公司公告☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:36 │汉缆股份（002498）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:01 │汉缆股份（002498）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:46 │汉缆股份（002498）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │汉缆股份（002498）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:45 │汉缆股份（002498）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │汉缆股份（002498）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │汉缆股份（002498）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │汉缆股份（002498）：独立董事2024年度述职报告（赵纯永） │
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│2025-04-27 15:44 │汉缆股份（002498）：独立董事2024年度述职报告（赵健康） │
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│2025-04-27 15:44 │汉缆股份（002498）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-28 00:36│汉缆股份（002498）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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汉缆股份（002498）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:01│汉缆股份（002498）：董事会决议公告
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汉缆股份（002498）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:46│汉缆股份（002498）：2024年年度报告摘要
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汉缆股份（002498）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/029e049d-a78b-47f6-abc5-194722fce798.PDF
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2025-04-27 15:46│汉缆股份（002498）：2024年年度报告
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汉缆股份（002498）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:45│汉缆股份（002498）：监事会决议公告
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汉缆股份（002498）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:45│汉缆股份（002498）：2025年一季度报告
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汉缆股份（002498）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：年度股东大会通知
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汉缆股份（002498）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：独立董事2024年度述职报告（赵纯永）
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汉缆股份（002498）：独立董事2024年度述职报告（赵纯永）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：独立董事2024年度述职报告（赵健康）
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汉缆股份（002498）：独立董事2024年度述职报告（赵健康）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：独立董事年度述职报告
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汉缆股份（002498）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：2024年年度审计报告
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汉缆股份（002498）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：内部控制审计报告
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汉缆股份（002498）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e353e14d-8fd8-4652-aa16-7c5e334b08de.PDF
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2025-04-27 15:44│汉缆股份（002498）：年度关联方资金占用专项审计报告
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汉缆股份（002498）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/382a8df2-b12d-4ea8-a8d2-a3ef4af96753.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：2024年度利润分配预案的公告
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汉缆股份（002498）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度行评估及行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1987 年 12 月
组织形式 特殊普通合伙
（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）
注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 2024 年度末合伙人数量 45 人
2024 年度末执业人 注册会计师 254 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人
2024 年度业务收入 收入总额 30,165 万元
（经审计） 审计业务收入 21,688 万元
证券业务收入 9,238 万元
2024 年度上市公司 2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造
审计情况 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气
及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7,145 万元。
和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 37
家。
（二）项目组成员基本情况
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2023
年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。
（2）签字注册会计师刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事
务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1 份。
（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 14 份。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，后该议案于 2024 年 5 月 22 日经 2023 年度股东大会审议通过。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，和信会计师事
务所对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时出具 2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所严格按照审计准则的要求，就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计
工作重点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格检查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于续
聘会计事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的合伙人和注册会计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工
作的初步预审情况进行了沟通，包括独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点。审计委员会成员听取了和信会计
师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了公司2024 年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会
认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。
青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0daea2f5-de29-42b2-a833-32cef365fb08.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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汉缆股份（002498）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d3b76b5-d02e-4bdd-88e9-c2d51e549535.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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青岛汉缆股份有限公司 （ 以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4月 24日召开，本次会
议已于（2025（年 4月 16日以电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先生担任本次会议的
召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事
管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：（
一、审议通过了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司（2024（年的财务状况、经营成果和现金流量；公司 2025 年度财务预算
报告内容合理，预算可行性高。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
经审查，我们认为：公司本年度利润分配预案全部为现金分红，分红比例符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求
，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次
会议审议。（
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于 2024 年内部控制的自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券
监管部门的要求。公司聘请中介机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司《（ 2024 年度内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映了公
司内部控制的真实情况。一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
和信会计师事务所 （ 特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况
和经营成果，保障公司及股东尤其是中小股东利益。续聘程序符合相关法律法规的有关规定。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
五、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《（ 企业会计准则》和公司有关会计政策等
相关规定，计提减值准备后，公司（2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值
及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提信用减值准备及资产减值准备的决策程序符合有关法
律、法规和《（公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《（ 上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 中国证券监督管理委员会公告 （ 2022〕26
号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要
的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独
立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《（ 公司章程》、《关联交易决策制度》等制
度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的
情形。
3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情
况。
截至（ 2024 年 12 月 31 日，公司存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况。
独立董事：（樊培银、赵健康、赵纯永2025（年（4（月 24（日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62890fa6-96ba-4255-9665-e2950c411e57.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
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汉缆股份（002498）：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99cf94a7-2fb2-4797-a231-6a425b6e33ce.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：2024年度监事会工作报告
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汉缆股份（002498）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c9cfbcb1-2850-48c5-a15d-f787fd9368ae.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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汉缆股份（002498）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/680251d5-7e9e-413b-916a-12dfb0d19c54.PDF
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2025-04-27 15:42│汉缆股份（002498）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 202
5年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表及内部控制
的审计机构，并提交公司 2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权
由公司经营管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关
事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2024年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为 254人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2024年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万
元。
（8）上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业和批发和零售业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客
户为 37 家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚1次，涉及人员 13 名，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，20
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