公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:02 │双环传动（002472）：关于非独立董事辞任的公告 │
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│2025-12-18 18:58 │双环传动（002472）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:58 │双环传动（002472）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │双环传动（002472）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:50 │双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2025-11-28 19:50 │双环传动（002472）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:49 │双环传动（002472）：投资决策管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:49 │双环传动（002472）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 19:49 │双环传动（002472）：股东会网络投票实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:49 │双环传动（002472）：董事会议事规则（2025年11月） │
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2025-12-18 19:02│双环传动（002472）：关于非独立董事辞任的公告
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双环传动（002472）：关于非独立董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/66a38cdb-30c7-4edd-9f93-fd2f90b4301d.PDF
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2025-12-18 18:58│双环传动（002472）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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双环传动（002472）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/33f4f0fd-9e7e-400a-9a37-275d356d8b25.PDF
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2025-12-18 18:58│双环传动（002472）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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双环传动（002472）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/22d5023f-4cbf-4ab1-953d-06df9653cc98.PDF
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2025-12-10 00:00│双环传动（002472）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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双环传动（002472）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c4f2baaa-c367-41df-b8d4-5331566dd90b.PDF
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2025-11-28 19:50│双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的公告
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一、增资情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）
经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司环研传动增资人民币 10,000.00 万元。增资完成后，环研传动注册资本将
由原12,000.00 万元增加至 22,000.00 万元，公司仍持有其 100.00%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：环研传动研究院（嘉兴）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：12000 万元
4、法定代表人：张琦
5、成立日期：2021 年 09 月 18 日
6、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路 1235 号 2幢 3层
7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术
研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传
动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、股权结构：公司持有环研传动 100.00%股权，环研传动为公司全资子公司。
9、主要财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日，环研传动资产总额 14,318.67 万元，负债总额7,192.18 万元，净资产 7,126.49 万元；2024 年
度营业收入 3,170.97 万元，净利润-2,257.26 万元。（经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，环研传动资产总额 19,632.50 万元，负债总额15,202.21 万元，净资产 4,430.29 万元；2025 年
1-9 月营业收入 2,330.53 万元，净利润-2,951.47 万元。（未经审计）
10、经查询，环研传动不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资符合公司在研发方面的战略规划，满足全资子公司环研传动经营发展需要，有助于增强环研传动资本实力，进一步提升
其研发能力及运营能力，有利于提高公司整体核心竞争力，符合公司及子公司的长期发展规划需求。
本次增资尚需主管部门核准变更登记，子公司在日常运营过程中可能面临运营管理、人才储备、市场竞争等方面的风险。公司将
及时关注市场变化，加强管理团队建设，建立和完善相关管理制度，积极防范和应对可能存在的风险，不断促进子公司持续稳健发展
。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次增资事项不存在损害上市
公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7c1d2b33-6d0c-46ee-bb07-c679300a634f.PDF
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2025-11-28 19:50│双环传动（002472）：第七届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达。
会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身
实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期
限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登
记为准。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca820629-c6e1-4953-b9d8-78d8bff2b75d.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：投资决策管理制度（2025年11月）
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第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立完善的投资决策机制，有效防范投
资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江双环传
动机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。
第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的投资行为。
第二章 决策范围
第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括：
（一）购买资产；
（二）出售资产；
（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（四）提供财务资助（含委托贷款等）；
（五） 提供担保（含对控股子公司担保等）；
（六）租入或租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或者债务重组；
（十） 转让或者受让研发项目；
（十一）签订许可协议；
（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十三）其他投资事项。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
投资事项中涉及对外提供担保事项时，应遵守公司《对外担保管理制度》的相关规定。投资事项中涉及关联交易事项时，应遵守
公司《关联交易管理制度》的相关规定。
第三章 决策权限及程序
第五条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，根据公司章程和本制度的规定各自在其权限范围内，对公司的投资作
出决策。总经理可以在董事长权限范围内根据董事长的授权决定公司的投资事项。
除前款外，其他任何部门和个人无权作出投资的决定。
第六条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。
第八条 公司除上述第六条、第七条规定需要经董事会和股东会审议通过的投资事项外，其他投资事项由董事会授权董事长审批
或由总经理根据董事长的授权进行审批。
第九条 公司发生除委托理财等深圳证券交易所对累计原则另有规定的事项之外的其他交易时，应当对交易标的相关的同一类别
交易，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本制度第六条和第七条的规定。
公司已按照本制度第六条或者第七条规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。公司已披露但未履行股东会审议程序的交易
事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序。
第十条 公司拟实施投资事项前，应由提出投资建议的业务部门协同证券部门、财务部门进行市场调查、财务测算后提出项目可
行性分析资料及有关其他资料报总经理办公会议审议后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。第十一条 公司就投资
项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以作出决定：
（一）投资项目所涉及的相关法律法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
（三）投资项目经论证是否具有良好的发展前景和经济效益；
（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条
件）；
（五）就投资项目作出决策所需的其他相关材料。
第四章 决策的执行及监督检查
第十二条 公司投资项目决策应确保其贯彻实施：
（一）根据股东会、董事会相关决议以及董事长依据本制度作出的重大投资决策，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关
文件或协议；
（二）提出投资建议的业务部门是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东会、董事会或董事长所作出的投资决策
制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；
（三）公司证券部门、财务部门应定期审查投资项目执行机构就项目进展情况，做好重大信息的报告和披露以及接受财务收支等
方面的审计；
（四）财务部门应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项
目决策的顺利实施；
（五）公司审计部门应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并向证券部门、财务部门提出书面意见；
（六）每一重大投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的结算文件报送证券部门、财务部门并提出审结申请，由证券部门、财
务部门汇总审核后，应按投资项目的审批权限报董事会或股东会。
第十三条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况。如出现重大投资项目未按计划投资、未能实现项
目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当责成有关部门查明原因，并及时采取有效的补救措施，并追究有关人员的责
任。
第五章 附则
第十四条 本制度与国家有关法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定不一致时，以国家法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日生效，修改时亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江双环传动机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/dd37e8f1-44b6-459e-8c1a-7fd7e959a5d9.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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双环传动（002472）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：股东会网络投票实施细则（2025年11月）
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双环传动（002472）：股东会网络投票实施细则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8bc6601d-1045-48d5-99eb-aa63839328b1.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：董事会议事规则（2025年11月）
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双环传动（002472）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c08f66ec-7398-4781-b920-798b9bc9aae9.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：独立董事工作制度（2025年11月）
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双环传动（002472）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/539a6d03-6619-454d-806b-abaed1fc7a3e.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：股东会议事规则（2025年11月）
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双环传动（002472）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/684b0b99-023e-40db-afb6-b1ef03f4c915.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：募集资金管理制度（2025年11月）
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双环传动（002472）：募集资金管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/361b989f-3733-4f71-b61a-0d0f3986bb78.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：关联交易管理制度（2025年11月）
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双环传动（002472）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/27b1e907-ce88-4839-bd3f-5c713cf1dcca.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：独立董事津贴制度（2025年11月）
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了体现“责任、风险、利益相一致”的原则，特制定本津贴制度。
第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见
》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8万元人民币
。
第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算
按季发放。
第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
第六条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。
浙江双环传动机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ff0968a1-12ac-4030-9bb1-3d1fd5d00bc1.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：对外担保管理制度（2025年11月）
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双环传动（002472）：对外担保管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fd6e3312-374c-4940-b47f-0625bd61edf2.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：公司章程 （2025年11月）
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双环传动（002472）：公司章程 （2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3b0e269b-a6c7-4d72-845c-996a292220bb.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：累积投票制实施细则（2025年11月）
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双环传动（002472）：累积投票制实施细则（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5156930a-91be-4a8f-abc7-664f64ce2011.PDF
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