公司公告☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:25 │宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告 │
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│2026-03-20 17:06 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-20 17:03 │宝莫股份（002476）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 17:03 │宝莫股份（002476）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 17:02 │宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会非独立董事及选举董事长、法定代表人的公告 │
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│2026-03-13 16:10 │宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的进展公告 │
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│2026-03-04 17:52 │宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-03-04 17:50 │宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 │
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│2026-03-04 17:49 │宝莫股份（002476）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-04 17:46 │宝莫股份（002476）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-04-01 18:25│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款到期赎回并继续购买的进展公告
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额
（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。具体内容详见公司2026 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编
号：2026-011）。
根据上述决议，公司子公司成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）与中国银行石家庄市黄河大道支行签署结构性存款
产品认购委托书，使用闲置自有资金人民币 25,000 万元购买该银行结构性存款产品，具体内容详见公司 2026年 3 月 14 日披露于
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性
存款的进展公告》（公告编号：2026-013）。
成都宝莫此前购买的两笔银行结构性存款产品已到期赎回，并使用赎回资金继续购买平安银行结构性存款产品。现将相关进展公
告如下：
一、前期结构性存款到期赎回情况
序 产品 购买 收益起算 到期日 产品 赎回 实际收益 赎回本
号 类型 金额 日 期限 本金 息合计
1 保本浮动 13,000 2026.03. 2026.03.3 15 天 13,000 20,835.6 130,020,8
收益型 万元 16 1 万元 2 元 35.62 元
2 保本浮动 12,000 2026.03. 2026.03.2 14 天 12,000 18,410.9 120,018,4
收益型 万元 13 7 万元 5 元 10.95 元
上述产品均已到期足额兑付，本金及收益已全部划转至子公司指定银行账户。
二、本次继续购买银行结构性存款产品情况
为提高闲置资金使用效率，成都宝莫使用上述赎回资金及闲置自有资金，继续购买平安银行结构性存款产品，具体情况如下：
序 受托人 产品名称 产品类型 购买金 收益起 到期 产 预期年化 是否
号 名称 额 算日 日 品 收益率 存在
期 关联
限 关系
1 平安银 平安银行对公结 保本浮动 5,000 2026.0 2026. 90 1.0000%/ 否
行深圳 构性存款（保本 收益型 万元 4.02 07.01 天 1.8000%/
分行 挂钩指数） 1.9000%
2 平安银 平安银行对公结 保本浮动 20,000 2026.0 2026. 35 1.0000%/ 否
行深圳 构性存款（保本 收益型 万元 4.02 05.07 天 1.6300%/
分行 挂钩汇率） 1.7300%
本次购买事项在董事会授权额度与期限范围内，无需另行提交审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风
险、流动性风险、利率风险等，产品实际收益率存在不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等规定，健全结构性存款业务内部
控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；
2.董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出
现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；
3.公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；
4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；
5.公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适
度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
五、截至本公告日公司使用自有资金购买银行结构性存款产品情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的安全性高、风险低的银行结构性存款产品总余额为人民币 2.5 亿元，未
超过公司董事会审议批准的人民币 3亿元投资额度上限，投资期限亦在批准范围之内。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4996839c-758d-450d-985f-5b2a1e22ef4d.PDF
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2026-03-20 17:06│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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宝莫股份（002476）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 17:03│宝莫股份（002476）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中银成都（2025）第 055-0310 号
2026 年 3月
上市公司的缔造者
法律风险的管理者北京中银（成都）律师事务所
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2026 年度第一次临时股东会之法律意见书致：山东宝莫生物化工股份有限公司
北京中银(成都)律师事务所（以下简称：“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问
协议，本所指派律师何雪梅、杨莎莎出席山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第一次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具
本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之目的，不包
括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规) 以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经同意不得用作他用。本所律师同意将本法律意见书仅随本次股东会决议按
有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东
会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
依据前述决议，公司董事会于 2026 年 3月 5日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证券监督管理委员会规
定条件的媒体上公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），《股东会通知》中载明了
本次股东会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记等事项。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于2026 年 3 月 20 日下午 14 时 30 分，在山东省东营
市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室召开，会议由公司董事李鼎主持。本次股东会的网络投票时间为 2026年 3 月 20 日，其
中通过深圳证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台
投票的时间为 9:15-15:00。
根据公司于 2026 年 3月 5 日公告的《股东会通知》，本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会召开日期已达 15 日，符
合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格
经本所律师核查，参与本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计3 名，代表有表决权的股份数共计 97,343,230 股，
占公司有表决权股份总数的15.9058%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，参与本次股东会现场表决和网络
投票的股东（包括股东代理人）共计 120 名，代表有表决权的股份数共计 135,040,489 股，占公司有表决权股份总数的 22.0654%
。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统进行验证。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出席的股东
及股东代理人外，公司的董事、高级管理人员等亦现场出席或列席本次股东会。
本所律师认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案
：
1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 非独立董事胡瀚阳
得票数 132,393,251 票，占参加会议的有表决权股份总数 98.04%。
其中，中小投资者表决情况为，同意票为 1,550,045 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 36.93%。
表决结果：候选人当选。
1.02 非独立董事洪波
得票数 132,572,453 票，占参加会议的有表决权股份总数 98.17%。
其中，中小投资者表决情况为，同意票为 1,729,247 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 41.20%。
表决结果：候选人当选。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定，合
法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本
次股东会的表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1e68f866-0c6a-4583-a11a-57c66e802ed3.PDF
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2026-03-20 17:03│宝莫股份（002476）：2026年第一次临时股东会决议公告
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宝莫股份（002476）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 17:02│宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会非独立董事及选举董事长、法定代表人的公告
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宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会非独立董事及选举董事长、法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-13 16:10│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的进展公告
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宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-04 17:52│宝莫股份（002476）：关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告
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一、关于补选非独立董事的情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陶旭城先生、副董事长冉卫东先生、职工代表董事兼财务负责人（
财务总监）文莉女士、董事罗雅心女士因公司控制权变更原因，分别申请辞去所任全部职务，具体内容详见公司 2026 年 2月 26 日
披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人
员辞职的公告》（公告编号：2026-007）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司提名提议、董
事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 3 月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事
会非独立董事的议案》。会议同意补选胡瀚阳先生、洪波先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事，该议案尚需提交公
司股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
胡瀚阳先生、洪波先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
二、备查文件
1.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2.《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c8e81d17-6b12-4946-8390-22febad68f9e.PDF
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2026-03-04 17:50│宝莫股份（002476）：关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的
投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、政策等因素影响，本次投资存在市场波动、收益不确定等风险，敬请广大投资者审慎
关注投资风险。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 3
亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额
（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金
购买银行结构性存款产品，为公司及全体股东创造更大价值。
（二）投资金额
拟使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金开展本次投资，额度内资金可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的
收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。
（三）投资方式
购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过本事项之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资额度在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
公司拟向无关联关系的银行购买相关产品，该等交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次拟投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风险
、流动性风险、信用风险等，产品实际收益率存在不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等规定，健全结构性存款业务内
部控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；
2、董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若
出现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；
3、公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计
；
5、公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次投资在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适度配
置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
公司将严格按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及相关规定，
对投资业务进行规范核算，最终会计处理以公司年度审计机构出具的审计报告确认结果为准。
五、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/d5ee02c6-eeb4-44b5-a226-3b212964112e.PDF
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2026-03-04 17:49│宝莫股份（002476）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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宝莫股份（002476）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/47893cf4-25a9-415a-a140-43eba270fc00.PDF
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2026-03-04 17:46│宝莫股份（002476）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 3月 4 日以现场结合通讯表决的
方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议通知于 2026 年 3月 3日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 5名，实际出席
董事 5名。公司高级管理人员列席了会议，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理李鼎先生主持。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十四次会议提前通知时限的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2026 年 3月 4日召开公
司第七届董事会第十四次会议。
2.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
因公司实际控制人发生变更，且部分董事已提交辞职申请，为保障公司治理结构稳定及经营发展的连续性，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司控
股股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，公司董事会同意提名胡瀚阳
先生、洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选公司第七
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