公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:40 │金字火腿（002515）：部分募投项目增加实施主体的核查意见 │
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│2025-10-27 18:40 │金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告 │
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│2025-10-27 18:39 │金字火腿（002515）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:37 │金字火腿（002515）：关于部分募投项目增加实施主体的公告 │
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│2025-10-27 18:36 │金字火腿（002515）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:32 │金字火腿（002515）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-09-22 22:26 │金字火腿（002515）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-22 22:25 │金字火腿（002515）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-09-22 22:25 │金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告 │
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2025-10-27 18:40│金字火腿（002515）：部分募投项目增加实施主体的核查意见
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甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）向
特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
金字火腿部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同
意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，发行价格为4.52元/股，实际募集资金总额为1,049,999,995.68
元，扣除各项发行费用11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,013.72元，本次发行募集资金已于2023年8月10日
全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年8月11日出具《验资报告》（天健验〔2
023〕426号）。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情
况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
投入金额 净额
1 年产 5万吨肉制品数字智能 100,000 95,900 94,708
产业基地建设项目
2 金字冷冻食品城有限公司数 9,150 9,100 9,100
字智能化立体冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808
三、本次部分募投项目增加实施主体情况
（一）新增募投项目实施主体情况
公司决定新增全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）作为募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地
建设项目”的实施主体，具体情况如下：
项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）
年产 5万吨肉制品数字智能 金字火腿 金字火腿、金华金字
产业基地建设项目
（二）新增实施主体基本情况
公司名称：金华金字火腿有限公司
统一社会信用代码：91330701MA29LFJY33
成立日期：2017年 5月 15日
注册资本：人民币 9,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马晓钟
注册地址：浙江省金华市婺城区金帆街 1000号 2幢
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：全资子公司
四、新增部分募投项目实施主体的原因和影响
公司本次新增金华金字为“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，是基于公司实际情况考虑，有利于公司募
投项目更好实施，有利于公司长远发展，符合公司的战略规划和发展目标。
除新增实施主体外，公司募投项目其他内容未发生重大变化。新增后的实施主体为公司全资子公司，不会对项目实施产生不利影
响，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、新增部分募投项目实施主体后的募集资金管理
金华金字将及时开设募集资金专户，并与公司、保荐人、开户银行签订募集资金多方监管协议，严格按照《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
要求存放、管理和使用募集资金。
六、公司履行的审议程序
（一）独立董事审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。经审查，公司独立董
事认为：本次新增部分募投项目实施主体的事项符合相关法律法规的规定。新增实施主体为公司全资子公司，不会对募投项目产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意新增金华金字为“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项
目”实施主体。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加公司全
资子公司金华金字为募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，同意金华金字开立募集资金专户，用于实
施该项目募集资金的存放、管理和使用。
（三）审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。经核查，审计委员会认为：
公司本次新增部分募投项目实施主体的事项符合相关法律法规的规定，有利于公司募投项目更好实施，符合公司战略规划及发展目标
，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。同意公司
本次增加募投项目实施主体事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司部分募投项目增加实施主体的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提
交公司股东会审议批准。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/993367fb-eebb-4219-8ec2-a2aac54d8339.PDF
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2025-10-27 18:40│金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告
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金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5d547a39-0e35-4440-a84a-53bcd12b9660.PDF
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2025-10-27 18:39│金字火腿（002515）：2025年三季度报告
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金字火腿（002515）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/12ff9c65-dc03-47bd-96f8-70642b989da8.PDF
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2025-10-27 18:37│金字火腿（002515）：关于部分募投项目增加实施主体的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2025 年 10月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过
了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）为募投项
目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，同意金华金字开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、
管理和使用。
上述事项未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同
意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,
995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2
023年 8月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8月 11 日出具《
验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
二、募投项目基本情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体
情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
号 投入金额 净额
1 年产 5万吨肉制品数字智能产 100,000 95,900 94,708
业基地建设项目
2 金字冷冻食品城有限公司数字 9,150 9,100 9,100
智能化立体冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808
三、本次部分募投项目增加实施主体情况
（一）新增募投项目实施主体情况
本次募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”增加实施主体的具体情况如下：
项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）
年产 5万吨肉制品数字智能 金字火腿 金字火腿、金华金字
产业基地建设项目
（二）新增实施主体基本情况
公司名称：金华金字火腿有限公司
统一社会信用代码：91330701MA29LFJY33
成立日期：2017 年 5月 15 日
注册资本：人民币 9000 万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马晓钟
注册地址：浙江省金华市婺城区金帆街 1000 号 2幢
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：全资子公司
四、新增部分募投项目实施主体的原因和影响
公司本次新增金华金字为“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，是基于公司实际情况考虑，有利于公司募
投项目更好实施，有利于公司长远发展，符合公司的战略规划和发展目标。
除新增实施主体外，公司募投项目其他内容未发生重大变化。新增后的实施主体为公司全资子公司，不会对项目实施产生不利影
响，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、新增部分募投项目实施主体后的募集资金管理
金华金字将及时开设募集资金专户，并与公司、保荐人、开户银行签订募集资金多方监管协议，严格按照《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
要求存放、管理和使用募集资金。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。经审查，公司独立董
事认为：本次新增部分募投项目实施主体的事项符合相关法律法规的规定。新增实施主体为公司全资子公司，不会对募投项目产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意新增金华金字为“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项
目”实施主体。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加
公司全资子公司金华金字为募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，同意金华金字开立募集资金专户，
用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。
（三）审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。经核查，审计委员会认为：
公司本次新增部分募投项目实施主体的事项符合相关法律法规的规定，有利于公司募投项目更好实施，符合公司战略规划及发展目标
，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。同意公司
本次增加募投项目实施主体事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司部分募投项目增加实施主体的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提
交公司股东会审议批准。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1bd3357a-f196-4455-8652-8c7285b63cad.PDF
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2025-10-27 18:36│金字火腿（002515）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 10月 20日以
传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董
事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
公司 2025年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025年第三季度的财务及经营状况。
公司《2025年第三季度报告》刊登在 2025年 10月 28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上。
2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
同意增加公司全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）为募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建
设项目”实施主体，同意金华金字开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。
具体内容详见刊登在 2025年 10月 28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》。
同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）及其股东签署投资协议，
以其自有或自筹资金 10,000万元认购中晟微新增注册资本 29.7353万元。同时，根据相关协议安排，公司董事会同意授权管理层全
权办理本次投资的第二轮增资事项。
具体内容详见刊登在 2025年 10月 28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/91dd19c2-eed7-4711-a8aa-f5ab2b7064d1.PDF
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2025-10-20 16:32│金字火腿（002515）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）及金字冷
冻食品城有限公司（以下简称“金字冷冻城”）的通知，因业务发展需要，金华金字及金字冷冻城对法定代表人、经营范围等工商登
记信息进行了变更。现上述两家全资子公司均已完成工商变更登记手续，并取得由金华市市场监督管理局换发的营业执照，具体变更
信息如下：
变更主体 变更项目 变更前 变更后
金华金字 法定代表人 周国华 马晓钟
金字冷冻城 法定代表人 周国华 马晓钟
经营范围 一般项目：食品销售（仅 一般项目：食品销售（仅
销售预包装食品）；食用 销售预包装食品）；食
农产品批发；食用农产品 用农产品批发；食用农
零售；专业保洁、清洗、 产品零售；专业保洁、
消毒服务；道路货物运输 清洗、消毒服务；普通
站经营；普通货物仓储服 货物仓储服务（不含危
务（不含危险化学品等需 险化学品等需许可审批
许可审批的项目）；集贸 的项目）；集贸市场管
市场管理服务；低温仓储 理服务；低温仓储（不
（不含危险化学品等需 含危险化学品等需许可
许可审批的项目）（除依 审批的项目）（除依法
法须经批准的项目外，凭 须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展 营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目： 经营活动）。
道路货物运输（不含危险
货物）；道路货物运输（网
络货运）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果
为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/8ea4c977-a22a-4d09-be2e-2dc794dd99cb.PDF
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2025-09-30 00:00│金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出
售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
1、2022年8月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施
第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
2、2022年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的39,846,053股公司股票已于2022年9月28日通过非交易过户方式过户至“金字火腿股份有限公司－第一期员工持股计划”
专户，过户股份数量占公司当时总股本的4.07%（当时公司总股本为978,313,280股）。具体情况详见公司于2022年9月30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2023年9月30日、2024年9月30日，本员工持股计划第一个、第二个锁定期届满。第二个锁定期届满后，本员工持股计划涉及
的标的股票权益全部解锁完毕。具体内容详见公司于2023年9月28日、2024年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
4、2025年4月4日，因本员工持股计划存续期将届满，公司披露了本员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。具体内容详见
公司于2025年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划的股票出售情况及后续安排
截至本公告披露
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