公司公告☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 22:01 │三维化学（002469）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-12 17:47 │三维化学（002469）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-10 00:00 │三维化学（002469）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │三维化学（002469）：关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │三维化学（002469）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 18:20 │三维化学（002469）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-20 18:20 │三维化学（002469）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:19 │三维化学（002469）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 18:19 │三维化学（002469）：募集资金管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-20 18:19 │三维化学（002469）：内部控制制度（2025年8月） │
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2025-09-15 22:01│三维化学（002469）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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山东三维化学集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司高级管理人员王文旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 482,625 股（占本公司总股本比例 0.0744%）的本公司高级管理人员王文旭先生计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内（2025年 10月 16日至 2026年 1月 15日，窗口期内不得减持）以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股
份不超过 120,656 股（占本公司总股本的比例不超过 0.0186%）。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员王文旭先生发来的《股份减持计划告知函》
，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：
股东姓名 职务 持有股份总数（股） 占公司总股本的比例
王文旭 副总裁、财务总监 482,625 0.0744%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：王文旭先生拟减持股份来源于公司股权激励计划行权所得股份以及因该股份权益分派送转的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、拟减持股份数量及占公司总股本比例
股东姓名 拟减持股份数量 拟减持股份不超过公 备注
不超过（股） 司总股本的比例
王文旭 120,656 0.0186% 减持比例未超过本人所持有公
司股份总数的 25%。
若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份数量及比例进行相应调整。
5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 10月 16日至 2026年 1月 15日，窗口期内不得减持）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项符合王文旭先生此前作出的相关承诺，具体如下：
1、公司 2020年重大资产重组实施期间，王文旭先生作为公司高级管理人员承诺：“自本次重大资产重组上市公司股票复牌之日
起或自本人任期开始之日起（孰晚）至本次重大资产重组实施完毕之日止，承诺人将不减持其直接或间接持有的上市公司股份。”
2、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等相关规定及其本人承诺，王文旭先生在担
任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
公司重大资产重组事项已于 2020年度实施完毕。截至本公告披露日，王文旭先生严格遵守了上述承诺或规定，不存在违反上述
承诺或规定的情形，本次计划减持事项与此前已披露的承诺一致。
（三）王文旭先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、王文旭先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，实际减持数量、减持价格及减持时间存在不
确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促其按照相关规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1、王文旭先生《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1411c403-a8aa-490e-b561-be06f8ae41fb.PDF
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2025-09-12 17:47│三维化学（002469）：2025年半年度权益分派实施公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度利润分配方案已获 2025 年 4月 17 日召开的
2024 年度股东大会授权，并经第六届董事会 2025年第三次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025年 4月 17日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于授权董事会制定 2025年中期分红方案的议案》，同意
授权董事会在符合 2025年中期分红条件及金额上限（现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）的情况下，制定
具体的 2025年中期分红方案。
2、公司于 2025年 8月 20日召开的第六届董事会 2025年第三次会议审议通过的 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6
月 30 日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计人民币 64,886,263.00元
，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原
则调整分配比例。
3、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案在股东大会决议授权董事会的范围内，且与董事会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,862,630股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 18日，除权除息日为：2025年9月 19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 山东人和投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 11日至登记日：2025年9月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号
联 系 人：刘财
咨询电话：0533-7993828
传 真：0533-7993828
七、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、第六届董事会 2025年第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fa58a997-ac75-427c-b77b-442a5bbb38c0.PDF
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2025-09-10 00:00│三维化学（002469）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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三维化学（002469）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/040dc4a0-2e40-48af-9408-241b41239d7d.PDF
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2025-09-10 00:00│三维化学（002469）：关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事离任情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事赵飞先生的书面辞职报告。因公司内部
工作调整，赵飞先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，辞去非独立董事职
务后其继续在公司担任其他职务。赵飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作
及公司正常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，赵飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞职后将继续遵守《公司法》、《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司及董事会对赵飞先生在非独立董事任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为促进公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 9月 9日召开了全体职工大会。会
议经讨论和表决，选举赵飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举之日起至公司第六届
董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、赵飞先生辞职报告；
2、第六届董事会职工代表董事选举会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f74de139-e5fd-43cf-8574-78797ce85b26.PDF
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2025-09-10 00:00│三维化学（002469）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三维化学（002469）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/8aa598ba-c823-4495-affb-6ca9b0b3cbc5.PDF
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2025-08-20 18:20│三维化学（002469）：关于为控股子公司提供担保的公告
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日召开的第六届董事会 2025年第三次会议审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）日常生产经营及业务拓展的资
金需求，青岛联信 2025年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币 3,000万元的担保额度。授信品种包括但不限
于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准
），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为
准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议
，相关担保合同授权公司董事长决策签署。
二、公司及控股子公司担保额度预计情况
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前对 本次新增担 担保额度占公 是否
方 保方 持股比 近一期资产 被担保方的 保额度（万 司最近一期净 关联
例 负债率 担保余额 元） 资产比例 担保
（万元）
山东 青 岛 60% 19.26% 144.00 3,000 1.13% 否
三维 联 信
化学 催 化
集团 材 料
股份 有 限
有限 公司
公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370281595285227X
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清刚
5、注册资本：人民币 3,000万元
6、成立日期：2012年 6月 5日
7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 2号联东 U谷 21#102
8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产
经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
9、股权结构：
青岛联信为公司控股子公司，公司持有其 60%股权，陈永柱持有其 18%股权，纵秋云持有其 10%股权，马勇持有其 10%股权，魏
海持有其 2%股权。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
资产负债项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 337,564,848.65 352,412,935.36
负债总额 40,602,462.15 67,886,214.47
净资产 296,962,386.50 284,526,720.89
收入利润项目 2024 年度 2025 年半年度
营业收入 175,830,924.68 60,817,608.22
利润总额 14,107,853.86 3,834,686.01
净利润 12,288,823.69 2,564,334.39
11、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司与青岛联信在上述审批额度范围内，根据经营
业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
五、董事会意见
公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比
例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范
围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000万元的担保额度
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币 26,000万元，占公司 2024年度经审计的归属于上
市公司股东净资产的 9.54%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币 1,144.00万元，占公司 2024年度经审计的归
属于上市公司股东净资产的 0.42%。
公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、第六届董事会 2025年第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c29f40f9-7959-4095-a488-9e73b0320a9c.PDF
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2025-08-20 18:20│三维化学（002469）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第三次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 8
日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2025年 8月 20日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室以现
场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》（未经审计）确认，2025年半年度，公司母公司实现
净利润人民币 59,520,994.15元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民币 0.00元，加年初未
分配利润人民币 270,388,337.03元，报告期末母公司未分配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民
币1,189,286,787.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18
元。截至报告期末，公司总股本为 648,862,630股。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 1.00元（含税），共计人民币 64,886,263.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公
司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司 2024年度股东大会的授权，拟定的 2025年半年度利润分配方案，考虑了公司实
际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项
审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2025年半年度利润分配方案。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范
运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监
事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/482733e6-19be-4427-a55d-8b7424e8c901.PDF
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2025-08-20 18:19│三维化学（002469）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大
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