公司公告☆ ◇002517 恺英网络 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:53 │恺英网络（002517）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:52 │恺英网络（002517）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-22 18:51 │恺英网络（002517）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │恺英网络（002517）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 00:20 │恺英网络（002517）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:45 │恺英网络（002517）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-22 18:53│恺英网络（002517）：2025年年度股东会决议公告
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恺英网络（002517）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8183093b-07b6-4150-9ad9-1ff4320f7afe.PDF
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2026-05-22 18:52│恺英网络（002517）：关于选举职工代表董事的公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月22 日召开职工代表大会，同意选举黄宇先生为本公
司第六届董事会的职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次会议的召开符合《
公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
黄宇先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
黄宇先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9944de05-3f2c-48b4-82c5-908de071b25a.PDF
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2026-05-22 18:51│恺英网络（002517）：第六届董事会第一次会议决议公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知
，会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；
公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
经全体董事同意，本次会议由董事金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举金锋先生担任公司第六届董事会董事长，沈军先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。金锋先生、沈军先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略与可持续发展委员会：非独立董事金锋先生（主任委员）、独立董事陈英骅先生、独立董事余景选先生。
2、审计委员会：独立董事余景选先生（主任委员）、独立董事朱刘飞先生、独立董事蒋红珍女士。
3、提名委员会：独立董事蒋红珍女士（主任委员）、独立董事陈英骅先生、非独立董事沈军先生。
4、薪酬与考核委员会：独立董事朱刘飞先生（主任委员）、独立董事蒋红珍女士、非独立董事沈军先生。
各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资
格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
同意聘任沈军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司
总经理为公司的法定代表人，沈军先生将继续担任公司法定代表人。
同意聘任赵凡先生、唐悦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
沈军先生、赵凡先生、唐悦先生的简历详见附件。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张启闰先生简历详见附件
。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘洪林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘洪林先生简历详见附
件。
董事会秘书联系方式：
电话：021-58358399
传真：021-58350799
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A座 15 层
刘洪林先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必须的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验
，其任职资格符合相关要求。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陆文昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陆文昭女士简历详见
附件。
证券事务代表联系方式：
电话：021-58358399
传真：021-58350799
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A座 15 层
陆文昭女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任舒畅女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。舒畅女士简历详见附件
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e0da634-f4dd-4915-a1d6-17c942e52c7f.PDF
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2026-05-22 18:50│恺英网络（002517）：2025年年度股东会法律意见书
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恺英网络（002517）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/96440b9c-dd9c-44d4-953e-11c0a37502df.PDF
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2026-04-29 00:20│恺英网络（002517）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及
子公司”）拟使用不超过人民币35亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等
）。
2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理
利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司
拟使用不超过人民币 35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度
，本投资理财事项尚需提交公司股东会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东会
授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容
如下：
一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况
1.投资目的
在不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理的前提下利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及资金来源
公司及子公司将使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司本次用于理财的资金为自
有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
3.投资方式
为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。
4.投资期限
自本次股东会审议通过之日起12个月内。
5.实施方式
在额度范围内提请股东会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体
操作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入。
2.风险控制措施
针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，
并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
（2）公司内审部负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停
止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持
紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行
）。
四、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79a5defc-8816-4a6a-94a5-42059213c9d2.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2026年一季度报告
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恺英网络（002517）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c91e2a8a-e3fb-444f-9cb3-430d6dc8af96.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2025年年度报告
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恺英网络（002517）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dc2a5ee-a8a9-4a9f-a70e-769a8e9869e6.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要
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恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd355924-941f-4746-8696-05962082830c.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7bee0f4-0757-4796-9af2-2492c2190831.pdf
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：2025年年度审计报告
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恺英网络（002517）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caabf651-e676-404b-b626-fba0ea503498.PDF
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告
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恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c186def4-3f87-474b-a6b0-57dd376dea1c.PDF
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告
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恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81483e08-e6ce-4a1a-928a-30bfcbe1ea02.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行
使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A栋 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026年审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案
6.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟向相关金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度并提供担保的议案
10.00 关于董事会换届选举第六届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （4）人
10.01 选举金锋先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.02 选举沈军先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.03 选举赵凡先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.04 选举唐悦先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
11.00 关于董事会换届选举第六届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
11.01 选举余景选先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.02 选举蒋红珍女士为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.03 选举朱刘飞先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.04 选举陈英骅先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（1）上述议案 3-11将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）；
（2）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过；
（3）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职；
（4
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