公司公告☆ ◇002494 华斯股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-26 16:29 │华斯股份（002494）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:42 │华斯股份（002494）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:39 │华斯股份（002494）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:39 │华斯股份（002494）：华斯股份-2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 11:48 │华斯股份（002494）：关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日暨 2025 年半年报集 │
│ │体业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 17:03 │华斯股份（002494）：2025年半年度报告摘要 （更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 17:03 │华斯股份（002494）：2025年半年度报告 （更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 17:01 │华斯股份（002494）：关于2025年半年度报告及摘要的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:39 │华斯股份（002494）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:36 │华斯股份（002494）：半年报董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│华斯股份（002494）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/71e85267-db7c-4f17-8b97-b7b96698e63e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:42│华斯股份（002494）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞职情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 16 日收到非独立董事管俊蒲女士递交的书面辞职报告，
因公司内部工作调整，管俊蒲女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将继续担任公司相应职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，管俊蒲女士辞职报告自送达董事会时生效。管俊蒲女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。
截至本公告披露日，管俊蒲女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开了职工代表大会，经职
工代表大会民主选举，选举管俊蒲女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
管俊蒲女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
三、备查文件
1、管俊蒲女士辞职报告；
2、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/938ac638-ae68-4e92-b4ce-0da31e90fdbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│华斯股份（002494）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/62642e2d-a11d-486f-9d7b-38f7271767b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│华斯股份（002494）：华斯股份-2025年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：华斯股份-2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/4ce2f97d-ae00-4c23-b4a5-008818f8b0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 11:48│华斯股份（002494）：关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集 体接待日暨 2025 年半年报集体业
│绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会联合深圳市全景
网络有限公司举办的“2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司总经理贺素成，董事
、董事会秘书郗惠宁，财务负责人刘素霞将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/398c9e62-5dc9-45ee-815a-d3103570c715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:03│华斯股份（002494）：2025年半年度报告摘要 （更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年半年度报告摘要 （更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/55dd5009-9220-4e3b-a6fe-65b83c64c715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:03│华斯股份（002494）：2025年半年度报告 （更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：2025年半年度报告 （更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/fff2a3b8-9245-4019-84b6-f1f63e77b9a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 17:01│华斯股份（002494）：关于2025年半年度报告及摘要的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯股份（002494）：关于2025年半年度报告及摘要的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/477c7fb0-8627-4874-b7ca-44c9e9acfd58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:39│华斯股份（002494）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合规合法性：公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东
会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年9月16日9:15 至15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月9日。
7、会议出席对象：
（1）于 2025年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东
因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提 提案名称 备注
案编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； √
2.00 《关于修订华斯控股股份有限公司股东会议事规则的议案》； √
3.00 《关于修订华斯控股股份有限公司董事会议事规则 √
的议案》；
4.00 《关于修订华斯控股股份有限公司对外担保管理制 √
度的议案》
5.00 《关于修订华斯控股股份有限公司募集资金管理制 √
度的议案》
6.00 《关于修订华斯控股股股份有限公司对外投资管理 √
制度的议案》
7.00 《关于修订华斯控股股份有限公司内幕信息知情人 √
管理制度的议案》
8.00 《关于修订华斯控股股份有限公司独立董事工作制 √
度的议案》
9.00 《关于修订华斯控股股份有限公司关联交易管理制 √
度的议案》
10.00 《关于修订华斯控股股份有限公司董事及高级管理 √
人员薪酬管理制度的议案》
11.00 《关于修订华斯控股股份有限公司会计师事务所选 √
聘制度的议案》
12.00 《关于制定华斯控股股份有限公司累积投票管理制 √
度的议案》
（二）议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，内容详见2025年8月28日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）特别强调事项
1、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的
要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、提案编码1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记地点：公司证券事务部；
（三）登记时间：2025年9月15日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
（二）联系电话：0317-5090055
（三）传 真：0317-5115789
（四）邮政编码：062350
（五）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8826f00c-86f5-440c-b2ea-29a435461166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:36│华斯股份（002494）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日上午10：00以现场和通讯表决结合的方
式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名
，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股
股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；
具体内容详见：《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告》在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
《华斯控股股份有限公司股东会议事规则》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
《华斯控股股份有限公司董事会议事规则》详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需股东会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》）等相关法律、规范性文件，已经公司修订的《公司章程》，公司将对部分内部治理
制度进行修订，并制定了相关制度。
具体内容如下：
修订《华斯控股股份有限公司对外担保管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》
修订《华斯控股股股份有限公司对外投资管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司信息披露管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司独立董事工作制度》
修订《华斯控股股份有限公司投资者关系管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则》
修订《华斯控股股份有限公司关联交易管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司总经理工作细则》
修订《华斯控股股份有新公司内部审计工作制度》
修订《华斯控股股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
修订《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》
修订《华斯控股股份有限公司舆情管理制度》
修订《董事会审计委员会议事规则》
修订《董事会提名委员会议事规则》
修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
修订《董事会战略委员会议事规则》
修订《华斯控股股份有限公司印章管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司印章管理制度》
修订《华斯控股股份有限公司子公司管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司累积投票管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司年度报告工作制度》
制定《华斯控股股份有限公司董事级高级管理人员离职管理制度》
制定《华斯控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
上述修订、制定后的制度详见公司在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
决定于2025年9月16日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议须由股东会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc5bde2f-d8b1-4483-8cad-65df3bf7e9d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:35│华斯股份（002494）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。
公司监事会主席徐亚平女士召集本次会议，本次会议于2025年8月18日以专人送达形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议
的监事2人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事2人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会在编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》
《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告》详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此决议。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2f61cd42-dcb7-4fe5-aecf-7708ac91720f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:34│华斯股份（002494）：华斯股份印章管理制度202508
────
|