公司公告☆ ◇002490 山东墨龙 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 20:09 │山东墨龙（002490）：公司章程 │
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│2025-11-03 20:09 │山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-03 20:09 │山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-03 20:08 │山东墨龙（002490）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 17:29 │山东墨龙（002490）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:27 │山东墨龙（002490）：关于2025年前三季度计提及冲回资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 17:26 │山东墨龙（002490）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:25 │山东墨龙（002490）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:57 │山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-21 17:03 │山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告 │
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2025-11-03 20:09│山东墨龙（002490）：公司章程
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山东墨龙（002490）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/0b12e51b-1a61-4f08-9d0d-cd0b53536fc2.PDF
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2025-11-03 20:09│山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东墨龙石油机械股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》等规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事
实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、
准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权
委托书、营业执照等）是真实、准确、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副
本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会
，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2025年 10 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）等中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简
称“《股东大会通知》”），并于 2025 年 10月 16日于香港交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）登载通告。经核查，上述通
知载明了本次股东大会召开的时间、召开方式、有权出席会议的股东的股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、出席
会议股东的登记方法、股东参加网络投票的具体操作流程等事项。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2025年 11月 03日下午 14:00 在山东省
寿光市文圣街 999号公司会议室如期召开。现场会议由公司董事长韩高贵先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票
的具体时间为 2025年 11月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
025年 11月 03日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程
》《议事规则》的有关规定。
二、 本次股东大会召集人资格、出席情况及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规
、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定。
（二）本次股东大会出席情况
经核查，出席本次股东大会的股东（代理人）共 812名（包括现场出席和网络投票），代表有表决权股份 237,582,901股，所持
有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 29.778%，其中：A股股东（代理人）811名，代表有表决权的股份 237,557,101股，占公
司有表决权股份总数的 29.775%；H股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份 25,800股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。
除上述出席本次股东大会人员以外，现场或视频出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、
致同会计师事务所（特殊普通合伙）孙源先生以及本所律师。
（三）出席会议人员资格
进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。出席本次股东大会的 H股股东资格，由香港中央证券登记有限
公司协助公司予以认定。
除前述参与网络投票的股东及 H股股东外，经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记相关材料，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》《议事规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议按照《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。
（二）本次股东大会的表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》上述议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，该等议案已获得有效表决通过。
本次股东大会对中小投资者的表决已单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/da9fea2e-28b1-4e1a-8f51-6f8502e61c8d.PDF
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2025-11-03 20:09│山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/991acab7-aa2e-4c0f-ae76-c138dfe439f9.PDF
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2025-11-03 20:08│山东墨龙（002490）：关于选举职工代表董事的公告
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山东墨龙（002490）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 17:29│山东墨龙（002490）：2025年三季度报告
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山东墨龙（002490）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4330f035-0469-4380-a6a4-407113ee9f4b.PDF
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2025-10-28 17:27│山东墨龙（002490）：关于2025年前三季度计提及冲回资产减值准备的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2025年前三季度计提及冲回资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为
更加真实、准确地反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产价值和 2025年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，对合并
报表范围内截至 2025年 9月 30日的各类资产进行了全面清查，对清查存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计
提和冲回了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付款项、存货、固定资产、无形资产等，
进行全面清查和资产减值测试后，根据测试结果，冲回相关资产减值准备 4,723,528.42元。具体明细如下：
单位：元
类别 项目 本期金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 -5,568,717.62
其他应收款坏账损失 -398,814.58
应收票据坏账损失 586,630.23
小计 -5,380,901.97
资产减值损失 存货跌价准备 657,373.55
小计 657,373.55
合计 -4,723,528.42
注：冲回以负数列示，计提以正数列示。
以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提及冲回资产减值准备计入的报告期为 2025
年 1月 1日—2025年 9月 30日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款、应收票据、其他应收款计提信用减值准备的原因
根据会计准则及公司相关会计政策，应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备的计提以款项账龄、款项性质、信用风险敞口、
历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组，进行预期信用损失金额的计量。
根据上述政策公司冲回应收账款坏账准备 556.87万元，其他应收款坏账准备 39.88万元。计提应收票据坏账准备 58.66万元。
本次冲回应收账款坏账准备 556.87万元，主要是账龄超过 5年且已全额计提坏账准备的客户欠款收回，相应冲减了计提的坏账
准备。
（二）存货跌价计提资产减值准备的原因
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产
而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额确定。根据上述政策公司计提存货减值准备 65.74万元。
三、本次计提及冲回资产减值准备对公司的影响
公司本次冲回资产减值准备 472.35万元，本次计提及冲回的各项资产减值准备将增加 2025年前三季度归属于上市公司股东的净
利润 472.35万元。公司本次计提及冲回的资产减值准备未经会计师事务所审计。
公司本次资产减值准备计提及冲回遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，计提及冲回后能够公允
、客观、真实的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提及冲回资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确
保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7b356542-de64-428f-b960-b116cfed1672.PDF
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2025-10-28 17:26│山东墨龙（002490）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025年 10月 15日以书面、电话或电子邮件
等方式发出会议通知，于 2025年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经审核委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f86802cb-b93c-4a85-ab10-a6fdbd4cffe0.PDF
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2025-10-28 17:25│山东墨龙（002490）：第八届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年10月15日以书面、电话或电子邮件等方
式发出会议通知，于2025年10月28日以通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席梁国良先生主持，会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》
监事会审阅并同意公司《2025年第三季度报告》，并出具结论性意见如下：董事会编制及审议《2025 年第三季度报告》的程序
符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、第八届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a590462c-fc15-44ed-b92b-a529f945b16f.PDF
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2025-10-23 16:57│山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：山东墨龙，证券代码：002490）连续两个
交易日（2025年 10月 22日、2025 年 10 月 23日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东、实际控制人在股票异常波动
期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f4bc9bd1-8c6b-48c2-8f2c-4e564cc2e3c7.PDF
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2025-10-21 17:03│山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：山东墨龙，证券代码：002490）连续三个
交易日（2025年 10月 17日、2025年 10月 20日、2025年 10月 21日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东、实际控制人在股票异常波动
期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2abd450e-e01d-495d-b138-9f0e9412d227.PDF
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2025-10-16 18:19│山东墨龙（002490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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2025年 10月 16日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 3日（星期一）召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 3日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2025年 10月 27日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体 A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室
二、会
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