公司公告☆ ◇002501 *ST利源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:56 │*ST利源（002501）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:53 │*ST利源（002501）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:52 │*ST利源（002501）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-22 18:52 │*ST利源（002501）：独立董事候选人声明与承诺 （付少军） │
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│2026-05-22 18:52 │*ST利源（002501）：独立董事提名人声明与承诺（杨昀） │
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│2026-05-22 18:52 │*ST利源（002501）：独立董事提名人声明与承诺（付少军） │
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│2026-05-22 18:52 │*ST利源（002501）：独立董事候选人声明与承诺（杨昀） │
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│2026-05-22 18:52 │*ST利源（002501）：关于变更董事的公告 │
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│2026-05-15 17:31 │*ST利源（002501）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:30 │*ST利源（002501）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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2026-05-22 18:56│*ST利源（002501）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026年 5月 22日在公司会议室召开。本次会
议通知于 2026年 5月 22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由全体董
事推举非独立董事居茜女士主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 6人，亲自出席董事 6人。公司全体高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1 提名马勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
1.2 提名郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
2.1 提名杨昀女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
2.2 提名付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
公司拟定于 2026年 6月 12日 14:50召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案一至议案三已经公司董事会提名委员会会议
审议通过。
议案一、议案二尚需提交股东会审议，需采用累积投票制进行逐项表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/efb76c0f-cb2a-43cc-bc1e-c1e3a97a2d7b.PDF
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2026-05-22 18:53│*ST利源（002501）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、 召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026年 5月 22日召开，审议
通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开公司 2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年 6月 12日 14:50
（2）网络投票时间：2026年 6月 12日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:0
0；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 12日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729号，公司会议室。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 提案 备注
编码 类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于补选非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数：3人
7.01 选举李红举先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举马勇先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举郑宗先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 关于补选独立董事的议案 累积投票提案 应选人数：2人
8.01 选举杨昀女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举付少军先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、本次股东会审议的第 7项提案应选 3 名非独立董事，第 8项提案应选 2名独立董事，将分别采用累积投票制，等额选举。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可
进行表决
2、上述提案已分别于 2026 年 3月 6日、2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5月22 日经公司第六届董事会第二十次会议、第六届
董事会第二十二次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 3月 7日、2026年 4月 29日和 2
026年 5月 23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：
(1) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，
信函或电子邮件请于 2026年6月 10日下午 15:00前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。电子邮箱：liyuanxin
gcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。
2、登记时间：2026年 6月 10日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。登记地点：公司证券部
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。
4、会议联系方式：
联系人：赵金鑫
电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
5、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体
指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4a2e8eea-2bca-45f7-80de-8492b0d3caf4.PDF
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2026-05-22 18:52│*ST利源（002501）：关于聘任高级管理人员的公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意
聘任赵金鑫女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。
赵金鑫女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合高级管理人员的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、
具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘
书的情形。赵金鑫女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。赵金鑫女士任职董事会秘书生效后，公司总裁李红举先生将不再
代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
姓名：赵金鑫
办公电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729号
邮编：136200
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/025d7f3d-b528-4797-9240-e3603f74640f.PDF
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2026-05-22 18:52│*ST利源（002501）：独立董事候选人声明与承诺 （付少军）
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声明人付少军作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利源精制股份有
限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：付少军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/26cec71b-a58f-4d6d-8097-a811285527a0.PDF
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2026-05-22 18:52│*ST利源（002501）：独立董事提名人声明与承诺（杨昀）
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提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名杨昀为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。六、被提名人担任独立董事不会违反
《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
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