公司公告☆ ◇002490 山东墨龙 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 18:27 │山东墨龙（002490）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:26 │山东墨龙（002490）：第八届董事会第九次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:25 │山东墨龙（002490）：关于投资建设项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 18:24 │山东墨龙（002490）：关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H│
│ │股类别股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 17:12 │山东墨龙（002490）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 20:09 │山东墨龙（002490）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 20:09 │山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 20:09 │山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 20:08 │山东墨龙（002490）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:29 │山东墨龙（002490）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:27│山东墨龙（002490）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 15日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025年10月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，详情请
见公告附件的修订说明。
本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《
公司章程》《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，前
述文件的修订均需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。授权有效期限为自公司股东
会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d842a3d8-5b22-4cb1-b78f-43baa794c071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:26│山东墨龙（002490）：第八届董事会第九次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东墨龙（002490）：第八届董事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a85d21d8-548d-45b9-9721-cf6400a4c473.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:25│山东墨龙（002490）：关于投资建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资项目概述
1、投资的基本情况
根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善
生产链条，提升市场竞争力，公司拟投资不超过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区内建设“高端石油专用管智能加工线项
目”（以下简称“本项目”或“本次投资”）。
2、审议情况
2025年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意公司拟使用不超
过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区内投资建设“高端石油专用管智能加工线项目”。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议
。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资实施主体基本情况
1、名称：山东墨龙石油机械股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000734705456P
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：山东省寿光市古城街道兴尚路 99号
5、法定代表人：韩高贵
6、注册资本：人民币 797,848,400元(大写：柒亿玖仟柒佰捌拾肆万捌仟肆佰元整)
7、成立日期：2001年 12月 30日
8、经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱
制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；
商品信息服务(不含中介)；技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
主要股东及实际控制人：控股股东为寿光市墨龙控股有限公司，实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。
经查询，山东墨龙非失信被执行人。
三、项目的基本情况
1、项目名称：高端石油专用管智能加工线项目
2、实施主体：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、建设地点：山东省寿光市山东墨龙科技园区内
4、投资总额：不超过人民币 17,000万元（最终以实际投资金额为准）
5、资金来源：公司自有或自筹资金
6、建设内容：新建两条智能加工线，分别用于生产油管和套管。配套建设智能测长称重喷码一体机、数控车丝机、管端自动喷
砂机、自动打捆机等关键工艺设备，以及二维码喷码与识别追溯系统、MES智能系统等。
7、项目建设周期：12个月
四、本次投资的目的及对公司的影响
1、本项目旨在通过扩充生产线规模、优化生产布局、完善配套设施、补足加工能力等，进一步提高山东墨龙的综合运营效率，
释放公司发展潜力。项目建成后，预计将提升公司高端产品的供给能力，降低生产成本，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公
司的发展战略。
2、本项目投资资金来源为公司的自有或自筹资金，公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金，短期内不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、相关风险提示
1、本次投资建设项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评报批、建设工程规划审批等程序，如因国家或地方政策调整，项
目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、本次投资建设项目投资金额等均为预计，实施情况存在不确定性。在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致
项目无法按期完成的风险。
3、本次投资建设项目是基于当前行业前景、技术水平、公司发展战略等综合因素作出的判断，但由于宏观环境、行业政策、市
场需求等因素存在一定的不确定性，可能存在投资收益不达预期的风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议；
2、战略委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c4fed017-c498-4085-baa0-a56b3bb77ffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 18:24│山东墨龙（002490）：关于召开2025年第二次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类
│别股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 12月 15日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开
2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的议案》，决定于 2025年 12月 31日（
星期三）召开公司 2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会、2025年第一次 H股类别股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会、2025年
第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:00，依次召开公司临时股东会、A股类别股东会及 H股类别股东会。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至 2025年 12月 24日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体 A股股东，均有权出席 2025年第二次临时股东会、2025年第一次 A股类别股东会，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室
二、会议审议事项
1、2025年第二次临时股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、2025年第一次 A股类别股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3、2025年第一次 H股类别股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4、上述议案已经公司于 2025年 12月 15日召开的第八届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、2025年第二次临时股东会议案 1-3、2025年第一次 A股类别股东会议案 1-2及 2025年第一次 H股类别股东会议案 1-2为特别
决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）A股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记；2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A股股东：拟出席公司 2025年第二次临时股东会的股东须于股东会召开前 24小时办理登记手续。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市文圣街 999号公司会议室。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
4、联系方式
联系人：赵晓潼、肖芮
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街 999号
邮编：262700
5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/594ad6a4-c88b-4f0f-a031-08bc5bce95bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 17:12│山东墨龙（002490）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东墨龙（002490）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9bd47bb9-6afd-4893-a64f-21b446e9abae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 20:09│山东墨龙（002490）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东墨龙（002490）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/0b12e51b-1a61-4f08-9d0d-cd0b53536fc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 20:09│山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：山东墨龙石油机械股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》
”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》等规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事
实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、
准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权
委托书、营业执照等）是真实、准确、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副
本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会
，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。公司于 2025年 10 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）等中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简
称“《股东大会通知》”），并于 2025 年 10月 16日于香港交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）登载通告。经核查，上述通
知载明了本次股东大会召开的时间、召开方式、有权出席会议的股东的股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、出席
会议股东的登记方法、股东参加网络投票的具体操作流程等事项。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2025年 11月 03日下午 14:00 在山东省
寿光市文圣街 999号公司会议室如期召开。现场会议由公司董事长韩高贵先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票
的具体时间为 2025年 11月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
025年 11月 03日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程
》《议事规则》的有关规定。
二、 本次股东大会召集人资格、出席情况及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规
、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定。
（二）本次股东大会出席情况
经核查，出席本次股东大会的股东（代理人）共 812名（包括现场出席和网络投票），代表有表决权股份 237,582,901股，所持
有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 29.778%，其中：A股股东（代理人）811名，代表有表决权的股份 237,557,101股，占公
司有表决权股份总数的 29.775%；H股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份 25,800股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。
除上述出席本次股东大会人员以外，现场或视频出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员、
致同会计师事务所（特殊普通合伙）孙源先生以及本所律师。
（三）出席会议人员资格
进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。出席本次股东大会的 H股股东资格，由香港中央证券登记有限
公司协助公司予以认定。
除前述参与网络投票的股东及 H股股东外，经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记相关材料，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》《议事规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议按照《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。
（二）本次股东大会的表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1. 审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》上述议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，该等议案已获得有效表决通过。
本次股东大会对中小投资者的表决已单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《
议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/da9fea2e-28b1-4e1a-8f51-6f8502e61c8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 20:09│山东墨龙（002490）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东墨龙（002
|