公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:04 │通鼎互联（002491）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 19:04 │通鼎互联（002491）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:02 │通鼎互联（002491）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 16:59 │通鼎互联（002491）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 19:38 │通鼎互联（002491）：澄清公告 │
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│2026-05-12 18:41 │通鼎互联（002491）：5.12异动公告 │
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│2026-05-10 15:33 │通鼎互联（002491）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 20:14 │通鼎互联（002491）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-08 20:14 │通鼎互联（002491）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-08 19:11 │通鼎互联（002491）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-05-18 19:04│通鼎互联（002491）：2025年年度股东会法律意见书
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北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
致：通鼎互联信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2025 年
年度股东会（以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 4月 27日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年
度股东会的议案》。
召开本次股东会的通知及议案内容，公司于 2026 年 4月 28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5月 18 日下午 14：30，本次股东会于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号公司办公楼会议室召开
，由公司董事长沈小平主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25、9
：30-11：30、 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《通鼎互联信息股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次股东会现场出席及网络出席的股东和股东代理人共1218人，代表股份合计549,883,508股，占公司有表决权股份总额1,229,9
94,500股的44.7062%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共7人，所代表股份共计443,608,243股
，占公司有表决权股份总额的36.0659%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东1211人，代表股份106,275,265股，占公司有表决权股份
总额的8.6403％。
3.中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东和股东代理人共计1217人，代表股份106,369,915股，占公司有表决权股份总额的8.6480%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决
。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），提请本次股东会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《2025年年度报告及摘要》
2.00《2025年度董事会工作报告》
3.00《2025年度财务决算报告》
4.00《2025年度利润分配预案》
5.00《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
6.00《关于公司及子公司2026年拟开展套期保值业务的议案》
7.00《关于为子公司提供担保的议案》
8.00《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》
9.00《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
10.00《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
11.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共十三项，与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出
新的议案。本次股东会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，全部议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的过半数表决通过，其中提案5.00和13.00涉及关联交易事项，关联股东回避表决，符合《公司章程》的规定；上述
议案均对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均
合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4d140652-8b17-4793-8909-44624050fb26.PDF
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2026-05-18 19:04│通鼎互联（002491）：2025年年度股东会决议公告
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通鼎互联（002491）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3f8baa2d-a5b8-40d2-80a3-bf4d1d277295.PDF
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2026-05-14 17:02│通鼎互联（002491）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
公司《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 20日在全景网举行以网
络文字互动方式举办 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00-16:00
2、召开方式：网络文字互动
3、出席人员：公司董事长沈小平先生、独立董事杨友隽先生、财务总监陈当邗先生、董事会秘书陆凯先生。
4、投资者参与方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 5月 20日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f7f92fc7-cf67-44e1-b717-8e94b906099f.PDF
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2026-05-14 16:59│通鼎互联（002491）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案
》，并于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》(公告编号:2026-030)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 05 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易及预 非累积投票提案 √
计 2026 年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026 年拟开展套期 非累积投票提案 √
保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度及相关授权的议案》
9.00 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案》
13.00 《关于接受关联方担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。提案
5.00、提案 13.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网刊登的相关公告。本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《独
立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 05月 15日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026年 05月15日下午 17:00前发送，主题请注明“股东
会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭
证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bfc708c-350b-464a-baca-c517792ea224.PDF
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2026-05-13 19:38│通鼎互联（002491）：澄清公告
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一、传闻情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）发现某微信公众号于2026年5月12日发表了《搭上英伟达，A股光纤牛股年内涨
超300%》的文章。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述公众号文章说明如下：
1、康宁作为供应商，对外销售光纤预制棒（以下简称“光棒”）产品。公司向康宁采购光棒用于光纤生产。截至目前，海南康
宁仅作为公司的光棒原材料供应商，采购规模有限，2023-2025年平均采购数量187.25吨/年，不存在独家供货情形，也不存在其他合
作关系。公司未来将通过自产光棒的方式减少外部采购占比。
2、上述公众号文章的标题及内容存在误导投资者判断的可能性，“搭上英伟达”的表述不准确、结论不成立。公司与英伟达不
存在任何业务关系。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/30eea56c-57c8-4e57-a376-3366b5a5ea19.PDF
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2026-05-12 18:41│通鼎互联（002491）：5.12异动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通鼎互联，证券代码：002491）于2026年5月11日、2026年5
月12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，以上情形属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
风险提示：
（1）公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影
响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资
。
（2）公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒（以下简称“光棒”），主要由康宁（海南）光通信有限公司提供。截至目前，海
南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式，投资者请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
（3）光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。相关复产及扩产如达到信息披露
标准，公司将依据相关规定进行披露。重点提示，如后续市场环境发生变化，存在光纤价格下跌及供需关系变化的风险，请投资者注
意风险。
（4）公司于2026年5月9日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为2026-037），详见《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(ht
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