公司公告☆ ◇002488 金固股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:38 │金固股份（002488）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-22 17:35 │金固股份（002488）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:32 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（二） │
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│2026-05-13 17:32 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（一） │
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│2026-05-07 18:52 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-05-06 16:12 │金固股份（002488）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-06 16:07 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-28 17:02 │金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-27 00:33 │金固股份（002488）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-26 16:27 │金固股份（002488）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-22 17:38│金固股份（002488）：2025年度股东会决议的公告
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重要内容提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1号金固工业园 4号楼3楼会议室 1。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 187 名，代表有表决权股份 201,590,707 股，占公司有表决权总股份的 20.5
085%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人 5 名，代表有表决权股份 140,802,203股，占公司有表决权总股份的 14.3243%；
参与网络投票的股东和股东代理人 182 名，代表有表决权股份 60,788,504股，占公司有表决权总股份的 6.1842%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）185 名，代表有表决权股份 61,292,460 股，占公司有表决权总股份
的 6.2355%。
（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，其中：
表决结果为：同意 201,129,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7714%；反对 460,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2286
%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,660 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2482%；反对 460,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权的 0%。
（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 201,129,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7714%；反对 460,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2286
%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,660 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2482%；反对 460,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权的 0%。
（三） 审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 201,095,907 股，占出席会议有效表决权的 99.7546%；反对 494,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2454
%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,797,660 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1927%；反对 494,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.8073%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权的 0%。
（四）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 201,133,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7732%；反对 455,800 股，占出席会议有效表决权的 0.2261
%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0007%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,835,160 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2539%；反对 455,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7436%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
24%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 201,198,507 股，占出席会议有效表决权的 99.8054%；反对 390,100 股，占出席会议有效表决权的 0.1935
%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,900,260 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.3601%；反对 390,100 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.6365%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
34%。
（六）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 201,061,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7374%；反对 526,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2610
%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0015%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,763,160 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.1364%；反对 526,200 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.8585%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
51%。
（七）审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意 201,130,007 股，占出席会议有效表决权的 99.7715%；反对 458,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2273
%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0012%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,831,760 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2484%；反对 458,200 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7476%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
41%。
（八）审议通过了《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 201,132,607 股，占出席会议有效表决权的 99.7728%；反对 456,000 股，占出席会议有效表决权的 0.2262
%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 60,834,360 股，占出席会议中小股东有效表决权的 99.2526%；反对 456,000 股，占出席会
议中小股东有效表决权的0.7440%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.00
34%。
（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，其中：
表决结果为：同意 197,472,185 股，占出席会议有效表决权的 97.9570%；反对 4,116,422 股，占出席会议有效表决权的 2.04
20%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意 57,173,938 股，占出席会议中小股东有效表决权的 93.2805%；反对 4,116,422 股，占出席
会议中小股东有效表决权的6.7160%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东有效表决权的 0.
0034%。
（十）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中：
表决结果为：同意 201,072,407 股，占出席会议有效表决权的 99.7429%；反对 516,200 股，占出席会议有效表决权的 0.2561
%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有效表决权的 0.0010%。
其中中小投资者表决情况为：同意60,774,160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1544%；反对516,200股，占出席会议中
小股东有效表决权的0.8422%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8afb9f4b-57a6-4f92-8ecb-bb6f9713c451.PDF
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2026-05-22 17:35│金固股份（002488）：2025年度股东会的法律意见书
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关于浙江金固股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0700号致：浙江金固股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所
律师参加公司 2025年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网等公
司指定媒体上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月22 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市
富阳区场口镇化竹路 1号金固工业园 4号楼 3楼会议室 1。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股
东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2026年 5月 22日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度财务决算报告》；
3、《2025年度利润分配方案》；
4、《2025年度报告及其摘要》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；
7、《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》；
8、《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》；
9、《关于公司为子公司提供担保的议案》；
10、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及
披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事孙群慧先生主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权
，金固股份现有总股本 995,439,065 股，截至本次股东会股权登记日，金固股份通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,476,5
00股，故金固股份有表决权股份总数为 982,962,565股。
经本所律师查验，出席本次股东会的股东及授权代表共计 187 人，共计代表有表决权股份 201,590,707股，约占公司有表决权
股份总数的 20.5085%。其中：
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 140,802,203股，约占公司有表决权股份总数的 14.3243%。根据深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
182名，代表股份共计 60,788,504股，约占公司有表决权股份总数的 6.1842%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。本次会议议题均为普通决议事项，本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议
议题均获股东会同意通过。
此外，本次股东会已就全部相关议案的中小投资者表决结果单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项
进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2551e879-1166-4f89-94bb-678984c9d73a.PDF
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2026-05-13 17:32│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（二）
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重卡龙头企业（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）
的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡旗舰车型批量供应阿凡达低碳车轮产品。
二、对公司的影响
公司持续获得客户的项目定点，充分说明了客户对于公司阿凡达低碳车轮的认可度和接受度不断提高，市场对公司阿凡达低碳车
轮的需求持续增长，更好的巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力，提升了品牌影响力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6dd802b9-9055-449c-b549-56fd3ead2a57.PDF
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2026-05-13 17:32│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告（一）
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内头部的汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“
客户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其乘用车开发阿凡达车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作。
二、对公司的影响
公司阿凡达车轮将应用于客户推出的无人驾驶出租车车型，充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可。这一成果不
仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长，更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力，有力彰显了公司的增长
潜力与核心价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
上述定点项目预计在明年十一月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平不产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/46e067c2-7079-44ea-aa3a-262e67fb6840.PDF
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2026-05-07 18:52│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国内知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
本次获得客户的首个商用车项目定点，是双方展开合作的开始，表明了客户对公司在公司阿凡达低碳车轮产品研发设计、技术质
量、生产能力的认可，彰显了公司的市场竞争力，反映了公司的增长潜力与价值。
公司深耕车轮行业三十年，始终致力于推动产品的轻量化与低碳化发展。以“打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为
目标客户的第一选择”为愿景，公司构建了以市场需求和前沿研发双轮驱动的创新机制，并建立了完善的科技成果转化体系。通过持
续引进高端人才与加大研发投入，公司已打造出一支覆盖材料科学、关键工艺、专用设备、模具开发及造型设计的全链条研发团队，
形成了深厚的核心技术壁垒与高效的产业化能力。
公司通过“阿凡达”技术推出的革命性产品——阿凡达低碳车轮，兼具外观新颖、轻量化、高强度、高精度、优异平衡性与耐久
性等综合性能优势，实现了与铝轮相当的重量、显著降低的成本及更低的碳排放。
上述项目计划在今年十月份量产，预计对公司本年度的收入及利润水平产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5377fe46-3839-4ef3-86ae-c23e653869cf.PDF
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2026-05-06 16:12│金固股份（002488）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理孙锋峰先生、
董事会秘书孙群慧先生、财务负责人师庆运先生、独立董事靳明先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2025年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e40445c5-b2ed-419d-abe1-609ae9db9d61.PDF
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2026-05-06 16:07│金固股份（002488）：关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告
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一、定点通知的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国际知名汽车主机厂（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客
户”）的定点通知书，公司将作为客户的零部件供应商，为其重卡车型开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照要求完成产品开发工作
。
二、对公司的影响
这是公司在欧洲本土重卡领域获得的首个 OE 项目定点，具有里程碑意义，该突破标志着公司阿凡达低碳车轮产品成功进入欧洲
重卡 OE 市场，实现了阿凡达低碳车轮产品在欧洲区域的重要跨越，这不仅体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品在研发设计、技术
质量及生产能力等方
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