公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │中超控股（002471）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │中超控股（002471）：2025年第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-01 00:00 │中超控股（002471）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │中超控股（002471）：2025年第四次临时股东会法律意见 │
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│2025-08-01 00:00 │中超控股（002471）：关于公司日常关联交易预计的公告 │
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│2025-07-14 19:09 │中超控股（002471）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-14 19:07 │中超控股（002471）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-14 19:06 │中超控股（002471）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:05 │中超控股（002471）：关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告 │
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│2025-07-14 19:04 │中超控股（002471）：累积投票制实施细则（2025年7月） │
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2025-08-01 00:00│中超控股（002471）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 7 月 28
日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 31 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-064）。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过《关于聘任盛海良先生为公司常务副总经理的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
根据公司经营管理需要，经公司总经理刘广忠先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任盛海良先生为公司常务副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。盛海良先生简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任王强先生为公司合规总监的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
根据公司经营管理需要，经公司总经理刘广忠先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任王强先生为公司合规总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王强先生简历详见附件。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a52594ff-c04b-4123-a493-de14e6a60f7f.PDF
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2025-08-01 00:00│中超控股（002471）：2025年第四次独立董事专门会议决议
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次独立董事专门会议通知于 2025年 7 月 28日以专人送达或电子
邮件等形式发出，会议于 2025年 7 月 31 日 15:30 以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董事 2人，实到独
立董事 2人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。
本次会议由公司独立董事史勤女士主持，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为：公司日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性
交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础
上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的
情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交公司董
事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
表决情况：2票同意；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/dc0dbca5-63ab-4093-adc2-0aa26b04ef6b.PDF
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2025-08-01 00:00│中超控股（002471）：2025年第四次临时股东会决议公告
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中超控股（002471）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2883402b-748b-4832-8ee4-056f70091f28.PDF
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2025-08-01 00:00│中超控股（002471）：2025年第四次临时股东会法律意见
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中超控股（002471）：2025年第四次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2db5d0d3-f45b-4bd4-8060-6061f962fa40.PDF
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2025-08-01 00:00│中超控股（002471）：关于公司日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，拟与关联方泛亚电
缆有限公司（以下简称“泛亚电缆”）发生日常关联交易，预计 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日交易金额为人民币 3,
600.00 万元。
为维护公司作为股东的合法权益，加强对参股企业泛亚电缆财务和经营决策的监督与管理，促进其改善经营，2025 年 7 月 23
日公司委派总经理助理、总工程师王智平先生担任泛亚电缆董事。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及应用指南的规
定，投资方对被投资单位具有重大影响。公司向泛亚电缆派驻董事，能够实质性地参与其财务和经营政策的决策过程，依据会计准则
，公司对泛亚电缆构成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》，公司高级管理人员王智平先生担任泛亚
电缆董事，泛亚电缆为公司的关联法人，本事项属于关联交易。
2025 年 7 月 31 日，公司第六届董事会第二十四次会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司日常关联
交易预计的议案》。该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《关联交易管理办法》等的规定，本次交易事项在公司
董事会权限范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、预计关联交易类别和金额
关联交易 关联 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
类别 人 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 额（万元）
（万元） （万元） (注)
向关联人 泛亚 销售产 市场价 500.00 417.98 1,118.04
销售商品 电缆 品、商
品、提供
劳务等
向关联人 泛亚 采购商 市场价 2,965.00 3,154.30 10,959.08
采购商品 电缆 品、接受
劳务等
向关联人 泛亚 租赁房屋 市场价 135.00 134.38 272.40
租赁 电缆 及建筑物
合计 3,600.00 3,705.68 12,349.52
注：自公司向泛亚电缆派驻董事之日（2025 年 7 月 23 日）起，泛亚电缆才成为公司关联方，公司与泛亚电缆之间的交易构成
关联交易。上年发生以及截止披露日发生的交易不是关联交易。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2024 年度未与泛亚电缆发生应披露的关联交易。
二、关联方及关联关系介绍
1、企业名称：泛亚电缆有限公司
2、统一社会信用代码：9132028271159911XY
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：宜兴市官林镇工业 C 区
5、法定代表人：邢笑壹
6、注册资本：20,088 万元人民币
7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：电线、电缆经营；木制容器制造；木制容器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属压延加工；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、目前股权结构：宜兴市中投物资有限公司持股 82%，本公司持股 18%。
9、关联关系：公司总经理助理、总工程师王智平先生于 2025 年 7 月 23 日被选举为泛亚电缆董事，泛亚电缆属于《企业会计
准则第 2 号——长期股权投资》及应用指南、《深圳证券交易所上市规则（2025 年修订）》规定的公司关联法人。
10、主要财务数据：
截止 2024 年 12 月 31 日泛亚电缆资产总计 33,306.04 万元，净资产 110.68万元，负债总计 33,195.36 万元；营业总收入
26,427.11 万元，利润总额-97.25 万元，净利润-97.25 万元（未经审计）。
截止 2025 年 6 月 30 日泛亚电缆资产总计 38,419.26 万元，净资产 234.83 万元，负债总计 38,184.43 万元；营业总收入
17,950.03 万元，利润总额 124.15 万元，净利润 124.15 万元（未经审计）。
11、经查询，泛亚电缆不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律
，以市场同类交易标的的价格为依据。
2、关联交易协议签署情况：在以上日常关联交易额度预计范围内，由经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述
关联交易有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公
司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖
。
五、独立董事专门会议意见
经审核，公司独立董事认为：公司日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生
的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互
利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合
法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提
交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3、2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c1a76453-b4c0-43bc-a3bc-07838623a450.PDF
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2025-07-14 19:09│中超控股（002471）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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中超控股（002471）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/def5114b-fe1c-4dcf-8e43-4ef9020647a7.PDF
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2025-07-14 19:07│中超控股（002471）：关于修订《公司章程》的公告
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中超控股（002471）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/51eaa02b-1650-4b77-b3c5-d6f60afb3ccc.PDF
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2025-07-14 19:06│中超控股（002471）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 7 月 11
日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 7 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公
司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订部分治理制度。
1、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
3、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
4、 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
5、 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
6、 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
7、 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
8、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
9、 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
10、 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
11、 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
12、 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
13、 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
14、 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
15、 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
16、 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
修订后制度名称调整为《公开征集股东权利实施细则》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
17、 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
修订后制度名称调整为《重大信息内部报告制度》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
18、 《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
19、 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
20、 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
21、 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
22、 《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
上述修订制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 1 至议案 8 尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公
告》。
本议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/0f40ffc8-81d8-4757-84ba-00432fe8afc1.PDF
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2025-07-14 19:05│中超控股（002471）：关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，实际履行担保总额为 147,165.24 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 85.74%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超
电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2025年7月14日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子
公司中超电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对中超电缆与国网雄安商业保理有限公司（以下简称“雄安保
理”）开展保理业务提供担保，额度不超过10,000.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同
约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）名称：江苏中超电缆股份有限公司；
（2）注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号；
（3）成立日期：2015 年 10 月 16 日；
（4）法定代表人：俞雷；
（5）注册资本：126800 万人民币；
（6）经营范围：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）
、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。
（7）股权比例：公司持有中超电缆 100%股权。
（8）主要财
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