公司公告☆ ◇002471 中超控股 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:53 │中超控股（002471）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 17:52 │中超控股（002471）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-05-22 17:51 │中超控股（002471）：第六届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-05-22 17:50 │中超控股（002471）：关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告 │
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│2026-05-18 18:50 │中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2026-05-18 18:50 │中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版） │
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│2026-05-18 18:50 │中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2026-05-18 18:47 │中超控股（002471）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-05-18 18:46 │中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-05-18 18:46 │中超控股（002471）：中超控股2023年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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2026-05-22 17:53│中超控股（002471）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2026年 5月 22日在公司会议室
召开，会议决定于 2026年 6月 8日召开公司 2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 6月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划> 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关信息公告。
3、特别说明
（1）议案 1.00-2.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过
。
（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复
印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026年 6月 5日下午 5:00前送达或发送至公司），不接受电
话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 6月 5日上午 8:30-11:00，下午 1:00-5:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政
编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e65c9f20-51fd-456c-878e-db124dab1079.PDF
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2026-05-22 17:52│中超控股（002471）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为维护江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政
策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法
》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025修订）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中超控股股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际经营情况，制定本《江苏中超控股股份有限公司未来三年（2026-202
8年）股东回报规划》。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上
，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股
东的合理投资回报与公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2026年-2028年
）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况
下，制定本规划。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报具体规划
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）利润分配条件和比例
1、公司实施利润分配应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无章程规定的需股东会审议的重大投资计划或重大现金支出事项发生（募集资金项目除外）；
（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
2、现金分红的比例
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于母公司当年实现
的可供分配利润的 10%。
3、差异化的现金分红政策
公司董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在
不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出采用股票股利分配利润的预案。
5、股东违规占用资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
（一）规划的制定与调整周期
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确需调整本规划的，调整后的股东回报规划不得违反相关法律法规和《公司章
程》的规定，并应履行相应的决策程序，并充分听取独立董事、中小股东的意见。
（二）利润分配的决策程序
1、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求，结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，合理提出年度或中期利润分配预案；独立董事可以征集中小股东
的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立
意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
2、董事会制订利润分配预案须经董事会全体成员半数以上同意并须经全体独立董事三分之二以上同意方可通过，独立董事应对
利润分配预案发表明确意见。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出利润分配方案或现金分红比例低于公司章程规定的，公司董事会应当在定期报告
中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事有权发表独立意见并公开披露。
4、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况
，并且说明是否合法合规。
（三）公司利润分配政策的变更
确因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东
（特别是中小股东）、独立董事的意见，由董事会全体成员半数以上同意并须经全体独立董事三分之二以上同意方可通过，审议通过
后提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定执行。
本规划自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d7dcd509-2b52-4edf-88c5-b45b8a3af44a.PDF
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2026-05-22 17:51│中超控股（002471）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议由董事长李变芬召集，并于 2026年 5月 19日以
专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2026年 5月 22日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事
5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女
士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的
公告》（公告编号：2026-031）。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6757c200-275f-4bfe-87d9-ff7358d11602.PDF
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2026-05-22 17:50│中超控股（002471）：关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告
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特别提示：
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆
”）生产经营工作的持续、稳健发展，于2026年5月22日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司长峰
电缆提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意长峰电缆向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“江苏银行无锡分行
”）申请借款提供担保，额度为不超过人民币500.00万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金额及担保期间由具体合同约
定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东会审议。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：江苏长峰电缆有限公司；
（2）统一社会信用代码：91320282134859208X；
（3）注册地址：宜兴市官林镇工业区韶丰路8号；
（4）成立日期：1997年10月14日；
（5）法定代表人：李文强；
（6）注册资本：32880万元；
（7）公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股的法人独资）；
（8）经营范围：电线电缆、电缆盘、塑料制品的制造、销售；金属材料的加工、销售；化工产品及原料（除危险化学品）、电
工器材、电缆桥架的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货
运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权比例：公司持有长峰电缆100%股权。
（10）主要财务数据：
截至2025年12月31日长峰电缆资产总计64,132.96万元，净资产19,701.04万元，负债总计44,431.92万元；营业收入66,124.80
万元，利润总额-472.70万元，净利润-959.26万元（经审计）；
截至2026年3月31日长峰电缆资产总计66,951.89万元，净资产19,134.64万元，负债总计47,817.25万元；营业收入15,784.80万
元，利润总额-528.40万元，净利润-583.83万元（未经审计）。
（11）经核查，长峰电缆不是失信被执行人。
二、公司对长峰电缆存在担保额度预计情况
公司第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议
案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过人民币 4,000 万元；公司第六届董事会第三十六次会议和 2025年度股东会已审议通过《
关于提供担保额度的议案》，公司对长峰电缆提供担保额度不超过 32,404.42万元。本次新增担保额度 500.00万元，担保额度占上
市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例为 20.51%。
其他情况详见公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年 2月 22日的《关于对全资子公
司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2022-011）、2026年 3月 31日的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-01
9）。
截至本公告日，公司对长峰电缆实际发生的担保余额为 26,334.30万元。
三、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及长峰电缆与江苏银行无锡分行共同协商确定。公司将严格
审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为上述公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全
控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利
于促进公司主营业务的持续稳定发展。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保额度为 205,611.42万元，占 2025年末经审计归属
于母公司净资产的 114.26%，实际履行担保总额为 153,085.74万元；公司对全资子公司、控股子公司、控股孙公司审议的对外担保
额度为 200,665.42万元，占 2025年末经审计归属于母公司净资产的 111.51%，实际履行担保总额为 149,085.74 万元，占 2025 年
末经审计归属于母公司净资产的 82.85%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司无逾期担保事项
，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/13a550ea-c611-40b9-9d93-d7b827678bae.PDF
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2026-05-18 18:50│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e2f53140-9170-4c41-98b7-df4755ddceee.PDF
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2026-05-18 18:50│中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）
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中超控股（002471）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/adc4a3f9-e504-4ad8-abc5-7ca3a42caf17.PDF
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2026-05-18 18:50│中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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中超控股（002471）：国元证券关于中超控股2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/24961bc5-7e2d-44df-bb07-5f1752f35b87.PDF
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2026-05-18 18:47│中超控股（002471）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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中超控股（002471）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6c09e31f-b52b-4eab-908c-85e00f936c97.PDF
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2026-05-18 18:46│中超控股（002471）：关于2023年度向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于江苏中超控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120051号）（以下简称“《
审核问询函》”）。
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实后，对《审核问询函》所列的问题进行逐项说
明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。同时，鉴于公司于 2025年 10月 31日披露了《2025 年三季度报告》
，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1
7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已
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