公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 16:32 │金字火腿（002515）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:32 │金字火腿（002515）：关于会计估计变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:32 │金字火腿（002515）：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:31 │金字火腿（002515）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 15:47 │金字火腿（002515）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:27 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 19:22 │金字火腿（002515）：关于获得政府补助的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 17:10 │金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:40 │金字火腿（002515）：部分募投项目增加实施主体的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:40 │金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:32│金字火腿（002515）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估
计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项，并就本次会计估计变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等
相关文件规定，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ad5d66a8-d46d-43db-ab3f-de30d6aeb1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:32│金字火腿（002515）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估
计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。相关情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）会计估计变更起始日期：2026 年 1月 1日
（二）会计估计变更的原因
为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4 号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。近年来，公司业务发展较快，自建房屋及建筑物逐步增多
，随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑物较原有的房屋及建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格
的建筑材料和施工标准，设计使用年限达到 50 年。基于此，原有折旧年限已不能准确反映房屋及建筑物的实际使用状况，公司结合
企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及建筑物的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计
信息质量，拟对固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率进行变更。
（三）会计估计变更内容
内容 变更前 变更后
类别 房屋及建筑物 房屋及建筑物
折旧方法 年限平均法 年限平均法
折旧年限 10-30 年 10-40 年
残值率 5.00% 5.00%
年折旧率 3.17-9.50% 2.38-9.50%
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理，会计估计变更自 2026年 1月 1日起执行，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，无需股东会审议。
三、审计委员会审核意见
经审核，审计委员会认为：本次会计估计变更是公司结合公司实际情况的合理变更，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公
司的财务状况和经营成果，使固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，体
现会计谨慎性原则。本次会计估计变更不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同
意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号—固定资产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等
相关文件规定，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bf5c9709-34a6-42db-8aff-c0a3be9971f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:32│金字火腿（002515）：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c6da0906-ede1-47b2-8375-f89bf4db25b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:31│金字火腿（002515）：第七届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 12月 11日以
传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董
事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任郑虎先生为公司总裁。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
该议案经公司董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
总裁辞职及聘任总裁的公告》。
2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号—固定资产》《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等
相关文件规定，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。
该议案经公司董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
估计变更的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e756f4f7-a4c9-40a7-b2ba-5645ac82d64d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 15:47│金字火腿（002515）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）为募
投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的新增实施主体。具体内容详见公司于 2025 年 10月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-060）。
近日，金华金字开设了募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同
意，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）向 13 名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，发行价格为 4.52 元
/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,01
3.72元，本次发行募集资金已于 2023 年 8月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验
证，于 2023 年 8月 11 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
二、募集资金专项账户的开设和存储情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，金华金字开设了募集资
金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。近日，公司、金华金字会同保荐人甬兴证券有限公司（以下简称“保荐人”）
与宁波银行股份有限公司金华分行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：
开户主体 募集资金开户 银行账号 募集资金账户 募集资金用途
银行名称 余额（万元）
金华金字 宁波银行股份 86031110002045515 0.00 年产 5 万吨肉制品
火腿有限 有限公司金华 数字智能产业基地
公司 分行 建设项目
三、募集资金监管协议主要内容
公司及公司全资子公司金华金字（以下简称“甲方”）与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“乙方”）与保荐人甬兴证
券有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项
目”募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部
门规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人陈晨、赵江宁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督
导期结束后失效。
四、备查文件
金字火腿股份有限公司、金华金字火腿有限公司与宁波银行股份有限公司金华分行与甬兴证券有限公司签订的《募集资金四方监
管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/688cf0b3-85d9-4aea-b0cd-99ff883611b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:27│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/52efceff-247e-4787-b9c7-7b0a213e06ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:22│金字火腿（002515）：关于获得政府补助的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 8日披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2024-002）
，公司获得 665.63 万元的奖励。2024 年 2月 6日，公司已收到上述部分奖励人民币 332.815 万元。
二、获取补助的进展情况
近日，公司收到上述奖励的剩余补助资金人民币 332.815 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 5.35%
。截至本公告披露日，上述政府补助款已全部收到。
三、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。因此以上政府补助属于与收益相关的
政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，将上述补助款计入公司 2025 年其他收益。
3、补助对公司的影响
上述补助资金预计将会增加公司 2025 年度利润总额。上述政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响最终以会计师
年度审计确认结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c4fd4a57-8aec-4f51-aabd-929078ac3dcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 17:10│金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
1.金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2025年9月 19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于对外投资暨签署框架协议的议案》，同意福建金字半导体有限公司（以下简称“金字半导体”）与中晟微电子（杭州）有限公
司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）及李壤中签署《关于中晟微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》（以下简称“框架协
议”）。本次交易将分两轮进行，金字半导体将以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过 20%
的股权。具体内容详见公司于 2025年 9月 23日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-054）
。
2.公司于 2025年 10月 24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》，
同意金字半导体与中晟微及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之 B+轮投资协议》（以下简称“
投资协议”），以其自有或自筹资金 10,000万元认购中晟微新增注册资本 29.7353 万元（即框架协议内的第一轮交易），同时公司
董事会授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。第一轮交易完成后，金字半导体将持有标的公司 9.0909%的股权。具体内容
详见公司于 2025 年 10月 28日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易进展情况
近日，中晟微已完成了工商变更登记手续并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
企业名称 中晟微电子（杭州）有限公司
统一社会信用代码 91320111MA1Y935A0U
企业类型 有限责任公司
法定代表人 李壤中
注册资本 327.0880 万元
成立日期 2019 年 4月 19 日
注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 1501室、15
04室
经营范围 微电子科技研发；半导体、集成电路、芯片、计算机软硬
件设计、开发、销售、维护；电子产品、数码产品、通讯
设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售；市场营销策划；
货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术的进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
三、其他
公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次交易事项的进展或变化情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/5e1893f6-b969-4d39-bbb3-5788ca6b5eb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:40│金字火腿（002515）：部分募投项目增加实施主体的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）向
特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
金字火腿部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同
意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，发行价格为4.52元/股，实际募集资金总额为1,049,999,995.68
元，扣除各项发行费用11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,013.72元，本次发行募集资金已于2023年8月10日
全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年8月11日出具《验资报告》（天健验〔2
023〕426号）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
投入金额 净额
1 年产 5万吨肉制品数字智能 100,000 95,900 94,708
产业基地建设项目
2 金字冷冻食品城有限公司数 9,150 9,100 9,100
字智能化立体冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808
三、本次部分募投项目增加实施主体情况
（一）新增募投项目实施主体情况
公司决定新增全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）作为募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地
建设项目”的实施主体，具体情况如下：
项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）
年产 5万吨肉制品数字智能 金字火腿 金字火腿、金华金字
产业基地建设项目
（二）新增实施主体基本情况
公司名称：金华金字火腿有限公司
统一社会信用代码：91330701MA29LFJY33
成立日期：2017年 5月 15日
注册资本：人民币 9,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马晓钟
注册地址：浙江省金华市婺城区金帆街 1000号 2幢
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一
|