公司公告☆ ◇002517 恺英网络 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 00:00 │恺英网络（002517）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │恺英网络（002517）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │恺英网络（002517）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:06 │恺英网络（002517）：关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告│
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│2025-06-13 18:12 │恺英网络（002517）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2025-06-13 18:11 │恺英网络（002517）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:10 │恺英网络（002517）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：独立董事津贴制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-07-01 00:00│恺英网络（002517）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：恺英网络股份有限公司
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于2025 年 6 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召
集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并于 2025 年 6 月 14 日在指定披
露媒体上刊登《恺英网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》
载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14:00 如期在：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层会
议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2025 年
6 月 30 日至 2025 年 6 月 30日。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 6 人，代表有表决权股份总数为 541,139,364 股，占公司有表
决权股份总数的 25.3290%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席、列席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律
、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 899
名，代表有表决权股份总数为 391,439,067 股，占公司有表决权股份总数的 18.3220%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 903 人，代表有表决权的股份数为499,781,504 股，占公司有表决权股份总数的 23.393
2%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会会议审议了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.04《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
2.05《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
2.06《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
2.07《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
2.08《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2.09《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.10《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.11《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
2.12《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
上述议案均为非累积投票议案。
上述议案 1、2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，已经经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决股份总数的三分之
二以上同意通过。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9afdca35-f26b-4356-9291-2b8420974482.PDF
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2025-07-01 00:00│恺英网络（002517）：关于选举职工代表董事的公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开职工代表大会，同意选举黄宇先生为本
公司第五届董事会的职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本次会议的召开符合
《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
黄宇先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
黄宇先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9f001df6-1a56-4210-a095-e14604124ee6.PDF
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2025-07-01 00:00│恺英网络（002517）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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恺英网络（002517）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/30661dd0-d851-4bfd-bf05-60526a83ed35.PDF
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2025-06-16 18:06│恺英网络（002517）：关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告
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控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生
、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振锋先生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日接到控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长
兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄
振锋先生、董事会秘书刘洪林先生通知，获悉上述人员通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式进行 2025 年第一次现金分红增持。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
公司于 2025 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040），以公司 2024 年度实施权益分派时股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：
2025 年 6 月 6 日。
公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-029）及《关
于公司全体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。公司控股股东、实际控制人、
董事长金锋先生承诺将金锋先生（包括一致行动人绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴安嵊”）中归属金锋
先生部分）于 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。副董事长兼总经
理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振锋先
生、董事会秘书刘洪林先生承诺将2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股
份。
二、本次增持情况
1、截至 2025 年 6 月 16 日，上述人员已完成 2025 年第一次现金分红增持。具体增持情况如下：
股东名称 增持日期 增持方 税后分红金 增持金额 增持股数 增持股份占
式 额 （万元） （万股） 总股本比例
（万元）
金锋 2025-6-16 集中竞 4,071.08 4,072.33 229.34 0.10735%
价
沈军 2025-6-10 集中竞 54.31 54.32 3.17 0.00148%
至 2025-6- 价
16
赵凡 2025-6-16 集中竞 13.72 13.73 0.77 0.00036%
价
骞军法 2025-6-16 集中竞 3.20 3.58 0.20 0.00009%
价
林彬 2025-6-16 集中竞 18.04 18.48 1.05 0.00049%
价
唐悦 2025-6-16 集中竞 3.14 3.22 0.18 0.00008%
价
黄振锋 2025-6-13 集中竞 1.06 1.23 0.07 0.00003%
价
刘洪林 2025-6-16 集中竞 1.06 1.24 0.07 0.00003%
价
合计 4,165.61 4,168.12 234.85 0.10993%
注 1：尾差系四舍五入原因导致。
注 2：金锋先生税后分红金额包括一致行动人绍兴安嵊中归属金锋先生部分。
2、股份增持前后上述人员持股变化情况：
股东名称 增持前持有股份 增持后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
金锋 318,026,449 14.8858% 320,319,849 14.9931%
沈军 5,431,300 0.2542% 5,463,000 0.2557%
赵凡 1,371,700 0.0642% 1,379,400 0.0646%
骞军法 320,000 0.0150% 322,000 0.0151%
林彬 1,804,000 0.0844% 1,814,500 0.0849%
唐悦 314,000 0.0147% 315,800 0.0148%
黄振锋 106,100 0.0050% 106,800 0.0050%
刘洪林 105,800 0.0050% 106,500 0.0050%
注：尾差系四舍五入原因导致。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
3、本次增持公司股份的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺在本次增持后 6 个月内不主动减持所持有的公司股份
，不进行内幕交易、短线交易，董事、高级管理人员承诺不在敏感期买卖公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7e81616f-5074-4368-a8fd-f9a2b9e7ded8.PDF
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2025-06-13 18:12│恺英网络（002517）：关于变更公司财务总监的公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄振锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄
振锋先生辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振锋先生辞任公司财务总监后，继续在公司任职，其辞
职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，黄振锋先生直接持有公司股票 106,100 股，占公司总股本的 0.005%，其辞职后将继续遵守相关法律法规有
关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。
根据公司经营管理需要，经公司总经理沈军先生提名、提名委员会与审计委员会审核，公司董事会同意聘任张启闰先生为公司财
务总监（简历详见附件），该事项已经由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
公司对黄振锋先生担任财务总监期间对公司的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0056fe4d-057d-4dec-a367-bb972550143c.PDF
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2025-06-13 18:11│恺英网络（002517）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通
知，会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名
；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法
有效。
根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024年 12 月 27日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。
（一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
修订后制度名称调整为《董事薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）《关于修订<新闻发言人制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）《关于
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