公司公告☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:12 │天齐锂业（002466）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-01 18:12 │天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表 │
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│2026-03-27 20:45 │天齐锂业（002466）：其他关联资金往来专项报告 │
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│2026-03-27 20:45 │天齐锂业（002466）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 20:45 │天齐锂业（002466）：毕马威华振审字第2607291号 │
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│2026-03-27 20:45 │天齐锂业（002466）：毕马威华振专字第2601920号 │
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│2026-03-27 20:45 │天齐锂业（002466）：关于公司及控股子公司申请2026年度金融机构授信额度暨提供各类担保的公告 │
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│2026-03-27 20:44 │天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（向川） │
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│2026-03-27 20:44 │天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（唐国琼） │
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│2026-03-27 20:44 │天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（吴昌华） │
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2026-04-01 18:12│天齐锂业（002466）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露
媒体披露了公司《2025年年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 4月 8日（星
期三）下午 15:00-16:00举办 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程视频直播的方式举行，投资者可登录同花
顺手机端 APP、同顺路演（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010705）参与本次年度业绩说明会。此外，
公司还将在“天齐锂业投资者关系”微信小程序以及深交所互动易（https://irm.cninfo.com.cn/interview/interview/activityIn
fo?activityId=1422423332370042880）、全景路演（https://rs.p5w.net/html/177484740932502.shtml）、东方财富路演（https:
//roadshow.eastmoney.com/luyan/5176255）和雪球（https://xueqiu.com/live/11839）等平台同步直播本次年度业绩说明会，投
资者可通过访问相关网页或界面观看本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋安琪女士、董事/总经理夏浚诚先生、董事会秘书/副总经理/香港联席公司秘书张
文宇先生、财务负责人/副总经理朱辉先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过访问同顺路演问题征集页面（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?r
oadshowId=1010705）或“天齐锂业投资者关系”微信小程序问题征集页面（https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Hom
e/Live/roadshow_detail/id/8194），或扫描下方任一二维码，进入本次年度业绩说明会的问题征集专题页面。公司将在 2025年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（请使用同花顺手机端 APP扫描以上二维码进入直播页面进行提问）
（请使用微信扫描以上二维码进入“天齐锂业投资者关系”微信小程序直播页面进行提问）欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ce594100-82be-4a3b-a34c-66977d80d714.PDF
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2026-04-01 18:12│天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表
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天齐锂业（002466）：H股公告：证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/be6c314c-f022-45da-ae00-9b36a350f937.PDF
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2026-03-27 20:45│天齐锂业（002466）：其他关联资金往来专项报告
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天齐锂业（002466）：其他关联资金往来专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/274ba6d4-5399-4d78-90dc-17de80095a5e.PDF
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2026-03-27 20:45│天齐锂业（002466）：2025年年度审计报告
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天齐锂业（002466）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/95525c88-8c7a-4fa1-8309-9434cd51e1ad.PDF
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2026-03-27 20:45│天齐锂业（002466）：毕马威华振审字第2607291号
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天齐锂业（002466）：毕马威华振审字第2607291号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c2b0b13a-f00d-4f8b-9ae5-41c1135cab95.PDF
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2026-03-27 20:45│天齐锂业（002466）：毕马威华振专字第2601920号
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天齐锂业（002466）：毕马威华振专字第2601920号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0100237c-1c2e-414a-a9b5-45c223234653.PDF
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2026-03-27 20:45│天齐锂业（002466）：关于公司及控股子公司申请2026年度金融机构授信额度暨提供各类担保的公告
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天齐锂业（002466）：关于公司及控股子公司申请2026年度金融机构授信额度暨提供各类担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/50ebeb6d-52ab-4236-9d01-cebb90724bf5.PDF
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2026-03-27 20:44│天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（向川）
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天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（向川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/941249e6-3526-4b78-afc3-f88ec8b2846f.PDF
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2026-03-27 20:44│天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（唐国琼）
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天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（唐国琼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7dcb7632-0ae4-4d2b-9732-2d1fcada525a.PDF
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2026-03-27 20:44│天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（吴昌华）
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天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（吴昌华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af788205-bb71-46a5-b3e4-363492651642.PDF
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2026-03-27 20:44│天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（黄玮）
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天齐锂业（002466）：独立董事2025年度述职报告（黄玮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6f5c7f22-e9ff-464c-b792-8e25aa836694.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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天齐锂业（002466）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b1e7ad6c-a652-4ae6-8bf1-b141857e7b70.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的目的
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为锂矿开采、锂精矿与锂化工产品及衍生物的生产、加工和销售。近年来
，碳酸锂、氢氧化锂等主营产品的市场价格波动较大，给公司的生产经营带来较大的不确定性风险。为规避现货市场价格波动风险，
降低产品价格波动对公司经营业绩造成的潜在不利影响，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。公司主营产品价格与
对应期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲关系。通过充分利用期货及衍生品的套期保值功能，将期货和现货有效结合
，可以锁定公司产品的销售价格或采购成本，减少因产品价格波动造成的经营风险，提升公司整体抵御风险能力，保障公司健康稳定
运行。公司本次拟开展的商品期货套期保值业务不以投机为目的。
二、业务基本情况
1、交易方式及品种
公司拟开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂、氢氧化锂等锂盐期货和期权品种。交易方
式以期货交易为主，主要用于对现货的套期保值业务。交易场所仅限于境内外合法运营的期货交易所。
2、交易金额
根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 2亿元，任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币8亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、授权期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会批准之日起至 2027年 3月 31日止（期间如遇董事会/股东会做出其他审议决策
，以更新后的决议为准）。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、开展商品套期保值业务必要性与可行性分析
1、必要性分析
公司作为以锂为核心的新能源材料企业，主营业务涵盖锂矿开采、锂精矿与锂化工产品的生产、加工和销售。碳酸锂、氢氧化锂
等主要产品价格受上游资源供给、下游新能源市场需求、宏观经济形势及产业政策等多重因素影响，近年来呈现出波动幅度大、频率
高的特点，给公司经营业绩的稳定性和可预期性带来较大挑战。
开展商品期货套期保值业务是公司应对行业价格波动风险、保障经营稳健性的必要举措。一方面，通过套期保值可以将产品售价
锁定在合理区间，有效规避价格剧烈波动对经营业绩的冲击，保障公司在价格下行周期避免库存跌价损失和销售利润收窄的风险；另
一方面，稳定的利润预期有助于公司制定中长期发展规划、安排资本开支，支撑公司长期可持续发展。同时，套期保值业务与公司主
营业务深度融合，丰富了风险管理工具箱，使公司能够主动管理价格风险敞口，增强穿越行业周期的抗风险能力。
2、可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务具备充分的可行性。公司已制定并严格执行《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对业
务审批、操作流程、风险控制等均有明确规定，为业务规范运作提供了制度基础。
公司组建了套期保值领导小组，成员在锂行业深耕多年，对市场趋势具有深刻理解和持续跟踪能力，负责套期保值业务的统筹决
策与监督管理；同时，公司组建了套期保值业务团队，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施，能够审慎开展业务
，确保套期保值策略的有效实施。
公司始终坚持套期保值原则、禁止投机，所有操作均基于审慎测算并与现货经营严格匹配，确保整体风险可控。
公司财务状况良好，拟使用的资金均为自有资金，额度与公司资产规模及经营状况相匹配，不会影响主营业务正常开展。此外，
公司法务风控及合规部、监察审计部将持续对套期保值业务进行监督检查，及时防范操作风险，保障业务规范运行。
四、业务风险分析
公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营业绩带来的影响，
但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系
统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险
若期货合约活跃度较低，市场交易深度不足，可能导致套期保值持仓无法在理想价位及时成交或平仓，使实际交易结果与方案设
计出现偏差，影响套保效果。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善、操作失误引起的风险。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险
如果金融衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险
。
6、境外交易风险
公司拟在境外开展期货及衍生品交易，须关注交易所在国家或地区的政治、经济、法律及监管环境变化风险，并已对当地市场结
算便利性、流动性及汇率波动性等因素进行综合评估。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的审批
权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，并严格控制套期保值业
务的资金使用规模。
4、公司在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕，严格按照《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》进
行业务操作，合理规划和使用资金，不影响公司正常生产经营，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
5、公司设立符合要求的期货期权交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保套期保值业务正常开展。
6、公司法务风控及合规部、监察审计部应对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作
程序，及时防范业务中的操作风险。
六、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，对商品期货套期保值业务进行相应的会计核算与
账务处理，并在财务报告中准确列报。
七、可行性分析结论
公司开展商品期货套期保值业务严格按照公司经营需求进行，目的是借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品
价格波动风险，锁定产品售价或成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了完备的业务管理制度及内部控制制度，
具有与开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照相关制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a57a4c4-31af-4d32-b157-cff52e00b55d.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：2025年内部控制自我评价报告
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天齐锂业（002466）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天齐锂业（002466）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/32126202-547d-4665-a2ed-40c44a48381a.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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天齐锂业（002466）：关于2025年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb394b09-6c12-4d18-8e35-29d68519443a.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于增发公司H股股份一般性授权的公告
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天齐锂业（002466）：关于增发公司H股股份一般性授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b658c8d-575c-4600-8ea2-f6f35afcdb01.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三十次会议，审议了《关于购买董事、高级
管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事均回避表决，该事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：天齐锂业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 2 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 56 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事、高级管理人员
责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时
或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f44c870-44b6-4615-b262-acc6990d8687.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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天齐锂业（002466）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d00c0cf9-8897-406d-8fe4-0a902d21620b.PDF
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2026-03-27 20:42│天齐锂业（002466）：关于2025年会计师事务所履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）对境
内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）和境外财务报告审计机构毕
马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）2025年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所情况
（一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8月 18日在北京成立，于 2012 年 7月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企
业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年 7月 10日取得工商营业执照，并于 2012年 8月 1日正式运营。毕马
威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
（二）毕马威会计师事务所
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945年起在香港提供审计、税务和
咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相
关联的独立成员所全球组织中的成员。
自 2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和
国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial
Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 25日召开董事会审计与风险委员会 2025年第一次会议，于 2025年 3月 26 日召开第六届董事会第二十一次
会议和第六届监事会第十一次会议，并于 2025年 5 月21 日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2025年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司 2025
年度境外财务报告审计机构，聘期一年。
三、会计师事务所 2025 年度审计履职情况
毕马威华振和毕马威香港按照《审计业务约定书》及《国际财务报告准则》，遵循《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则
》及其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作要求，审计了公司 2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，以及 202
5年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性等。
在执行审计工作的过程中，毕马威华振和毕马威香港运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通。经审计，毕马威华振和毕马威香港认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财务报
告准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现
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