公司公告☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（黄旭明） │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（蔡高锐） │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（苏小榕） │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：第六届董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（苏小榕） │
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│2025-12-10 00:00 │榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（蔡高锐） │
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2025-12-20 00:00│榕基软件（002474）：关于控股子公司注销完成的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略部署及实际经营需求，于2025年10月28日召开第六届董事会第二
十一次会议，审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联
”）实施清算注销，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于清算注销控股子公司的
公告》（公告编号：2025-032）。近日，公司收到福州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，容大物联已完成注销登记手续。
本次注销完成后，容大物联不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f840cd58-422d-4218-9c19-fe543aaf2b63.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日
7、出席对象：
（1）于 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 10日在公司指定的信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1、提案 2均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别
进行。
4、上述提案 3涉及公司全体董事薪酬事项，依据谨慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七届董事会董事候选人的股东应
回避本次表决，且该等股东不得接受其他股东委托，代为行使此项提案的投票权。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
6、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的
有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代
表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席
会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受
电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 25日（9:00-11:00，13:30-16:30）。
3、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。
4、会议联系方式：
联系人：陈略
联系电话：0591-87303569
传真号码：0591-87869595
电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东会登记）
通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。邮政编码：350108
5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b45ab097-5066-4a9a-b257-f84d2c8673a9.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025年 12月 8日下午在公司七楼会议室召开
。会议通知已于 2025年 11月 26日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议以现场表决方式召开，由董事长鲁峰先生召集并主
持，应出席董事 9名，实际出席 9名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会拟按法定程序进行换届选举。
换届后，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选
举产生）。经公司第六届董事会提名委员会审慎审查任职资格，并征得候选人本人书面同意，董事会同意提名鲁峰先生、陈明平先生
、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
在新一届董事会董事正式就任前，第六届董事会董事将继续依照相关法律法规及《公司章程》规定，忠实、勤勉履行董事职责，
确保公司经营管理工作平稳过渡。本次提名的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数合计
不超过董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求。与会董事对候
选人逐位表决，结果如下：
1、选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
2、选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
3、选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
4、选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
5、选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查
并征得候选人本人书面同意，董事会同意提名黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生（会计专业人士）为第七届董事会独立董事候选
人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
新一届独立董事正式就任前，第六届董事会独立董事将继续依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，忠实
勤勉履职，保障董事会决策的连续性与有效性。与会董事对候选人逐位表决，结果如下：
1、选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
2、选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过；
3、选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本次提名的独立董事人数占第七届董事会成员比例不低于三分之一，符合监管要求；候选人兼任境内上市公司独立董事家数均未
超过三家，不存在违反独立董事任职数量限制的情形。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备
相应专业资质。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行。
《独立董事提名人声明与承诺》与《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公
司制定了第七届董事会董事薪酬方案，具体如下：1、非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），不单独发放
董事职务津贴，薪酬按公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，依据除董事外的其他任职岗位标准发放，并结合实际履职情
况考核核算；
2、独立董事薪酬：独立董事年度固定津贴10万元（税前），按月平均发放；出席董事会、股东会的差旅费、食宿费及履职必要
费用，按公司标准据实报销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因非独立董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生及独立董事黄旭明先生均为第七届董事会董事候选人，根据《上市公司治理准
则》及公司《关联交易管理制度》规定，前述人员已回避本次表决，参与表决董事共5名。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年12月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体会议安排详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/91c235b0-c083-4ce3-8f66-ff6dfbaf1d61.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（黄旭明）
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榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（黄旭明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/82e56bb4-704b-4a6d-9b91-3a1cc1fd0488.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月8
日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举陈威女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
陈威女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董
事会，任期三年，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一，符合相
关法律法规规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/66e4954f-efd4-447e-8cd9-b843f40ba879.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（蔡高锐）
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榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（蔡高锐）。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（苏小榕）
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榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（苏小榕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/10b1f114-8643-4dd0-bc0b-e70fe22dd827.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：第六届董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本公司董事会提名委员
会作为审查主体，对拟提交公司第六届董事会第二十二次会议审议的第七届董事会董事候选人任职资格及相关资料进行审慎核查，现
发表审查意见如下：
一、提名程序合规性
经核查，本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人与独立董事候选人提名工作，均已取得被提名人本人书面同意，提名
流程严格遵循《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法合规、规范有序。
二、董事候选人任职资格有效性
经审查，本次提名的全体董事候选人均具备担任公司董事所需的任职资格与履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的行政处罚，亦未受到证券交易所的
纪律处分；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在重
大失信等不良信用记录。
三、独立董事候选人资格合规性
经核查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对上市公司独立董事任职资格及独立性的要
求，具备履行独立董事职责必需的专业知识、工作经验及职业素养，能够独立、客观、公正地履行独立董事职责。
综上所述，公司董事会提名委员会认为本次提名的鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人，黄旭明先生、苏小榕先生、蔡高锐先生（会计专业）为公司第七届董事会独立董事候选人，其任职资格合
法有效，提名程序合规规范，同意将上述候选人名单提请公司董事会审议。
福建榕基软件股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ac5866d3-5c46-4754-8f0a-c4ffaece2848.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（苏小榕）
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榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（苏小榕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ea4d8b55-7008-4c35-8fa1-8a23384f7719.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（蔡高锐）
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榕基软件（002474）：独立董事候选人声明与承诺（蔡高锐）。公告详情请查看附件
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榕基软件（002474）：独立董事提名人声明与承诺（黄旭明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/76a37709-90fc-4aa4-b453-c6658b55cbe0.PDF
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2025-12-10 00:00│榕基软件（002474）：关于董事会换届选举的公告
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榕基软件（002474）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c9451b92-4539-4862-b179-aa5e359cb9c8.PDF
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2025-12-01 00:00│榕基软件（002474）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）股票交易价格连续 3个交易日内
（2025年 11月 26日、2025年 11月 27日、2025年 11月 28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：资本市场存在不确定性，股价波动受多重因素影响，敬请充分关注投资风险，理性判断市场走势
，审慎
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