公司公告☆ ◇002486 嘉麟杰 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:54 │嘉麟杰（002486）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:53 │嘉麟杰（002486）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:52 │嘉麟杰（002486）：关于变更公司独立董事的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │嘉麟杰（002486）：2026年5月18日投资者关系活动记录表 │
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│2026-05-13 16:17 │嘉麟杰（002486）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:35 │嘉麟杰（002486）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：2025年年度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │嘉麟杰（002486）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-21 19:54│嘉麟杰（002486）：2025年度股东会决议公告
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嘉麟杰（002486）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6b516d87-52cb-418e-ad36-7d8e19e72a4b.PDF
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2026-05-21 19:53│嘉麟杰（002486）：2025年度股东会的法律意见书
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嘉麟杰（002486）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/51eb8f19-1e70-448e-8223-c974079cda20.PDF
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2026-05-21 19:52│嘉麟杰（002486）：关于变更公司独立董事的公告
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一、独立董事离任概况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事孙燕红女士，因连续任职已满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》相关规定，任期届满不再担任公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委
员会委员等职务。
孙燕红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙燕红女士在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期
间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙燕红
女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事变更情况
为保障公司董事会规范运作，经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第六届董事
会第十八次会议，于2026年5月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议
案》，同意提名刘胜强先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。刘胜强先生已通过深圳证券交易所独立董事备案审查，具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司及控股股
东、实际控制人不存在关联关系，不存在影响独立性的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司本次选举独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、董事会专门委员会成员调整情况
自本次股东会审议通过选举刘胜强先生为独立董事之日起，公司董事会专门委员会成员调整如下：
委员会名称 主任委员 组成
战略委员会 杨希 杨希、王仓、崔东京、李磊、张允
审计委员会 刘胜强 刘胜强、李磊、闫兵
提名与薪酬考核委员会 闫兵 闫兵、刘胜强、杨希
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ccd03c4a-4745-4a62-8199-d358e5ce3bdb.PDF
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2026-05-20 00:00│嘉麟杰（002486）：2026年5月18日投资者关系活动记录表
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嘉麟杰（002486）：2026年5月18日投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/07b87a42-6e6d-447a-aa8d-64062058b2b4.PDF
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2026-05-13 16:17│嘉麟杰（002486）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》全文及其摘要。
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00-16:30 在
全景网举行 2025 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://i
r.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨希女士、总经理王仓先生、财务总监崔东京先生、董事会秘书张亦驰女士、独立董
事闫兵先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进人问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/998e98d0-ea15-4425-9603-731e071e50ef.PDF
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2026-04-30 00:35│嘉麟杰（002486）：2025年度社会责任报告
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嘉麟杰（002486）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7841b23-be8d-45e0-9e6a-1f34c3ff6cbb.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2026年度拟与关联方普澜特复合面料（
上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其采购面料及成衣以及向其销售面料的交易。根据管理层的讨论及合理预计，2026年
度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,500万元，日常采购总额不超过人民币500万元，总金额不超过人民币2,000万元。
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度
日常关联交易预计的议案》。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》对关联交易的审批标准，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易定 2026 年度 截至披露 2025 年发
易内容 价原则 预计金额 日已发生 生金额
金额
向关联人采购商品、接受劳务 普澜特 面料及 参考市场价 500 462.03
成衣 格协商确定
向关联人销售商品、提供劳务 普澜特 面料 参考市场价 1,500 228 1,082.44
格协商确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关 关联交 实际发生 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
类别 联 易内容 金额 金额 占同类业务 与预计金额
人 比例 差异
向关联人 普 面料及 462.03 500 0.54% -7.59% 详见公司披露于巨潮
采购商 澜 成衣 资讯网的《关于 2025
品、接受 特 年度日常关联交易预
劳务 计的公告》（公告编
向关联人 普 面料 1,082.44 1,500 2.85% -27.84% 号
销售商 澜 2025-017）。
品、提供 特
劳务
公司董事会对日常关联 公司2025年预计的日常关联交易额度是基于市场需求和业务发展情况的判断
交 ，
易实际发生情况与预计 实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定
存 性，因此预计额度与实际发生情况存在一定的差异。
在较大差异的说明
公司独立董事对日常关 公司 2025 年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务发展情况的判断，
联 因
交易实际发生情况与预 此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2025 年度与关联方实际发生的关
计 联
存在较大差异的说明 交易均属于正常经营行为，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和全
体
股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 注册地址 经营范围
普澜特 XIAODONG 310 万美元 上海市金山区亭林镇 生产纺织品复合面料，销售公司自
ZHAO 松金公路 5588 号 3幢 产产品，纺织面料批发，并提供相
第一层、第三层 关售后服务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
（二）关联方主要财务指标
单位：万元
公司名称 2025 年 1月 1 日—2025 年 12 月 31 日
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
普澜特 4,359.33 3,116.90 5,717.48 403.58
（三）与上市公司的关联关系
截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司总裁杨世滨先生及副总经理蔡红蕾女士担任普澜特董事，普澜特符合《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
（四）履约能力分析
根据上述关联人的主要财务指标和经营情况，普澜特系依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳
定，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，具备良好的履约能力及支付能力。经中国执行信
息公开网查询，普澜特不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司向普澜特采购面料及成衣以及向普澜特销售面料的交易属于正常经营业务往来，交易价格与非关联方交易对象同等
对待，参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致。公司将根据实际情况在关联交易预计金额范围内与关联方
签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力，因此
公司与关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应，有利于双方互惠互利、共同发展。
公司2026年度拟与普澜特进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市
场公允价格协商确定，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2026年4月29日，公司第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独
立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场
化原则，定价公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意公司2026年度日常关联交易预
计事项。
六、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1ac056df-1a8e-4e85-a0a3-e2cd3d2d6a0b.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》
等相关规定，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
因生产经营和资金周转的需要，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司（以下简称“纺织科技”）拟向交通银行金山支行
申请额度不超过人民币 8,000万元的综合授信、向上海农商银行金山支行申请额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信，共计向银
行申请额度不超过人民币 18,000 万元的综合授信，授信期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与银行签订的最终授信
协议为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信的担保方式包括但不限于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识
产权质押、结构性存款质押等方式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。
董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关授信文件。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足纺织科技生产经营和资金周转的需要，有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康发
展，符合公司及全体股东的利益。
三、董事会意见
公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向交通银行金山支行、上海农商银行金山支行申请综合授信额度有利于保障其经营业务
发展对资金的需求。纺织科技的生产经营正常，具有足够的偿债能力，该事项的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及全体
股东的利益。相关决策程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。
四、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75b8b242-a088-4227-8275-32c7fd9b42ca.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年年度报告
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嘉麟杰（002486）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/177d35d2-6bed-482c-b623-c481084a9a54.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年年度报告摘要
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嘉麟杰（002486）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dc301a20-23c5-4554-93f8-86f6d09043f6.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：内部控制管理制度(2026年4月）
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嘉麟杰（002486）：内部控制管理制度(2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1588156-2c27-4b8a-ae5f-3cdfff48007a.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（李磊）
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嘉麟杰（002486）：2025年度独立董事述职报告（李磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/486e8ae0-5524-4195-9097-9dbf44557bef.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：关联交易公允决策制度（2026年4月修订）
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嘉麟杰（002486）：关联交易公允决策制度（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/21f0f3af-fde2-40fe-a18b-7a5bd1b5d136.PDF
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2026-04-30 00:00│嘉麟杰（002486）：提名与薪酬考核委员会实施细则（2026年4月修订）
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第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成
，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管
理人员的履职情况并对其进行考核，且对公司薪酬制度的执行情况进行监督，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分
之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由公司董事会选举产生。
第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则的规定补足委员人数。
第七条 提名与薪酬考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名与薪酬
考核委员会会议并执行提名与薪酬考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限：
（一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（三）对提名或者任免董事向董事会提出建议；
（四）对聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（五）制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核；
（六）制定和审查董事、高级管理人员的基本薪酬政策与方案；
（七）对董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；
（八）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就向董事会提出建议；
（九）对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（十）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第九条 董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。董事会有权否决损
害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 提名与薪酬考核委员会提出的公司董事的基本薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司
高级管理人员的基本薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 提名与薪酬考核委员会下设的工作组负责做好提名与薪酬考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料
：
（一）拟任董事、高级管理人员简历等相关资料；
（二）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（三）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（
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