公司公告☆ ◇002489 浙江永强 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:47 │浙江永强（002489）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-08 16:29 │浙江永强（002489）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 16:29 │浙江永强（002489）：【浙江永强】2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 15:47 │浙江永强（002489）：关于设立分支机构的公告 │
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│2025-11-24 16:15 │浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-11-21 16:24 │浙江永强（002489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 16:22 │浙江永强（002489）：关于职工代表董事变更的公告 │
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│2025-11-21 16:21 │浙江永强（002489）：七届四次董事会决议公告 │
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│2025-11-21 16:17 │浙江永强（002489）：关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告 │
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│2025-11-20 16:57 │浙江永强（002489）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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2025-12-15 17:47│浙江永强（002489）：关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东浙江强喆实业集团有限公司（以下简称“强喆
实业”）的通知，获悉强喆实业所持有本公司的部分股份进行了解除质押及重新质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司 质押起始日 质押解除日期 质权人
称 股 质 股 总
东或第一大 押股份数 份比例 股本比
股 量 例
东及其一致 （万股）
行
动人
强喆实 是 14,000 16.96% 6.45% 2021 年 3月 16 2025年 12月 11 中国农业银行
业 日 日 股
份有限公司临
海
市支行
二、 股东股份本次质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 控 押数量 所 司 售股（如 为 日 日 用
股股东 （万股 持股 总股 是，注明 补充 途
或 ） 份 本 限 质
第一大 比例 比例 售类型） 押
股
东及其
一
致行动
人
强喆实 是 12,000 14.54 5.53% 否 否 2025年12 2028年12 中国农业银行 自身
业 % 月 月 股 生
12 日 9 日 份有限公司临 产经
海 营
市支行
三、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 比 押 持 总
例 后质押 股份比 股本比
股 例 例 已质押股份限 占已质 未质押股份限 占未质押
份数量 售数量（万股 押 售 股份比例
（万股 ） 股份比 数量（万股）
） 例
强喆实 82,549.29 38.06 17,600 21.32% 8.11% 0 0 0 0
业 %
谢建勇 13,460.67 6.21% 0 0 0 0 0 10,095.51 75.00%
谢建平 10,904.17 5.03% 0 0 0 0 0 8,178.13 75.00%
谢建强 9,761.31 4.50% 0 0 0 0 7,320.98 75.00%
合计 116,675.4 53.79 17,600 15.08% 8.11% 0 0 25,594.62 25.83%
4 %
注1：上表中限售股份系高管锁定股。
四、 控股股东及实际控制人股份质押情况说明
1、 公司控股股东及实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及
业绩补偿义务，不存在平仓风险。公司将继续关注控股股东及实际控制人股份质押情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、 备案文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
2、 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
3、 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b9934005-2291-4e3b-bcdf-9aec02432635.PDF
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2025-12-08 16:29│浙江永强（002489）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东会无新增议案提交表决。
3、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 8日下午 14:45
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 8日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、 召开会议的通知刊登在2025年11月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 319 人，代表股份 986,954,572 股，占公司有表决权总股份的 45.5024%。
其中,出席本次股东会的中小投资者 315 人，代表股份 26,828,649 股，占公司有表决权总股份的 1.2369%。
其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份960,125,923 股，占公司有表决权总股份的 44.2
655%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共 315 人，代表股份 26,828,649 股，占公司有表决权总股份的 1.2369%。公司董事
及高级管理人员通过现场及腾讯会议方式出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于选举冯碗仙为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意986,078,472股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9112%；反对602,900股，占出席会议所有股东所持表决权
的0.0611%；弃权273,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0277%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意25,952,549股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.7345%；反对602,900股
，占出席会议中小投资者所持表决权的2.2472%；弃权273,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.0183%。表决结果：冯碗仙
当选。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、 律师姓名：胡琪、董一平
3、 结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、 2025 年第二次临时股东会会议决议及相关文件
2、 北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/66219b7e-aa09-4fe8-994b-3deca1e66b26.PDF
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2025-12-08 16:29│浙江永强（002489）：【浙江永强】2025年第二次临时股东会的法律意见书
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浙江永强（002489）：【浙江永强】2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d5098f39-f292-4cf5-b772-d92ca1eb975d.PDF
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2025-12-05 15:47│浙江永强（002489）：关于设立分支机构的公告
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一、 投资背景概述
2022年7月20日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江临海经济开发区管委会签署《永强高端家居产业园项
目投资合作协议》。
2022年11月29日和2022年12月15日，公司分别召开了第六届董事会第七次会议和2022年第三次临时股东大会均审议并通过了《关
于审议投资建设永强高端家居产业园项目的议案》，公司决定投资建设永强高端家居产业园项目。同时，股东大会授权公司董事会及
管理层负责办理本次投资后续所有相关事宜，包括但不限于签署本投资事项的相关协议，办理该项目各期涉及的备案、环评审批、建
设规划许可、施工许可等筹建和审批工作，负责各期相关土地的竞拍（具体土地面积将以政府土地招拍挂公告信息为准），根据各期
需要办理子公司或分公司的注册设立相关工商登记程序及后续该项目各期运营涉及的其他相关事宜。
上述内容详见公司2022年7月21日和2022年11月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、 设立分支机构情况
根据永强高端家居产业园项目进展及日常经营需要，公司于其生产经营场所开设了分支机构，具体情况如下：
名称：浙江永强集团股份有限公司临海钓鱼亭分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
负责人：杨林英
成立日期：2025年12月04日
营业场所：浙江省台州市临海市邵家渡街道钓鱼亭村22-2号第1幢1楼经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家居用品制造
；家居用品销售；金属制日用品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；金属链条及
其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具零配件生产；家具零配件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/aa2fc8d3-9a0a-4742-a104-0417f9095535.PDF
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2025-11-24 16:15│浙江永强（002489）：关于对外投资的进展公告
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一、 投资概述
2015年11月30日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议参
与投资设立创业基金的议案》，同意全资子公司宁波永强国际贸易有限公司（以下简称“永强国贸”）使用其自有资金作为有限合伙
人参与投资设立宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业基金”），创业基金认缴总规模为2.25亿元，永强国
贸认缴出资2亿元，占比88.89%。创业基金后续实际出资到位2,250万元，其中永强国贸实际出资金额为2,000万元。2023年11月10日
，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议减少创业基金投资额暨延长基金投资期限的议案》，同意将创业基金的
认缴规模由2.25亿元减少至1,000万元，并延长其存续期限。
上述内容详见公司2015年12月2日和2023年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、 进展情况
鉴于当前行业和投资市场环境与创业基金设立时发生显著变化，且创业基金各投资项目均已退出，继续维持创业基金的运营已不
再符合全体合伙人的共同利益，结合创业基金实际情况，合伙人一致决定解散、清算创业基金。
截至本公告披露日，创业基金已完成注销登记相关手续。
本次创业基金注销不会对公司及子公司的财务状况、生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5fc74784-65b6-482d-93eb-fdc176bdab3a.PDF
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2025-11-21 16:24│浙江永强（002489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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浙江永强（002489）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e2330efe-da95-474b-b328-22637846d185.PDF
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2025-11-21 16:22│浙江永强（002489）：关于职工代表董事变更的公告
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一、原职工代表董事离任情况
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 20日收到公司职工代表董事陈杨思嘉女士提
交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，陈杨思嘉女士申请辞去公司第七届董事会职工代表董事职务。辞职后仍担任公司党委书记
兼行政总监。
陈杨思嘉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公
司发展造成不利影响。
截至本公告披露日，陈杨思嘉女士直接持有公司股份 10000 股，占公司总股本的0.0005%。陈杨思嘉女士原定任期至 2028 年 7
月 28 日，其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
二、选举职工代表董事情况
为保证公司治理结构完善，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 11月 20 日召开公司第四届职工代表大会
第四次会议，经职工代表大会民主选举，选举洪麟芝女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大
会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
洪麟芝女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。洪麟芝女士当选公司职工代表董事后，公司
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a7421277-c0cd-4322-9b23-95ee5b423db1.PDF
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2025-11-21 16:21│浙江永强（002489）：七届四次董事会决议公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年11月11日以专人
送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
经总裁谢建强先生提名，会议同意聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思
嘉女士为公司副总裁。任期均与公司第七届董事会相同。
此项议案中关于聘任高级管理人员事项已经提名委员会讨论通过，关于聘任财务负责人事项已经审计委员会讨论通过。
《关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第二项、 以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名非独立董事候选
人的议案》；
本次董事会提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人。任期与公司第七届董事会相同。
此项议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
《关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第三项、 以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》；
会议决定于2025年12月8日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会，股权登记日2025年12月1日。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/242ceaa0-87f6-465b-beea-06ec35236b5b.PDF
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2025-11-21 16:17│浙江永强（002489）：关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告
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一、聘任高级管理人员情况
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月 21日召开第七届董事会第四次会议审议通过
了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名并经董事会提名委员会及审计委员会讨论通过，董事会同意聘任周虎华先生为
公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
周虎华先生、冯碗仙女士和陈杨思嘉女士简历详见附件。
二、补选董事情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名冯碗仙
女士为公司非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。
冯碗仙女士当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9bfcf08d-147f-4d85-8019-cdd0fb2aa6fb.PDF
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2025-11-20 16:57│浙江永强（002489）：关于公司股东部分股份质押的公告
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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东浙江强喆实业集团有限公司（以下简称“强喆
实业”）的通知，获悉强喆实业所持有本公司的部分股份进行了质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份本次质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 控 押数量 所 司 售股（如 为 日 日 用
股股东 （万股 持股 总股 是，注明 补充 途
或 ） 份 本 限 质
第一大 比例 比例 售类型） 押
股
东及其
一
致行动
人
强喆实 是 5600 6.78% 2.58% 否 否 2025年11 2035年11 中国工商银行 自身
业 月 月 股 生
19 日 12 日 份有限公司临 产经
海 营
支行
二、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称
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