公司公告☆ ◇002475 立讯精密 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:24 │立讯精密（002475）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-01 19:31 │立讯精密（002475）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:30 │立讯精密（002475）：关于公司2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-12-01 19:30 │立讯精密（002475）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-01 19:30 │立讯精密（002475）：关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-01 19:29 │立讯精密（002475）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:32 │立讯精密（002475）：关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告 │
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│2025-11-23 16:27 │立讯精密（002475）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告 │
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│2025-11-23 16:27 │立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） │
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│2025-11-23 16:26 │立讯精密（002475）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-12-15 18:24│立讯精密（002475）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，定于 2025 年 12 月 2
2 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2
）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年前三季度利润分配的预案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
2、审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十八次会议以及2025年 12月 1日召开的第六届董事会第二十
次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他有关说明
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理
人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 19日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2025年 12月 19日 15:00前送达或传真至公司
），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会第二十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3868b5c1-d0b9-4525-9bd7-d0c017197bd1.PDF
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2025-12-01 19:31│立讯精密（002475）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 11月 29日以电子邮件
或电话方式发出通知，并于 2025年 12月 1日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室召
开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《立讯精密工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议
审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司 2025年度增加日常关联交易预计的议案》。现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、
等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方 TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANYLIMITED、东莞杜博皮件有限公
司、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited、立胜汽车科技（苏州）有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA)
、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED的日常关联交易预计金额不超过 761,000万元，其中向关联方采购金额预计增加不超过 110,500万元
，向关联方销售金额预计增加不超过 650,500万元。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2025 年度增加日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2025-145）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。
二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过公司《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。根据日常经营与业务发展需要，对 2026年度同类日常
关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计 2026 年度内拟与关联方 LUXSAN TECHNOLOGYLIMITED、东莞杜博皮件有限公司
、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONALCOMPANY LIMITED、安徽立德汽车部件有限公司、BCS Automotive InterfaceSolutions US,
LLC (USA)、立胜汽车科技（苏州）有限公司、立臻智能装备（昆山）有 限 公 司 、 LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited 、 CO
WELL OPTICELECTRONICS LTD、东莞高伟光学电子有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司发生
日常关联交易，总金额预计不超过 1,387,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过 287,000万元，向关联方销售金额预计不超过
1,100,000万元。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2025-146）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。
关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。
三、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
与会董事同意通过公司《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。
为提高决策效率，保证公司及子公司业务顺利开展，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和
合理性，公司预计在 2026年度内，公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司，提供累计不超过等值人民币 80
亿元的担保额度，其中向资产负债率为 70%以上担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币 60亿元，向资产负债率为 70%以
下担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币 20亿元。
具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2026年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-147）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
与会董事同意通过公司《关于召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》。公司决定于 2025年 12月 22日（星期一）15:00，
在广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室召开 2025年第五次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-148）。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c00c0f93-0a64-42ba-bdd5-8dfd78c2bc5c.PDF
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2025-12-01 19:30│立讯精密（002475）：关于公司2026年度日常关联交易预计公告
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立讯精密（002475）：关于公司2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d1b91637-c2c2-4f00-a732-8d0ec807a82f.PDF
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2025-12-01 19:30│立讯精密（002475）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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立讯精密（002475）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/69f60f4b-3f0f-4add-b9bb-4e53ca0e4b69.PDF
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2025-12-01 19:30│立讯精密（002475）：关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告
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立讯精密（002475）：关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/9375bbba-a915-490f-8006-3ebca491afd6.PDF
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2025-12-01 19:29│立讯精密（002475）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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立讯精密（002475）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8dce56ad-1bc9-482d-8dfe-0dd4271edbfa.PDF
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2025-11-28 16:32│立讯精密（002475）：关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
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立讯精密（002475）：关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c25886b3-dee1-47ab-bf4a-3bbfd6461361.PDF
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2025-11-23 16:27│立讯精密（002475）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告
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立讯精密（002475）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/0d4e201a-5e42-4b98-8e8d-94c0d115242a.PDF
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2025-11-23 16:27│立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）
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立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/7244e5bc-ab4b-4530-a799-850d6d1aecb3.PDF
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2025-11-23 16:26│立讯精密（002475）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 11月 22日以电子邮件
或电话方式发出通知，并于 2025年 11月23日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313号公司综合楼四楼会议室召
开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《立讯精密工业股份有限公
司 2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年股票期权激
励计划预留授予条件已成就，同意以 2025年 11月 21日为本激励计划的预留授予日，向符合条件的 442名激励对象授予 4,428.50万
份股票期权，行权价格为 25.15元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事钱继文先生、郝杰先生回避表决。
《关于向 2025年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：六票赞成、零票反对、二票回避、零票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/042c5ad7-5f7d-4827-a9f4-b03c1137193e.PDF
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2025-11-23 16:26│立讯精密（002475）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）的核查意见
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预留授予激励对象名单（截至预留授予日）的核查意见立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 202
5 年 11月 23 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于向立讯精密工业股份有限公司 2025年
股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《立讯精密工业股份有限公司 2025年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）和《公司章程》的有关规定，对本激励计划预留
授予激励对象名单（截至预留授予日）进行核查，发表意见如下。
1、本次授予的激励对象均为在公司（含控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务
）骨干并已与公司签署《劳动合同书》《劳动合同》或《雇佣合同》，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）
》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次授予的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2025年 11月 21日为本激励计划的预留授予日，向符合条件的 442 名激励对象授予
4,428.50 万份股票期权，行权价格为25.15元/份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/3f762064-ca6c-4cc1-ac47-b00d2e00056b.PDF
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2025-11-23 16:25│立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/276c45e3-f614-4ff4-8e88-b48c7e7fe211.PDF
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2025-11-23 16:25│立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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立讯精密（002475）：2025年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/bd0672d1-2311-4cdd-b195-2476e4ef9b2b.PDF
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2025-11-23 15:32│立讯精密（002475）：关于2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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立讯精密（002475）：关于2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/480e8bb2-6114-4d73-bbdb-4a793869e3ee.PDF
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2025-11-14 17:07│立讯精密（002475）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 23日召开第六届董事会第十五次会议及 2025年第一次职工代
表大会，并于 2025年 8月 8日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理
制度的议案》《关于确认董事角色的议案》。同时，经 2025年第一次职工代表大会与会职工代表投票表决，一致同意推选陈蔚航为
第六届董事会职工代表董事。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
二、工商变更登记情况
2025年 11月 13日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续。经深圳市市场监督管理局核准，公司本次变更登记内容
如下：
章程变更：
具体变更内容详见公司 2025年 7月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》《、上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-108）及《公司章程》（2025年 7月）。董事、监事
变更（备案）事项：
变更（备案）事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
董事备案 王来春、王来胜、钱继文、郝杰、 王来春、王来胜、钱继文、郝杰、
刘中华、宋宇红、侯玲玲 陈蔚航、刘中华、宋宇红、侯玲玲
监事备案 夏艳容、莫荣英、易佩赞 —
除以上变更外，《营业执照》其他登记事项不变。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4f14b338-643d-4e20-a4b6-1365db259543.PDF
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2025-11-05 17:42│立讯精密（002475）：关于部分股票期权注销完成的公告
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