公司公告☆ ◇002467 二六三 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:41 │二六三（002467）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:40 │二六三（002467）：关于子公司申请招商银行授信暨对子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-30 16:40 │二六三（002467）：关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告 │
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│2025-10-30 16:39 │二六三（002467）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 00:00 │二六三（002467）：关于部分董事、原监事、高级管理人员减持期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-09-15 19:34 │二六三（002467）：二六三2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:34 │二六三（002467）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:32 │二六三（002467）：二六三关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │二六三（002467）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │二六三（002467）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订） │
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2025-10-30 16:41│二六三（002467）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025年10月 30日在公司会议室采取现场结合视
频方式召开。公司已于 2025年 10月 24日以电子邮件的方式通知了全体董事，经全体董事同意，公司于 2025年 10月 28日增加补充
议案，以电子邮件的方式发出董事会补充通知。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事 3人。本次会议的召集
、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生
主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。一致通过。
2、审议通过了《关于子公司向招商银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司申请招商银行授信暨对子公司提供担保
的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
3、审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》
为保障公司全球化网络板块中的国际海缆业务布局顺利开展与实施，满足263环球通信有限公司经营发展需要，公司拟使用自有
资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司进行增资。上述增资完成后，上海二六三通信有限公司将使用全部增资款向263环
球通信有限公司进行增资。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增
资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b30f0c15-a76a-4e10-abf0-9b30f571098e.PDF
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2025-10-30 16:40│二六三（002467）：关于子公司申请招商银行授信暨对子公司提供担保的公告
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京二六三通信技术有限公司（以下简称“通信技术”）拟向
招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币3,000万元综合授信额度。
通信技术的上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视运营的实际需求来确定，在授信有效期内，
实际授信额度内可在授权范围内循环使用，本次综合授信额度由公司向招商银行提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理细则》等相关规定，本次子公司申请授信及对子公司担
保事项在董事会审批权限内，无需提请股东会的审议。
一、担保情况概述
1、为全资子公司担保情况：
序号 保证人 被担保人 债权人 担保金额
（万元）
1 二六三网络通信股 北京二六三通信技术有 招商银行股份有限 3,000
份有限公司 限公司 公司北京分行
2、董事会审议该议案的表决情况：
2025年10月30日，公司召开第八届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于子
公司向招商银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》，同意通信技术向招商银行申请3,000万元的综合授信额度，并由公司向招商
银行提供连带责任保证担保，担保期限为自最高额不可撤销担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受
让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
二、被担保人基本情况
（一）北京二六三通信技术有限公司
1、住所：北京市昌平区超前路13号院3号楼108室
2、注册资本：2,000万人民币
3、法定代表人：许立东
4、公司类型：有限责任公司(法人独资)
5、营业期限：2020-04-30至2050-04-29
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；计算机系统服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：公司持有通信技术100%股权，通信技术系公司全资子公司。
8、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额 5,421 3,162.48
负债总额 3,616.02 1,607.49
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,616.02 1,607.49
或有事项涉及总额（包括担 0 0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 1,804.97 1,554.99
资产负债率 67% 51%
项目 2024年1月-12月 2025年1月-6月（未经审计）
营业收入 10,137.15 2,775.45
营业利润 1,271.43 -355.62
净利润 1,129.21 -249.99
9、通信技术不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（二）公司为全资子公司通信技术向招商银行申请综合授信额度提供担保，拟与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，主要
内容如下：
1、债权人：招商银行股份有限公司北京分行
保证人：二六三网络通信股份有限公司
债务人：北京二六三通信技术有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、保证期限：自最高额不可撤销担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的
到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保金额：3,000万人民币
5、保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为 人民币（大写）叁仟万元），以及
相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
以上相关授信及担保协议尚未正式签署，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信及担保额度内，
办理授信及担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
四、董事会意见
本次子公司申请综合授信及公司为其申请综合授信额度提供连带责任保证担保的主要目的是为了更好地满足子公司经营资金的要
求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。目前，子公司经营状况良好，具备较
好的偿还贷款能力。通信技术作为公司全资子公司，业务和财务风险均可控，故上述担保事项不提供反担保。董事会授权公司董事长
或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信额度及担保额度内，办理授信及担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为13,000万元（含本次担保），占公司2024年经审计净资产的6.85%，全部为公
司对合并范围内子公司提供的担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/45c62d65-94a8-4e85-bd86-da0f79ff0fd1.PDF
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2025-10-30 16:40│二六三（002467）：关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告
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二六三（002467）：关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/653d3651-cd95-491c-996b-55c80e4e8b98.PDF
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2025-10-30 16:39│二六三（002467）：2025年三季度报告
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二六三（002467）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/336e1c20-365b-477a-a431-11c5745212e4.PDF
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2025-10-10 00:00│二六三（002467）：关于部分董事、原监事、高级管理人员减持期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年6月12日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-020），公司董事
长、总裁李玉杰先生，原监事吴一彬女士，副总裁、财务负责人孟雪霞女士，董事会秘书李波先生计划于上述公告披露之日起十五个
交易日后的三个月内（2025年7月4日至2025年10月3日），以集中竞价的方式分别减持公司股份不超过554,622股（占公司总股本的0.
040%）、21,531股（占公司总股本的0.002%）、140,000股（占公司总股本的0.010%）、330,300股（占公司总股本的0.024%）。
公司于近日收到董事长、总裁李玉杰先生，副总裁、财务负责人孟雪霞女士，董事会秘书李波先生出具的《关于股份减持计划期
限届满暨实施结果的告知函》及原监事吴一彬女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，其中原监事吴一彬女士，副总裁
、财务负责人孟雪霞女士，董事会秘书李波先生减持计划实施完成，董事长、总裁李玉杰先生在本次减持计划实施期限内未减持公司
股份。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持股份来 减持期间 减持价格 减持均 减持股 减持
称 式 源 区间（元/ 价 数 比例
股） （元/ （股） （%）
股）
吴一彬 集中竞 首次公开发 2025年7月4 6.79 6.79 21,531 0.002
价 行股票前持 日-2025年
有及权益分 10月3日
派转送的股
份
孟雪霞 集中竞 股权激励计 2025年7月4 6.36-7.63 6.84 140,000 0.010
价 划授予股份 日-2025年
10月3日
李波 集中竞 股权激励计 2025年7月4 6.65-7.32 6.99 220,200 0.016
价 划授予股份 日-2025年
10月3日
李玉杰 未减持 股权激励计 - - - -
划授予股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
吴一彬 合计持有股份 86,125 0.0063 64,594 0.0047
其中：无限售条 21,531 0.0016 0 0
件股份
有限售条件股 64,594 0.0047 64,594 0.0047
份
孟雪霞 合计持有股份 560,000 0.041 420,000 0.031
其中：无限售条 140,000 0.010 0 0
件股份
有限售条件股 420,000 0.031 420,000 0.031
份
李波 合计持有股份 1,321,203 0.096 1,101,003 0.080
其中：无限售条 330,301 0.024 110,101 0.008
件股份
有限售条件股 990,902 0.072 990,902 0.072
份
李玉杰 合计持有股份 4,000,000 0.291 4,000,000 0.291
其中：无限售条 554,622 0.040 554,622 0.040
件股份
有限售条件股 3,445,378 0.251 3,445,378 0.251
份
注:表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
二、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至目前，本次减
持计划已实施完成。
3、本次减持的董事，原监事及高级管理人员，李玉杰先生、吴一彬女士、孟雪霞女士及李波先生所做的承诺如下：在其任职期
间，每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在任期届满前离职的
，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
截至本公告披露日，李玉杰先生、吴一彬女士、孟雪霞女士及李波先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
4、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、李玉杰先生、孟雪霞女士、李波先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》；
2、吴一彬女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f2c920d2-b7a0-491d-98bc-21ab4be43a1e.PDF
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2025-09-15 19:34│二六三（002467）：二六三2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现议案被否的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：本公司董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）15:30；（2）网络投票时间：2025年 9月 15日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
为截止2025年9月9日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共4
人，代表有表决权的股份194,986,350股，占公司总股份的14.1770%；通过网络投票的股东及股东代理人共809人，代表有表决权的股
份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共809人，代表有表决权的股份11,2
46,280股，占公司总股份的0.8177%。
本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事长、职工代表监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列
席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 20,0728,830股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3313%；反对 5,353,100股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.5957%；弃权 150,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0731%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 5,742,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.0612%；反对 5,353,1
00股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5989%；弃权 150,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3400%。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》
2.1审议通过《修订董事会议事规则的议案》
表决结果为：同意 200,742,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3380%；反对 5,349,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.5939%；弃权 140,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。其中出席本次股东会的中
小投资者表决情况： 同意 5,756,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.1847%；反对 5,349,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.5668%；弃权 140,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.24
84%。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.2审议通过《修订股东会议事规则的议案》
表决结果为：同意 200,745,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3393%；反对 5,345,500 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.5920%；弃权 141,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。其中出席本次股东会的
中小投资者表决情况：同意 5,758,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2079%；反对 5,345,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.5313%；弃权 141,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.26
09%。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.3审议通过《修订募集资金管理办法的议案》
表决结果为：同意 200,646,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2915%；反对 5,445,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.6402%；弃权 140,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。其中出席本次股东会的
中小投资者表决情况： 同
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