公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 16:25 │老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2026-01-12 19:10 │老板电器（002508）：关于对外投资的自愿披露公告 │
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│2026-01-08 16:55 │老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2025-12-22 18:22 │老板电器（002508）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 18:18 │老板电器（002508）：2025年第二次临时股东大会决议公告（1） │
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│2025-12-22 18:18 │老板电器（002508）： 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-04 19:09 │老板电器（002508）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-04 19:09 │老板电器（002508）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-04 19:09 │老板电器（002508）：累积投票实施细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-04 19:09 │老板电器（002508）：审计委员会工作细则（2025年12月修订） │
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2026-01-23 16:25│老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告
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老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/0c8b23cd-c066-4a41-a7ec-f67c60ad52ca.PDF
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2026-01-12 19:10│老板电器（002508）：关于对外投资的自愿披露公告
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特别提示：
1、本次签署的投资合作意向书系各方就本次交易友好协商达成的初步意向，属于各方基于合作意愿签署的意向性约定，最终交
易协议仍需由交易各方根据尽职调查结果进一步协商谈判并另行签订协议，能否达成最终交易存在不确定性，请广大投资者注意投资
风险。
2、本次签署投资合作意向书属于公司总经理审批权限范围内事项，无需提交公司董事会审议。本次交易事项不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为促进智能厨电产业的技术革新与生态融合，携手深耕智能炒菜机器人细分市场，本着平等互利、合作共赢的原则，杭州老板电
器股份有限公司（以下简称“公司”）近日与 UTcook Intelligence International Holdings Limited（优特智厨国际控股有限公
司）（以下简称“目标公司”、“优特智厨”）、目标公司实际控制人 JIN XIAO以及境内运营主体珠海优特智厨科技有限公司（以
下简称“珠海优特智厨”）签署《投资合作意向书》，向目标公司现金增资人民币 1亿元。
二、目标公司基本情况
（一）目标公司
1、公司名称：UTcook Intelligence International Holdings Limited
2、注册地址：Suite102,Cannon Place,P.O.Box712,North Sound Rd., GeorgeTown, Grand Cayman, KY1-9006 Cayman Islands
3、授权代表：JIN XIAO
4、成立日期：2024年 2月 2日
5、股本及股份数：50,000美元，分为 5亿股普通股
目标公司及其境内运营主体正在实施股权变更，经各方协商，公司未来拟以目标公司股权重组完成后的股权结构为基础，向其投
入人民币 1亿元认缴其股本。
6、本次拟投资企业架构图如下：
注：TIAN RAOMEI系 JIN XIAO 母亲。
（二）境内运营主体
1、公司名称：珠海优特智厨科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA51F0TX37
3、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金洲路 1200号 1栋 11层
4、法定代表人：JIN XIAO
5、成立日期：2018年 3月 22日
6、注册资本：16,666.67万人民币
7、经营范围：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；电热食品加工设备生产；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、主营业务：珠海优特智厨定位于商用智能炒菜机器人解决方案提供商，致力于为餐饮行业提供自动化解决方案，产品主要面
向餐饮连锁、学校食堂、中央厨房等 B端场景。
三、投资合作意向书主要内容
甲方（投资方）：杭州老板电器股份有限公司
乙方（目标公司）：UTcook Intelligence International Holdings Limited（优特智厨国际控股有限公司）
丙方（实际控制人）：JIN XIAO
丁方（境内运营主体）：珠海优特智厨科技有限公司
引言：
为促进智能厨电产业的技术革新与生态融合，本着平等互利、合作共赢的原则，经各方友好协商，就甲方拟对乙方进行战略性投
资，并共同推动智能餐饮技术发展与合作事宜，达成投资合作意向书。
（一）投资意向与合作愿景
1、投资主体：甲方或其指定关联主体（下称“投资方”）拟作为本轮投资的投资方，对乙方进行投资。
2、目标公司：乙方（UTcook Intelligence International Holdings Limited）是一家依据开曼群岛法律设立并存续的公司，
股本为 50,000 美元，分为 5亿股普通股，每股面值 0.0001美元。
3、核心业务：丁方作为乙方的核心业务运营主体，主营业务为智能餐饮技术与产品的研发、生产与销售，核心产品为智能炒菜
机器人，致力于为餐饮行业提供自动化解决方案。
4、战略协同：甲方作为厨电行业领导者，与丁方在智能厨电技术、产品研发、供应链及市场渠道等方面具备广泛的战略协同空
间。本次投资旨在建立深度战略合作关系，携手深耕智能炒菜机器人细分市场，共同开拓智能餐饮市场新蓝海。
（二）主要交易要点
各方意向性的初步交易条件如下：
1、本次交易投资额
本次交易投资方拟以增资方式投资目标公司人民币 1亿元。
2、合作推进
各方将尽快起草正式交易文件等准备工作。正式交易文件将包括《增资协议》及《股东协议》等，具体商务条款安排以正式交易
文件约定为准。
（三）其他条款
1、保密：各方应对本意向书的内容以及因准备本次交易而获悉的对方任何保密信息承担保密责任，未经其他方书面同意，不得
向任何第三方披露。本条款的约定不适用于以下情形：(a)该等信息已进入公有领域（非因接收方违反本协议所致）；(b)接收方为遵
守所适用的法律法规、证券交易所上市规则或证券监管部门、政府机构等具有法律约束力的指令、要求或规定而必须进行的披露，包
括但不限于甲方作为上市公司就本次交易进行的公告披露。
2、排他性谈判：自本意向书签署之日起 180 日内（“排他期”），除非投资方通知乙方、丙方或丁方其拟不推进本次投资开展
，乙方、丙方及丁方不得直接或间接与任何第三方就乙方或丁方的股权融资、出售、兼并或类似交易进行洽谈或达成任何协议。
四、本次协议签署对公司的影响
珠海优特智厨系一家专注于商用智能炒菜机器人生产、研发与销售的高新技术企业，为国家标准《商用智能炒菜机》（GB/T4671
8—2025）起草单位之一，依托 1,000余项专利构建了涵盖智能温控、精准投料、多维翻炒等六大核心技术模块，实现中餐烹饪的标
准化与自动化，已形成 G2、G3、G5等系列化产品矩阵，核心产品支持云端菜谱、私有配方录制及高精度物料控制。珠海优特智厨核
心产品主要面向餐饮连锁、学校食堂、中央厨房等 B端场景。
公司与珠海优特智厨在智能厨电技术、产品研发、供应链及市场渠道等方面具备广泛的战略协同空间，本次协议签署完成后，公
司与珠海优特智厨将建立深度战略合作关系，共同深耕智能炒菜机器人细分市场。本次投资对公司的经营发展具有积极影响，符合公
司长期发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次交易的正式投资协议尚未签署，本次签署的投资意向书仅为各方达成的初步意向，能否签署正式投资协议并履行尚存在不确
定性，目前暂无法预计对公司未来经营业绩的影响。
五、相关风险提示
本次签署的投资合作意向书仅为协议各方友好协商达成的初步意向，投资合作意向书签署后，是否签署正式协议、最终交易能否
达成尚存在一定的不确定性。本次交易事项可能受政策调整、市场环境变化、交易方案等多种因素影响，可能存在无法签署正式投资
协议、投资方案变更、合作推进进度未达预期的风险。
六、备查文件
《投资合作意向书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2ddf3f00-f98b-4041-a49e-129b6359f2ea.PDF
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2026-01-08 16:55│老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告
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老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e4f1b8ff-5be7-4b40-8dea-7037a29fdde8.PDF
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2025-12-22 18:22│老板电器（002508）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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老板电器（002508）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bec1d21d-ebed-4395-a24a-06fc703f8e55.PDF
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2025-12-22 18:18│老板电器（002508）：2025年第二次临时股东大会决议公告（1）
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一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00 开始
网络投票时间：2025 年 12 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号公司 1号楼三楼一号会议室
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东共计 190 名，所代表股份数为 580,841,756股，占公司股份总数的 61.4687%。除股东代表外，其
他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律师
事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计15名，所代表股份数为503,880,228股，占公司股份总数的 53.3241%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 175 名，所代表股份数为 76,961,528 股，占公司股份总数的 8.1446%。
四、会议表决情况
本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 550,222,999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7286%；反对 30,367,057 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2281%；弃权 251,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0433%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,890,071股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0107%；反对 30,367,057 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7017%；弃权 251,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2876%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2．《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.1．《关于修订股东会议事规则的议案》
表决结果：同意 550,240,773 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7316%；反对 30,419,783 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2372%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,907,845股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0310%；反对 30,419,783 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7620%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2071%。
2.2．《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 550,240,773 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7316%；反对 30,419,783 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2372%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,907,845股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0310%；反对 30,419,783 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7620%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2071%。
2.3．《关于修订累积投票实施细则的议案》
表决结果：同意 550,242,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7319%；反对 30,417,983 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,909,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0330%；反对 30,417,983 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2071%。
2.4．《关于修订对外担保管理办法的议案》
表决结果：同意 550,239,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7314%；反对 30,419,383 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2371%；弃权 182,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0315%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,906,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0296%；反对 30,419,383 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7615%；弃权 182,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2089%。
2.5．《关于修订关联交易管理办法的议案》
表决结果：同意 550,242,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7319%；反对 30,417,983 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,909,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0330%；反对 30,417,983 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2071%。
2.6．《关于修订对外投资管理办法的议案》
表决结果：同意 550,241,173 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7317%；反对 30,419,383 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2371%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,908,245股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0314%；反对 30,419,383 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7615%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2071%。
2.7．《关于修订独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 550,240,773 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7316%；反对 30,417,983 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权 183,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0315%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,907,845股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0310%；反对 30,417,983 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 183,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2091%。
2.8．《关于修订募集资金使用管理办法的议案》
表决结果：同意 550,242,573 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.7319%；反对 30,417,983 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的5.2369%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 56,909,645股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 65.0330%；反对 30,417,983 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.7599%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0.2071%。
2.9．《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》
表决结果：同意 580,532,456 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9467%；反对 128,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0221%；弃权 181,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 87,199,528股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6465%；反对 128,100股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1464%；弃权 181,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2
071%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3e1abb4f-8fa3-4ec3-b829-d676455bfa3f.PDF
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2025-12-22 18:18│老板电器（002508）： 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
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老板电器（002508）： 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9b5bcf66-b5f5-4971-a1a7-021981b60347.PDF
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2025-12-04 19:09│老板电器（002508）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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老板电器（002508）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3d4ef157-4a04-4a12-a496-d1952ce2b032.PDF
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2025-12-04 19:09│老板电器（002508）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）
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第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及
高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公司股权激励及员工持股方
案。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人及其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会
批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格。第八条 薪酬与考核委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞
职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条 薪酬与考核委员会因委员辞职导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在新的委员就任前，原
委员仍应依照本工作细则的规定履行委员职责。
第十条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列
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