公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:37 │老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-06-04 16:52 │老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-06-04 16:52 │老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-06-04 16:51 │老板电器（002508）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-04 16:50 │老板电器（002508）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-26 16:47 │老板电器（002508）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 16:46 │老板电器（002508）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-23 16:45 │老板电器（002508）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-23 16:42 │老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见（授予日） │
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│2025-05-23 16:42 │老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见（授予日） │
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2025-06-13 19:37│老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f785c13f-0afc-4045-992b-02494c0a3f15.PDF
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2025-06-04 16:52│老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整为 1
7.42 元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公
司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，
并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2024年5月8日，
公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等
相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并
办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激
励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第
三次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况
2024 年 5 月 22 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 949,024,050 股剔除已回购股份 4,929,1
34 股后的 944,094,916 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2024 年 5 月 28 日，
除权除息日为 2024 年 5 月 29 日。
2024 年 8 月 29 日，公司披露了《2024 年中期权益分派实施公告》，以公司总股本 944,127,316 股为基数，向全体股东每 1
0 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2024 年 9 月 4 日，除权除息日为 2024 年 9 月 5 日。
2025 年 5 月 27 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东
每 10 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 6 月 4日。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=18.92-0.5-0.5-0.5=17.42元/股。
三、本次调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》相关规定，
公司本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2024年股票期
权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批
准和授权；2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2023
年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划相关事项调整的的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/252009cf-edc2-4fda-8e66-15ed90bf210f.PDF
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2025-06-04 16:52│老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整为 2
0.01 元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上
述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司
监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的
议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的
意见。
7、2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励
计划行权价格的议案》。
8、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2023年股票期权激励计划行权价格的情况
2025 年 5 月 27 日，公司披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东
每 10 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 6 月 4日。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=20.51-0.5=20.01元/股。
三、本次调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》相关规定，
公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2023年股票期
权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批
准和授权；2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2023
年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2023年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划相关事项调整的的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/599d5356-7eb6-4797-a6c4-692d900619b4.PDF
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2025-06-04 16:51│老板电器（002508）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专
人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议
由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/fa11e0dc-6d16-4687-a27c-bec8c785ea8e.PDF
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2025-06-04 16:50│老板电器（002508）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以专
人送达方式发出，会议于 2025年 6 月 4 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调
整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2023 年股票期权激励
计划行权价格。
一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调
整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2024 年股票期权激励
计划行权价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/029d7e4d-7487-4de5-a8ea-34d407a76064.PDF
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2025-05-26 16:47│老板电器（002508）：2024年年度权益分派实施公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东
每 10股派 5.00 元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化
的，将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.
50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 26日至登记日：2025年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陈孝丰
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2024年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/be43626b-68ec-4951-9dbb-9c42038c0797.PDF
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2025-05-23 16:46│老板电器（002508）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以专
人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定
。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/122546ee-d207-4806-8bfd-2a031b30de18.PDF
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2025-05-23 16:45│老板电器（002508）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以专
人送达方式发出，会议于 2025年 5 月 23 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的有关授予日的相关规定，
公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以 2025 年 5 月 23
日为授予日，向 372 名激励对象授予 608 万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c5cf88dc-2e61-4711-b9da-62b1879d1b9c.PDF
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2025-05-23 16:42│老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见（授予日）
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法
规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进行审
核，发表核查意见如下：
1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司有聘任关系。
2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 1
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