公司公告☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:01 │佳隆股份（002495）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-16 16:59 │佳隆股份（002495）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 16:59 │佳隆股份（002495）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-16 16:57 │佳隆股份（002495）：关于注销分公司的公告 │
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│2025-08-27 16:02 │佳隆股份（002495）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 16:02 │佳隆股份（002495）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-27 16:02 │佳隆股份（002495）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 16:02 │佳隆股份（002495）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:02 │佳隆股份（002495）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:01 │佳隆股份（002495）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-16 17:01│佳隆股份（002495）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于 2025年 9月 5日以专人送达、电子邮件
或微信等方式送达全体董事。2025年 9月 16日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持
，会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司的议案》。
为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务
发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资
产和人员等事宜。
《关于注销分公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/789070a1-50b6-46fe-a9a5-9422ee6db29f.PDF
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2025-09-16 16:59│佳隆股份（002495）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30
在广东佳隆食品股份有限公司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 9 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师
事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 195 人，代表有表决权的股份数 239,688,714 股，占公司有表决权股份总数的 25
.6180%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权股份234,941,816 股，占公司股份总数的 25.110
7%；通过网络投票的股东 192人，代表公司有表决权股份 4,746,898 股，占公司有表决权股份总数的0.5073%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 238,976,534股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029％；反对 503,780股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2102％；弃权 208,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0869％；
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 4,034,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9969％；反
对 503,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6128％；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3902％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、王健伟律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年第二次临时股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、广东佳隆食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9fb603ae-9ae3-4e68-8c60-b62944e2c171.PDF
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2025-09-16 16:59│佳隆股份（002495）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东佳隆食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（
下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、王健伟律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第二次临时股东会（下称“
本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
结果等事项发表见证意见。
信达律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如
下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2025年8月28日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议
对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年9月16日（星期三）下午14：30在广东佳隆食品股份有限公司 3 楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村
英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点
和表决方式一致，本次会议由公司董事长林平涛主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年9月10日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、
有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议如下议案：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 238,976,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.7029％；反对 503,780股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数 0.2102％；弃权 208,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 0.0869％；
其中中小投资者表决结果：同意 4,034,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9969％；反对 503,780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6128％；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3902％。
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：广东佳隆食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法
律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/c51fbe22-32d4-4ab4-a1f6-1bf4e4cec185.PDF
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2025-09-16 16:57│佳隆股份（002495）：关于注销分公司的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销
分公司的议案》，同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司，并授权公司管理层负责办理相关分公司的清算、注销等相
关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不够成重大资产重组。
一、本次注销分公司基本情况
公司名称 ：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
负责人：陈鸿鑫
成立日期：2013年 08月 23日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；进出口代理；货
物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、注销分公司的原因
为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务
发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司。
三、注销分公司对公司的影响
本次注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控
能力，符合公司未来发展规划，不会对公司正常生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议。
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2025-08-27 16:02│佳隆股份（002495）：2025年半年度财务报告
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佳隆股份（002495）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 16:02│佳隆股份（002495）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第七次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2
025年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定 2025年度审计费用。该
议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088室。众华所自 1993
年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68人，注册会计师共 359人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180人。
3、业务规模
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21万元，审计业务收入为人民币 47,281.4
4万元，证券业务收入为人民币 16,684.46万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46万元。
众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司
中与本公司同行业客户共 2家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特
殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连
带赔偿责任。截至 2024年 12月 31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。
5、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2次、行政监管措施 4次、自律监管措施 3次，未受到刑事处罚和纪
律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3次、行政监管措施 12次，自律监管措施 3次，未有从业人员受到刑事处罚
和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人: 黄恺，2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华所执业、2021 年开始为本公
司提供审计服务；近三年签署 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师: 纪道希，2021 年成为注册会计师、2014 年开始从事上市公司审计、2023年开始在众华所执业、2022 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人: 龚立诚，2015 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2006年开始在众华所执业、2024 年开始
为本公司提供审计服务；近三年复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用同比变化情况
2024年度财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用 35万元；2025 年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用
定价原则与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分
了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计
原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致
同意向董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为一年。
（二）董事会审议情况以及尚需履行的审议程序
公司于 2025年 8月 26日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机
构协商确定 2025年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并自公司 2025年第二次临时股
东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e3ab0087-2b08-44a5-91b7-60b61f8b1496.PDF
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2025-08-27 16:02│佳隆股份（002495）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佳隆股份（002495）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6b14634e-0ea1-44fc-8c27-90feb17a2a1e.PDF
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2025-08-27 16:02│佳隆股份（002495）：2025年半年度报告摘要
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佳隆股份（002495）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/617da56e-7fd2-4790-93f3-08d2ef6f0029.PDF
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