公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：2025 Third Quarterly Report │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：公司章程修订对照表（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │荣盛石化（002493）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：第七届监事会第三次会议决议公告
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荣盛石化（002493）：第七届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/021aaa2d-31f9-4fa2-bcc9-89132f2e901a.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：2025 Third Quarterly Report
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荣盛石化（002493）：2025 Third Quarterly Report。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e6b874c6-6c3f-44a5-b177-40c477f91ff6.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：第七届董事会第三次会议决议公告
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荣盛石化（002493）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7305fff0-c91c-4f3b-acef-7e990e7bda33.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）于 2025年 10月 28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监
事会，并修订《公司章程》及其附件和修订、制定公司相关治理制度，具体如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》
相关条款进行修订，修订情况详见 2025 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025年 1
0月）》《<公司章程>修订对照表（2025年 10月）》《股东会议事规则（2025年 10月）》《董事会议事规则（2025年 10月）》。
本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代
表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
二、修订、制定公司相关治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，
公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《独立董事工作制度》 修订 否
2 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否
3 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否
5 《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》 修订 否
6 《董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》 修订 否
7 《总经理工作细则》 制定 否
8 《董事会秘书工作细则》 修订 否
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《募集资金管理制度》 修订 是
12 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 修订 否
13 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否
14 《商品期货套期保值管理制度》 修订 否
15 《外汇衍生品交易业务管理制度》 修订 否
16 《内部控制制度》 修订 否
17 《重大信息内部报告制度》 修订 否
18 《信息披露事务管理制度》 修订 否
19 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
20 《投资者关系管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否
23 《董事会办公室档案管理制度》 修订 否
上述序号 9-11项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/af85cc70-9fd7-4c30-b17c-6ebc5c20f2fe.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：公司章程修订对照表（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：公司章程修订对照表（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8ea4422e-14c1-41b3-94fd-7a488f20b2a4.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：2025年三季度报告
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荣盛石化（002493）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c7fe54de-b8ff-4d3c-ae9a-008b65df18c7.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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荣盛石化（002493）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dad06a4f-2a75-4de9-a2cd-59b602ae61a5.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：募集资金管理制度（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f30eb67a-12b8-4e21-b229-e9b022b9b0c8.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：对外担保管理制度（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7fac0cbb-42ec-4204-8435-812674b1259e.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：董事会审计委员会工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/26ed5713-3b4c-48f2-96b3-d84f00e6b155.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：股东会议事规则（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a9c51d94-e472-46dd-90bd-691ff7c83885.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二章 总经理的任职资格及任免程序
第二条 公司设总经理 1 名，主持公司日常生产经营和管理工作。总经理每届任期 3 年，由董事会聘任，连聘可以连任。
第三条 公司设副总经理 1 名，协助总经理开展工作，由总经理提请董事会聘任或者解聘。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理或副总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾二年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
之日、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他情形。第三章 总经理的职责
第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条 总经理及副总经理对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反法律、法规或《公司章程》的规定，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与本公司同
类的业务；
（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（七）不得擅自披露公司秘密；
（八）不得利用其关联关系损害公司利益；
（九）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
第七条 总经理及副总经理对公司负有下列勤勉义务：
（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（二）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（三）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第八条 董事会授权总经理全面负责公司的日常业务经营管理，对于涉及公司资金运用、对外投资、签订重大合同等事项，除按
照相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定应当提交董事会或/和股东会审议批准的事项外，总经理有权决定并代表公司
签署相应的合同及文件。
第九条 总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。董事会提出要求时，总经理应及时报告工作。
第十条 副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理工作，负责分管职责范围内的工作，包括但不限于：
（一）协助总经理研究拟向董事会提交的议案、方案、报告等文件；
（二）负责分管工作组织实施和推动落实，在职权范围内签发有关文件。第四章 总经理会议
第十一条 公司实行总经理办公会议制度，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门、各下属公司提交会议审
议的事项等。
第十二条 总经理办公会议由总经理根据工作需要决定不定期召开，由总经理召集和主持，总经理因故不能履行职责时，可以由
总经理指定一名副总经理或公司其他高级管理人员代其召集和主持会议。
第十三条 总经理办公会议的出席人员为总经理、副总经理和其他高级管理人员，列席人员包括董事会秘书以及总经理根据会议
需要认为应参加的其他人员。
第十四条 总经理办公会议所议事项由总经理根据会议讨论意见形成决定。第十五条 总经理办公会做出决定后，需要提请董事会
审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事项，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/28e3777d-0019-49b7-aa46-633346fb2476.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条 为了进一步提高荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，
提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造
成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及年报信息披露工作有关的其他人员
。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。
第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上
报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错
或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成
不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）中国证监会、深圳证券交易所规定的其它事项。
第七条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉嫌犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条 公司董事、高级管理人员、子公司负责人出现应该追究责任的情形时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，
处罚金额由董事会视情节进行具体确定。
第四章 附则
第十二条 本制度未做规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异
，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
第十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经公司董事会批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/300aba52-97fc-4ca4-be36-2b535d0d1dfd.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：董事会战略与可持续发展委员会工作制度（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：董事会战略与可持续发展委员会工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2d3da2df-4e3d-4de5-a406-ec55bb1246ec.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：公司章程（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b0eb4aa1-7bce-424f-a196-9c2eb70476aa.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/144695ae-c331-43ec-b3a5-0410ea33b128.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：信息披露事务管理制度（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：信息披露事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8b23124c-0c21-4ec2-afd6-a6a0a0198784.PDF
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2025-10-30 00:00│荣盛石化（002493）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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荣盛石化（002493）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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