公司公告☆ ◇002486 嘉麟杰 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:35 │嘉麟杰（002486）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:32 │嘉麟杰（002486）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 00:32 │嘉麟杰（002486）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 00:32 │嘉麟杰（002486）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-29 00:31 │嘉麟杰（002486）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-29 00:31 │嘉麟杰（002486）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:31 │嘉麟杰（002486）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 00:31 │嘉麟杰（002486）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:30 │嘉麟杰（002486）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:30 │嘉麟杰（002486）：内部控制审计报告 │
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2025-04-29 00:35│嘉麟杰（002486）：2024年年度审计报告
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嘉麟杰（002486）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff9f2f1d-4681-4674-8dd7-5b42551fc835.PDF
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2025-04-29 00:32│嘉麟杰（002486）：关于2024年度利润分配预案的公告
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嘉麟杰（002486）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/515e99c4-9140-479c-829e-7f6bf0b721c8.PDF
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2025-04-29 00:32│嘉麟杰（002486）：2024年度董事会工作报告
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嘉麟杰（002486）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a6ea2e3-4dc4-4ac1-a6c0-98aeac31ffe3.PDF
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2025-04-29 00:32│嘉麟杰（002486）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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嘉麟杰（002486）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5da48f11-e697-4fbb-94d5-dab112196cad.PDF
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2025-04-29 00:31│嘉麟杰（002486）：2025年第一季度报告
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嘉麟杰（002486）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96e36566-9dff-4d54-b8c2-04623c25390e.PDF
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2025-04-29 00:31│嘉麟杰（002486）：2024年年度报告摘要
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嘉麟杰（002486）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8d44dbba-190c-4ccd-b2af-dd870801a034.PDF
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2025-04-29 00:31│嘉麟杰（002486）：2024年年度报告
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嘉麟杰（002486）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/25860989-7025-4395-8c69-72a6045c67d7.PDF
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2025-04-29 00:31│嘉麟杰（002486）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方
式送达至全体董事，于 2025 年4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规
及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
董事会认为，公司编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
关于 2024 年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行
述职；前述独立董事向董事会提交了关于独立性自查情况的报告，董事会对此进行评估并出具了专项报告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理王仓先生提交了《2024年度总经理工作报告》，主要内容为
公司 2024年度经营管理工作回顾和 2025年度经营计划。
4.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
公司 2024 年度营业收入为 118,246.68 万元，利润总额为 2,131.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,911.50 万元。
上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。具体内容详见同日披露于《中国
证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
综合考虑公司未来业务发展及资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度，公司
以集中竞价交易方式回购股份 3,872,800股并完成注销，回购使用资金总额为 9,987,924.00元(不含交易费用)。因此，公司 2024年
度视同现金分红 9,987,924.00 元。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律
法规和规章制度的要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内
容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评
价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0
票）。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委
员会关于会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
8.审议通过了《关于 2024 年度社会责任报告的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，公司向董事会提交了《2024 年度社会责任报告》。具体内容将同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票）。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
10.审议了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
公司董事、高管 2024年度薪酬情况，详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情
况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的内容。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员
会审议通过。
11.审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
董事会认为子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司向银行申请综合授信额度有利于保障其经营业务发展对资金的需求，其生产经营
正常，具有足够的偿债能力，该事项的财务风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。相关决策程序符合法律法规及
《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
12.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。本次会计政策的变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露于《中
国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-01
8）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
13.审议通过了《关于制订＜商誉减值测试内部控制制度＞的议案》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》《企
业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023
年修订）》（证监会公告〔2023〕64号）等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉减值测试内部控制制度》。
14.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》（同意票 9票，反对票0 票，弃权票 0票）。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第
一季度报告》（公告编号：2025-022）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
15.审议通过了《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改<公司章程>部分条款的议案》（同意票 9票，反对票 0票，
弃权票 0票）。
具体内容参见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
公司注册资本及指定信息披露媒体并修改<公司章程>部分条款的的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16.审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
董事会同意公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经
济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/274fb2a0-66ec-4246-990e-343d43bad2b0.PDF
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2025-04-29 00:30│嘉麟杰（002486）：年度关联方资金占用专项审计报告
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嘉麟杰（002486）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c1b56b93-8bae-47da-8d48-5fa8850fbfd4.PDF
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2025-04-29 00:30│嘉麟杰（002486）：内部控制审计报告
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嘉麟杰（002486）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e63fae10-bcf7-40e4-8154-dfc992038bf8.PDF
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2025-04-29 00:30│嘉麟杰（002486）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方
式送达至全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍
先生召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有
限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于《中国证券报
》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024年年
度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》（同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0票）。
关于 2024 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
公司 2024 年度营业收入为 118,246.68 万元，利润总额为 2,131.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,911.50 万元。
经审核，监事会认为，公司财务决算报告客观、真实地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经
营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，同意公司 2024年度利润分配预案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制
度失控而使公司遭受重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》
《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票）。
经审核，监事会认为，本次日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易遵循公平合
理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方
的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日
披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-017）。
7.审议了《关于公司监事薪酬的议案》。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交公司 2
024年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0 票）。
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，公司变更相关会计政策。监事会认为，公司执行变更后的会计政
策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。具体内容详见同日披露于《中国
证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018
）。
9.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》（同意票 3 票，反对票0 票，弃权票 0票）。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
10.审议通过了《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改<公司章程>部分条款的议案》（同意票 3票，反对票 0票，
弃权票 0票）。
具体内容参见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司
注册资本及指定信息披露媒体并修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/735a1a5f-348a-41aa-878f-b06bc1a81c92.PDF
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2025-04-29 00:30│嘉麟杰（002486）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
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嘉麟杰（002486）：关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5afd9db4-d111-40cc-b1fe-6db84efa33f0.PDF
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2025-04-29 00:30│嘉麟杰（002486）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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嘉麟杰（002486）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84da8c4e-6080-4255-bc94-69f341856330.PDF
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2025-04-29 00:29│嘉麟杰（002486）：年度股东大会通知
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议同意提请召开 2024 年度股东大会，审议董事
会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 5月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 5月 14日
7.会议出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4
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