公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:08 │宝莫股份（002476）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:08 │宝莫股份（002476）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:07 │宝莫股份（002476）：关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │宝莫股份（002476）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-05-15 20:32 │宝莫股份（002476）：投资者活动记录表 │
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│2026-05-13 17:35 │宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告 │
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│2026-05-12 18:27 │宝莫股份（002476）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 18:27 │宝莫股份（002476）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表 │
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│2026-05-12 18:27 │宝莫股份（002476）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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2026-05-20 19:08│宝莫股份（002476）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：董事、总经理李鼎先生
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 136,780,738 股，占公司有表决权股份总数的 22.3498%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 96,701,630 股，占公司有表决权股份总数的 15.8009%。
通过网络投票的股东 121 人，代表股份 40,079,108 股，占公司有表决权股份总数的 6.5489%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 5,937,532 股，占公司有表决权股份总数的 0.9702%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 5,933,932 股，占公司有表决权股份总数的 0.9696%。
8.公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银(成都)律师事务所承办律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2.本次股东会提案的表决结果：
（一）《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.总表决情况：
同意 135,670,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1882%；反对 1,021,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7469%；弃权 88,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,827,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2986%；
反对 1,021,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2058%；
弃权 88,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4956%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（二）《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.总表决情况：
同意 135,578,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1207%；反对 1,037,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7583%；弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1210%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,734,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7441%；
反对 1,037,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4685%；
弃权 165,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7874%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（三）《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.总表决情况：
同意 135,669,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1874%；反对 1,022,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7475%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,826,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2801%；
反对 1,022,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2210%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（四）《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 135,669,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1875%；反对 1,022,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7474%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,826,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2835%；
反对 1,022,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2176%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（五）《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉并更名为〈薪酬管理制度〉的议案》
1.总表决情况：
同意 135,511,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0722%；反对 1,062,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7766%；弃权 206,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1511%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,668,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6275%；
反对 1,062,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8913%；
弃权 206,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4812%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（六）《关于董事薪酬方案的议案》
1.总表决情况：
同意 135,526,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0827%；反对 1,062,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7766%；弃权 192,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1407%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,682,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8683%；
反对 1,062,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8913%；
弃权 192,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2404%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
（七）《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
1.总表决情况：
同意 135,764,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2573%；反对 926,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6777%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,921,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8902%；
反对 926,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6109%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（八）《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.总表决情况：
同意 135,659,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1801%；反对 1,032,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7548%；弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 4,816,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1134%；
反对 1,032,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3877%；
弃权 89,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4989%。
表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京中银(成都)律师事务所指派何雪梅律师、杨莎莎律师到会见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序，召集人、出席人员的资格，以及表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《北京中银(成都)律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e9e51c8-4d4b-44bc-8107-a3cafd5d8315.PDF
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2026-05-20 19:08│宝莫股份（002476）：2025年度股东会的法律意见书
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宝莫股份（002476）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/663f42db-2443-441e-b3c1-2e69759e40d7.PDF
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2026-05-20 19:07│宝莫股份（002476）：关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告
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一、补选董事完成情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于
补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名许研先生（简历
附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经股东会审议
，许研先生正式当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定。
二、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司 2025 年度股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b8c3a5b-3d76-405c-b513-5fbb59bb0552.PDF
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2026-05-20 00:00│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 5月 18 日以现场结合通讯表决的
方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 5月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6名，实
际出席董事 6名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十八次会议提前通知时限的议案》
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2026 年 5月 18 日召开
公司第七届董事会第十八次会议。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞成 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司
董事会同意聘任李海滔先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
李海滔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息
披露、投资者关系管理等相关规则，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会
秘书的情形。
李海滔先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报名参加深圳证券交易
所最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在李海滔先生取得上市公司董事会秘书任
职资格证明前，仍由公司董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-039）。
三、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/917cd92c-0914-4f34-9eb0-2537c0a4a483.PDF
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2026-05-20 00:00│宝莫股份（002476）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李海滔先生（简历详见
附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
李海滔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息
披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定，不存在
不得担任上市公司董事会秘书的情形。
截至本公告披露日，李海滔先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报
名参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在李海滔先生取得上
市公司董事会秘书任职资格证明前，仍由公司董事长胡瀚阳先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会
秘书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4271ff86-88a9-46c8-98c3-50f070529f92.PDF
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2026-05-15 20:32│宝莫股份（002476）：投资者活动记录表
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宝莫股份（002476）：投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6c841284-a87f-49c0-891a-164c06ca5498.PDF
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2026-05-13 17:35│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额
（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。具体内容详见公司2026 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编
号：2026-011）。
根据上述决议，公司子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）与平安银行深圳分行签署对公结构性存款产品合约
，使用闲置自有资金人民币25,000 万元购买该行两款结构性存款产品。具体内容详见公司 2026 年 4月 2日披露于《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并
继续购买的进展公告》（公告编号：2026-017）。现将相关产品到期赎回及继续购买情况公告如下：
一、结构性存款到期赎回情况
成都宝莫前期购买的结构性存款产品中，一款产品已到期并完成足额兑付，本金及收益已全部划转至子公司指定银行账户，具体
情况如下：
序 产品 购买 收益起算 到期日 产品 赎回 实际收益 赎回本
号 类型 金额 日 期限 本金 息合计
1 保本浮动 20,000 2026.04. 2026.05. 35 天 20,000 312,602.74 200,312,602
收益型 万元 02 07 万元 元 .74 元
二、本次继续购买银行结构性存款产品情况
为提高闲置资金使用效率，成都宝莫使用上述赎回资金及闲置自有资金，继续向平安银行深圳分行购买结构性存款产品。本次购
买在董事会授权额度及期限范围内，无需另行提交审议。具体情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类 购买金 收益起 到期日 产 预期年化 是否
号 名称 型 额 算日 品 收益率 存在
期 关联
限 关系
1 平安银 平安银行对 保 本 浮 20,000 2026.05 2026.06. 35 1.0000%/ 否
行深圳 公结构性存 动 收 益 万元 .14 18 天 1.6200%/
分行 款（保本挂 型 1.7200%
钩汇率）
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风
险、流动性风险、利率风险等，产品实际收益率存在不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等规定，健全结构性存款业务内部
控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；
2.董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出
现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；
3.公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；
5.公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适
度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
五、公司及子公司近十二个月使用自有资金购买银行结构性存款产品情况截至本公告日，公司及子公司近十二个月使用自有资金
购买银行结构性存款产品情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类 购买金 收益起 到期日 预期年化 实际收 是否
号 名称 型 额 算日 收益率 益 赎回
1 中国银 人民币结 保 本 浮 13,000 2026.03 2026.03 0.3900%~ 20,835. 是
行石家 构性存款 动 收 益 万元 .16 .31 2.9812% 62 元
庄市黄 型
河大道
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