公司公告☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:37 │广田集团（002482）：2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-07-23 20:18 │广田集团（002482）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 20:17 │广田集团（002482）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-23 20:16 │广田集团（002482）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-23 20:14 │广田集团（002482）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-23 20:14 │广田集团（002482）：股东会议事规则 │
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│2025-07-23 20:14 │广田集团（002482）：董事会议事规则 │
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│2025-07-14 19:08 │广田集团（002482）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 19:07 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东及其一致行动人所持公司部分股份解除司法冻结及轮候冻结生│
│ │效的公告 │
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│2025-07-04 18:17 │广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 │
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2025-07-30 18:37│广田集团（002482）：2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广
田集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：人民币亿元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签
约未完工订单金额 约订单金额
装饰施工 4.28 15.77 8.05
其中：公共建筑装饰 4.28 13.06 4.69
住宅全装修 - 2.71 3.36
装饰设计 0.17 0.97 -
合计 4.45 16.74 8.05
注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅
。已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/51978ede-3040-4086-a9f3-f65da537b7ef.PDF
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2025-07-23 20:18│广田集团（002482）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临
时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会）。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月8日15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日。
7.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2025年8月4日，截止2025年8月4日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
（二）特别说明
1.提案披露情况
上述提案均已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于2025年7月24日《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.上述提案采用非累积投票方式表决且提案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东
：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年8月5日(9:30至11:30，14:00至17:00)。
2.登记方式：
(1)自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理
人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2025年8月5日17:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
3.登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）广田集团董事会办公室（信函登记请
注明“股东大会”字样）
邮政编码：518001
联系电话：0755-25886666-1187
传真号码：0755-22190528
联系邮箱：zq@szgt.com
联系人：伍雨然
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：伍雨然
联系电话：0755-25886666-1187
联系传真：0755-22190528
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1.《深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/4ed1d4f8-c76b-4440-acfb-704555a870b3.PDF
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2025-07-23 20:17│广田集团（002482）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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广田集团（002482）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/d6ec42de-a933-4894-831b-ef3375f5e9f9.PDF
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2025-07-23 20:16│广田集团（002482）：第六届董事会第八次会议决议公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年7月22日以现场会议方式召开，会议通知于2
025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会
议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第二次
临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况
及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东
大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）以及修订后的《公
司章程（2025年7月）》。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2025
年第二次临时股东大会审议。
董事会同意制度名称变更及修订后的《股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2025年
第二次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议
案》。
五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/9f41669a-0395-49e8-8a04-0db8843a3752.PDF
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2025-07-23 20:14│广田集团（002482）：公司章程（2025年7月）
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广田集团（002482）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/45bd6a7b-5861-48d8-897c-f40c2ca74fbe.PDF
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2025-07-23 20:14│广田集团（002482）：股东会议事规则
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广田集团（002482）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/845fb12d-a02c-4d56-89ef-3b2f9fff7676.PDF
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2025-07-23 20:14│广田集团（002482）：董事会议事规则
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广田集团（002482）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/030e387e-a4c5-4388-b11f-498aaced4fb1.PDF
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2025-07-14 19:08│广田集团（002482）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况：亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：6,000.00 万元–8,500.00 万元 亏损：11,922.71 万元
的净利润 比上年同期亏损减少：28.71%—49.68%
扣除非经常性损益后 亏损：6,100.00 万元–8,600.00 万元 亏损：11,806.41 万元
的净利润 比上年同期亏损减少：27.16%—48.33%
基本每股收益 亏损：0.0160 元/股–0.0227 元/股 亏损：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动的原因说明
2025 年上半年，公司业务稳步回升，得益于开源节流的双重作用，本期亏损较去年同期明显收窄。
四、风险提示
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司披露的2025年半年度报告中披
露。
（二）公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ab40bb40-02c9-4902-9411-941bf24ff41f.PDF
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2025-07-14 19:07│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东及其一致行动人所持公司部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的
│公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股 5%以上
股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其一致行动人所持有的公司股份解除冻结及轮候冻结生效，具体情况如下：
一、股份解除冻结及轮候冻结生效基本情况
（一）本次股份解除冻结情况
股东 是否为控股 本次解除 占股东及其 占公司 是否为 起始日 解除日期 申请人
名称 股东或第一 冻结股份 一致行动人 总股本 限售股
大股东及其 数量（股） 所持股份比 比例
一致行动人 例
广田 否 513,884,0 67.11% 13.70% 否 2022/07/ 2025/07/10 广东省深圳市中级
控股 98 11 人民法院
叶远西 否 192,000,0 25.08% 5.12% 否 2022/07/ 2025/07/11 广东省深圳市中级
00 12 人民法院
合计 否 705,884,0 92.19% 18.82% 否 - - -
98
（二）本次股份轮候冻结生效情况
股东 是否为控股 本次轮候 占股东及其 占公司 是否为 冻结日 解冻日期 申请人 原因
名称 股东或第一 冻结股份 一致行动人 总股本 限售股 期
大股东及其 数量（股） 所持股份比 比例
一致行动人 例
广田 否 482,714,0 63.04% 12.87% 否 2025/0 2028/07/09 深圳市罗 轮候冻
控股 98 7/10 湖区人民 结生效
法院
广田 否 31,170,00 4.07% 0.83% 否 2025/0 2028/07/09 深圳市福 轮候冻
控股 0 7/10 田区人民 结生效
法院
叶远西 否 192,000,0 25.08% 5.12% 否 2025/0 2028/07/10 广东省深 轮候冻
00 7/11 圳市中级 结生效
人民法院
合计 否 705,884,0 92.19% 18.82% 否 - - - -
98
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
（一）截至公告披露日，广田控股及其一致行动人所持公司股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 合计占其所持股 合计占公司总股本比例
（股） 量（股） 份比例
广田控股 573,694,098 15.29% 573,694,098 100.00% 15.29%
叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 5.12%
合计 765,694,098 20.41% 765,694,098 100.00% 20.41%
（二）截至公告披露日，广田控股及一致行动人所持公司股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计轮候冻结数量（股） 累计被轮候冻结股份数量占其
持股数量的比例
广田控股 573,694,098 15.29% 1,796,960,128 313.23%
三、其他情况说明
（一）广田控股及其一致行动人累计被冻结股份 765,694,098 股，占其所持公司股份数量比例为 100%；广田控股及其一致行动
人累计质押股份 765,691,524股，占其所持公司股份数量比例为 99.99%。
（二）广田控股为公司持股 5%以上股东，非公司控股股东，其持有的公司股份被轮候冻结不会对公司的生产经营产生重大影响
。
（三）公司将密切关注股份冻结事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/dc7b65b4-6cb1-4506-90c6-cfaa83c56e8a.PDF
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2025-07-04 18:17│广田集团（002482）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司持股 5%以上
股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
股东 是否为第 轮候冻结数 占股东及一 占 公 司 是否为 轮候期 委托日期 轮候机关 原因
名称 一大股东 量（股） 致行动人所 总 股 本 限售股 限
及一致行 持股份比例 比例 及限售
动人 类型
广田 否 338,201,524 44.17% 9.02% 否 36 个月 2025/7/2 辽宁省沈 轮候
控股 阳市中级 冻结
人民法院
二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况
（一）截至公告披露日，广田控股及其一致行动人所持公司股份累计被冻结的情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数 合计占其所持股 合计占公司总股本比例
（股） 量（股） 份比例
广田控股 573,694,098 15.29% 573,694,098 100.00% 15.29%
叶远西 192,000,000 5.12% 192,000,000 100.00% 5.12%
合计 765,694,098 20.41% 765,694,098 100.00% 20.41%
（二）截
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