公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:01 │新筑股份（002480）：第八届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:59 │新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 19:59 │新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-11 18:02 │新筑股份（002480）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-08 16:54 │新筑股份（002480）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-12-08 16:51 │新筑股份（002480）：第八届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-11-26 20:24 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：关于补选第八届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-26 20:22 │新筑股份（002480）：独立董事提名人声明与承诺（唐岚女士） │
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2025-12-12 20:01│新筑股份（002480）：第八届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四
十次会议。本次会议已于 2025 年 12 月 12 日以口头形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主
持，应到董事 9名，实到董事 7名，董事长周凤岗先生、董事朱劲先生因出差无法参加本次会议，分别书面委托董事夏玉龙先生、董
事王思程先生代为出席会议并行使表决权；通过通讯表决方式出席本次会议的董事为冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意补选独立董事卫德佳先生担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委
员会委员、提名委员会主任委员（召集人）；补选独立董事谭洪涛先生担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委
员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员（召集人）；补选独立董事唐岚女士担任第八届董事会提名委员会委员、审
计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：
战略委员会：周凤岗（召集人）、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛、唐岚。
审计委员会：谭洪涛（召集人）、周凤岗、朱劲、卫德佳、唐岚。提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、夏玉龙、谭洪涛、
唐岚。
薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、夏玉龙、卫德佳、谭洪涛。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/932fba06-ef75-4e1e-a164-72818890606d.PDF
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2025-12-12 19:59│新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会决议公告
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新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4fd8d417-8fc3-47fa-826a-6f33c020a9fe.PDF
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2025-12-12 19:59│新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会之法律意见书
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新筑股份（002480）：2025年第九次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/40954d0c-72d5-42a0-a6c2-3f58e6cb4ab0.PDF
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2025-12-11 18:02│新筑股份（002480）：关于变更签字会计师的公告
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新筑股份（002480）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/bfe00a9e-e66f-4c07-9526-0c32660dca3e.PDF
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2025-12-10 00:00│新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的提示性公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第
九次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大
会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12月 8 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于取消公司监事会、修订< 非累积投票提案 作为投票
公司章程>及修订部分治理制度 对象的子
的议案》 议案数（4）
1.01 关于取消监事会、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
的议案
累积投票
提案
2.00 《关于补选第八届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （3）人
2.01 补选卫德佳先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 补选谭洪涛先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 补选唐岚女士为第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见 2025 年
11月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案 2.00。
2、需特别决议的提案：提案 1.01 至 1.03。
3、需逐项表决的提案：提案 1.00。
4、提案 2.00 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 12 月 9日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 12
月 9日 17：30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/92d8fd6b-7667-4c91-b6ef-0df558445658.PDF
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2025-12-08 16:54│新筑股份（002480）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告
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新筑股份（002480）：关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/de39462a-7544-4494-8e04-1ed2bc6df401.PDF
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2025-12-08 16:51│新筑股份（002480）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第
三十九次会议。本次会议已于 2025 年 12月 5 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事
9名，实到董事 9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、冯树庆先生和独立董事江涛先生、罗哲先生。公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过
了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fc82d202-4dc3-455c-9a77-84ea5dea4958.PDF
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2025-11-26 20:24│新筑股份（002480）：关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12月 8 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号公司 324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于取消公司监事会、修订< 非累积投票提案 作为投票
公司章程>及修订部分治理制度 对象的子
的议案》 议案数（4）
1.01 关于取消监事会、修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
的议案
累积投票
提案
2.00 《关于补选第八届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （3）人
2.01 补选卫德佳先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 补选谭洪涛先生为第八届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 补选唐岚女士为第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过（公告编号：2025-113），具体内容详见 2025 年
11月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
1、对中小投资者单独计票的提案：提案 2.00。
2、需特别决议的提案：提案 1.01 至 1.03。
3、需逐项表决的提案：提案 1.00。
4、提案 2.00 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 12 月 9日 9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99 号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2025 年 12
月 9日 17：30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.stati
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