公司公告☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:10 │新筑股份（002480）：关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进│
│ │展公告 │
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│2025-10-26 16:30 │新筑股份（002480）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │新筑股份（002480）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │新筑股份（002480）：第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-10-20 17:27 │新筑股份（002480）：关于下属公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-10-15 19:39 │新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 19:39 │新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-15 19:37 │新筑股份（002480）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2025-10-15 19:37 │新筑股份（002480）：关于公司非职工代表监事辞职的公告 │
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│2025-10-12 16:14 │新筑股份（002480）：关于召开2025年第八次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-10-28 19:10│新筑股份（002480）：关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公
│告
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一、本次交易概述
本次交易包括（一）重大资产出售；（二）发行股份及支付现金购买资产；（三）募集配套资金。前述重大资产出售、发行股份
及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产
重组自始不生效；募集配套资金以重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。
（一）重大资产出售
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公
司（以下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股
份有限公司（以下简称“四川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权1以及其它与桥梁功能
部件业务有关的资产和负债。
（二）发行股份及支付现金购买资产
公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能
源”）60%股权，其中，蜀道清洁能源持有的四川路桥城乡建设投资有限公司 51%股权不在资产购买交易的标的资产范围内（四川路
桥城乡建设投资有限公司持有的四川欣智造科技有限公司 100%股权除外）。本次交易完成后，蜀道清洁能源将成为公司控股子公司
。
（三）发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%。
本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
自2025 年 5 月 26 日开市时起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 5 月1根据公司与四川路桥签署的《成都市新筑路桥机械股份有
限公司与四川路桥建设集团股份有限公司之资产出售协议》的约定，公司应督促公司全资子公司成都市新途投资有限公司将其持有的
昕中和成都胶业有限公司 4.3554%的股权转让给新筑交科，并在不晚于向四川路桥出售的标的资产交割日之前完成成都胶业有限公司
4.3554%的股权转让的工商变更登记手续。
26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-041）。
2025 年 6 月 3 日 ， 公 司 按 照 相 关 规 定 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资
产重组的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。
2025 年 6 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售
、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6月
10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 6 月 1
0 日开市起复牌，具体详见《关于披露预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
2025 年 7 月 10 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 9 月 6 日、2025年 9 月 30 日，公司披露了《关于重大资产出售、发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-061、2025-065、2025-077、2025-091）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易有关事项正在有序
推进中，中介机构已完成审计、评估等相关工作，评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待
相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照
相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于 2025 年 6月 10 日披露的《成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情
况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投
资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4c7365f3-d5ee-4917-98ad-d15c49b12df3.PDF
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2025-10-26 16:30│新筑股份（002480）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十四次
会议。本次会议已于 2025 年 10 月 22 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监
事 3名，实到监事 3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案内容详见 2025 年 10月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c2b972cf-dfca-4319-976b-1bff32cddd7e.PDF
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2025-10-26 16:29│新筑股份（002480）：2025年三季度报告
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新筑股份（002480）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a1458f0d-d4db-4c68-ba9a-d0426aa681b7.PDF
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2025-10-26 16:26│新筑股份（002480）：第八届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 23日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次
会议。本次会议已于 2025 年 10 月 22 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9
名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见 2025 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十五次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d9f1796b-9f3f-4e62-bcf4-fb5ddd12cfdc.PDF
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2025-10-20 17:27│新筑股份（002480）：关于下属公司涉及诉讼的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审反诉阶段。
2.上市公司所处的当事人地位：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川晟天新能源发展有限公
司（以下简称“晟天新能源”）的控股子公司桔乐能电力（沧州）有限公司（以下简称“桔乐能”）为反诉原告、本诉被告。
3.涉案的金额：反诉金额 70,908,178.20 元（截至 2025 年 9 月30 日），本诉金额 194,133,062.16 元（截至 2025 年 9月
10 日）。
4.对上市公司损益产生的影响：本次案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
桔乐能与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）因《桔乐能电力（沧州）有限公司 1
10兆瓦农光互补项目 EPC 总合同》产生纠纷，十一科技向河北省沧州市中级人民法院（以下简称“沧州市中院”）提起诉讼。具体
详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-083）。
2025 年 10 月 20 日，公司收到晟天新能源出具的《告知函》，桔乐能于近期向沧州市中院提起反诉，要求十一科技支付逾期
并网违约金及赔偿发电量损失。2025 年 10 月 17 日，桔乐能收到沧州市中院的《受理案件通知书》《传票》《交纳诉讼费用通知
书》等案件材料，案件定于 2025 年 11 月 10 日进行询问/开庭。
（一）反诉各方当事人情况
1.反诉原告（本诉被告）：桔乐能电力（沧州）有限公司注册地址：河北省沧州市沧县杜生镇往生堂村 133 号
法定代表人：左世强
2.反诉被告（本诉原告）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
注册地址：成都市成华区双林路 251 号
法定代表人：方涛
（二）诉讼机构情况
名称：河北省沧州市中级人民法院
所在地：河北省沧州市运河区永济西路 2号
二、反诉的基本情况
桔乐能提出的反诉请求如下：
1.依法判令反诉被告向反诉原告支付逾期并网违约金 1,495.6万元，计算方法为：自 2021 年 3月 31 日至 2022 年 4月 29 日
期间的逾期并网违约金按《施工合同》合同金额的 3%计算，为 675.6 万元；自 2022 年 4 月 30 日至 2022 年 6 月 10 日的逾期
并网违约金按 20 万元/日的标准计算，为 820 万元；
2.依法判令反诉被告向反诉原告赔偿发电量损失 55,952,178.2元，计算方法为：按照协议约定公式“0.393 元/千瓦时*未装机
容量*当期利用小时数/天*天数（全容量发电日-2021 年 4月 30 日+1）”计算，暂计至 2025 年 9 月 30 日为 55,952,178.2 元；
3.依法判决本案的反诉案件受理费、保全费由反诉被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将积极督促下属公司应对本次诉讼，并根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）晟天新能源出具的《告知函》；
（二）《受理案件通知书》等案件材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ffed479e-5944-4a43-88f5-9d2401a1bddd.PDF
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2025-10-15 19:39│新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 10 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 15 日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99 号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324
会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 141 人，代表股份 52,365,95
7 股，占公司有表决权股份总数的 6.8081%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份1,576,000股，占公司有表决权股份总数
的0.2049%；通过网络投票的股东 136 人，代表股份 50,789,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.6032%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向建设银行申请授信
表决结果：同意 51,634,357 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6029%；反对 605,200 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1557%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
1.02 公司向成都银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
1.03 公司向广发银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
1.04 公司向浙商银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
2、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 长客新筑向成都银行申请授信
表决结果：同意 51,632,957 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.6002%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 126,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2414%。
2.02 新筑交科向招商银行申请授信
表决结果：同意 51,757,857 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8387%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 1,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
3、审议通过《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》
表决结果：同意 51,757,857 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8387%；反对 606,600 股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 1.1584%；弃权 1,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限
公司2025 年第八次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a0a5133a-8dd3-4588-b7f2-f43363a3e15c.PDF
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2025-10-15 19:39│新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会之法律意见书
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新筑股份（002480）：2025年第八次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/47bb1c1c-1dfa-4680-9b39-676ae98ca467.PDF
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2025-10-15 19:37│新筑股份（002480）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到独立董事罗珉先生、江涛先生的书
面辞职报告。因罗珉先生、江涛先生在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
有关规定，罗珉先生、江涛先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，罗珉先生同时辞去董事会提名委员会委员及主任委员、审
计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，江涛先生同时辞去董事会审计委员会委员及主任委员、提名委员会委
员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗珉先生、江涛先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于罗珉先生、江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定
，罗珉先生、江涛先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，
罗珉先生、江涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽
快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。
截至本公告披露日，罗珉先生、江涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对罗珉先生、江涛先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/333fa1f6-02c3-44eb-a487-7a1f2d0de38c.PDF
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2025-10-15 19:37│新筑股份（002480）：关于公司非职工代表监事辞职的公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 10 月 15 日收到非职工代表监事李旸先生、王旭亮
女士的书面辞职报告。李旸先生、王旭亮女士因工作调动原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，李旸先生、王旭亮女士将
不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司章程》等相关规定，李旸先生、王旭亮女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致公司职工
代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日生效。公司将按
照法定程序尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。
截至本公告披露日，李旸先生、王旭亮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司监事会对李旸先生、王旭亮女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed7311bf-5795-4379-b2c6-72f5accbf705.PDF
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2025-10-12 16:14│新筑股份（002480）：关于召开2025年第八次临时股东大会的提示性公告
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 9 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第八
次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提
示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第八次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第三十四次会议已审议通过《关于提请召开2025 年第八次临时股东大会的议案》。
（三）会
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