公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │宝馨科技（002514）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │宝馨科技（002514）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:02 │宝馨科技（002514）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-11-16 16:15 │宝馨科技（002514）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 │
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│2025-11-04 22:01 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-04 22:00 │宝馨科技（002514）：关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-10-27 19:39 │宝馨科技（002514）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 18:41 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:39 │宝馨科技（002514）：关于取消公司2025年第三次临时股东会的公告 │
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2025-12-20 00:00│宝馨科技（002514）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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宝馨科技（002514）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/538ba403-51e7-4971-ac0e-18fb8a284abf.PDF
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2025-12-20 00:00│宝馨科技（002514）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见。
2、拟聘任会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“湖南容信会计师事务所”）
3、原聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
4、变更会计师事务所的原因：鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，为更好地保证公司审计工作并综合考虑公司业务发展和
未来审计服务需求，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定及公司邀请招标的选聘结果，公司拟聘任湖南容信会计师事务所
为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。
5、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事
项并确认无异议。
6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 12月 19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任湖南容信会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，现将相关情况公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）
成立日期：2020年6月3日
组织形式：普通合伙
注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场C区1号写字楼1608
首席合伙人：向哲
2、人员信息
截至2024年12月31日，湖南容信会计师事务所拥有合伙人3名、注册会计师5名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
4人。
3、业务规模
2024年度经审计的收入总额为722.96万元，其中审计业务收入522.40万元，证券业务收入221.79万元（审计业务与证券业务有部
分交叉收入）。
2024年度为7家挂牌公司、2家退市公司提供年报审计服务，主要行业为信息传输，软件和信息技术服务业，教育，制造业（电气
机械和器材制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业），商务服务业等，审计收费总额522.40万元。
4、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，湖南容信会计师事务所累计计提职业风险基金93.81 万元，已购买职业保险累计赔偿限额为 500
万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
湖南容信会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
湖南容信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次
。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）签字项目合伙人：向哲
2009年开始从事审计工作，2011年11月成为执业注册会计师，2024年12月开始在湖南容信会计师事务所执业，2024年开始从事上
市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了多家挂牌公司审计报告。
（2）签字注册会计师：葛雅捷
2006年开始从事审计工作，2009年8月成为执业注册会计师，2021年7月开始在湖南容信会计师事务所执业，2023年开始从事上市
公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司、挂牌公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：谭克林
2013年开始从事审计工作，2015年成为执业注册会计师，2022年开始在湖南容信会计师事务所执业，2023年开始从事上市公司审
计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人向哲、签字注册会计师葛雅捷、项目质量控制复核人谭克林近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
湖南容信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
确定2025年度审计费用合计150.00万元，其中：财务报表审计费用为110.00万元；内部控制审计费用为40.00万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中喜会计师事务所连续为公司进行审计工作时间为1年，对公司2024年度财务报表出具了保留意见，对内
控审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘
前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，为更好地保证公司审计工作并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，按照相关规定
，公司拟变更会计师事务所，拟聘请湖南容信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与湖南容信会计师事务及中喜会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确
知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会
计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会 2025年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对湖南容
信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性以及变更会计师事务所理由恰当性等进行审核，审计委员会认
为：湖南容信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司本次拟变更会计师事务所的理
由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意选聘湖南容信会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部
控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年12月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》，董事会认为湖南容信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意选聘湖南
容信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并确定2025年度审计费用合计150.00万元，其中：财务报表审计费
用为110.00万元；内部控制审计费用为40.00万元。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/276108cc-37eb-416b-b1a5-f9b002da4422.PDF
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2025-12-20 00:00│宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月18日以电子邮件的方式发出会议通
知，并于2025年12月19日（星期五）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本
次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，
同意选聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并确定 2025年度审计费用合计 150.0
0 万元，其中：财务报表审计费用为 110.00 万元；内部控制审计费用为 40.00万元。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 1票。独立董事郑宗明对该议案投弃权票，理由是：湖南容信会计师事务所（普通合伙）
在智能制造相关领域的业绩较少，本人对此次变更会计师事务所议案投弃权票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14:30 在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园 C4栋 7楼会议室召开
2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4344e7fb-d969-4026-8840-9227d31ddf6d.PDF
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2025-12-01 17:02│宝馨科技（002514）：关于证券事务代表辞职的公告
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宝馨科技（002514）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/614c6ae1-4879-4e03-8e97-785c2e13f7b3.PDF
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2025-11-16 16:15│宝馨科技（002514）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
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宝馨科技（002514）：关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/934e7ecd-00c4-4240-8755-ed3789328e89.PDF
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2025-11-04 22:01│宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年11月3日以电子邮件的方式发出会议通
知，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年11月3日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本
次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟与智身科技（北京）有限公司（以下简称“智身科技”）、数羊儿传媒科技（四川）有限公司（以下简称“数羊儿传媒”
）签署《股权投资协议》，共同出资在四川成都设立合资公司（合资公司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）。合资公司设
立时注册资本拟定为4,000万元人民币，其中公司货币出资2,040万元，占该合资公司注册资本的51%。合资公司将成为宝馨科技并表
子公司。
董事会授权公司经营管理层全权处理股权投资协议签署及合资公司设立等相关的具体事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之
日起至上述授权办理完毕之日止。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2025年第五次会议决议；
3、股权投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ff00b72a-0daa-4d7c-8334-d492f014b18d.PDF
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2025-11-04 22:00│宝馨科技（002514）：关于对外投资设立合资公司的公告
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宝馨科技（002514）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e5364eb1-ea48-4708-a2bd-d52935fb5789.PDF
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2025-10-27 19:39│宝馨科技（002514）：2025年三季度报告
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宝馨科技（002514）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8f73b40-b8cf-4e1a-a1bf-6f17d3a99ac5.PDF
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2025-10-13 18:41│宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知
，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年10月13日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于取消公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，决定取消原定于2025年10月16日
召开的公司2025年第三次临时股东会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会会议时间安排。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于取消公司 2025年第三次临时股东会的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/a525067b-f64b-4bbb-8956-84df1037fb2a.PDF
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2025-10-13 18:39│宝馨科技（002514）：关于取消公司2025年第三次临时股东会的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消公司
2025年第三次临时股东会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东会的相关情况
1、取消的股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、取消的股东会召开时间：2025年10月16日（星期四）下午2:30
3、取消的股东会股权登记日：2025年10月9日
4、取消的股东会拟审议议案：
（1）关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案
二、股东会取消原因及后续安排
鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于2025年10月13日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定取消原定于2025年10月16日召开的公司
2025年第三次临时股东会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会会议时间安排。
本次股东会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造
成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/753a8985-2c16-40e5-8a51-05d48dc5e0d0.PDF
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2025-09-30 00:00│宝馨科技（002514）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议，公司决定于2025年10月16日召开公司20
25年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：2025年第三次临时股东会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 10月 16日（星期四）下午 2:30
2、网络投票时间：2025年 10月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 16日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 16日上午
9:15至下午 3:00期间的任意时间。
(五)现场会议地点：
南京市江宁区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C4栋 7楼
(六)会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
(八)股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）
(九)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025年 10月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议如下议案
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