公司公告☆ ◇002491 通鼎互联 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:22 │通鼎互联（002491）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-06-10 19:09 │通鼎互联（002491）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-10 19:09 │通鼎互联（002491）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 16:49 │通鼎互联（002491）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-16 18:15 │通鼎互联（002491）：关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的进展公告 │
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│2025-05-13 16:57 │通鼎互联（002491）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │通鼎互联（002491）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │通鼎互联（002491）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │通鼎互联（002491）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:17 │通鼎互联（002491）：2024年年度报告 │
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2025-06-16 18:22│通鼎互联（002491）：关于项目预中标的提示性公告
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一、预中标概况
（一）国家电网有限公司 2025年华东区域 10kV电力电缆协议库存第一次联合采购
国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）于 2025 年 6 月 13 日在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了国
家电网有限公司 2025 年华东区域10kV 电力电缆协议库存第一次联合采购中标候选人名单，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称
“公司”）为中标候选人，具体预中标情况如下：
1、招标人：国家电网有限公司，是公司主要客户之一。
2、项目：国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆协议库存第一次联合采购。
3、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）。
4、预中标情况：共中 3 个包（包 52、包 83、包 96），预中标金额合计 21,981.49万元（含税）。
（二）中国移动 2025年至 2026年馈线产品集中采购项目
中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）于 2025 年 6 月 13 日通过“中国移动采购与招标网”（b2b.10086.cn）发
布了中国移动 2025 年至 2026 年馈线产品集中采购项目中标候选人公示，公司为中标候选人，具体预中标情况如下：
1、招标人：中国移动通信有限公司，是公司主要客户之一。
2、项目：中国移动2025年至2026年馈线产品集中采购项目。
3、公示媒体：中国移动采购与招标网（b2b.10086.cn）。
4、预中标情况：公司预中标位次为第一名，投标报价为2,769,489,194.32元（不含税），中标份额为18.85%，预中标金额为52,
204.87万元。
二、对公司的影响
根据招标文件及中标候选人公示，公司此次预中标的电力电缆产品，预中标金额约 19,452.64 万元（不含税），占公司 2024
年度经审计电力电缆产品总销售额的 17.39%，占公司 2024 年度经审计营业收入的 6.67%；公司此次预中标的馈线产品，预中标金
额约 52,204.87 万元（不含税），占公司 2024 年度经审计同类产品总销售额的 45.67%，占公司 2024 年度经审计营业收入的 17.
91%。
本次两个项目预中标金额合计约 71,657.51 万元，占公司 2024 年度经审计同类产品总销售额的 31.69%，占公司 2024 年度营
业收入的 24.58%。对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、本公告中预计的分配比例及分配金额为公司根据招标文件估算，最终分配比例及分配金额以实际订单为准。
2、截至本公告披露日，上述项目候选人公示期已结束，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/b01ccf54-bde0-4af7-a307-339798cec14f.PDF
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2025-06-10 19:09│通鼎互联（002491）：2024年年度股东大会法律意见书
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北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书致：通鼎互联信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 2024 年
年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年 4月 25日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度
股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及议案内容，公司于 2025年 4月 26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 6月 10 日下午 14：30，本次股东大会于江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8号公司办公楼会议室召
开，由公司董事长沈小平主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2025年6月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月10日9:15-9:25
、9：30-11：30、 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《通鼎互联信息股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定
。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2025年6月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共314人，代表股份合计457,376,076股，占公司有表决权股份总额1,229,994,
500股的37.1852%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共5人，所代表股份共计443,552,593
股，占公司有表决权股份总额的36.0613%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东309人，代表股份13,823,483股，占公司有表决权股份总
额的1.1239％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计313人，代表股份13,862,483股，占公司有表决权股份总额的1.1270%。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、
表决。
三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
根据《关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），提请本次股东大会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《2024年度董事会工作报告》
2.00《2024年度监事会工作报告》
3.00《2024年度财务决算报告》
4.00《2024年度利润分配预案》
5.00《2024年年度报告》及摘要
6.00《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
7.00《关于公司及子公司2025年拟开展套期保值业务的议案》
8.00《关于为子公司提供担保的议案》
9.00《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》
10.00《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
11.00《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
12.00《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司
章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络
表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案共十二项，与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有
提出新的议案。本次股东大会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，全部议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的过半数表决通过，其中提案6.00涉及关联交易事项，关联股东回避表决，符合《公司章程》的规定；上述议案
均对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/99434d54-4c4b-4758-9856-39d4f99f8fb1.PDF
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2025-06-10 19:09│通鼎互联（002491）：2024年年度股东大会决议公告
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通鼎互联（002491）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/80c36732-0fd3-4b8b-91c8-88cc78656098.PDF
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2025-05-20 16:49│通鼎互联（002491）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采
取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的时间和日期
现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30
网络投票时间为：2025年6月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月10日9:15至15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网
络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月5日
7．出席对象：
（1）凡2025年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年年度报告》及摘要 √
6.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √
年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2025 年拟开展套期保值业 √
务的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信 √
额度及相关授权的议案》
10.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
12.00 《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
特别提示：
1、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-014
）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-015）及相关公告。
2、提案6.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网刊登的相关
公告。
3、本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体
内容详见公司于2025年4月26日披露于巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 6 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2025年 6 月 6 日下午 17:00 点前发送，主题请注明“
股东大会”字样，不接受电话登记）；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东
大会网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效
持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9d45c73d-9740-4984-9ad6-2a44e66fc022.PDF
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2025-05-16 18:15│通鼎互联（002491）：关于收购南京和本机电设备科技有限公司55%股权的进展公告
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一、本次交易概述
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于收购南京和本机电设备科技有限公司 55%股权的议案》，同意公司以 2.915 亿元现金，对目标公司控股股
东南京亿博企业管理有限公司（以下简称“亿博有限”）进行增资并受让亿博有限股权，以及受让目标公司南京和本机电设备科技有
限公司（以下简称“和本机电”）股权，最终通过直接及间接方式合计取得目标公司 55%的股权，成为目标公司控股股东。本次交易
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收购南京和本机电设备科技有
限公司 55%股权的公告》（公告编号：2025-003）等相关公告。
二、本次交易进展情况
根据协议约定，公司对亿博有限增资事项已于近日完成工商变更登记手续。亿博有限已收到南京市雨花台区政务服务管理办公室
换发的营业执照。本次变更完成后，公司持有亿博有限 52.77%的股权，亿博有限及其控股子公司和本机电将纳入公司合并报表范围
。
三、本次交易后续事项
本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披
露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9f638357-ae41-4878-b176-1fda04c0b59a.PDF
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2025-05-13 16:57│
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