公司公告☆ ◇002484 江海股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 18:39 │江海股份（002484）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:39 │江海股份（002484）：江海股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:37 │江海股份（002484）：江海股份关于董事辞任暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 15:50 │江海股份（002484）：详式权益变动报告书之2025年半年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 18:36 │江海股份（002484）：江海股份关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 00:00 │江海股份（002484）：江海股份关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:09 │江海股份（002484）：江海股份关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:08 │江海股份（002484）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:08 │江海股份（002484）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:07 │江海股份（002484）：江海股份章程2025年8月 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│江海股份（002484）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通江海电容器股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受
贵公司董事会的委托，指派律师出席贵公司 2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司第七届董事会第五次会议决定于 2025年 9月 16日召开本次股东大会。贵公司已于 2025 年 8 月 28 日在《上海证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大
会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项
，符合《公司章程》的规定。由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票
时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2025年 9月 16日下午 14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开
的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台
，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共 9名，所持有表决权股份数共计 276,720,306股
，占公司股本总额的 32.82％（不含公司回购股份，下同）。根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本
次股东大会网络投票的股东共 509人，代表股份 72,679,419股，占公司总股份的 8.62％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网
络投票参与表决的股东 518人，代表股份数 349,399,725股，占公司总股数的 41.44%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次
股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东
大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 333,684,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.5%；反对 14,341,373股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 4.1％；弃权 1,373,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.39％。
其中，中小股东的表决情况：同意 57,441,749股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.52%；反对 14,
341,373 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 19.60%；弃权 1,373,555股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.88%。
上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。本所律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计
票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/195ec235-f049-4b17-97e6-957c3f83ff05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:39│江海股份（002484）：江海股份2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、现场会议：2025年9月16日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9：15至15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司会议室；
4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2025 年 9月 10 日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则
》等的有关规定。本次会议通知及相关文件刊登在 2025 年 8月 28 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上。
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 518 人，代表股份数349,399,725 股，占上市公司有表决权股份总数（不含
公司回购的股份，下同）41.44%。其中，中小投资者代表股份数 73,156,677股，占公司有表决权股份总数的 8.68%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 9 人，代表股份数276,720,306股，占公司有表决权股份总数的 32.82％；
（2）通过网络投票的股东 509人，代表股份 72,679,419 股，占公司有表决权股份总数的 8.62％。
公司部分董监高人员参加了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，形成表决结果如下：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意333,684,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5%；反对14,341,373股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的4.1％；弃权1,373,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.39％。
其中，中小股东的表决情况：同意57,441,749股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.52%；反对14,341
,373股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的19.60%；弃权1,373,555股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的1.88%。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师张若愚、王建东对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/2ac5b442-1126-4050-9b81-19e8efe20d18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:37│江海股份（002484）：江海股份关于董事辞任暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞任的情况
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事陈瑜女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整
，陈瑜女士申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。陈瑜女士的辞任不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工董事的情况
2025年9月16日，公司召开第十一届三次职工代表大会审议通过了选举公司第七届董事会职工董事事项。经职工代表大会民主选
举，选举陈瑜女士（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会任期届满之日。鉴于本次变更不会导致公
司第七届董事会构成人员变动，陈瑜女士将继续担任第七届董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。陈瑜女士符合《
公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。陈瑜女士当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/635d25ab-cc57-439d-b747-371b92703227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 15:50│江海股份（002484）：详式权益变动报告书之2025年半年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江海股份（002484）：详式权益变动报告书之2025年半年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bce14c09-26c2-41e8-8702-e66d963f893f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 18:36│江海股份（002484）：江海股份关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。 公司决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 20 元/股，回购资金总额
不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。具体内容详见 2025年 4 月 9 日公司在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南通江海电容器股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-025
）。
因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 5 月 30 日起公司回购股份价格上限由不超过 20 元/股调整为不超过 19.74
元/股。具体内容详见 2025 年 5月 23 日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南通江海电容器
股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-032）
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回
购公司股份 1,098,400 股，占公司总股本的 0.1291%。最高成交价为 18.34 元/股，最低为 18.12 元/股，总成交金额为人民币19,
998,282.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购
价格上限，本次回购符合相关法律、法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他相关说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ada96430-3d86-40bb-be14-a15a8599b14f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 00:00│江海股份（002484）：江海股份关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2025年 8月 27日、2025年 8
月 28日、2025年 8月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司 2025 年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于 2025年 8月 28 日披露的 2025 年半年度报告，不存在应修
正情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/db04384b-29ea-4c50-8fda-9093608153e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:09│江海股份（002484）：江海股份关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议决定于2025年9月16日召开公司2025
年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议：2025年9月16日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日上午9:15—9:25、9:30—11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9：15至15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：（1）于2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级
管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项：
本次股东大会审议事项及提案编码列示如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上审议事项内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
注1、以上提案特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
注2、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要逐项表决的提案。
注3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则
》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中议案
会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、 会议登记事项：
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需
持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人
授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登
记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：2025年9月11日—9月12日9：00-16：30。
3、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 会议联系方式：联系人：王汉明、潘培培；联系电话：0513-86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513-86571812
；邮编：226361。
6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》；
《第七届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c3b22b03-7dc5-4eed-9a22-1825996ec14d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:08│江海股份（002484）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江海股份（002484）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c7d24850-ad5e-4be8-89f6-2ca9c1f43725.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:08│江海股份（002484）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江海股份（002484）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/dc823133-8075-40b4-a623-16523f614b42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:07│江海股份（002484）：江海股份章程2025年8月
──────
|