公司公告☆ ◇002516 旷达科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-27 18:55 │旷达科技（002516）：旷达科技二O二五年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:55 │旷达科技（002516）：关于2026年度为下属公司融资提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:55 │旷达科技（002516）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:55 │旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2026年度日常关联交易事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:55 │旷达科技（002516）：关于2026年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:54 │旷达科技（002516）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:54 │旷达科技（002516）：公司章程（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:54 │旷达科技（002516）：2025年度独立董事述职报告（王兵） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:54 │旷达科技（002516）：市值管理办法（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:54 │旷达科技（002516）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:55│旷达科技（002516）：旷达科技二O二五年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合旷
达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及审计委员
会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全
部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、社会责任、人力资源、销售业务、担保管理、采购业务、财务报
告、生产管理、存货管理、投资管理、在建工程、项目管理、资产管理、资金管理等。
重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的管理、关联交易、对外担保业务、重大交易、控股股东及关联方资金占用和信息披
露等事项。
1、对子公司管理的内部控制
公司建立了以责任目标管理为依据的经营责任制考核办法，公司与各子公司的经营者签订《经营目标责任书》，明确各项经营指
标与管理指标，实行各责任人个人报酬与目标任务完成情况相结合的激励机制。与此同时，公司还定期进行运营情况分析，一方面各
下属子公司在日常工作中持续收集与其经营相关的各种信息，进行定性及定量分析后形成书面报告提交母公司经营层；另一方面经营
层定期召开会议，根据相关情况及时调整公司的经营思路，确保公司发展战略的实现。
2、关联交易内部控制
公司关联交易按照公平市场价格定价，充分保护各方投资者的利益，所有关联交易均严格按照深交所《股票上市规则》《上市公
司内部控制指引》《公司章程》的要求履行必要的授权批准程序。公司关联交易在经独立董事事前认可后方提交董事会，关联董事回
避表决。审议关联交易之前经独立董事专门会议审议通过。公司审议关联交易的程序及披露，根据深交所《股票上市规则》相关规定
执行。
3、对外担保业务内部控制
公司严格按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定规范公司的对外担
保行为，严格控制对外担保风险。公司明确规定了股东会、董事会关于对外担保事项的审批权限，规定了担保业务评审、批准、执行
等环节的控制要求。
4、重大交易内部控制
为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序。公司根据《重大经营
、投资决策及重要财务决策程序和规则》，明确股东会、董事会对重大投资的审批权限，规定了相应的审批程序。
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司为更好的发挥闲置自有资金
的利用效率，为企业增加效益，购买短期、低风险及银行等金融机构理财产品，严格按照《理财产品业务管理制度》履行了相应的手
续。
5、控股股东及关联方占用资金内部控制
公司根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，制定了公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度。明确了资金占用形式、原则、责任和措施，以及责
任的追究和处罚。
6、信息披露内部控制
公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》的有关要求，制定了公司的信息披露制度。明确规定了信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档
案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等。保证了公司及时、准确、真实、完整的履行信息披露义务，为投资者及时了解
公司信息、防范投资风险提供了保证。同时也为公司接受社会公众监督、实现规范运作起到了有效的提高和促进作用。
同时，公司还制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，对重大信息的范围、重大信息知情人范围、
重大信息内部报告的管理和责任、重大信息内部报告程序作了详细规定，公司董事、高级管理人员等忠实、勤勉地履行职责，保证披
露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 缺陷影响
一般缺陷 潜在错报金额＜利润总额×2.5%
重要缺陷 利润总额×2.5%≤潜在错报金额＜利润总额×5%
重大缺陷 潜在错报金额≥利润总额×5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响企业内部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离
控制目标的情形。
财务报告重大缺陷的迹象包括:
（1）公司高级管理人员舞弊行为；
（2）更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）公司对内部控制的监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度虽低于重大缺陷，但仍有较大可能导致企业无法及时防范或发现偏离控
制目标的情形，须引起企业董事会和经理层的重视和关注。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷分类 缺陷影响
一般缺陷 直接损失金额＜利润总额×2.5%
重要缺陷 利润总额×2.5%≤直接损失金额＜利润总额×5%
重大缺陷 直接损失金额≥利润总额×5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不
能得到整改；其他对公司影响重大的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的
结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
除上述重大、重要缺陷情形外，为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c8a36b6e-f1f5-4494-8f24-23a2752e7028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:55│旷达科技（002516）：关于2026年度为下属公司融资提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：关于2026年度为下属公司融资提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e06575cd-7db3-4c32-a9bd-6310e7349950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:55│旷达科技（002516）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6fad8736-dcc6-4b90-8f4a-0a85265ed5d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:55│旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2026年度日常关联交易事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2026年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/34df9ed4-3959-457b-9b16-f706fbd1c084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:55│旷达科技（002516）：关于2026年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：关于2026年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b0f8f112-8ae6-47a4-accb-81b6ed27a952.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:54│旷达科技（002516）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开了第七届董事会第二次会议，会议决定于 2026年 4
月 28日召开公司 2025年度股东会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。
现发布关于召开公司 2025年度股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 22日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1号公司子公司办公楼 5楼 6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度报告及年度报告摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2026年度财务预算报告 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年 非累积投票提案 √
中期利润分配方案的议案
7.00 关于聘任 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
9.00 关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事 非累积投票提案 √
宜的议案
10.00 关于预计 2026年度公司为下属公司提供担保额 非累积投票提案 √
度的议案
11.00 关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容见公司 2026年3月 28日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第七届董事会第二次会议决议公告》及其他相关公告。
3、报告期内的独立董事（已于 2026年 1月 23日离任）将在本次股东会上作述职报告。
4、以上议案逐项表决，提案 10.00、提案 11.00需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过；提案 5.00至提案11.00将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 23日-4月 27日（工作日上午 8:00-11:00、下午 13:00-17:00）。
2、登记地点：公司资本战略部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在 2026年 4月 27日下午 17时前送达，并来电确认），本
次会议不接受电话登记。
4、会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1号本公司资本战略部。
邮政编码：213179
联 系 人：陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com
5、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计与合规委员会第六次会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/030cf3fc-08bf-41f7-9656-b2f169c44062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:54│旷达科技（002516）：公司章程（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d3348f17-e860-4cf5-a649-63fbcf3184e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:54│旷达科技（002516）：2025年度独立董事述职报告（王兵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：2025年度独立董事述职报告（王兵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ae322e5-6081-41d8-8596-d480734618d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:54│旷达科技（002516）：市值管理办法（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报
，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管
指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定本办法。
第二条 本办法所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，切实采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，秉持诚实守信、规范运作、专注主
业、注入新动能、稳健经营的理念，依托国资赋能优势，以新质生产力的培育和运用推动经营水平与发展质量持续提升，同步强化投
资者关系管理，提升信息披露质量与透明度，必要时积极采取合规举措提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司内在质量。
公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理的核心目标是通过合规、规范、透明的信息披露，提升资本市场对公司的价值认知与认同度，推动公司市值与
内在价值相匹配、相契合。公司立足地方国资实际控制的发展定位，坚守主责主业，通过科学的资本运作、常态化的投资者关系维护
等多元化举措，持续提升公司市场形象与品牌价值，增强资本市场长期信心，切实维护全体股东合法权益，最终实现公司整体价值最
大化与股东财富持续增长的多重目标，彰显公司的责任与担当。
第五条 公司市值管理的基本原则包括：
（一）合规为本原则：严格遵守《公司法》《证券法》、地方国资监管及证券监管等法律法规及《公司章程》，严禁内幕交易、
操纵股价、违规披露等行为，落实监管责任，对违法违规行为严肃追责。
（二）系统统筹原则：将市值管理纳入公司长期战略，协同各业务及职能部门，以系统化方式持续开展市值管理工作推动公司价
值与市场估值合理匹配。
（三）科学提质原则：立足主责主业，契合地方产业布局导向，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基
础开展市值管理工作，聚焦科技创新、新质生产力培育及产业升级，夯实市值增长根基。
（四）常态运维原则：建立常态化市值监测及股价异常波动快速响应机制，制定应对预案，及时跟踪资本市场动态，主动开展市
值维护工作，稳定市场预期。
（五）诚信
|