公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:07 │宝莫股份（002476）：关于取消监事会、监事的公告 │
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│2025-10-30 18:05 │宝莫股份（002476）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:04 │宝莫股份（002476）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 18:19 │宝莫股份（002476）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:16 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:15 │宝莫股份（002476）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:52 │宝莫股份（002476）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制度的公告 │
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│2025-10-14 19:51 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:50 │宝莫股份（002476）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-14 19:49 │宝莫股份（002476）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-10-30 18:07│宝莫股份（002476）：关于取消监事会、监事的公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会
第九次会议，于 2025 年 10月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机
构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订，取消监事会设置，公司《监事会议
事规则》等与监事会相关的制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司监事刘东先生、陆晓东先生、衡珩先生，职工代表监事廖媛媛女士、潘雲潞女士（以下合称“离任监事”）因公司治理结构
调整，其担任的第七届监事会监事职务自然免除。离任后，廖媛媛女士仍在公司任职；刘东先生、陆晓东先生、衡珩先生、潘雲潞女
士不再在公司及公司子公司担任任何职务。
根据《公司法》相关规定，公司在本次《公司章程》修订中明确由董事会审计委员会承接原监事会相关职权。本次离任监事职务
免除后，公司治理结构符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
离任监事原定任期至第七届监事会任期届满之日止，其均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，离任监事均
未持有公司股票。
离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d5e9f01c-6c07-4f45-adef-dde76a987c7e.PDF
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2025-10-30 18:05│宝莫股份（002476）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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宝莫股份（002476）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/985b3b81-7326-4843-a99b-26d87391872c.PDF
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2025-10-30 18:04│宝莫股份（002476）：2025年第一次临时股东会决议公告
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宝莫股份（002476）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1430888c-f4ab-4d24-9653-293f02d436c9.PDF
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2025-10-27 18:19│宝莫股份（002476）：2025年三季度报告
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宝莫股份（002476）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b2c6ae4-6c7f-4ada-9836-18b7e763d437.PDF
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2025-10-27 18:16│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，与会董事一致认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，无需提请股东会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bbd7f8c4-460a-4627-aeaa-a93d9fa95ae4.PDF
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2025-10-27 18:15│宝莫股份（002476）：第七届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的
方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事 5名，实际
出席监事 5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报
告的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）全文刊载于公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提请股东会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/34fab02b-9358-4285-8e5c-c70a5101c9d1.PDF
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2025-10-14 19:52│宝莫股份（002476）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制度的公告
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宝莫股份（002476）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/dea0771e-7fc1-4b5a-96d4-ea6e2d834930.PDF
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2025-10-14 19:51│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决
的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 9日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相
关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况，公司拟对《
公司章程》相关条款进行参照整合性修订；同时，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权
。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事
规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
基于上述安排，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层，全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜；《公司章
程》最终内容以工商登记机关审核通过的变更及备案内容为准。
《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分基本治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《公司章程》全文。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件要求
，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理制度，结合公司实际经营与治理情况，公司拟对现有部分公司治理制度进行修订，
同时新增制定相应制度。
出席会议的董事对各项制度的修订及制定事项逐项进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
9、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
10、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
13、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
14、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
15、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
16、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
17、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
18、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
19、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
20、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
21、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
22、审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
23、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
24、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
25、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
26、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
27、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
28、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
上述修订及制定后的制度具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度公告。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会拟定于2025年 10月30日召集召开公司2025年第一次临时股东会，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
》同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/da119302-ffa2-4288-b701-312061e42338.PDF
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2025-10-14 19:50│宝莫股份（002476）：第七届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的
方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于 2025 年 10 月 9日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事 5名，实际出
席监事 5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
为进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相
关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求与公司实际情况，公司拟对《
公司章程》相关条款进行参照整合性修订；同时，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权
。
修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任；公司《监事会议事
规则》等与监事会相关的制度将相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。
在公司股东会审议通过内部监督机构调整相关事项前，公司原有内部监督机构仍将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及
规章的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职的合法合规性实施监督，切实
维护公司及全体股东的合法利益。
本议案需提交公司股东会审议，且属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/6d8bd33d-d588-4585-bad1-6648a96ad1ac.PDF
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2025-10-14 19:49│宝莫股份（002476）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司第七届董事会。
根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十一次
会议，决定于 2025 年 10 月 30日召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份
有限公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该
受托人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、股东会
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