公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：关于延长募集资金投资项目实施期限的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：关于第五届监事会第三十次会议决议的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告 │
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│2025-06-08 15:32 │天汽模（002510）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-23 18:13 │天汽模（002510）：二〇二四年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-23 18:13 │天汽模（002510）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-21 17:18 │天汽模（002510）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天汽模（002510）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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2025-06-10 00:00│天汽模（002510）：关于延长募集资金投资项目实施期限的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三
十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能
化扩充升级项目”的建设期延长至 2026 年 12 月 31 日。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号
），公司公开发行 471 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 79
0.00 万元后募集资金 46,310.00 万元已于 2020 年 1 月 3 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号
为77200078801600000780 募集资金专项存储账户。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等
其他发行费用合计 236.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,073.69 万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2020TJA40001 号《验证报
告》。公司已对募集资金采取专户存储管理。2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计使用募集 投资进度
投资总额 资金金额
大型高品质模具柔性生产 34,073.69 9,441.29 27.71%
线智能化扩充升级项目
补充流动资金 12,000.00 12,000.00 100%
合计 46,073.69 21,441.29 —
为推动募投项目的实施，公司已与佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等签订采购合同并支付了部分预付款项
，待上述合同执行完毕及附属设备、配套设施实施完毕后，募投项目投资进度预计将达到 65%。
三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响
募集资金到账后，国内即突发公共事件，受此影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，为应对突发影响降低投资风险
并节约项目建设成本，公司将部分原有旧机床进行了改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、汽车行业竞争加剧、原材料价格
波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈，为兼顾
项目建设条件和市场风险，并结合阶段性经营状况，公司审慎推进项目建设进度。现阶段，公司向佳隆科技（香港）有限公司、济南
二机床集团有限公司等采购的设备到货周期较长，目前尚未完成交付，且到货后的检验、安装、调试等程序也需要一定时间。
基于项目目前的进度，公司经审慎研究决定，在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下
，将该募集资金投资项目建设期延长至2026年12月31日。
本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营
产生重大不利影响。
四、履行程序及相关意见
1、董事会意见
2025 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同
意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2026年 12月 31日。
2、监事会意见
2025 年 6 月 9 日，公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意
将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2026年 12月 31日。
公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资
项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。
3、保荐机构意见
公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的
有关规定。保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/59bc2576-1707-4768-b967-3e255a22a212.PDF
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2025-06-10 00:00│天汽模（002510）：延长募集资金投资项目实施期限的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公
司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定，对天汽模延长募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号
），公司公开发行 471万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 790
.00 万元后募集资金 46,310.00 万元已于 2020 年 1 月 3 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号
为77200078801600000780 募集资金专项存储账户。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等
其他发行费用合计 236.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,073.69万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2020TJA40001号《验证报告
》。公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年 1月 13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年5月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计使用募集 投资进度
投资总额 资金金额
大型高品质模具柔性生产 34,073.69 9,441.29 27.71%
线智能化扩充升级项目
补充流动资金 12,000.00 12,000.00 100%
合计 46,073.69 21,441.29 —
为推动募投项目的实施，公司已与佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等签订采购合同并支付了部分预付款项
，待上述合同执行完毕及附属设备、配套设施实施完毕后，募投项目投资进度预计将达到 65%。
三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响
募集资金到账后，国内即突发公共事件，受此影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，为应对突发影响降低投资风险
并节约项目建设成本，公司将部分原有旧机床进行了改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、汽车行业竞争加剧、原材料价格
波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈，为兼顾
项目建设条件和市场风险，并结合阶段性经营状况，公司审慎推进项目建设进度。现阶段，公司向佳隆科技（香港）有限公司、济南
二机床集团有限公司等采购的设备到货周期较长，目前尚未完成交付，且到货后的检验、安装、调试等程序也需要一定时间。
基于项目目前的进度，公司经审慎研究决定，在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下
，将该募集资金投资项目建设期延长至2026年12月31日。
本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营
产生重大不利影响。
四、履行程序及相关意见
1、董事会意见
2025年6月9日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募
集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。
2、监事会意见
2025年6月9日，公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集
资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。
公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资
项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
经核查，国新证券认为：
公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有
关规定。保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/a394999f-66e2-47ad-8fa4-5e238bb649ec.PDF
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2025-06-10 00:00│天汽模（002510）：关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告
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2025年6月9日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2025年
度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民
币468,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等
综合授信业务。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
序号 银行名称 授信综合额度（万元）
1 中国工商银行股份有限公司天津分行 50,000.00
2 中国农业银行股份有限公司天津分行 10,000.00
3 中国银行股份有限公司天津分行 50,000.00
4 中国进出口银行天津分行 35,000.00
5 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 50,000.00
6 交通银行股份有限公司天津分行 30,000.00
7 兴业银行股份有限公司天津分行 40,000.00
8 招商银行股份有限公司天津分行 15,000.00
9 北京银行股份有限公司天津分行 20,000.00
10 中国光大银行股份有限公司天津分行 30,000.00
11 华夏银行股份有限公司天津分行 40,000.00
12 中国民生银行股份有限公司天津分行 10,000.00
13 广发银行股份有限公司天津分行 18,000.00
14 中信银行股份有限公司天津分行 10,000.00
15 平安银行股份有限公司天津分行 20,000.00
16 渤海银行天津分行 10,000.00
17 天津农村商业银行股份有限公司 20,000.00
18 天津银行股份有限公司第二中心支行 10,000.00
合计 468,000.00
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额
度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/34ebe472-a91b-4d7d-83bc-33a02b3d5083.PDF
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2025-06-10 00:00│天汽模（002510）：关于第五届监事会第三十次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2025 年 6 月 9 日 10:30 在公司 406 会议室
以现场方式召开。召开会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 5 日以直接传送或电子邮件方式发出，应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资
项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/e172672f-7ddf-441a-9448-383a8333df65.PDF
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2025-06-10 00:00│天汽模（002510）：关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年6月5日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于
2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
公司董事会认为，本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实
施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公
司的正常生产经营产生重大不利影响。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于
延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fb7f4389-25ab-4228-97ab-034df3c86e97.PDF
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2025-06-08 15:32│天汽模（002510）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示:
1. 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购
意向协议>的提示性公告》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资
风险。
2. 截至本公告披露日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。交易相关方就
上述重大资产重组事项正在持续沟通协商，目前尚未签署正式协议。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，请
广大投资者关注后续进展公告。
一、交易情况概述
公司于 2025 年 4 月 9 日与东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“东实股份”或“标的公司”）股东德盛拾陆号企业管
理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛拾陆号”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式分步收购德盛拾陆
号持有的标的公司 50%的股权。公司目前持有标的公司 25%的股权，本次交易完成后，东实股份将成为公司的控股子公司。
本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行
股份，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
二、交易进展情况
公司于 2025 年 5 月 9 日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-020）。
自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审
计、评估等各项工作正全面有序推进，具体方案正在深入论证中。公司将根据交易事项后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式
协议，具体交易方案仍需进一步协商、推进和落实，正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，存在未能通过有关决策审批程序的风
险，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/6c3023a4-9991-4563-9b38-a739f157d21e.PDF
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2025-05-23 18:13│天汽模（002510）：二〇二四年年度股东大会决议的公告
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重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议时间：2025年5月23日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长任伟先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共708人，代表股份178,422,030股，占公司总股份的17.5761％。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计702人，代表股份6,404,744股，占公司总股份的0.6309％。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6人，代表股份172,017,286股，占公司总股份的16.9452％。
通过网络投票的股东702人，代表股份6,404,744股，占公司总股份的0.6309％。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事
、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2024 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 177,138,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2804％；反对 1,125,055 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6306％；弃权 158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0890％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 5,120,889 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 79.9546％；反对 1,125,055 股
，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.5660％；弃权 158,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 2.4794％。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 177,126,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2742％；反对 873,955 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4898％；弃权 421,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2360％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 5,109,689 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 79.7798％；反对 873,955 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 13.6454％；弃权 421,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股股东
所持股份的 6.5748％。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 177,120,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2707％；反对 1,140,055 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6390％；弃权 161,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0903％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 5,103,489 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 79.6830％；反对 1,140,055 股
，占出席会议的中小股股东所持股份的 17.8002％；弃权 161,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 2.5169％。
4、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 177,144,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2839％；反对 1,116,355 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6257％；弃权
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