公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │双环传动（002472）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │双环传动（002472）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-23 17:52 │双环传动（002472）：公司实施2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-07-16 17:02 │双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式│
│ │的提示性公告 │
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│2025-07-11 16:05 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-10 20:56 │双环传动（002472）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-10 20:55 │双环传动（002472）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-10 20:54 │双环传动（002472）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 20:54 │双环传动（002472）：双环传动2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-07-10 20:52 │双环传动（002472）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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2025-07-30 00:00│双环传动（002472）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江双环传动机械股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和有关规范
性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 7 月 11 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年7 月 29 日下午 14:00；召开地点为浙江省杭州市
余杭区五常街道荆长大道 658-1 号2 幢和合大厦公司会议室。经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本
次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2.《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及
召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 21 人，持股数共计 221,347,255 股，占公司有表决权股份总数的 26.4352%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本
次股东大会网络投票的股东共488 名，代表股份共计 157,192,204 股，占公司有表决权股份总数的 18.7732%。通过网络投票参加表
决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东和股东代理
人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
同意 307,158,777 股，反对 71,322,882 股，弃权 57,800 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.1431%
，表决结果为通过。
2. 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
同意 307,177,677 股，反对 71,301,682 股，弃权 60,100 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.1481%
，表决结果为通过。
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
同意 307,165,477 股，反对 71,318,682 股，弃权 55,300 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.1449%
，表决结果为通过。
本次股东大会审议的属于涉及影响中小投资者利益的重大事项之议案，对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次
股东大会会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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2025-07-30 00:00│双环传动（002472）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 7月 29日 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 29日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025年 7月 21日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 509人，代表股份378,539,459股，占公司有表决权总股份的 45.2084％。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 221,347,255 股，占公司有表决权总股份的 26.4352%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 488人，代表股份 157,192,204股，占公司有表决权总股份的 18.7732%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 503人，代表股份 243,878,981 股，占公司有表决权总股份的 29
.1261％。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 10,392,177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购
专用证券账户中的回购股份。）
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 307,158,777 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 81.1431％；反对 71,322,882 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 18.8416％；弃权 57,800股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0153％
。
中小股东总表决情况：
同意 172,498,299 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7311％；反对 71,322,882 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 29.2452％；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0237％。
议案 2.00 审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 307,177,677 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 81.1481％；反对 71,301,682 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 18.8360％；弃权 60,100股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0159％
。
中小股东总表决情况：
同意 172,517,199 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7389％；反对 71,301,682 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 29.2365％；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0246％。
议案 3.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 307,165,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 81.1449％；反对 71,318,682 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 18.8405％；弃权 55,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 172,504,999 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的70.7339％；反对 71,318,682 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 29.2435％；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0227％。
本次会议在审议上述议案时，出席会议的关联股东已对本次会议议案全部回避表决。
三、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/cbb2d061-e5f7-4210-b496-fb47f7b40cd7.PDF
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2025-07-23 17:52│双环传动（002472）：公司实施2025年员工持股计划的法律意见书
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双环传动（002472）：公司实施2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a5abe476-73c3-42f0-b78d-7591ae1430ac.PDF
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2025-07-16 17:02│双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提
│示性公告
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双环传动（002472）：关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/266b97d2-157c-4d1a-93cf-17aae31eb389.PDF
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2025-07-11 16:05│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 1
6 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和资
金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部
分全资子公司、控股子公司提供不超过 43.10亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.40
亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至
2025 年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 25日、2025年 5月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司淮安分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏
双环”）与中信银行股份有限公司淮安分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金为人民币 30,000.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司淮安分行
2、保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3、债务人：江苏双环齿轮有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、主合同：在 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 7 月 11 日期限内，债权人与债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同
、协议以及其他法律性文件为主合同。
6、担保最高债权本金：人民币 30,000.00 万元
7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
8、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 171,049.76 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 19.41%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3e54494d-abe5-418a-b6d9-1a21ccd17b62.PDF
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2025-07-10 20:56│双环传动（002472）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以邮件、电话等方式
送达。会议于 2025 年 7 月 10日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年
员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江双环传动机械股
份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事 MIN ZHANG、张戎、周志强、陈海霞参与本员工持股计划，对本议案回避表决。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜
。授权具体内容包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会对《浙江双环传动机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（九）若相关法律法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司将于 2025年 7月 29日 14:00在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号 2幢和合大厦公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/83523e89-34db-4e9b-a544-45905a3e6daa.PDF
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2025-07-10 20:55│双环传动（002472）：第七届监事会第七次会议决议公告
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