公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:31 │天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十八次会议决议的公告 │
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│2025-07-30 18:29 │天汽模（002510）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 18:27 │天汽模（002510）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-14 18:18 │天汽模（002510）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 16:57 │天汽模（002510）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-07-01 18:02 │天汽模（002510）：关于2024年度利润分配实施的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │天汽模（002510）：关于为公司全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十七次会议决议的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 │
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2025-07-30 18:31│天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十八次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2025年7月30日10:00在公司404会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年7月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会认为立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力，满足对公司财务报告及内部控制审计工作
的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/047ed0aa-c1e3-45be-b1f5-a779813ad220.PDF
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2025-07-30 18:29│天汽模（002510）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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公司定于2025年8月15日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月30日召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于为天津天汽模汽车部件有限公司向中国银行股份有限 √
公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》
3.00 《关于为天津天汽模汽车部件有限公司向北京银行股份有限 √
公司天津分行申请贷款提供担保的议案》
4.00 《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向中国银行股份 √
有限公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》
5.00 《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司向天津农村商业 √
银行股份有限公司津南中心支行申请贷款提供担保的议案》
6.00 《关于为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份有限 √
公司天津保税分行申请贷款提供担保的议案》
上述第1项议案经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，第2-6项议案经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过。议案
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述提案为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年8月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。
3、登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308
联系人：孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十七次会议决议
2、公司第五届董事会第四十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/db21907b-90ea-46a2-bc42-23e8e6b3255e.PDF
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2025-07-30 18:27│天汽模（002510）：关于续聘会计师事务所的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1.机构信息
（1）基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 1 月 24 日
组织类型：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号
首席合伙人：朱建弟
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；
法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 743 名。
业务规模：立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024
年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。
（2）投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报 尚余 500 万 部分投资者以证券虚假陈述责任纠
立信 元 纷为由对金亚科技、立信所提起民
事诉讼。根据有权人民法院作出的
生效判决，金亚科技对投资者损失
的 12.29%部分承担赔偿责任，立信
所承担连带责任。立信投保的职业
保险足以覆盖赔偿金额，目前生效
判决均已履行。
投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、 1,096 万元 部分投资者以保千里 2015 年年度
银信评估、立信等 2015年报、2016 报告；2016 年半年度报告、年度报
年报 告；2017 年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处罚，
但有权人民法院判令立信对保千里
在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
月 29 日期间因虚假陈述行为对保
千里所负债务的 15%部分承担补充
赔偿责任。目前胜诉投资者对立信
申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事务所
职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
（3）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施43 次、自律监管措施 4 次，纪律处分 0 次，涉及
从业人员 131 名。
2.项目信息
（1）基本信息
开始为本公司
注册会计师 开始从事上市 开始在立信执
项目 姓名 提供审计服务
执业时间 公司审计时间 业时间
时间
项目合伙人 张鸣 1997 年 2008 年 2024 年 2023 年
签字注册会计师 任俊英 2015 年 2015 年 2024 年 2024 年
质量控制复核人 张辉策 2010 年 2008 年 2010 年 2024 年
1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张鸣
时间 上市公司名称 职务
2024 年 天津海泰科技发展股份有限公司 签字合伙人
2024 年 天津博益气动股份有限公司 签字合伙人
2024 年 天津重钢机械装备股份有限公司 签字合伙人
2024 年 北京三多堂传媒股份有限公司 签字合伙人
2024 年 吉林省春城热力股份有限公司 签字合伙人
2023 年、2024 年 天津汽车模具股份有限公司 签字合伙人
2023 年 中源协和细胞基因工程股份有限公司 签字合伙人
2023 年 内蒙古远兴能源股份有限公司 签字合伙人
2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：任俊英
时间 上市公司名称 职务
2024 年 天津汽车模具股份有限公司 签字会计师
2024 年 天津博益气动股份有限公司 签字会计师
2024 年 天津重钢机械装备股份有限公司 签字会计师
2022 年 中源协和细胞基因工程股份有限公司 签字会计师
3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张辉策
时间 上市公司名称 职务
2024 年 天津汽车模具股份有限公司
复核合伙人
2024 年天津博益气动股份有限公司
复核合伙人
2024 年 天津重钢机械装备股份有限公司
复核合伙人
2024 年内蒙古远兴能源股份有限公司
复核合伙人
2024 年 吉林省春城热力股份有限公司
复核合伙人
2024 年国新文化控股股份有限公司
复核合伙人
2023 年、2024 年 奥美医疗用品股份有限公司
复核合伙人
2023 年、2024 年 山东海科新源材料科技股份有限公司
复核合伙人
2023 年 河北恒工精密装备股份有限公司
复核合伙人
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
（4）审计费用
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，
并结合市场行情等，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务和市场情况等与立信会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职
业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度
审计工作的专业资质与能力，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
2.董事会审议及表决情况
公司董事会认为立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力，满足对公司财务报告及内部控制审计工作
的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议
3、关于拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b1d
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2025-07-14 18:18│天汽模（002510）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、业绩预计： ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,139 万元至 3,208 万元 盈利：10,294.22 万元
股东的净利润 比上年同期下降：79%至 69%
扣除非经常性 盈利：910 万元至 1,365 万元 盈利：8,523.84 万元
损益后的净利润 比上年同期下降：89%至 84%
基本每股收益 盈利：0.02 元/股至 0.03 元/股 盈利：0.11 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受制于模具终验收规模减少以及冲压业务毛利率降低影响，公司经营业绩出现下滑，具体情况如下：
模具业务：受公司模具业务订单承接和生产进度不均衡影响，报告期内实现的模具业务终验收规模较小，导致收入和利润分别降
低。2025年上半年，模具业务
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