公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │荣盛石化（002493）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │荣盛石化（002493）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │荣盛石化（002493）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:30 │荣盛石化（002493）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-25 00:30 │荣盛石化（002493）：2024年可持续发展报告（英文版） │
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│2025-04-25 00:26 │荣盛石化（002493）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 00:26 │荣盛石化（002493）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 00:26 │荣盛石化（002493）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │荣盛石化（002493）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │荣盛石化（002493）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│荣盛石化（002493）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件、书面
形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应
出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》
该议案的具体内容详见 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bad0b096-aaba-48c9-927e-79ae8b458378.PDF
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2025-04-30 00:00│荣盛石化（002493）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
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荣盛石化（002493）：第六届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a03a2c5-0b53-4478-be95-75559cdbd16d.PDF
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2025-04-30 00:00│荣盛石化（002493）：2025年一季度报告
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荣盛石化（002493）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cf80a6a0-1ce8-4f24-8355-29ee17f56ade.PDF
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2025-04-25 00:30│荣盛石化（002493）：2024年可持续发展报告
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荣盛石化（002493）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0328d65c-7a2f-4437-abee-e716cbb3c48c.PDF
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2025-04-25 00:30│荣盛石化（002493）：2024年可持续发展报告（英文版）
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荣盛石化（002493）：2024年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4192d821-dabb-4efc-8ff7-743f1c35f49a.PDF
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2025-04-25 00:26│荣盛石化（002493）：2024年年度报告
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荣盛石化（002493）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c68af36-6d14-4328-9e3f-7b8fa20e0ef6.PDF
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2025-04-25 00:26│荣盛石化（002493）：2024年年度报告摘要
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荣盛石化（002493）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eaaa7ec0-edf4-4964-8b69-3de66fbe94e2.PDF
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2025-04-25 00:26│荣盛石化（002493）：董事会决议公告
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荣盛石化（002493）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f485eeb-a1f7-4e7f-a8a0-e9450e580ee8.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：年度关联方资金占用专项审计报告
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荣盛石化（002493）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0c8fff0-a2c5-4780-9984-7eb7ebc1ecfe.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：2024年年度审计报告
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荣盛石化（002493）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/592e9ec5-3f5c-43ab-b01c-361fff4201ff.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：2024年年度内部控制审计报告
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荣盛石化（002493）：2024年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/711986a9-8723-4523-9523-4576b73616a9.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：关于开展2025年年度期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以
下简称“荣盛石化”或“公司”）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品期货套期保值业务
将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计 2025
年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。
2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度期货套
期保值业务的议案》。
3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异
常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司
作为大宗商品的采购商和生产商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通
过期货套期保值进行风险管理是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值
投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动
风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开
展期货套期保值业务。
2.交易金额：根据公司产能规模，预计 2025 年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。额度自公司
股东大会审议通过后的 12 个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。
3.交易方式：（1）交易场所：期货交易所；（2）套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PT
A）、乙二醇（MEG）等产业链相关品种的期货交易合约。
4.交易期限：授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限
内循环使用。
5.资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度期货套期
保值业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联
交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货套期保值业务的风险分析
1.价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下
，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2.流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失
。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3.操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4.信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5.法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料
或产品相关的期货品种。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限
。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产
品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最
大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的主要原材料和产品期货产品的公允价值
变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
3.《荣盛石化股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e51152b2-c6bf-4dd5-a3ff-1535e4d62590.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计的公告
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荣盛石化（002493）：关于确认2024年年度实际发生的日常关联交易及2025年年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f73e0b93-c2c9-450f-b362-feda52f53ecc.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：关于开展2025年年度外汇衍生品交易业务的公告
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荣盛石化（002493）：关于开展2025年年度外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/62e44a1f-f5b8-4a88-b47b-c0432eccc32a.PDF
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2025-04-25 00:25│荣盛石化（002493）：监事会决议公告
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荣盛石化（002493）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec6405cc-d061-4341-893e-21305bb9d2e2.PDF
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2025-04-25 00:24│荣盛石化（002493）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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荣盛石化（002493）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/831dfdee-0c85-40ea-a355-118a0899d18e.PDF
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2025-04-25 00:24│荣盛石化（002493）：独立董事2024年述职报告（郑晓东）
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荣盛石化（002493）：独立董事2024年述职报告（郑晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4f54798-8b77-45a8-b24c-10478763785d.PDF
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2025-04-25 00:24│荣盛石化（002493）：独立董事2024年述职报告（邵毅平）
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荣盛石化（002493）：独立董事2024年述职报告（邵毅平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13ec7448-1364-4361-b33c-1ccc939af5b3.PDF
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2025-04-25 00:24│荣盛石化（002493）：公司章程（2025年4月）
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荣盛石化（002493）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91ff1386-513a-4be3-978e-b7012964bff1.PDF
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2025-04-25 00:24│荣盛石化（002493）：独立董事2024年述职报告（严建苗）
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荣盛石化（002493）：独立董事2024年述职报告（严建苗）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9816c0f0-ea3d-4a1a-ae30-eabdb75c827b.PDF
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2025-04-25 00:23│荣盛石化（002493）：独立董事提名人声明与承诺（邵毅平）
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荣盛石化（002493）：独立董事提名人声明与承诺（邵毅平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08277751-ab14-4b99-a287-8427bd599eeb.PDF
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2025-04-25 00:23│荣盛石化（002493）：独立董事提名人声明与承诺（姚铮）
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荣盛石化（002493）：独立董事提名人声明与承诺（姚铮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d72cefc-b447-4e64-912c-634e6a7aa18b.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：2024年年度利润分配方案
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荣盛石化（002493）：2024年年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cfd3be1d-b8e3-4dda-b002-0ae20a3845fc.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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荣盛石化（002493）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a6746f8e-ff8a-4e0c-a070-096185dc7487.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：独立董事候选人声明与承诺（姚铮）
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荣盛石化（002493）：独立董事候选人声明与承诺（姚铮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a6ace97-c922-4841-8360-23dc2fd3e5a6.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及荣盛石化会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映荣盛石化截至 2024 年 12 月 31 日的财务状
况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）对合并报表内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围、总金额和计入的报告期间经过测试，对 2024 年度存在减值迹象的相关资产计
提信用减值损失及资产减值损失合计 35,293.37 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
减值项目 年初至年末计提资产减值准备金额
应收账款 16,745.35
其他应收款 2,165.27
存货 16,382.74
合计 35,293.37
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日。
二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响
荣盛石化基于会计谨慎性原则计提信用减值损失及资产减值损失，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策的要
求。荣盛石化本次计提资产减值准备合计人民币 35,293.37 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024 年度归属于上市
公司所有者净利润人民币 21,584.35 万元，相应减少 2024 年度归属于上市公司所有者权益人民币 21,584.35 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e535475d-4940-493c-b329-e0a73e07daf3.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：关于会计政策变更的公告
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荣盛石化（002493）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c87dc27-2f89-464a-b97c-c4f6f658da52.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：2024年年度监事会工作报告
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荣盛石化（002493）：2024年年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/13d63e52-9f50-40a0-a2fa-841798cb1e75.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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荣盛石化（002493）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca625623-33c4-4599-b470-41f5275d7ec3.PDF
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2025-04-25 00:22│荣盛石化（002493）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
严建苗、邵毅平、郑晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
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