公司公告☆ ◇002472 双环传动 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 00:00 │双环传动（002472）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-16 15:45 │双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │双环传动（002472）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:32 │双环传动（002472）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 19:02 │双环传动（002472）：关于非独立董事辞任的公告 │
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│2025-12-18 18:58 │双环传动（002472）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:58 │双环传动（002472）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │双环传动（002472）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:50 │双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的公告 │
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2026-04-01 00:00│双环传动（002472）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开的第七届董事会第三次会议和 2025 年 5 月
16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据整体生产经营计划和
资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为
部分全资子公司、控股子公司提供不超过 43.10 亿元额度的融资担保；部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供不超过 1.
40 亿元额度的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日
起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司桐乡支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以
下简称“嘉兴双环”）与中国银行股份有限公司桐乡支行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 30,
000.00 万元。
以上担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1.债权人：中国银行股份有限公司桐乡支行
2.保证人：浙江双环传动机械股份有限公司
3.债务人：双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
4.担保方式：连带责任保证
5.主合同：债权人与债务人之间自 2026 年 3 月 29 日起至 2027 年 3 月 29日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及
其他授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
6.担保的债权最高本金余额：人民币 30,000.00 万元
7.保证范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
8.保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分，多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为 185,119.00 万元，均为公司合并报表范围内的公司之间担保，占公司最
近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的比例为 21.00%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担
保金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/640b1beb-dc0e-4cbd-b693-576b72f12ee6.PDF
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2026-01-20 00:00│双环传动（002472）：关于公司完成工商变更登记的公告
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浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第七届董事会第十次会议、2025 年 12 月
18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。因公司
回购股份依法全部予以注销，公司股份总数由 853,480,732股减少至 845,495,032 股，公司注册资本相应由 853,480,732 元减少至
845,495,032 元，根据上述变动情况，公司对注册资本进行变更；同时，根据业务发展需要，公司对经营范围进行变更。此外，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程
》进行修订。以上事项具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》，相关信息如
下：
1、名称：浙江双环传动机械股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：吴长鸿
4、注册资本：捌亿肆仟伍佰肆拾玖万伍仟零叁拾贰元
5、成立日期：2005 年 08 月 25 日
6、住所：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1号
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、
变速箱制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专
用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非居住房地产租赁
；园区管理服务；餐饮管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：餐饮服务；食品经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9978160f-6ebe-4d1a-8f4e-635351cadc98.PDF
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2026-01-16 15:45│双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的进展公告
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双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/36ed6ef1-7070-4721-805d-5ecbe60e6804.PDF
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2025-12-30 00:00│双环传动（002472）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式送达
。会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事长吴长鸿先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公
司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变
更。
2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的最新规定，公司董事会审计委员会的职权发生变更，公司董事会对第七届董事会审计委员会成
员及召集人进行确认。公司第七届董事会审计委员会成员仍为师毅诚先生、周庆丰先生、陈宝先生，其中师毅诚先生担任召集人，任
期至公司第七届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1d279b7d-dfc3-4697-b87c-f3feb3fa9ef3.PDF
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2025-12-25 17:32│双环传动（002472）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 12 月 18 日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的
议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，同意选举闻灵浩先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司
现任董事共同组成第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。闻灵浩先生符合相关法
律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董
事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/15844c35-0cc5-4781-be86-b2e86aaf684b.PDF
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2025-12-18 19:02│双环传动（002472）：关于非独立董事辞任的公告
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双环传动（002472）：关于非独立董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/66a38cdb-30c7-4edd-9f93-fd2f90b4301d.PDF
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2025-12-18 18:58│双环传动（002472）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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双环传动（002472）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/33f4f0fd-9e7e-400a-9a37-275d356d8b25.PDF
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2025-12-18 18:58│双环传动（002472）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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双环传动（002472）：公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/22d5023f-4cbf-4ab1-953d-06df9653cc98.PDF
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2025-12-10 00:00│双环传动（002472）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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双环传动（002472）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c4f2baaa-c367-41df-b8d4-5331566dd90b.PDF
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2025-11-28 19:50│双环传动（002472）：关于向全资子公司增资的公告
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一、增资情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》，根据公司战略规划，为满足全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）
经营发展需要，董事会同意公司以自有资金向全资子公司环研传动增资人民币 10,000.00 万元。增资完成后，环研传动注册资本将
由原12,000.00 万元增加至 22,000.00 万元，公司仍持有其 100.00%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：环研传动研究院（嘉兴）有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：12000 万元
4、法定代表人：张琦
5、成立日期：2021 年 09 月 18 日
6、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路 1235 号 2幢 3层
7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专
业设计服务；工业设计服务；汽车零部件研发；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新材料技术
研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；铁路机车车辆配件制造；轴承、齿轮和传
动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；铁路机车车辆配件销售；技术进出口；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、股权结构：公司持有环研传动 100.00%股权，环研传动为公司全资子公司。
9、主要财务情况：
截至 2024 年 12 月 31 日，环研传动资产总额 14,318.67 万元，负债总额7,192.18 万元，净资产 7,126.49 万元；2024 年
度营业收入 3,170.97 万元，净利润-2,257.26 万元。（经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，环研传动资产总额 19,632.50 万元，负债总额15,202.21 万元，净资产 4,430.29 万元；2025 年
1-9 月营业收入 2,330.53 万元，净利润-2,951.47 万元。（未经审计）
10、经查询，环研传动不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资符合公司在研发方面的战略规划，满足全资子公司环研传动经营发展需要，有助于增强环研传动资本实力，进一步提升
其研发能力及运营能力，有利于提高公司整体核心竞争力，符合公司及子公司的长期发展规划需求。
本次增资尚需主管部门核准变更登记，子公司在日常运营过程中可能面临运营管理、人才储备、市场竞争等方面的风险。公司将
及时关注市场变化，加强管理团队建设，建立和完善相关管理制度，积极防范和应对可能存在的风险，不断促进子公司持续稳健发展
。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次增资事项不存在损害上市
公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7c1d2b33-6d0c-46ee-bb07-c679300a634f.PDF
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2025-11-28 19:50│双环传动（002472）：第七届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达。
会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司自身
实际情况，公司拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期
限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商行政管理部门核准登
记为准。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca820629-c6e1-4953-b9d8-78d8bff2b75d.PDF
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2025-11-28 19:49│双环传动（002472）：投资决策管理制度（2025年11月）
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第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立完善的投资决策机制，有效防范投
资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《浙江双环传
动机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。
第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的投资行为。
第二章 决策范围
第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括：
（一）购买资产；
（二）出售资产；
（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（四）提供财务资助（含委托贷款等）；
（五） 提供担保（含对控股子公司担保等）；
（六）租入或租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或者债务重组；
（十） 转让或者受让研发项目；
（十一）签订许可协议；
（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十三）其他投资事项。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
投资事项中涉及对外提供担保事项时，应遵守公司《对外担保管理制度》的相关规定。投资事项中涉及关联交易事项时，应遵守
公司《关联交易管理制度》的相关规定。
第三章 决策权限及程序
第五条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，根据公司章程和本制度的规定各自在其权限范围内，对公司的投资作
出决策。总经理可以在董事长权限范围内根据董事长的授权决定公司的投资事项。
除前款外，其他任何部门和个人无权作出投资的决定。
第六条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
第七条 公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
额超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
过 500 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。
第八条 公司除上述第六条、第七条规定需要经董事会和股东会审议通过的投资事项外，其他投资事项由董事会授权董事长审批
或由总经理根据董事长的授权进行审批。
第九条 公司发生除委托理财等深圳证券交易所对累计原则另有规定的事项之外的其他交易时，应当对交易标的相关的同一类别
交易，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本制度第六条和第七条的规定。
公司已按照本制度第六条或者第七条规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。公司已披露但未履行股东会审议程序的交易
事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序。
第十条 公司拟实施投资事项前，应由提出投资建议的业务部门协同证券部门、财务部门进行市场调查、财务测算后提出项目可
行性分析
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