公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-16 18:11 │金固股份（002488）：关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-11 17:06 │金固股份（002488）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │金固股份（002488）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │金固股份（002488）：第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-08 16:22 │金固股份（002488）：关于公司控股股东股份解除质押及重新质押的公告 │
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│2025-11-12 17:56 │金固股份（002488）：第六届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-11-12 17:54 │金固股份（002488）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-12 17:54 │金固股份（002488）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:52 │金固股份（002488）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-20 00:00│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日再次收到国内某大型乘用车汽车厂商（限于保密要求，无法披露其名称，以
下简称“客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其两款乘用车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成
产品开发工作。
二、对公司的影响
公司陆续斩获客户的项目定点，充分说明了客户对于公司阿凡达低碳车轮的认可度和接受度不断提高，市场对公司阿凡达低碳车
轮的需求持续增长，更好的巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力，提升了品牌影响力，反映了公司的增长潜力与价值。
客户的海外业务市场广阔，公司本次配套阿凡达低碳车轮的车型均为客户的出口车型，反映了海外市场对公司阿凡达低碳车轮的
认可。
公司是一家研发驱动型企业，是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过了国家知识产权优势企业的复核。公司高度重视科技
创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。公司经
过近十年研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新，于 2020 年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备
、模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性的产品，该产品拥有外观新颖、重量轻、强度高
、精度高、更强的抗变形能力、更好的平衡性、更安全及更高性价比的特点，能更好的满足客户产品的需求。公司还将持续进行材料
、设备、技术的升级，不断迭代推出新一代阿凡达低碳车轮，实现对传统车轮的全面替代。
上述定点项目预计分别在明年二月份、四月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/e82a5935-3ce9-4156-810c-d5f363b64282.PDF
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2025-12-16 18:11│金固股份（002488）：关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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金固股份（002488）：关于5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8546d655-8b9e-450c-95b7-a62524715e52.PDF
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2025-12-11 17:06│金固股份（002488）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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金固股份（002488）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/db3eee05-6ca2-4f57-a7aa-8e933f961480.PDF
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2025-12-10 00:00│金固股份（002488）：关于回购公司股份方案的公告
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金固股份（002488）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1856898e-b3c4-45f1-9d42-900fbdf4116d.PDF
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2025-12-10 00:00│金固股份（002488）：第六届董事会第十五次会议决议的公告
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浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年12月5日以专人送
达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年12月9日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方
式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式
表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn上披露的《关
于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ad588ccb-66c6-42a0-b121-1e16ca150d6a.PDF
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2025-12-08 16:22│金固股份（002488）：关于公司控股股东股份解除质押及重新质押的公告
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金固股份（002488）：关于公司控股股东股份解除质押及重新质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/652b8741-ef27-4ba9-ad57-a69fdd277782.PDF
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2025-11-12 17:56│金固股份（002488）：第六届董事会第十四次会议决议的公告
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金固股份（002488）：第六届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4e328749-b450-4e24-b5d4-c37d5a679a7b.PDF
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2025-11-12 17:54│金固股份（002488）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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金固股份（002488）：2025年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3291b76a-4b94-46c9-a02e-87a9aa61cb24.PDF
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2025-11-12 17:54│金固股份（002488）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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金固股份（002488）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/43054dd2-1144-4d8a-870c-8be4bfa32eec.PDF
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2025-11-12 17:52│金固股份（002488）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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金固股份（002488）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6bf3895f-408a-4b67-9d08-7394d22c9bbd.PDF
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2025-10-24 19:40│金固股份（002488）：关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
2025年 4月 25日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，
分别审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下
称“鞍钢金固”）存在日常经营性交易，预计公司2025年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币 14 亿元。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。2025 年 5 月 3
0 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了前述议案。
（二）本次增加日常关联交易预计额度情况
公司及控股子公司与河北纵横集团丰南钢铁有限公司（以下称“纵横集团”）、沧州中铁装备制造材料有限公司（以下简称“中
铁装备”）存在日常经营性交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2025年度日常关
联交易进行了预计。预计公司2025年度与纵横集团、中铁装备发生关联交易金额不超过人民币10亿元。
2025年10月24日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。
根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司股东会批准通过，股东会上关联股东河北
中重冷轧材料有限公司、河北纵横集团丰南钢铁有限公司需对该议案回避表决。
（三）本次增加额度后 2025 年度日常关联交易预计情况
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 合同签订金额 2025 年 1-6 上年发生金
别 则 或预计金额 月已发生金 额
额
向关联人采 鞍钢金固（杭州） 钢材 参照市场价格、 120,000 万元 50,790.43 91,132.65
购商品 金属材料有限公司 双方共同约定 万元 万元
向关联人出 鞍钢金固（杭州） 加工费、钢材、 参照市场价格、 20,000 万元 348.47万元 7,670.61万
售商品和提 金属材料有限公司 劳务等 双方共同约定 元
供劳务
向关联人采 河北纵横集团丰南 钢材 参照市场价格、 100,000 万元 —— ——
购商品 钢铁有限公司 双方共同约定
沧州中铁装备制造 —— ——
材料有限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）河北纵横集团丰南钢铁有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：河北纵横集团丰南钢铁有限公司
地址：丰南区临港经济开发区
法定代表人：逯文亮
注册资本：800000万元人民币
统一社会信用代码：91130282MA07XREQ98
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2016-11-21
经营范围：一般项目：直接还原铁、生铁、钢坯、各种钢材生产；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性
能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售（稀贵金属除外）；煤炭及制品销售（高硫燃煤、高硫焦炭除外，无储存）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；筹建白灰产能置换项目
（筹建期不得开展经营活动）；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险
化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产4,468,035.44万元、净资产1,805,250.65万元、营业收入3,753,652.64万
元、净利润52,313.35万元。
2、与上市公司的关联关系
河北中重冷轧材料有限公司持有公司 2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司 3.53%的股权，它们受同一实际控
制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系，合计持有公司的股权比例
为 6%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，纵横集团为公司的关联法人。
3、履约能力分析
纵横集团依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
（二）沧州中铁装备制造材料有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：沧州中铁装备制造材料有限公司
地址：沧州渤海新区南疏港路东段
法定代表人：孙海祥
注册资本：9600万元人民币
统一社会信用代码：91130900795482559A
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2006-12-22
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；炼焦；钢压延加工；金属矿石销售；非金属
矿及制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；建筑
材料销售；物料搬运装备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；机械电气设
备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除
网络货运和危险货物）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
截止2025年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产5,747,068.02万元、净资产3,131,531.59万元、营业收入3,216,780.34万
元、净利润53,958.56万元。
2、与上市公司的关联关系
河北中重冷轧材料有限公司持有公司 2.47%的股权、河北纵横集团丰南钢铁有限公司持有公司 3.53%的股权，它们受同一实际控
制人河北新华联合冶金控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定，为一致行动关系。河北新华联合冶金控股集
团有限公司持有新联冶（北京）国际贸易有限公司95.71%的股权，新联冶（北京）国际贸易有限公司持有河北纵横钢铁集团有限公司
51%的股权，河北纵横钢铁集团有限公司持有沧州中铁装备制造材料有限公司51%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
中铁装备也是公司的关联法人。
3、履约能力分析
中铁装备依法持续经营，生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。
三、新增预计日常关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原
则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场
变化及时调整。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依
据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。
五、独立董事的独立意见
在认真审阅公司2025年度新增预计日常关联交易资料的基础上，我们认为：公司与纵横集团、中铁装备发生日常关联交易事项基
于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股
东利益特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易经公司第六届董事会第十三次会议审议，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司股东会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为，2025 年度公司拟与纵横集团、中铁装备发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市
场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/20b973ca-cb5c-46ea-94ca-023a906e45f5.PDF
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2025-10-24 19:39│金固股份（002488）：金固股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）2025 年 11 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼 3 楼会议室 1。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（7）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增加 2025 年度日常性关联交易预 非累积投票提案 √
计额度的议案》
以上议案内容详见 2025 年 10 月 25 日公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别说明：
（1）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对以上议案按照相关规定实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人
身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）
及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定
代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 11 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
5、联系方式：
联系人：骆向峰
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号
邮编：311400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次
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