公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:34 │金字火腿（002515）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:34 │金字火腿（002515）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-18 18:34│金字火腿（002515）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。2.现场会议召开地点：
浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号金字火腿股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198名，代表有表决权的股份为 262,241,707股，占公司有表决权股
份总数的 21.6619%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份为 229,386,455股，占公司有表决权股份
总数的 18.9479%；通过网络投票的股东及股东代理人 192名，代表有表决权的股份 32,855,252股，占公司有表决权股份总数的 2.7
139%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
代理人共 195名，代表有表决权的股份为34,250,708股，占公司有表决权股份总数的 2.8292%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对 40,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9368%；
反对 40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对 40,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9368%；
反对 40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
3.审议通过了《公司 2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 261,725,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8033%；反对 191,864股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0732%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,734,844股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4939%；
反对 191,864股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5602%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
4.审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。因本提案涉及董事的薪酬，关联股东郑庆昇及其一
致行动人任贵龙的股份已回避表决，因此本提案的有效表决权股份总数为 34,267,028股。
表决结果：同意 33,638,764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1666%；反对 150,764股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.4400%；弃权 477,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3935%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,622,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1657%；
反对 150,764股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4402%；弃权 477,500股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 1.3941%。
5.审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 261,875,443股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.8603%；反对 40,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 325,800股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.1242%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,884,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9306%；
反对 40,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 325,800股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9512%。
该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
6.审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 261,854,443股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.8523%；反对 61,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 325,800股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1242%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,863,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8693%；
反对 61,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 325,800股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9512%。
7.审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对 198,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4755%；
反对 198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5786%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
8.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对 198,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4755%；
反对 198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5786%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次
股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会会议决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a3b4c4d2-eb83-4723-824a-f9662701478c.PDF
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2026-05-18 18:34│金字火腿（002515）：2025年年度股东会的法律意见
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金字火腿（002515）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b4e29311-0692-46ad-bbe3-0103c6b1fbe1.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1. 分配基准：2025 年度
2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为
25,302,954.54 元，2025年期末合并报表可供股东分配的利润为 365,185,531.93 元。母公司 2025 年度实现净利润 -12,872,871.8
5 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本期不计提法定盈余公积金，公司 2025 年度末母公司报表未分配
利润为 252,985,480.54 元。
3. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），现金红利分配金额为 12,106,141.64
元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
4. 2025 年度累计分红情况
2025 年度，公司共实施一次现金分红，现金分红总额为 12,106,141.64 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 47.84
%。
（二）调整原则
在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额
不变的原则，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,106,141.64 36,318,424.92 24,212,283.28
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,302,954.54 62,172,966.54 40,062,954.75
合并报表本年度末累计未分配利润 365,185,531.93
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 252,985,480.54
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 72,636,849.84
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 42,512,958.61
最近三个会计年度累计现金分红及 72,636,849.84
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 72,636,849.84 元，占最近三年平均净利润的 170.86%，因此公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未
来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业
绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年和 2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例为 0.00%和 0.11%，均低于 50%。
四、备查文件
1. 审计报告；
2. 第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e74ce9dd-8a00-40b5-b611-bd6f1494e553.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2025 年
度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2025 年审计
过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具
体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）项目组成员基本情况
项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：洪涛，2015 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：李雯宇，2002 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 1
3 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监
管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
近一年审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与天健专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
2025 年审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
近一年审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合
伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持
独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项目
实施阶段、项目完成阶段。
（四）项目质量检查
天健内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据
事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署
之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
近一年审计过程中，天健没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了天健完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天健在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在审计过程中，天健针对公司的需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的
审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。审计工作围绕被审计单位的审计重点（包括收入确认、存货可变现
净值）及重点关注事项展开。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健的后台支
持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
金字火腿股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3524738d-b45d-4afb-851c-69b3ec150e62.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合
财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。本次会计政
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