公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:24 │雅化集团（002497）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:24 │雅化集团（002497）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:22 │雅化集团（002497）：关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告 │
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│2026-04-27 22:46 │雅化集团（002497）：关于出售已回购股份计划的公告 │
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│2026-04-27 00:36 │雅化集团（002497）：雅化集团2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-26 16:01 │雅化集团（002497）：2025年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-26 16:01 │雅化集团（002497）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-26 16:01 │雅化集团（002497）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:01 │雅化集团（002497）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 15:59 │雅化集团（002497）：关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告 │
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2026-05-18 18:24│雅化集团（002497）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会的通知于2026年4月27日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15
～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15~15:00
的任意时间；
2、现场会议召开地点：公司总部会议室；
3、会议召开方式：会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及代理人共547人，代表股份314,321,095股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记
日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的27.4921%。其中现场投票人数为10人，代表公司有表决权股份数128,355,385股，占公司
有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的11.2266%；参加网络投票人数为537
人，代表公司有表决权股份数185,965,710股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份
9,249,800股）的16.2655%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计544人（其中参加现场投票的7人，参加网络
投票的537人），代表有表决权的股份数194,389,655股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公
司回购股份9,249,800股）的17.0023%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经现场投票和网络投票表决，审议通过了以下各项议案：
1、关于审议《董事会 2025年年度工作报告》的议案
表决结果：
同意 313,558,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7573%；反对 612,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1947%；弃权 150,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 193,626,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6076%；反对 612,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3148%；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0776%。
2、关于审议《公司 2025年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：
同意 313,557,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7572%；反对 612,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1947%；弃权 151,100 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,626,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6074%；反对 612,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3148%；弃权 151,100股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0777%。
3、关于审议《公司 2025年年度利润分配预案》的议案
表决结果：
同意 313,660,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7898%；反对 620,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1974%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
其中，中小投资者表决情况：
同意193,729,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6602%；反对620,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3192%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0206%。
4、关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案表决结果：
同意 193,566,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5768%；反对 777,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3998%；弃权 45,506股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,566,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5768%；反对 777,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3998%；弃权 45,506股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0234%。
本议案关联股东已回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
5、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：
同意 193,568,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5775%；反对 774,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3982%；弃权 47,106股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,568,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5775%；反对 774,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3982%；弃权 47,106股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0242%。
本议案关联股东已回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
6、关于追认 2025年度关联交易及预计公司 2026年度日常关联交易的议案表决结果：
同意 312,898,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7888%；反对 620,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1978%；弃权 42,006股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,727,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6594%；反对 620,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3190%；弃权 42,006股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0216%。
本议案关联股东已回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
7、关于续聘 2026年度审计机构的议案
表决结果：
同意 313,593,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7685%；反对 576,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1834%；弃权 151,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,661,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6256%；反对 576,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权 151,400股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0779%。
8、关于申请 2026年度银行授信额度的议案
表决结果：
同意 313,709,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8054%；反对 569,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1813%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,778,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6854%；反对 569,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2932%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0215%。
9、关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案
表决结果：
同意 313,627,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7795%；反对 646,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2056%；弃权 46,900股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：
同意193,696,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6434%；反对646,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3325%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0241%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师王凤、郑玮出席了本次股东会，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.stati
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2026-05-18 18:24│雅化集团（002497）：2025年年度股东会的法律意见书
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雅化集团（002497）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bfaa93bf-63b0-4704-9eb4-478f534e05cc.PDF
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2026-05-13 19:22│雅化集团（002497）：关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 1,652,100股（占本公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.14%）的董事、总裁孟岩先生计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 400,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总
股本比例 0.03%）；
2、持有本公司股份 905,100股（占本公司总股本比例 0.08%）的董事、副总裁牟科向先生计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 200,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.02%）；3、
持有本公司股份 585,000股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁张洪文先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
以集中竞价方式减持本公司股份不超过 90,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.01%）；4、持有本公司股份
285,000股（占本公司总股本比例 0.02%）的董事、副总裁梁元强先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞
价方式减持本公司股份不超过 70,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.01%）。四川雅化实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）于近日收到董事孟岩先生、牟科向先生、梁元强先生，高管张洪文先生提交的《股份减持
计划告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持股份的董事及高级管理人员的基本情况
股东名 职务 持有公司总 占公司总股 计划减持股 计划减持股份数
称 股数（股） 本的比例 份数量不超 量不超过公司总
过股数（股） 股本（剔除回购
专用账户股份数
量后）的比例
孟岩 副董事长、总 1,652,100 0.14% 400,000 0.03%
牟科向 裁、实控人一 905,100 0.08% 200,000 0.02%
致行动人
董事、副总裁
张洪文 副总裁 585,000 0.05% 90,000 0.01%
梁元强 董事、副总裁 285,000 0.02% 70,000 0.01%
合计 3,427,200 0.30% 760,000 0.07%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：2021年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3、减持股份数量及比例：不超过股份 760,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例为 0.07%）。若减持期间
公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本次减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 5日至 2026年 9月 4日，期间如遇法
律法规规定的窗口期，则不得减持）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东相关承诺与履行情况
截至本公告日，孟岩先生、牟科向先生、梁元强先生、张洪文先生不存在应履行而未履行承诺的情形。本次减持计划不存在与此
前已披露的意向、承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，本次减持股份的董事及高管人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施减持
计划。
2、本次计划减持总股份数量不超过 760,000股，占公司目前剔除回购专用账户股份数量后总股本的 0.07%。本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范
性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将敦促减持股东严格遵守有关法律法规及相关规定，合法、合规地实施减持计划，并履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、公司相关董事和高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd2275e0-727a-423e-b247-ff53f230b16f.PDF
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2026-04-27 22:46│雅化集团（002497）：关于出售已回购股份计划的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于出售公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公
告编号：2024-09）（以下简称《回购报告书》）之用途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即
2026 年 5 月 25日至 2026年 11月 24日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,249,800股（占公司当前总股本的 0.80%），出
售所得的资金将用于补充公司流动资金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售
的股份数量。具体情况如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 19日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，为促进
公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用自有资金不低于 10,000.00万元（含）且不超过 20,00
0.00万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。公司于2024年 2月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的报告书》。截至 2024 年 5月 18 日，公司股份回购时间已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 9,249
,800 股，占 2024 年 3 月 31 日总股本的0.80%，回购最低价 10.55元/股，回购最高价 11.13元/股，成交均价 10.81元/股，回购
总额为 100,003,273.00元（不含交易费用）。公司于 2024年 5月 21日披露了《关于股份回购期限届满暨回购结果的公告》。
根据《回购报告书》，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后通过集中竞价
交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履
行相关程序予以注销。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、出售已回购股份计划的具体情况
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
4、出售数量及占总股本比例：出售回购股份不超过 9,249,800 股（占公司总股本的 0.80%），亦未超过公司《回购报告书》中
约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以
及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2026年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日），在此
期间如遇法律法规规定的窗口期，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售实施前 本次出售实施后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 92,974,905 8.07 92,974,905 8.07
二、无限售条件流通股 1,059,587,615 91.93 1,059,587,615 91.93
其中：回购专用证券 9,249,800 0.80 - -
账户用于维护公司价值及
股东权益所必需（出售）
的股份
三、股份总数 1,152,562,520 100.00 1,152,562,520 100.00
四、关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公
司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定
，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
公司于 2025 年 8月 20 日披露了《关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告》，公司董事牟科向先生于 2025 年 1
1 月 11 日-2025 年 11 月 14 日减持 301,700股，公司董事梁元强先生于 2025年 11月 13日减持 95,000股，公司董事杨庆女士于
2025年 11月 11日-2025年 11月 17日减持 232,500股，公司董事翟雄鹰先生于 2025年 9月 19 日-2025年 11月 13日减持 170,000
股，公司高管张洪文先生于 2025年 11月 11日减持 95,000股，公司高管窦天明先生于 2025年 11月13日减持 200,000股，公司高管
岳小奇先生于 2025年 11月 13日减持 287,500股，具体情况详见公司于 2025年 12月 11日披露的《关于公司部分董事和高级管理人
员减持计划期限届满暨实施结果的公告》。
除此以外，公司其他董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月
内不存在买卖公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定。在上述出售
期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17c1c2cf-21f4-432a-b38b-eae420f25087.PDF
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