公司公告☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:52 │蓝丰生化（002513）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-13 17:50 │蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-22 19:24 │蓝丰生化（002513）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:24 │蓝丰生化（002513）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 17:07 │蓝丰生化（002513）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2024年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:49 │蓝丰生化（002513）：年度股东大会通知 │
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2025-06-13 17:52│蓝丰生化（002513）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实控人郑旭先生通知，获悉其所持有本公司的部分
股份解除质押，具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次解除股份质押基本情况
股东名称 是否为控 解除质押数 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 量（股） 股份比例 总股本
第一大股 比例
东及其一
致行动人
郑旭 是 15,000,000 22.24% 4.00% 2023年 7 2025年 6月 苏州格林投
月 17日 12 日 资管理有限
公司
合计 - 15,000,000 22.24% 4.00% - - -
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
例 份数量 股份比例 总股本 情况 情况
比例 已质 占已 未质 占未
押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
郑旭 67,457,432 17.98% 18,500,000 27.42% 4.93% 0 0% 0 0%
安徽巽顺 28,601,123 7.62% 28,601,123 100% 7.62% 0 0% 0 0%
投资合伙
企业（有限
合伙）
合计 96,058,555 25.60% 47,101,123 49.03% 12.55% 0 0% 0 0%
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/91441ad5-00c4-4d38-bd33-33a9b1595772.PDF
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2025-06-13 17:50│蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/15e43c03-b5ca-431c-867d-e1d64cc2b658.PDF
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2025-05-22 19:24│蓝丰生化（002513）：2024年年度股东大会决议公告
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蓝丰生化（002513）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f7cb997e-f36e-4133-8396-59a56fd339a4.PDF
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2025-05-22 19:24│蓝丰生化（002513）：2024年年度股东大会的法律意见书
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蓝丰生化（002513）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/0c7ca61d-aed4-4981-9896-55c862f36aff.PDF
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2025-05-14 17:07│蓝丰生化（002513）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露了公司《2024 年年度报告
》及《2024 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
参加本次网上说明会的人员有：董事长郑旭先生，董事、总经理李质磊先生，副总经理、财务总监邢军先生，副总经理、董事会
秘书唐海军先生，独立董事袁坚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1od5JUOJnK8 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ecf463b0-5dd6-495d-a1eb-41215ec4a48b.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：2024年年度审计报告
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蓝丰生化（002513）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b755fb59-77cf-4e91-8f37-9f34a1afe593.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：内部控制审计报告
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蓝丰生化（002513）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90ed861e-5367-43e6-84bb-c2b3ccb18123.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
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蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2024年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a32766f3-806e-4dda-88f0-e4a37f88225d.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝丰生化（002513）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20e18109-61fa-4d3f-9221-7d51e3b93790.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十三次会议于2025年4月27日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日（周四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。股东只能选择现场表决或网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）
。
本次会议议案8、议案11和议案14涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案8、议案11和议案14回避表决，关联股东不可接受其
他股东委托对议案8、议案11和议案14进行表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受 √
关联方担保的议案》
9.00 《关于预计 2025 年度为子公司提供对外担保额度的议案》 √
10.00 《关于预计 2025 年度公司衍生品交易额度的议案》 √
11.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2、会议同时听取《2024年度独立董事述职报告》，此议案不需表决。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月
29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、议案9、议案14为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、议案8、议案11、议案14涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2025年5月21日上午9:00至下午16:00。
3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。
4、会务联系方式
会议联系人：王优
电 话：0516－88920479
传 真：0516－88923712
邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券部
邮 编：221400
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb42a857-8eee-48ae-b124-75a0f099e2b5.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(袁坚)
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蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(袁坚)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1665b2f4-f6f8-4f8e-8065-3747146924da.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：独立董事年度述职报告
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蓝丰生化（002513）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/962c1591-1c3e-465f-87be-069ec21c2319.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(汤健)
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蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(汤健)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c42b7248-cee1-4f43-b020-cb4ba58e93bf.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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蓝丰生化（002513）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d72c5c1-c706-412d-9f44-eed5671de6c9.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：2024年度监事会工作报告
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蓝丰生化（002513）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53e8505c-6bde-4058-8ffa-ae51c0dcf9d5.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：关于预计2025年度公司衍生品交易额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类及金额：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务
和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，开展外汇衍生品交易业务。在授权有效期内，公司开展外汇衍生品交易业
务动用资金的最高额度为 15 亿元人民币（可折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述最高额度。
2、审议程序：公司于 2025 年 4月 27日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司衍生品交易
额度的议案》，该事项尚需获得公司股东大会批准。
3、风险提示：衍生品交易业务开展过程，将面临决策风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律及信用风险、履约风险等
，公司已制定衍生品交易相关的内部控制管理制度，并将持续加强落实风险管理措施。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展衍生品交易概述
本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》和《公司章程》等相关规定，公司及下属
子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权等。基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易累计发生总额不超过 15 亿人民币（可折合相应美元或欧
元），自股东大会批准之日起一年内有效，在此期间，额度可循环滚动使用。
二、开展衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司业务的快速发展，公司及下属子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场
不确定性显著增加，结算货币的多元化是支持公司海外业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及下属子公司开展外汇衍生品交
易业务，是为了满足业务发展的需要。在对汇率走势判断不明确时，开展金融衍生品交易业务，降低国际业务中的汇率、利率风险，
规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性，实现公司稳健经营，维护公司和全体股东利益。
三、开展衍生品交易业务的情况概述
（1）交易品种、交易场所、交易工具和交易预计额度
公司及子公司拟与银行等金融机构，开展外汇衍生品交易业务,交易品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等。在授权有效期内，公司开展外汇衍生品交易业务动用资金的最高额度为 15 亿元人民币（可
折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过上述最高额度。
（2）授权期限
自本事项获公司股东大会批准之日起 12个月内。
（3）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金，不涉及募集资金。
（4）实施方式
为保证外汇衍生品交易业务能够顺利开展，提高效率，公司提请股东大会授权经营管理层在批准的额度范围内开展衍生品交易业
务。
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