公司公告☆ ◇002512 达华智能 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:12 │达华智能（002512）：关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │达华智能（002512）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:35 │达华智能（002512）：福建福米科技有限公司2025年1-6月合并及母公司财务报表审计报告 │
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│2025-12-15 18:35 │达华智能（002512）：福建福米科技有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告 │
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│2025-12-15 18:35 │达华智能（002512）：关于转让参股公司部分股权的公告 │
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│2025-12-15 18:34 │达华智能（002512）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │达华智能（002512）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │达华智能（002512）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-08 16:37 │达华智能（002512）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-27 19:39 │达华智能（002512）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-12-16 18:12│达华智能（002512）：关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告
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达华智能（002512）：关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b7fedef3-97d6-4c74-a8f9-758275aa8640.PDF
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2025-12-15 18:36│达华智能（002512）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室举行，
会议以现场表决与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 11 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司高级管理人员列席本次董事会。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于转让参股公司部分股权的议案》
基于公司战略发展与实际经营情况考虑，公司拟将持有参股公司福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）12.20%股权以
人民币 17,995 万元（对应注册资本金为人民币 17,995 万元）转让给长鼎电子材料(绍兴)有限公司（以下简称“长鼎电子”），本
次股权转让前，公司持有福米科技 48.41%股权，转让完成后公司持有其 36.21%股权，福州新投创业投资有限公司（以下简称“福州
新投”）持有其 46.51%股权，长鼎电子持有其 12.20%股权，炎武实业发展（上海）有限公司（以下简称“炎武实业”）持有其 5.0
8%股权，福米科技仍为公司参股公司。
本次转让部分股权事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次转让部分股权事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公
司股东会审议。截至本公告出具之日，福米科技其他股东炎武实业同意放弃优先购买权，但公司尚未取得福米科技其他股东福州新投
的同意暨本次转让部分股权事项尚需福州国资有关部门的批准，若后续无法得到福州国资有关部门的批准，本次交易则存在无法顺利
实施的风险。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于转让参股公司部分股权的公告》刊登在 2025 年 12 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 31 日下午 14：30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 17 号楼会议室召开 2025
年第三次临时股东会审议相关事项。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/55e4ff87-4952-481f-ab72-1cb80f3b028d.PDF
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2025-12-15 18:35│达华智能（002512）：福建福米科技有限公司2025年1-6月合并及母公司财务报表审计报告
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达华智能（002512）：福建福米科技有限公司2025年1-6月合并及母公司财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b4949f1a-44ea-4c72-8c31-9deb574a424b.PDF
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2025-12-15 18:35│达华智能（002512）：福建福米科技有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告
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达华智能（002512）：福建福米科技有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2aab4487-8c36-4bfa-8cb7-5d9873cd4607.PDF
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2025-12-15 18:35│达华智能（002512）：关于转让参股公司部分股权的公告
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达华智能（002512）：关于转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/34f9d945-2f8d-4488-a0ac-62a5aa41efbf.PDF
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2025-12-15 18:34│达华智能（002512）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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达华智能（002512）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3d24cd23-f108-4ec6-a46d-34409a9069d9.PDF
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2025-12-10 00:00│达华智能（002512）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日、2025年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-053）《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-056
）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
025 年 12月 09日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。
6、会议主持人：董事长曾忠诚先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1230 名，所持有表决权的股份数为 314,507,392 股，占公司有
表决权股份总额的 28.2704%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，所持有表决权的股份数为 304,310,617 股，占公司有表决权股份总额
的 27.3538%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 1226 名，所持有表决权的股份数为 10,196,775 股，占公司有表决权股份总
额的 0.9166%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：议案 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 311,321,292 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9870%；反对 2,962,800 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9420%；弃权 223,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0710%。
中小投资者表决情况：同意 7,010,675 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.7538%；反对 2,9
62,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0562%；弃权 223,300 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1899%。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 311,333,792 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9909%；反对 2,962,300 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9419%；弃权 211,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0672%。
中小投资者表决情况：同意 7,023,175 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.8764%；反对 2,9
62,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0513%；弃权 211,300 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0722%。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 311,320,692 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9868%；反对 2,962,300 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9419%；弃权 224,400 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0713%。
中小投资者表决情况：同意 7,010,075 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.7480%；反对 2,9
62,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0513%；弃权 224,400 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2007%。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》
4.01 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 311,318,092 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9859%；反对 2,970,700 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9446%；弃权 218,600 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0695%。
表决结果：本议案获得通过。
4.02 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 311,306,592 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9823%；反对 2,971,700 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9449%；弃权 229,100 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0728%。
表决结果：本议案获得通过。
4.03 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 311,285,292 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9755%；反对 2,998,000 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9532%；弃权 224,100 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0713%。
表决结果：本议案获得通过。
4.04 修订《对外担保制度》
表决结果：同意 311,147,192 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9316%；反对 3,062,900 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9739%；弃权 297,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0945%。
表决结果：本议案获得通过。
4.05 修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意 311,234,392 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9593%；反对 3,008,300 股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9565%；弃权 264,700 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0842%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5、审议通过《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 314,098,792 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 159,300 股，占出席本次
股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 249,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的0.0793%。
表决结果：本议案获得通过。马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事。
五、法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/655e1b84-09ae-4099-8f50-f713365bd9dc.PDF
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2025-12-10 00:00│达华智能（002512）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
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达华智能（002512）：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/acf26454-debc-42b4-a3a1-9922b2ca43f6.PDF
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2025-12-08 16:37│达华智能（002512）：股票交易异常波动公告
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达华智能（002512）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e8421450-5825-4355-91f1-52e1ee4a0bda.PDF
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2025-11-27 19:39│达华智能（002512）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 9日下午 14：30 以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2025 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙
) （以下简称“珠海植诚”、“珠海植远”，合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%）提交的《提议函》，公
司于 2025年 11 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的
议案》，董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，因此提请将《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》作为临时议案，提交公司 2025 年 12 月 9日召开 2025 年第二次临时股东大会审议。上述提案具体内容详
见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更非独立董事
暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，珠海植诚投资中心(有限合伙)及一致行动人珠海植远投资中心(有限
合伙)合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%，其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股
东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提
案后的股东大会有关事项补充通知并公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区 17 号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案（一）》 议案数（5）
4.01 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
4.02 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
4.04 修订《对外担保制度》 非累积投票提案 √
4.05 修订《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更非独立董事暨补选公司第五届 非累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案》
议案1、2、3为特别决议议案 ，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3属于影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并披露。议案4需逐项表决。
议案1、2、3、4已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 11月 22日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 5已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月3日（星期三）9:00—11:30，13:30—17:00；2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福
州软件园 G区 17 号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件3）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件3）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2025年
12月3日下午 17:00。
5、会议联系方式
（1）会议联系方式
联系部门：证券事务部
联系人：张高利、蔡剑平
联系电话：0591-87510387
联系传真：0591-87767005
电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn
（2）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东
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