公司公告☆ ◇002490 山东墨龙 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:43 │山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-16 16:48 │山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-13 17:12 │山东墨龙（002490）：关于调整董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-06-13 17:12 │山东墨龙（002490）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-13 17:12 │山东墨龙（002490）：关于补选董事的公告 │
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│2025-06-13 17:11 │山东墨龙（002490）：第八届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:10 │山东墨龙（002490）：关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-13 17:10 │山东墨龙（002490）：第八届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:09 │山东墨龙（002490）：关于2024年度股东大会增加临时议案的公告 │
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│2025-06-13 17:09 │山东墨龙（002490）：关于召开2024年度股东大会的补充通知 │
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2025-06-18 16:43│山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：山东墨龙，证券代码：002490）连续两个
交易日（2025 年 6 月 17 日、2025 年 6 月 18 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/4ca48a37-2113-41f0-8f8b-1a29a61bae7e.PDF
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2025-06-16 16:48│山东墨龙（002490）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：山东墨龙，证券代码：002490）连续两个
交易日（2025 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/6766e645-3191-454d-91dd-e3c2235a9748.PDF
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2025-06-13 17:12│山东墨龙（002490）：关于调整董事会提名委员会委员的公告
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根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）中有关提名委员
会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，公司于 2025
年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，董事会选举张敏女士为
公司第八届董事会提名委员会委员。调整后董事会提名委员会主席及委员名单如下：
提名委员会
委员会主席：张秉纲先生
委员：韩高贵先生、张敏女士、张振全先生、董绍华先生
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
新补选委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6f8ef3ba-b2c3-4181-97e8-7fd15df145c5.PDF
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2025-06-13 17:12│山东墨龙（002490）：关于聘任高级管理人员的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月13日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董
事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任王中文先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止。
王中文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5101c542-8793-4a21-bfa4-3c181b047665.PDF
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2025-06-13 17:12│山东墨龙（002490）：关于补选董事的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6月 4 日收到公司董事张志永先生、马清文先生递交
的书面辞职报告，张志永先生、马清文先生因个人工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，将不再担任公司及其下属子公司
任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2025 年 6 月 13 日召
开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选宋广杰先生（简历见附件）为公司第八届董事会执
行董事候选人，黄炳德先生（简历见附件）为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。
本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董事会成员组成符合相关法律法规及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c3c2ab58-f167-402a-825d-632cd7730f00.PDF
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2025-06-13 17:11│山东墨龙（002490）：第八届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话或电子
邮件等方式发出会议通知，于2025 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》
经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选宋广杰先生为公司第八届董事
会执行董事候选人、补选黄炳德先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第八届董事
会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-038）。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》
根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）中有关提名委员会的规定
，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。为确保公司遵守《香港上市规则》的最新规定，经公司董事会审议，同
意选举张敏女士为公司第八届董事会提名委员会委员。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于调整董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-039）。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，
同意聘任王中文先生为公司副总经理。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-040）。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
董事会同意为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用额度
不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为 12
个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
041）。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议；
2、提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e2ce787f-c620-4bc1-9985-8e46ae6a9207.PDF
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2025-06-13 17:10│山东墨龙（002490）：关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13日分别召开第八届董事会第五次临时会议和第八届监
事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的
短期投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币 2
0,000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，任一时点的理财资金余额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围
内可以滚动使用。
公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理；
2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的银行理财产品，在上述额度内可以滚动使用；
3、投资品种：公司使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品，主要为银行在周末或假期期间发行的短期
理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种；
4、投资有效期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司自有暂时闲置资金，资金来源
合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资；
6、实施方式：公司授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负
责具体组织实施；
7、现金管理收益分配：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动
资金。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保
债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险
投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司理财资金仅限于公司的自有暂时闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前
提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。
四、审核意见
1、董事会意见
2025 年 6 月 13 日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，在保
证正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
2、监事会意见
2025 年 6 月 13 日，公司第八届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。
五、备查文件
1、第八届董事会第五次临时会议决议；
2、第八届监事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f4b2c43b-e8fb-4848-80cc-4e3dc28689ae.PDF
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2025-06-13 17:10│山东墨龙（002490）：第八届监事会第三次临时会议决议公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2025 年 6 月 6 日以书面、电话或电子邮件
等方式发出会议通知，于 2025年 6 月 13 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席梁国良先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人
民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为 12 个月，在
上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
经核查，监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公
司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。因此，同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案
。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
备查文件
1、第八届监事会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/91aa495e-8459-4315-97af-1e5e41ceefbe.PDF
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2025-06-13 17:09│山东墨龙（002490）：关于2024年度股东大会增加临时议案的公告
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034），决定于
2025 年 6 月 27 日（星期五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。
2025 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于 202
5 年 6 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定，于 2025 年 6 月 13 日向公司董事会
书面递交了《关于增加山东墨龙2024 年度股东大会议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司2024 年度股东大会审
议。
根据《上市公司股东会规则》第十五条的规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东
，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的
内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者
增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。”
截至本公告披露日，寿光墨龙控股有限公司共持有公司 235,617,000 股 A 股股票，占公司总股本的 29.53%。公司董事会认为
本次增加公司 2024 年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程
》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于补选董事的议案》提交公司 2
024 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 5 月 29 日刊登的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》中列
明的其他事项不变。
公司已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2024 年度股东大会的补充通知》（公告编号：2025-043），敬请各位投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/987493ef-eb12-4843-9b62-04309a57ffa1.PDF
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2025-06-13 17:09│山东墨龙（002490）：关于召开2024年度股东大会的补充通知
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特别提示：公司关于召开2024年度股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题
和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。2025
年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于 2025 年 6 月
14 日刊登在
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