公司公告☆ ◇002512 ST达华 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:35 │ST达华（002512）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2026-05-20 19:13 │ST达华（002512）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:13 │ST达华（002512）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 16:41 │ST达华（002512）：关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票部分限制性股票回购注销完成的│
│ │公告 │
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│2026-05-12 16:27 │ST达华（002512）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST达华（002512）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST达华（002512）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 22:26 │ST达华（002512）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-05-21 16:35│ST达华（002512）：关于公司及子公司担保的进展公告
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特别风险提示：截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额（含对合并报表范
围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存在对资产负
债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、担保情况概述
公司于2026年 4月 28日及 2026年 5月 20日召开第五届董事会第十五次会议和2025 年度股东会，会议审议通过了《关于公司及
子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）提供总额 10,000万元的担保，
全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）为新东网提供总额 5,000 万元的担保，担保有效期自公司 2025
年度股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-030）。
二、担保进展情况
公司、全资子公司金锐显及全资子公司新东网近日与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《最高额保证合同》《额度
授信合同》，公司及全资子公司金锐显为全资子公司新东网 800 万元的授信提供担保，上述担保金额在公司第五届董事会第十五次
会议、2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 年度担保 本次担保前 本 次 担 本次担保后对被担保方的担保 剩 余 可 用
总额度 对被担保方 保金额 余额（表中担保余额为与银行等 担保额度
的担保余额 签署协议的金额）
福州达华 新东网科技 10,000 3,000 800 2,800 7,200
智能科技 有限公司
股份有限
公司
深圳市金 5,000 1,000 800 4,200
锐显数码
科技有限
公司
注：原贷款金额为 1,000 万元，本次贷款为续贷业务，续贷后贷款金额为 800 万元。“本次担保前对被担保方的担保余额”为
续贷前的担保余额， “本次担保后对被担保方的担保余额（表中担保余额为与银行等签署协议的金额）”为续贷后的担保余额。
三、被担保人基本情况
（一）新东网科技有限公司
1、名称：新东网科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350000731877519Y
3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
4、法定代表人：曾忠诚
5、注册资本：人民币 45,550万元
6、成立日期：2001年10月30日
7、经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工程和技术研究
和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；
输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子产品销售；电子专用设备销售；配电开关控制设备销售；智能
输配电及控制设备销售；物联网设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；广播电视传输设备销售；互联网数据
服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数
字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、财务状况：
截止2025年12月31日，资产总额人民币59,578.15万元、负债总额人民币12,577.38万元、净资产人民币47,000.77万元，资产负
债率21.11%；营业收入人民币13,936.42万元，净利润人民币-1,438.08万元。（经审计）
截止2026年3月31日，资产总额人民币58,461.33万元、负债总额人民币12,101.49万元、净资产人民币46,359.84万元，资产负债
率20.70%；营业收入人民币793.37万元，净利润人民币-640.93万元。（未经审计）
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
截至本公告披露日，新东网不是失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
保证人（以下简称“甲方”）：福州达华智能科技股份有限公司、深圳市金锐显数码科技有限公司
债权人（以下简称“乙方”）：福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行第一条 保证担保的最高债权额
甲方所担保的最高债权额为按以下第壹种方式确定的金额：
（一）债权本金（币种）人民币（大写金额）捌佰万元整和相应的利息（含罚息、复利）、违约金、迟延履行期间的债务利息、
迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评
估费、拍卖费等）的总和。前述“本金”是指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有债权本金，包括但不限于主合同债务人应偿还
乙方的本外币借款本金、银行承兑汇票票据金额、信用证金额、保函或备用信用证金额等。
第二条 保证担保的范围
本合同保证担保的范围为主合同项下债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费
、评估费、拍卖费等）。
第三条 保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第四条 保证期间
本合同保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后叁年止；如主合同项下主合同债务人有多
笔债务或对一笔债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后叁年止。
第五条 合同的生效
本合同经甲方、乙方签署后生效。
五、董事会意见
本公司董事认为：经过认真核查全资子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次全资子公司新东网申请
贷款及公司和全资子公司金锐显为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
相关文件及《公司章程》的规定。新东网申请贷款及本公司和金锐显为其提供担保的事项，有助于解决其生产经营所需资金的需求，
有助于保障新东网的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。新东网为本公司全资子公司，新东网未提供反担保，本公司对其在经
营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于本公司有效控制范围内，不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为人民币 176,000 万元（不含合并报表范围内的子公司对母公司提供的担保），占
截止 2025 年 12 月 31 日经审计的归母净资产（人民币 28,889.69 万元）的 609.21%，截止 2026 年 5月 21 日，公司及控股子
公司对外担保总余额为人民币 46,359.75 万元，占截止 2025 年 12 月 31 日经审计的归母净资产（28,889.69 万元）的 160.47%
。其中，公司对合并报表外单位（福米科技）提供担保总余额为人民币 37,721.03 万元,占截止 2025 年 12 月 31 日经审计的归母
净资产（人民币 28,889.69 万元）的 130.57%。
公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1．《最高额保证合同》；
2. 《额度授信合同》；
3．《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
4．《福州达华智能科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5eec4feb-4cbb-4adc-ba0e-072594ab2c98.PDF
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2026-05-20 19:13│ST达华（002512）：2025年度股东会决议公告
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ST达华（002512）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f9a85174-c957-4ff6-a2b7-c31134605507.PDF
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2026-05-20 19:13│ST达华（002512）：公司2025年度股东会的法律意见书
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ST达华（002512）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b0a71bdf-2a4a-4f6c-9dae-959d648fb3fb.PDF
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2026-05-13 16:41│ST达华（002512）：关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计10,080,000股，占回购注销前公司总股本1,112,496,632股的比例为0.91%，涉及人数4人，公
司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购本金为人民币27,820,800元，回购资金总额（含利息）为人民币27,827,644.80元。
2、截至本公告之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票回购注销手续的办理。
3、上述股份注销完成后，公司总股本将由1,112,496,632股减至1,102,416,632股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。
一、本激励计划已履行的相关审批程序和批准情况
1、2019年11月7日，公司召开了第三届董事会第五十二次会议，审议并通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发
表了独立意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2019年11月7日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案
。
3、2019年11月8日至2019年11月18日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年11月22日，公司披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市
公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
4、2019年11月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2019年
股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个
月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2019年12月13日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意本次股权激励计划首次授予日为2019年12月13日。公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2020 年 1月 15 日公司公告了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。股票期
权首次授予登记完成日为 2020 年1 月 14 日，最终向符合授予条件的 158 名激励对象授予 1,084.5 万份股票期权，行权价格为 5
.52 元/股。授予的限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 20 日，最终向符合授予条件的326名激励对象授予4,932.3万股限制性股票
，授予价格为2.76元/股。
7、2020 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第六十二次会议，第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司向激
励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》，确定 2020 年 11 月 26日为预留股票期
权与限制性股票的授予日，同意公司向符合授予条件的 4 名激励对象授予 79.51 万份股票期权，行权价格为 5.68 元/股；同意公
司向符合授予条件的 5名激励对象授予 238.54 万股限制性股票，授予价格为 2.84 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为预留部分激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
8、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销、回购
注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权、限制性股票的议案》，因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
第一个、第二个、第三个行权期及解除限售期均未达到对应考核年度的行权、解除限售条件，且部分激励对象已离职，根据《2019
年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司决定注销本激励计划首次授予股票期权1,084.50 万份，回购注销首次授予限制性
股票 4,932.30 万股，回购价格为 2.76元/股，回购总金额为 13,613.148 万元加上人民银行同期存款利息；注销本激励计划预留授
予股票期权 79.51 万份，回购注销预留授予限制性股票 238.54 万股，回购价格为 2.84元/股，回购总金额为 677.4536 万元加上
人民银行同期存款利息。本议案尚需提交股东大会审议，本次注销及回购注销完成后，本激励计划无剩余股票期权、限制性股票。
9、2023 年 5月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于注销、回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权、限制性股票的议案》，同日公司对外披露《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个、第二个、第三个行权期及解除限售期均未达到对应考核年度的行权、解
除限售条件，且部分激励对象已离职，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司决定回购注销首次授予限制性
股票 4,932.30 万股，回购注销预留授予限制性股票 238.54万股。
由于本次拟回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股
、派息等情形，回购数量及价格无需调整。
基于公司几年来的流动性仍存困难，但公司一直积极保持与激励对象的沟通，争取尽快完成回购及相关注销工作。因此，公司本
次拟回购注销4名激励对象的限制性股票共计10,080,000股，本次回购注销首次授予限制性股票价格为2.76元/股，回购上述限制性股
票的资金来源为公司自有资金，用于回购本金为人民币27,820,800元，回购资金总额（含利息）为人民币27,827,644.80元。本次回
购注销部分限制性股票后，尚有剩余7,030,500股限制性股票未回购注销。
三、本次回购注销的验资及完成情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事项进行了审验，并出具《验资报告》
（中兴华审字 [2026]第00000043 号），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分审核确认，上述回购注销事宜已于本公告披露日前
办理完成，本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本将由 1,112,496,632 股减至 1,102,416,632 股。
四、本次回购注销限制性股票前后股本结构变动情况表
类别 变动前 减少 变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有 限售 条 件 18,044,850 1.62% 10,080,000 7,964,850 0.72%
流通股
无 限售 条 件 1,094,451,782 98.38% 0 1,094,451,782 99.28%
流通股
总股本 1,112,496,632 100.00% 10,080,000 1,102,416,632.00 100.00%
五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a9298716-506a-4e2b-aff7-0a0a777d6bcc.PDF
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2026-05-12 16:27│ST达华（002512）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月18日（周一）15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张高利先生、独立董事黄启清先生、董事、副总经理兼财务总监王
景雨先生、董事会秘书张军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专业页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f96e2770-d52b-448f-be5a-ac1b568208ac.PDF
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2026-04-30 00:00│ST达华（002512）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示：
（一）本次股东会无否决议案的情况；
（二）本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形；本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-021）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。
6、会议主持人：董事长曾忠诚先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 983 名，所持有表决权的股份数为 318,210,786 股，占公司有表决
权股份总额的 28.6033%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，所持有表决权的股份数为 124,309,167 股，占公司有表决权股份总额的
11.1739%。
3、网络投票情况
本次股东会通过网络投票的股东及股东代理人共 978 名，所持有表决权的股份数为 193,901,619 股，占公司有表决权股份总额
的 17.4294%。
4、本次会议对股东会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次股东会。
四、会议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的议案》
表决结果：同意 317,252,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6990%；反对 731,975 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2300%；弃权 225,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。
表决结果：本议案获得通过。
五、法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序
、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科
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