公司公告☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:23 │协鑫集成（002506）：协鑫集成关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:21 │协鑫集成（002506）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:20 │协鑫集成（002506）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │协鑫集成（002506）：关于注销合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │协鑫集成（002506）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 19:19 │协鑫集成（002506）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 18:24 │协鑫集成（002506）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:24 │协鑫集成（002506）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:09 │协鑫集成（002506）：协鑫集成关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 19:06 │协鑫集成（002506）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-12-12 19:23│协鑫集成（002506）：协鑫集成关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-077）。
3、上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表
决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 25 日，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记
。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本
人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结
束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：马君健、张婷
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/273764e3-25c0-4194-adab-97e982318b60.PDF
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2025-12-12 19:21│协鑫集成（002506）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 5日以电子邮件及电话方式通知
全体董事，并于 2025 年 12 月 12日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与
会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 4票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山
先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议；
公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销合资公司暨关联交易的议案》，关联董事朱共山
先生、朱钰峰先生、孙玮女士、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决；
公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
本议案尚需提交公司股东会审议；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况，公司决定对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。本议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事及
高级管理人员薪酬管理制度》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会。具体内容详见刊载在公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9336f67b-e3ca-46ca-b4b8-bf0b93275760.PDF
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2025-12-12 19:20│协鑫集成（002506）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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协鑫集成（002506）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2f2e1ed2-8046-4d18-a903-7b9c22d906a7.PDF
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2025-12-12 19:20│协鑫集成（002506）：关于注销合资公司暨关联交易的公告
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协鑫集成（002506）：关于注销合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9f3a136a-e618-47e8-a915-9ce101fe0cf9.PDF
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2025-12-12 19:20│协鑫集成（002506）：关于对子公司提供担保的进展公告
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协鑫集成（002506）：关于对子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/797474c3-5eed-4751-8f3b-1d81f0d72f11.PDF
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2025-12-12 19:19│协鑫集成（002506）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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协鑫集成（002506）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4b70c3c1-172f-4aeb-a9fe-762f32b03991.PDF
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2025-12-08 18:24│协鑫集成（002506）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100二○二五年十二月八日
北京市竞天公诚律师事务所
关于协鑫集成科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的法律意见书
致：协鑫集成科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中
华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的 2025 年第五次临时股东会（以下称“本次
股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会向本次股东会提出的提案；
3、本次股东会通过的决议；及
4、公司的《公司章程》。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东会并对本次股东会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，
本所仅就公司本次股东会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题
发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司
向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均己向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东会召集、召开的程序
1、2025年 11月 21日，公司第六届董事会第十九次会议作出决议，决定召开本次股东会。
2、2025年 11月 22日，公司在深圳证券交易所网站等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股
东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
3、本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 8日下午 14:00开始，现场会议地点为江苏省苏州市工业园区新庆路 28号会议室（协鑫
能源中心）；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 8 日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15至 2025年 12月 8日 15:00的任意时间。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事、董
事会秘书和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会的股东及代理人共 1,809 人，代表股份 410,423,222 股
，占公司有表决权股份总数的7.0154％。其中出席现场会议的股东及代理人 1人，代表股份 95,312,346股，占公司有表决权股份总
数的 1.6292％；通过网络投票的股东 1,808 人，代表股份315,110,876股，占公司有表决权股份总数的 5.3862%。
其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,809人，代表股份 410,423,222 股，占公司有表决权股份总数
的 7.0154%。其中：通过现场投票的股东及代理人 1人，代表股份 95,312,346股，占公司有表决权股份总数的1.6292%；通过网络投
票的股东 1,808人，代表股份 315,110,876股，占公司有表决权股份总数的 5.3862%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表和本所律师对现场投票进
行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投
票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于注销参股公司暨关联交易的议案》控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫
建设管理有限公司已回避表决该项议案。
表决情况：同意 371,374,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4856%；反对37,500,734股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的9.1371%；弃权 1,548,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3773%。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 371,374,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4856%
；反对 37,500,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1371%；弃权 1,548,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3773%。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cfce44e9-7991-4b49-9dc4-c58aa55e796c.PDF
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2025-12-08 18:24│协鑫集成（002506）：2025年第五次临时股东会决议公告
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协鑫集成（002506）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d8ab684f-a251-47ec-b63b-8fda178b71a1.PDF
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2025-11-21 19:09│协鑫集成（002506）：协鑫集成关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于注销参股公司暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并同意提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-073）。
3、 上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表
决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 04 日，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记
。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本
人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结
束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：马君健、张婷
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会
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