公司公告☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:16 │汉缆股份（002498）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-06 17:09 │汉缆股份（002498）：期货及衍生品管理制度 │
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│2026-02-06 17:07 │汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-02-06 17:07 │汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-01-22 16:43 │汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-20 00:00 │汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-07 16:07 │汉缆股份（002498）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-26 18:57 │汉缆股份（002498）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2025-12-26 18:56 │汉缆股份（002498）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-26 18:54 │汉缆股份（002498）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-02-06 17:16│汉缆股份（002498）：第七届董事会第二次会议决议公告
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汉缆股份（002498）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/adb40ec7-1009-4fa4-b9c1-64aedbafdc73.PDF
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2026-02-06 17:09│汉缆股份（002498）：期货及衍生品管理制度
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汉缆股份（002498）：期货及衍生品管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b5b9c4cc-7367-486c-93d1-d6f3be9fabf9.PDF
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2026-02-06 17:07│汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务可行性分析报告
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年拟开展期货及衍生品套期保值业务，充分利用金融市场工具提升公司防御
风险能力，降低铜、铝等原材料价格波动对公司经营及业绩的影响，保障公司稳健经营，其相关必要性与可行性分析如下：
一、公司开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性
公司开展期货及衍生品套期保值业务是为了规避铜、铝原材料价格波动对公司生产经营带来的重大影响，相关业务开展均不以投
机为目的。
公司的业务经营中涉及到较大体量的铜、铝等原材料采购。上述各类原材料市场价格波动均较大，容易对公司经营产生较大影响
。为保持公司经营业绩持续稳定，规避和转移现货市场的价格波动，公司开展铝、铜、LME 伦铝、LME 伦铜等期货套期保值业务。公
司按照生产经营计划使用自有资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价格波动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可
持续发展。
公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，在相应品种上的套保数量将严格遵循不超过实际业务发生规模的原则，充分利用金融市
场工具提升公司防御风险能力，确保公司稳健经营。
二、 开展期货及衍生品套期保值业务的基本情况
（一）公司开展期货及衍生品套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 28,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证
金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金；
（二）期货及衍生品套期保值业务开展方式
1、交易品种：铝、铜、LME 伦铝、LME 伦铜等
2、交易主体：青岛汉缆股份有限公司；
3、交易工具：期货、金融衍生品。
4、交易场所：公司开展铝、铜的期货的交易场所在上海期货交易所。公司开展 LME 伦铜、LME 伦铝品种的交易场所在伦敦金属
交易所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司及其子公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机
构）进行场外衍生品和其他金融衍生品等交易业务。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易终止时止；
6、开展场外衍生品的必要性：公司开展场外衍生品交易品种，主要是因为公司存在部分订单在国内停盘期间被通知中标，公司
可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的套期保值合约，更加符合公司生产经营的套保需求。
（三）公司已制定《期货及衍生品管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行；公司董事会决策年度套保计划；公司设置期货
业务领导小组，负责期货及衍生品业务决策的实施；公司所有期货业务操作均由相关部门统一执行。
（四）公司开展期货及衍生品套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认
和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》等相关规定执行，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
三、开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务涉及的交易品种为铜、铝。铜、铝与上海期货交易所、伦敦金属交易所中挂牌上市的期货品
种价格直接挂钩，关联较为密切；公司的现货销售及采购与期货合约匹配，符合期货市场的操作特性。
四、开展期货及衍生品套期保值业务的风险分析
（一）风险分析
公司开展套期保值业务,以锁定价格、稳定公司生产经营为主要目的，按照制度规定开展套期保值业务，不以投机套利为目的，
主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的经营风险，但由于期货业务自身特点，开展套期保值业务同时也存在一定的风险
：
1、政策及法律风险：期货业务作为金融业务的组成部分，接受国家法律法规和交易所制度规定的约束与监管，不论何种原因造
成的政策变化，均将带来市场波动或重大变化，如公司应对不及时或应对错误，从而带来风险。
2、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基
差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。
3、流动性风险：套期保值业务的有效开展，依赖于相关品种的活跃交易以保证交易的顺利进行，如因各种原因使相关品种市场
流动性不足，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场，从而带来风险。
4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，具有一定的专业性，可能会由于内控体系不完善造成操作流程不完善、相关机构或
个人操作不当产生一定的风险，从而带来风险。
5、交易对手违约风险：套期保值业务开展过程中，各交易参与者均有交易对手，以完善交易或实现交割，可能会存在不确定因
素导致交易对手出现违约，进而无法完善交易或进行交割，从而带来风险。
6、技术风险：目前交易方式均实行电子交易，交易方以通讯方式参与交易，可能由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯
故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《期货及衍生品管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的交易决策程序、风险监控及报告、账户及资金管
理等作出了详细规定，公司将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。
2、公司已建立完善的组织机构，设有“期货业务领导小组”及具体执行人员等相应岗位，明确人员职责，提高相应人员的综合
素质，增强风险管理及防范意识。
3、公司将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货及衍生品头寸。公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用
保证金。
4、公司严格按照期货及衍生品管理制度的规定进行交易，实时关注市场风险、流动性风险、操作风险等，及时监测、评估公司
风险敞口，严格执行内部风险报告和处理程序。
5、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和工作程序情
况，及时防范交易中的重大风险。
五、结论
公司开展期货及衍生品套期保值业务，旨在规避或减少因铜、铝等原料发生价格波动引起的损失，降低原料价格变动对正常生产
经营的不利影响，不进行投机套利交易。公司已配套建立完善的内控制度和风险管理机制，具有与套期保值业务相匹配的自由资金，
将严格按照相关法律法规开展业务，落实风险防范措施。
综上所述，公司开展期货及衍生品套期保值业务具备可行性，有利于在一定程度上规避经营风险。
青岛汉缆股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7517900b-b96a-4037-9e76-ca7d4fdf842a.PDF
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2026-02-06 17:07│汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告
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汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-22 16:43│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
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汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8bfd92de-d091-4158-b743-f0f1c2fef068.PDF
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2026-01-20 00:00│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
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汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b9428d53-52e0-4e2b-95bf-5e21120fb3c2.PDF
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2026-01-07 16:07│汉缆股份（002498）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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汉缆股份（002498）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 18:57│汉缆股份（002498）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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汉缆股份（002498）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a7b4df3c-3254-4381-a72f-e4faf91a140b.PDF
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2025-12-26 18:56│汉缆股份（002498）：第七届董事会第一次会议决议公告
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025 年 12 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本
次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以书面、传真、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张立刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，即日起生效；
选举张林军先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。上述公司董事长、副董事长当选人简历详见 2025 年 1
2 月 10 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
选举张立刚先生（董事长）、杨新法先生（独立董事）、张林军先生（董事）、徐洪威（董事）、段伟喜（职工代表董事）为董
事会战略委员会成员，其中董事长张立刚先生任主任委员（会议召集人）。
选举杨新法先生（独立董事）、赵健康先生（独立董事）、董坚先生（董事）为董事会提名委员会成员，其中独立董事杨新法先
生任主任委员（会议召集人）。选举王咏梅女士（独立董事、会计专业人士）、杨新法先生（独立董事）、徐洪威先生（董事）为董
事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董事王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。
选举王咏梅女士（独立董事）、杨新法先生（独立董事）、马志远先生（董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事
王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。
上述各委员会成员任期三年，即日起生效。
上述公司各委员会成员简历详见 2025 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任张立刚为公司总经理,任期三年,即日起生效;
聘任董坚为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任马志远为公司财务负责人,任期三年,即日起生效；
聘任王正庄为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;
聘任张生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任张兵为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任县福全为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任朱峰为公司副总经理,任期三年,即日起生效。
其中，王正庄已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。联系地址：青岛市崂
山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱:wzz3333@126.com 。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任张宁女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王彩琳女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
王彩琳于 2023 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九
水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱: hanhe1@hanhe-cable.com.
上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3811f9e2-251d-400f-98a3-b79da2b38737.PDF
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2025-12-26 18:54│汉缆股份（002498）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 2025年 12 月 26 日 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生
6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 2,234,473,188 股，占公司有表决权股份总数的 67.1659%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,214,506,816 股，占公司有表决权股份总数的 66.5658%。
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 19,966,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.6002%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 20,065,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.6031%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 98,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 19,966,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.6002%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：议案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,064,068 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8474%；选举结果：当选。
1.02.候选人：选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,373,203 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8613%；选举结果：当选。
1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,126,912 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8502%；选举结果：当选。
1.04.候选人：选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,412,737 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8630%；选举结果：当选。
1.05.候选人：选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数: 2,231,413,424 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8631%；选举结果：当选。
其中中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 16,656,052股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的 83.0098%。
1.02.候选人：选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 16,965,187股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的 84.5504%。
1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数: 16,718,896 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.3230%。
1.04.候选人：选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 17,004,721股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的 84.7474%。
1.05.候选人：选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数: 17,005,408股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.7509%。
议案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 2,231,374,092股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8613%；选举结果：当选。
2.02.候选人：选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 2,231,792,690 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8800%；选举结果：当选。
2.03.候选人：选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 2,231,869,511 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8835%；选举结果：当选。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 16,966,076股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.5548%。
2.02.候选人：选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 17,384,674股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 86.6410%。
2.03.候选人：选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 17,461,495股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0239%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：丁伟 王智
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/f17581bf-0423-4820-8d9d-bdcd98f9acc6.PDF
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2025-12-26 18:54│汉缆股份（002498）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：青
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