公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:18 │新筑股份（002480）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新筑股份（002480）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新筑股份（002480）：第八届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明 │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：重大资产重组报告书（草案）摘要 │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 │
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│2026-05-11 21:07 │新筑股份（002480）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的│
│ │不得向特定对... │
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2026-05-22 17:18│新筑股份（002480）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知公告》。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东会的提示
性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026 年 5 月 27日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于控股股东修改同业竞争 非累积投票提案 √
承诺函的议案》
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过（公告编号：2026-032），具体内容详见 2026 年 5
月12 日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00。
2、涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.00。
3、需特别决议的提案：提案 1.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 5月 25 日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2026 年 5
月 25日 17：30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4b1e3008-75b2-45fc-b95a-ea6b640a558c.PDF
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2026-05-20 00:00│新筑股份（002480）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告
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新筑股份（002480）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/aa55f704-68bf-4401-af36-2fdf00bd085c.PDF
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2026-05-20 00:00│新筑股份（002480）：第八届董事会第四十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十七次
会议。本次会议已于 2026 年 5 月 18 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9
名，实到董事 9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-043）详见 2026 年 5 月 20 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/53fe53d1-c5dd-44e7-bb08-1138ae01c830.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限
公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计
数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会
对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制
，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
截至本说明出具之日，除本次交易外，最近 12 个月内公司未发生其他重大资产购买、出售行为，亦不存在购买、出售与本次交
易标的资产为同一或相关资产的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6eaeee1b-1cb6-41a1-8c73-d619777b53fd.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限
公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》等相关规定的要求，筹划本次交易期间，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，本次各交易
相关方就本次重组事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
1.在公告重组方案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知
情人员的登记及重大事项进程备忘录。
2.各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围；公司与各交易相关方沟通时，均告知相关知情
人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造
成严重后果。
3.公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知
情人均严格遵守保密义务。
4.为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请股票停牌，公司股票自 2025年 5月 26日开市起停
牌，并披露了《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。停牌期间，公司按
照相关规定于 2025年 6月 3日披露《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-
042）。
综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，在本次重组中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次重组相关人员严格履行了
保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/99ca27ae-6bec-4f62-bb0f-5debb99d2d5f.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限
公司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有
限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司股票
（证券简称：新筑股份，证券代码：002480）自 2025年 5月 26日开市起停牌。
公司董事会现就公司股票在停牌前 20个交易日内的累计涨跌幅情况以及同期大盘指数、行业指数的累计涨跌幅情况如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2025 年 4 月 22 日） （2025 年 5 月 23 日）
公司股票收盘价（元/股） 5.29 6.54 23.63%
深证 A指（399107.SZ） 1,996.55 2,064.12 3.38%
证监会通用设备 2,951.96 3,125.50 5.88%
（883131.WI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 20.25%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅 17.75%
公司股价在停牌前 20个交易日内的累计涨幅为 23.63%；剔除同期大盘因素后，公司股票价格在本次交易信息公布前 20个交易
日累计涨幅为 20.25%；剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20个交易日累计涨幅为 17.75%
。
综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过 20%。
为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶
段尽可能控制知情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的
内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。公司并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提
交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况，在取得相关查询结果后及时进行披露。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9822286f-5dff-4cd7-812a-1e33ece7f6b5.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限
公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
经审核判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第
四条的规定。具体如下：
1、本次交易中拟购买资产为蜀道清洁能源 60%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
拟出售资产为四川发展磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分
资产；成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债，前述资产出售均不涉及立项、环保
、行业准入等有关报批事项。本次交易相关《成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》披露了本次交易尚需履行的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易中拟购买资产为蜀道清洁能源 60%股权，交易对方合法拥有对蜀道清洁能源 60%股权的完整权利，不存在限制或者
禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易完成后，公司将合法拥有蜀道清洁能源 60%股权，能实际控制蜀道清洁能源生产经营，有利于提高公司资产的完整
性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不
会影响公司独立性、不会新增严重影响独立性或显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c7fd3f27-d780-4918-b0ce-80cbd6dfeaf8.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：重大资产重组报告书（草案）摘要
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新筑股份（002480）：重大资产重组报告书（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/705c99bf-9356-424c-b335-5191dec6efad.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公
司出售成都市新筑交通科技有限公司 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股
权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026年 5月 11日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见与
本公告同时披露的相关公告及文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/066f2b9d-b9be-4563-a02a-c69eb4eb5c6f.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：：董事会关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得
│向特定对...
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限
公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟向蜀道投资集团有限
责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的如下情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会
立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的各项条件。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4e5ba1b8-e172-467f-9ad9-61b8bfe58c80.PDF
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2026-05-11 21:07│新筑股份（002480）：新筑股份董事会关于本次交易产业政策和交易类型的说明
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展
磁浮科技有限公司 100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建
设集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；上市公司拟向蜀道
投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀
道清洁能源”）60%股权；上市公司拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断，公司董事会对本次交易涉及的如下事项作出说明：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持
推进兼并重组的行业或企业，以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝
、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交
通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产
业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交
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