公司公告☆ ◇002493 荣盛石化 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 21:14 │荣盛石化（002493）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 21:14 │荣盛石化（002493）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-04 19:28 │荣盛石化（002493）：2025 Semi-annual Report │
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│2025-08-22 19:39 │荣盛石化（002493）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:38 │荣盛石化（002493）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:38 │荣盛石化（002493）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:37 │荣盛石化（002493）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:37 │荣盛石化（002493）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的通知 │
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│2025-08-22 19:37 │荣盛石化（002493）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:36 │荣盛石化（002493）：2025年第三次独立董事专门会议决议公告 │
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2025-09-16 21:14│荣盛石化（002493）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司于 2025年 8月 23日在《证券时报》《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
一、会议召开情况和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2025年 9月 16日 14:30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份7,373,110,332股，占上市公司有表决权股份总数的 77.0255
％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 511人，代表股份 132,844,679股，占上市公司有表决权股份总数
的 1.3878％。
3、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票的股东共 523人，代表股份 7,505,955,011股，占上市公司有表决权股份总数的 78.4134%。
（三）出席及列席情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》
关联股东李水荣（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量
为 739,800,000 股有表决权股份。
表决结果：同意 6,762,009,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 4,092,445 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权 53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 203,732,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0057%；反对 4,092,445股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9687%；弃权 53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0256%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师林婕、韦少辉对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/697d8062-1acb-4fed-8235-4094a7c285d2.PDF
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2025-09-16 21:14│荣盛石化（002493）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣
盛石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。本《股东大会法律意见
书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文
件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具
日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大
会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整
、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担
相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2025年8月21日召开的公司第七届董事会第二次会议作出决议召集。公司董事会于2025年8月23日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大
会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事
项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2025年9月16日（星期二）14:30
在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会并进行有效表决的股东（包括股东授权委托代表）共12名，代表公司股份7,373,110,332股，占公司表决
权股份总数的77.0255%。股东均持有相关持股证明，股东授权委托代表均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代表出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共511名，代表公司股份132,844,679股，占公司有表决权股份总数的1.3878%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表没有提出新的议案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按照《股东会规则》《股东会网
络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束
后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会的审议事项及表决结果如下：
1、审议并通过《关于新增 2025年年度日常关联交易预计的议案》
关联股东李水荣、李永庆回避表决。
表决结果为：同意6,762,009,366股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9387%%；反对4,092,445股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的0.0605%%；弃权53,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0008%%。
中小投资者的表决结果为：同意203,732,784股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0057%；反对4,092,445股，占出席会议的
中小股东所持股份的1.9687%；弃权53,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0256%。本议案获得通过。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e83f04bb-c1f6-4ee8-87a5-1eb3e9615de3.PDF
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2025-09-04 19:28│荣盛石化（002493）：2025 Semi-annual Report
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荣盛石化（002493）：2025 Semi-annual Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b7f063a4-bacb-4047-8837-0428cd7b6ff9.PDF
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2025-08-22 19:39│荣盛石化（002493）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第二次会
议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2025年 9月 16日 14:30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事
项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 5日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于新增 2025年年度日常关联交易预计的议 √
案》
（二）披露情况
以上议案的具体内容详见 2025年 8月 23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-042）及《关于新增 2025年年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2025-045）。
（三）特别提示
根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（20
25年修订）》的要求：
1、议案 1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、议案 1涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 8日 9:00—11:30，13:30—17:00。
2、登记地点：杭州市萧山区金城路 358号蓝爵国际写字楼。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在 2025年 9月 8日 17点前送达或传真至公司
董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人
须携带相关证件原件到场。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传 真：0571-82527208转 8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/94d7d1dd-7fea-4ef7-98d4-f631ae3dc544.PDF
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2025-08-22 19:38│荣盛石化（002493）：2025年半年度报告摘要
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荣盛石化（002493）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/b061f1cc-40ea-4561-9767-516d8cbd84e1.PDF
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2025-08-22 19:38│荣盛石化（002493）：2025年半年度报告
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荣盛石化（002493）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/415f8d4b-7607-45ab-aefd-f7eb6c53f2da.PDF
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2025-08-22 19:37│荣盛石化（002493）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣盛石化（002493）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/54ae14a0-d4c1-4247-b12a-a2bc5d32c917.PDF
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2025-08-22 19:37│荣盛石化（002493）：关于举行2025年半年度业绩网上说明会的通知
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）定于 2025年8月 26日（星期二）15:00-16:00在全景网举办 2025
年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”或进入公司
路演厅（http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、财务总监王亚芳女士和董事会秘书全卫英女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 8月 26 日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e26496bd-2500-477d-b0b5-0488c0c1173e.PDF
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2025-08-22 19:37│荣盛石化（002493）：2025年半年度财务报告
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荣盛石化（002493）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9c857c24-f2d6-4d9a-aed7-b13eb23a03b4.PDF
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2025-08-22 19:36│荣盛石化（002493）：2025年第三次独立董事专门会议决议公告
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荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会
议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持本次会议。经与会独立董
事充分讨论，对《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发
表意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛石化的独立董事，对荣盛
石化第七届董事会第二次会议的相关事项进行了审议，我们认为：
1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化的关联方的优势资源，存在交易的必要
性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2. 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格
确定；交易的履行不会对对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第二次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事将回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅
http://disc.s
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