公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:36 │双环传动（002472）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:36 │双环传动（002472）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:35 │双环传动（002472）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:34 │双环传动（002472）：市值管理制度 │
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│2025-04-25 00:36 │双环传动（002472）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-25 00:36 │双环传动（002472）：2024年可持续发展报告（英文版） │
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│2025-04-24 22:25 │双环传动（002472）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 22:25 │双环传动（002472）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 22:25 │双环传动（002472）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:25 │双环传动（002472）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:36│双环传动（002472）：2025年一季度报告
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双环传动（002472）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40a2cea0-f9e9-4316-8ed8-bd5c60444f63.PDF
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2025-04-28 16:36│双环传动（002472）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025年 4月 24日以邮件、电话方式发出
，会议于 2025 年 4月 27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，
公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d451b3e-9943-4a26-a950-ea3034c3f9c8.PDF
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2025-04-28 16:35│双环传动（002472）：监事会决议公告
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双环传动（002472）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3bb5892c-efb3-4488-8ed6-de197e63b492.PDF
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2025-04-28 16:34│双环传动（002472）：市值管理制度
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双环传动（002472）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4fcf794e-bddc-487f-815e-303be6598434.PDF
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2025-04-25 00:36│双环传动（002472）：2024年可持续发展报告
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双环传动（002472）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9465fbf-44ee-44de-b3c8-3e02890b7350.PDF
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2025-04-25 00:36│双环传动（002472）：2024年可持续发展报告（英文版）
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双环传动（002472）：2024年可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26732a20-6893-473f-88b9-1413b921f4b0.PDF
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2025-04-24 22:25│双环传动（002472）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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双环传动（002472）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcc3befa-4375-4509-be01-31a8d6743dd4.PDF
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2025-04-24 22:25│双环传动（002472）：年度募集资金使用鉴证报告
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双环传动（002472）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ba49fec-d377-4862-b760-172759efc5a2.PDF
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2025-04-24 22:25│双环传动（002472）：年度关联方资金占用专项审计报告
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双环传动（002472）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/830f1308-1dc0-4a8c-bb80-03f1fa13e525.PDF
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2025-04-24 22:25│双环传动（002472）：2024年年度审计报告
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双环传动（002472）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/781d20f1-e7db-45a1-8152-66280af9b539.PDF
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2025-04-24 22:25│双环传动（002472）：内部控制审计报告
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双环传动（002472）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/545fcddb-4b08-4185-8849-39c7ef8ccc31.PDF
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2025-04-24 22:24│双环传动（002472）：年度股东大会通知
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开第七届董事会第三次会议，会议决议召开公司
2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 5月 16日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年 5月 8 日
7．出席对象：
（1）于 2025年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度申请授信额度的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。上述议案 9属于特别
决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审
议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2、登记时间：2025年 5月 12日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9楼
4、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权
委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2025年 5月 12日前送达公司，并请注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1号 2幢和合大厦 9楼
6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0837b15a-9f26-406a-a02e-4632a768a84a.PDF
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2025-04-24 22:24│双环传动（002472）：独立董事年度述职报告
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双环传动（002472）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71b1ebe1-047b-412c-936f-5b5df01de160.PDF
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2025-04-24 22:24│双环传动（002472）：外汇衍生品交易管理制度
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第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易行为，有效防范和控制外汇汇率风险，加
强对外汇衍生品交易业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务，是指为满足公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇
衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权、利率期权等业务或
前述业务的组合。
第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司的外汇衍生品交易业务。但未经公司批准，公司下属全资、控股子公司不得
操作该业务。
第四条 公司外汇衍生品交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章 基本原则
第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，
以正常经营业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不得进行投机和非法套利交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行
交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司及下属全资、控股子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务
操作。
第八条 公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易业务。公司应
当严格控制外汇衍生品交易的资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 审批权限
第九条 公司董事会、股东大会是公司外汇衍生品交易业务的决策机构。在董事会或股东大会批准的范围内，相关主体可进行外
汇衍生品交易业务。公司从事外汇衍生品交易业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第十条 外汇衍生品交易属于下列情形之一的，应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
第十一条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内外
汇衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 管理及内部操作流程
第十二条 公司董事长或其授权人在董事会和股东大会批准的权限范围内，负责外汇衍生品交易业务的具体事项决策，并负责签
署相关协议及文件。
第十三条 相关部门职责：
（一）财务部门：作为公司外汇衍生品交易业务的管理和经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制定、资金筹集、业务操作
、日常管理等工作；跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口变化情况，制定外汇
衍生品交易方案；对公司外汇衍生品业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状况，妥善安排交割资金，持续关注公司
外汇衍生品交易业务的盈亏情况，定期向财务总监、董事长报告情况。
（二）审计部门：为公司外汇衍生品交易业务的监督部门，负责对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情
况及制度执行等进行监督检查。
（三）董事会秘书办公室：作为公司外汇衍生品交易业务的信息披露部门，负责根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关要求履行信息披露工作。
（四）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十四条 内部操作流程：
（一）财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以
及各金融机构报价信息，制定外汇衍生品交易计划，经公司董事会和股东会（如需）审批后实施。
（二）公司财务部根据经审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，并发起业务申请，由董事长或董事长授权的相关人员在
公司董事会、股东大会批准的外汇衍生品交易业务额度内进行最终审批决策。
（三）财务部应对每笔外汇衍生品业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状况，妥善安排交割资金，严格控制交
割违约风险的发生。
（四）财务部持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况，定期或不定期向财务总监、董事长报告情况。
（五）财务部根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董事长、董事会秘书，以确定是否履行信息披露义务。
（六）公司审计部定期或不定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，并将审查情况
向董事长、董事会秘书报告，必要时还需向董事会、董事会审计委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十五条 参与外汇衍生品交易业务的所有人员须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况
、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十六条 外汇衍生品交易业务各操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内审部门负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条 在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部门应根据与金融机构签署的外汇衍生品交易业务协议中约定的金额、汇率
及交割时间，及时与金融机构进行结算。
第十八条 当汇率发生剧烈波动时，财务部门应及时进行分析，并将有关信息及解决方案及时上报公司管理层。
第十九条 当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险、可能出现重大风险或重大异常情况时，财务部门应及时提交分析报告和解
决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司管理层应立即组织商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应
对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。公司审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长、董事
会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书。
第七章 信息披露和档案管理
第二十条 公司进行的外汇衍生品交易业务，需严格按照证券交易所及证券监督管理部门的相关监管规定及要求，及时履行信息
披露义务。
第二十一条 公司外汇衍生品交易业务的开户文件、授权文件、交易原始资料、结算资料等业务档案由财务部门负责保管。
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的
有关法律法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律法规、规范性文件的规定执行。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，由公司董事会负责制定、修改和解释。自本制度生效之日起，公司原
《远期结售汇管理制度》作废。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db51b117-2b13-44b3-89b5-2be8fa34052d.PDF
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2025-04-24 22:24│双环传动（002472）：独立董事2024年度述职报告（师毅诚）
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双环传动（002472）：独立董事2024年度述职报告（师毅诚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb52f2b5-9555-4079-9b67-287cfc071fc7.PDF
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2025-04-24 22:24│双环传动（002472）：独立董事2024年度述职报告（周庆丰）
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双环传动（002472）：独立董事2024年度述职报告（周庆丰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/724a1f84-e2f0-459d-92c8-329d78a58f7d.PDF
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2025-04-24 22:24│双环传动（002472）：独立董事2024年度述职报告（陈不非）
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双环传动（002472）：独立董事2024年度述职报告（陈不非）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd1746c7-4e28-4bb2-972a-0f9447f9e7d9.PDF
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