公司公告☆ ◇002482 广田集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:53 │广田集团（002482）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:53 │广田集团（002482）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │广田集团（002482）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2026-04-24 00:34 │广田集团（002482）：2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-23 20:30 │广田集团（002482）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-23 20:30 │广田集团（002482）：关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:30 │广田集团（002482）：关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:30 │广田集团（002482）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:30 │广田集团（002482）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:29 │广田集团（002482）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-22 18:53│广田集团（002482）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00。2.现场会议地点：公司
会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长范志全先生
6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表公司有表决权的股份总数1,239,752,652股，占股权登记日公司总股份数的 33.0516％
。其中：通过现场投票的股东 3人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。
通过网络投票的股东 232人，代表公司有表决权的股份 23,942,971股，占股权登记日公司总股份数的 0.6383％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 233人，代表公司有表决权的股份23,943,071股，占股权登记日公司总股份的 0.6383
％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 100 股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票
的中小股东 232人，代表公司有表决权的股份 23,942,971股，占股权登记日公司总股份的 0.6383％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,219,993,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4062%；反对 9,000,671 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7260%；弃权10,758,200股（其中，因未投票默认弃权 89,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.86
78%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,184,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4756%；反对 9,000,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.5920%；弃权 10,758,200股（其中，因未投票默认弃权 89,800股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.9324%。
2.审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 1,219,860,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3955%；反对 9,147,171 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7378%；弃权10,744,500股（其中，因未投票默认弃权 51,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.86
67%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,051,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9210%；反对 9,147,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 38.2038%；弃权 10,744,500股（其中，因未投票默认弃权 51,900股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.8752%。
3.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉的议案》
总表决情况：
同意 1,220,135,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4176%；反对 8,885,471 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7167%；弃权10,731,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8656%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0666%；反对 8,885,471 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.1108%；弃权 10,731,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 44.8226%。
4.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意1,220,028,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4090%；反对 9,012,171 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7269%；弃权10,712,200股（其中，因未投票默认弃权 224,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8641%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,218,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6197%；反对 9,012,171 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.6400%；弃权 10,712,200股（其中，因未投票默认弃权 224,400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.7403%。
5.审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 1,220,445,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4427%；反对 8,651,671 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6979%；弃权10,655,500股（其中，因未投票默认弃权 210,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8595%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,635,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3622%；反对 8,651,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.1343%；弃权 10,655,500股（其中，因未投票默认弃权 210,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.5035%。
6.审议通过《关于预计 2026 年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 395,232,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3423%；反对 8,653,671 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0875%；弃权10,654,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.57
02%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,635,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3584%；反对 8,653,671 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.1427%；弃权 10,654,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.4989%。
公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。
7.审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,220,361,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4359%；反对 8,719,071 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7033%；弃权10,672,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8608%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,551,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0101%；反对 8,719,071 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.4158%；弃权 10,672,400股（其中，因未投票默认弃权 210,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.5741%。
8.审议通过《关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
总表决情况：
同意 1,220,256,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4274%；反对 8,764,371 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7069%；弃权10,731,600股（其中，因未投票默认弃权 210,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.8656%。
其中中小股东总表决情况：
同意 4,447,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5736%；反对 8,764,371 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.6050%；弃权 10,731,600股（其中，因未投票默认弃权 210,100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 44.8213%。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表武嘉欣、段博文通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
五、备查文件
1.《深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/20fa3b6a-5178-4fd3-9918-1374ac662a7d.PDF
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2026-05-22 18:53│广田集团（002482）：2025年度股东会的法律意见书
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广田集团（002482）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/70c1f67c-63cd-4a48-8ca0-efb87e448765.PDF
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2026-04-30 00:00│广田集团（002482）：2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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深圳广田集团股份有限公司
2026 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广
田集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：人民币亿元
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签
约未完工订单金额 约订单金额
装饰施工 6.96 20.56 5.02
其中：公共建筑装饰 5.64 15.37 2.91
住宅全装修 1.32 5.19 2.11
装饰设计 0.08 1.07 -
合计 7.04 21.63 5.02
注：“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”中不包含已完工部分金额。由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因
此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订
单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/814f09d5-3525-46c0-9090-8038eccde57f.PDF
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2026-04-24 00:34│广田集团（002482）：2025年环境、社会和公司治理报告
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广田集团（002482）：2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/14d4ff71-ee0b-4175-aaf3-372c0e4fd9bf.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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深圳广田集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”）2025 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025 年度财务报
表”）的基础上，对后附的《深圳广田集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）进行了
专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于广田集团，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执
行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项
目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳广田集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计广田集团 2
025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解广田集团 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳广田集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
广田集团股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单
项 本年度（元） 具体扣除情 上年度（元 具体扣除
目 况 ） 情况
营业收入金额 1,600,092,70 757,687,71
营业收入扣除项目合计金额 9.68 3.73
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 25,109,565.9 11,479,065
9 .06
1.57% 1.52%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 23,972,570.7 租金收入、 10,973,929 租金收入
形资产、包装物，销 5 服务 .45 、服
售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 费收入 务费收入
业务等实现的收入，
以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生的收入 ，如担保、
商业保理、小额贷款
、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业
务3. 除外。本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务
所产生的收入 。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入 。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入
。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
与主营业务无关的业务收入小计 23,972,570.7 10,973,929
5 .45
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生
的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入 。如以自我交易
的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等 。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的子公司或业
务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入 。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 1,136,995.24 停车场收入 505,135.61 停车场收
入
营业收入扣除后金额 1,574,983,14 746,208,64
3.69 8.67
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c79c0f4d-cd88-4289-a600-f5f3c24a6a01.PDF
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2026-04-23 20:30│广田集团（002482）：关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告
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深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意8票，反对0票
，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，公司及子公司预计2026年度与持股5%以上股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其下属企业发生
日常关联交易。公司预计2026年度与广田控股日常关联交易发生金额为2,960万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会
召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过3,000万元
，此议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易定 2026年拟合 截至披露 2025年
易类别 易内容 价原则 同签订金额 日已发生 发生金额
或预计金额 金额
向关联 广田控股及 购买装 参考市场价 260 0 119.51
人采购 下属企业 饰材料 格协商定价
原材料 小计 260 0 119.51
接受关 广田控股及 物业管 参考市场价 2,220 458.55 1,961.14
联人提 下属企业 理、餐饮 格协商定价
供的劳 服务等
务 小计 2,220 458.55 1,961.14
向关联 广田控股及 出 租 物 参考市场价 480 0 24.39
人提供 下属企业 业 格协商定价
服务 小计
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