公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 17:37 │老板电器（002508）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:07 │老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-05-22 18:07 │老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议 │
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│2026-05-22 18:07 │老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:06 │老板电器（002508）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │老板电器（002508）：老板电器2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │老板电器（002508）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:06 │老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版） │
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│2026-05-08 18:06 │老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-04-30 00:36 │老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-05-25 17:37│老板电器（002508）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.00 元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的
，将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1个月以上至
1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2 日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25 日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陈孝丰
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2025 年年度股东会决议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2d2b524c-12c1-4164-b7e1-5ddfe174bf3e.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/85f889d0-8f53-4817-9afa-e2ece49df551.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议
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老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1ac48736-9dfe-4b7b-838b-68ffa295063f.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书
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老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/21d08164-7e9d-4703-9c82-12d4afbd4c26.PDF
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2026-05-22 18:06│老板电器（002508）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026年 5月 12日以专人
送达、电子邮件方式发出，会议于 2026年 5月 22日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建
华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/46f16a30-4b84-46da-ad8b-8ac5a9086b7b.PDF
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2026-05-21 18:29│老板电器（002508）：老板电器2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 21 日下午 14:30 开始
网络投票时间：2026 年 5月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2026 年 5月 14 日。
7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区兴中路 339 号茅山智能制造 B区全球烹饪艺术中心。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东共计 200 名，所代表股份数为 582,178,496 股，占公司股份总数的 61.6102%。除股东代表外，其
他出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东会。浙江京衡律师事务所对本
次股东会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计17名，所代表股份数为500,400,875股，占公司股份总数的 52.9559%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 183 名，所代表股份数为 81,777,621 股，占公司股份总数的 8.6543％。
四、会议表决情况
本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 582,021,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 93,730 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,767,791 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8308%；反对 93,730 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 63,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
683%。
2．《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 582,021,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 93,730 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,767,791 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8308%；反对 93,730 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 63,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
683%。
3．《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 582,022,166 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9731%；反对 92,830 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0159%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,768,691 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 92,830 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0999%；弃权 63,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
683%。
4．《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 582,068,066 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 84,330 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0145%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,814,591 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%；反对 84,330 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
281%。
5．《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
表决结果：同意 582,068,766 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%；反对 83,630 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,815,291 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 83,630 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0900%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
281%。
6．《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 565,847,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1949%；反对 16,304,547 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的2.8006%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 76,594,374 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.4260%；反对 16,304,547 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.5459%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 0.0281%。
7．《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 582,058,666 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 93,730 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,805,191 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8710%；反对 93,730 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
281%。
8．《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 580,832,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7688%；反对 1,282,877 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.2204%；弃权 63,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 91,578,844 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5513%；反对 1,282,877 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3806%；弃权 63,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0681%。
9．《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
表决结果：同意 582,057,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 94,330 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,804,391 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8702%；反对 94,330 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 26,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
283%。
10．《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 582,057,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 94,330 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,804,391 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8702%；反对 94,330 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 26,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
283%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ad99f647-fbc4-4fff-9469-f389dce42a04.PDF
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2026-05-21 18:24│老板电器（002508）：2025年度股东会的法律意见书
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老板电器（002508）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3fc4f8a8-b452-4422-8a26-12f9a8fd1f7a.PDF
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2026-05-08 18:06│老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8a75c7c6-5b99-463a-aa7e-6b02b89970f0.PDF
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2026-05-08 18:06│老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/db3100a4-f760-4bdc-a63a-47272de35daf.PDF
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2026-04-30 00:36│老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f28838e-4180-4eec-94fe-5279cd586d25.PDF
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2026-04-30 00:36│老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa4b17cf-63a6-4f11-8310-ab0823dbfee9.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2026年度的中期分红安排如下:
一、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上下限
公司在2026年度进行中期分红金额不低于2026年上半年分红金额，不超过当期归属公司股东净利润的100%。
四、中期分红的授权
为进一步提高公司2026年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限
的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2026年度的中期分红，授
权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5776f782-3441-4ef0-892c-f4a1a9d0d624.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于2025年度利润分配预案的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度公司合并报表所实现的归属于上市公
司股东的净利润为1,255,879,806.22 元，母公司实现的净利润为 1,268,226,692.15 元。根据《公司章程》的有关规定，截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,932,003,800.67 元；母公司累计未分配利润为 10,015,809,599.24 元。
结合公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下，为提高投资
者回报水平，拟定公司 2025年度利润分配方案如下：拟以现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5
元（含税），共计拟派发现金股利 472,469,458 元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发
生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体
金额以实际派发情况为准。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 944,938,916.00 944,533,116.00 944,094,916.00
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