公司公告☆ ◇002475 立讯精密 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:30 │立讯精密（002475）：2024年可持续发展报告（英文版） │
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│2025-06-10 00:00 │立讯精密（002475）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │立讯精密（002475）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │立讯精密（002475）：2024年年度报告（英文版） │
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│2025-06-04 15:49 │立讯精密（002475）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-03 17:49 │立讯精密（002475）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-02 15:36 │立讯精密（002475）：关于“立讯转债“回售结果的公告 │
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│2025-05-27 18:51 │立讯精密（002475）：关于“立讯转债“回售的第六次提示性公告 │
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│2025-05-27 18:51 │立讯精密（002475）：关于“立讯转债“恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-26 18:32 │立讯精密（002475）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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2025-06-10 00:30│立讯精密（002475）：2024年可持续发展报告（英文版）
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立讯精密（002475）：2024年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6e9ef43b-5176-4478-9ed6-32b62ca2ad40.PDF
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2025-06-10 00:00│立讯精密（002475）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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立讯精密（002475）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e4d4e436-4185-4ad1-9680-df6ad112d653.PDF
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2025-06-10 00:00│立讯精密（002475）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 6,730 人，代表股份 3,876,922,698 股，占公司股份总数 7,248,889,076 股的 53.483
0%。其中，参加本次现场股东会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 2,755,560,159 股，占公司股份总数的 38.0136%；参加本
次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 6,727 人，代表股份1,121,362,539 股，占公司股份总数的 15.4694%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,876,922,698 股。同意 3,832,890,880股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.864
3%；反对 9,519,407 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2455%；弃权 34,512,411 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.
8902%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,145,385,062 股。同意1,101,353,244 股，占出席会议中小股东所持表决权的
96.1557%；反对 9,519,407股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.8311%；弃权 34,512,411 股，占出席会议中小股东所持表决权
的 3.0132%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张冉瞳、陈子宏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/7c8b7eb6-373c-4ad1-b66b-e1429bb76b61.PDF
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2025-06-10 00:00│立讯精密（002475）：2024年年度报告（英文版）
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立讯精密（002475）：2024年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/94a7e840-747b-4f7f-a4ea-a228e5875151.PDF
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2025-06-04 15:49│立讯精密（002475）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，定于 2025年 6月 9日
召开公司 2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2025年 6月 9日（星期一）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2025年 6月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 9
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月
9日 9:15至 2025年 6月 9日 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2025年 6月 3日（星期二）
（七）出席对象
1、截止 2025年 6月 3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案（非累积投票提案） √
1.00 《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及 √
资产的议案》
（二）审议事项的披露情况
上述股东会议案已由公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十
二次会议审议通过。
《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（2025-028）、《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司
股权及资产的进展公告》（2025-060）具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
1、根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告；
2、上述股东会提案属于特别决议事项，须经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年 6月 6日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在 2025年 6月 6日 15:00前送达或传真至公司）
，不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会第十三次会议决议；
4、第六届监事会第十二次会议决议；
5、第六届董事会第十四次会议决议；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c2a86d84-0dd5-4011-b19c-8dcf14fc4276.pdf
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2025-06-03 17:49│立讯精密（002475）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，定于 2025 年 6 月 9
日召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 9 日 9:15 至 2025 年 6 月 9 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
（七）出席对象
1、截止 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案（非累积投票提案） √
1.00 《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及 √
资产的议案》
（二）审议事项的披露情况
上述股东会议案已由公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议、第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十
二次会议审议通过。
《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（2025-028）、《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司
股权及资产的进展公告》（2025-060）具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
1、根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告；
2、上述股东会提案属于特别决议事项，须经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在 2025 年 6 月 6 日 15:00 前送达或传真至公
司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会第十三次会议决议；
4、第六届监事会第十二次会议决议；
5、第六届董事会第十四次会议决议；
6、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9f3dca30-a57a-4d81-a0b9-4e09e7bf4981.PDF
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2025-06-02 15:36│立讯精密（002475）：关于“立讯转债“回售结果的公告
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特别提示：
1、债券简称：立讯转债
2、债券代码：128136
3、债券面值：100 元/张
4、回售价格：100.981 元/张（含息税）
5、回售条件触发日：2025 年 5 月 19 日
6、回售申报期：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日
7、回售有效申报数量：11 张
8、回售金额：1,110.791 元（含息税）
9、投资者回售款到账日：2025 年 6 月 5 日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以
及《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5 月 20 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上首次披露
了《关于“立讯转债”回售的公告》（公告编号：2025-062），并于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 5 月 22 日、2025 年 5 月 23
日、2025 年 5 月 24 日、2025 年 5 月 27 日、2025 年 5 月 28 日分别披露了关于“立讯转债”回售的第一次提示性公告（公
告编号：2025-064）、关于“立讯转债”回售的第二次提示性公告（公告编号：2025-066）、关于“立讯转债”回售的第三次提示性
公告（公告编号：2025-067）、关于“立讯转债”回售的第四次提示性公告（公告编号：2025-069）、关于“立讯转债”回售的第五
次提示性公告（公告编号：2025-074）、关于“立讯转债”回售的第六次提示性公告（公告编号：2025-077），提示投资者可在回售
申报期内选择将其持有的“立讯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.981 元/张（含息税），回售申报期为 2025
年5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日。
二、本次可转换公司债券回售的结果
“立讯转债”回售申报期已于 2025 年 5 月 28 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售
申报汇总》及《证券回售付款通知》，“立讯转债”（债券代码：128136）本次回售有效申报数量为 11 张，回售金额为1,110.791
元（含息税）。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则，投资者回售款到账日为 2025 年 6 月 5 日。
三、本次可转换公司债券回售对公司的影响
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力
。
四、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“立讯转债”将继续在深圳证券交易所交易。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》与《证券回售付款通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0bd34050-3846-4125-8ba9-ea00aa92f725.PDF
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2025-05-27 18:51│立讯精密（002475）：关于“立讯转债“回售的第六次提示性公告
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特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，“立讯转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“立讯转债”。“立讯转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不
具有强制性。
2、回售价格：100.981 元/张（含息税）
3、回售条件触发日：2025 年 5 月 19 日
4、回售申报期：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日
5、发行人资金
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