公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：股东会议事规则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：关联交易管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：关于拟注册发行中期票据的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │海格通信（002465）：2025年三季度报告 │
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bc1a8fb1-bb1b-46ec-a32f-24887b2d3c23.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66686b32-7b02-4518-b49f-ea6a663d15c3.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：关联交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8dc99728-c052-426d-bd59-490a081bea28.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a8a0844-f247-43e4-9bb4-0363963cef0a.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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海格通信（002465）：第六届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1e1ac36-df56-42e2-b6a5-49087ee80b15.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a4b8908e-73af-4d4a-bad6-687728fad5f5.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关于修订《公司章程》的公告
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海格通信（002465）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bbbc199b-ec2b-436e-a5c8-ae5ae0b56170.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 2.00、3.00、5.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。
2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手
续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2025年 11月 17日 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
6、登记时间：2025年 11月 12日至 2025年 11月 17日工作日 9:00-11:00和 14:00-16:00。
7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”
字样。
8、联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份
证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/81a6adee-169a-4881-9a7c-b7d86d5b27ba.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：关于拟注册发行中期票据的公告
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海格通信（002465）：关于拟注册发行中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/58382f4b-a7bc-4e2a-935b-10b44c4d5925.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：2025年三季度报告
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海格通信（002465）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/425ccc22-fcbb-428a-8233-ec6f31e7f4ee.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：《公司章程》（2025年10月修订）
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海格通信（002465）：《公司章程》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5bb3d57b-f8b1-4b06-a6b6-1bd1837b68ef.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）
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广州海格通信集团股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条 为进一步加强广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会的决策功能，提高内部审计工作质量，
充分发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，维护审计的独立性，根据中国证监会的要求以及《广州海
格通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州海格通信集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关
规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制订本规程。
第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认
真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
审计委员会委员应认真地学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年度报告编制和披露的工作要求，积极参加其组织的
培训。
第三条 审计委员会应与负责公司年度审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现的问题，应督促会计师事务所在约定时限内提交
审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见。
第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审
阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第八条 董事会审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出全面
客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会审议通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。董事会审计委
员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见
后提交董事会决议，并召开股东会审议。
第九条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审会计师事务所，如确需改聘，董事会审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事
务所，合理评价双方执业质量，对公司改聘理由的充分性做出判断，并表示意见。经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会决
议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己意见。公司应充分披露股东会决议及被改
聘会计师事务所陈述的意见。
第十条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法
违规行为发生。第十一条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调董事会审计委员会与年审注册会计师的沟通，为董事会审计委
员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十二条 本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
第十三条 本规程由公司董事会负责解释。
第十四条 本规程自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/da6a5b48-7d10-4550-80c5-6dd2f36757a4.PDF
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2025-10-30 00:00│海格通信（002465）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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广州海格通信集团股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，保障公司董事会决策
高效、有序进行，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市
公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的相关规定，
制定本规则。第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，按照法律法规、《公司章程》及股东会赋予的职权履行职责
，对股东会负责并且报告工作。
第三条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生。第四条 董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会的日常事务。公司设证券部，负责协助董事会秘书处理日常事
务。
第二章 会议的组织和通知
第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。
第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知
全体董事。
第七条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持临时董事会会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）审计委员会提议时；
（四）《公司章程》规定的其它情形。
第八条 董事会召开临时会议，于会议召开三日前通知全体董事。因情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议，可以通过电话或
者其他方式发出当天会议通知并召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明，并由参与董事签署豁免书面会议通知的书面
文件。
第九条 董事会会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结合方式召开。
本条所称的以通讯方式召开董事会会议是指：在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，可以通过
视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
董事会会议以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮
件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
采取现场与通讯相结合的方式召开董事会，现场讨论情况应制作会议记录，连同未参加现场讨论的董事的表决票及书面意见一同
保存。
第十条 董事会秘书负责征集会议所议提案，提案单位或负责人应在会议召开前十五日递交提案及其有关说明材料。
第十一条 董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长。董事长认为提案内容不具体或有关
材料不充分的，可以要求提案人修改或补充。
第十二条 董事会会议的通知方式为：直接送达、传真、电子邮件或者其他方式。第十三条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）其他与会议相关的内容。
第十四条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，
应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延
或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全
体与会董事的认可并做好相应记录。
第三章 会议的召开
第十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第十六条 董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他董事
代为出席。委托书应当载明：
（一）委托人和代理人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要意见；
（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（四）有效期限；
（五）委托人的签字等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使
董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受非关联董事的委托；独立董事不能亲自出
席会议的，应委托其他独立董事代为出席；一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董
事代为出席；董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权
委托和授权不明确的委托。
第十七条 董事不能亲自参加现场会议可采取新技术手段方式（如：电话会议、可视电话会议或传真等形式）参加会议并作出表
决，此种情况视同亲自到会参加表决。
第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和
主持。
第十九条 总经理和董事会秘书应当列席董事会会议，高级管理人员及经批准或邀请参加的其他人员可列席董事会会议。
第二十条 全体董事、列席人员及经批准或邀请的其他有关人员应按时签到入场。中途入场者，须经会议主持人许可。
第二十一条 会议主持人应按预定时间宣布会议开始，但在出现不可抗力时，可以在预定时间后宣布开会。
第二十二条 宣布会议开始后，会议主持人应向与会人员报告会议出席情况或该次会议中董事授权其他人员表决的情况。
第四章 会议的表决和决议
第二十三条 会议应按照会议通知的顺序进行宣读、审议，议案的审议可以逐项审议，也可宣读完毕后一并审议。
会议应就该会议议案作必要的说明、解释或发放必要文件。第二十四条 与会董事经会议主持许可后，可即席或到指定发言席发
言。多名董事要求发言时，先示意者先发言。不能确定先后顺序的，由会议主持人指定发言顺序。特殊情况除外，与会董事发言时间
和发言次数不受限制。会议主持人认为必要时，可以中途宣布休会。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决
策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第二十五条 董事会决议的表决，实行一人一票，所有参会董事须发表赞成、反对或弃权的意见。代为出席会议的董事应当依照
委托书指示代表委托人行使权利。
董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的表决权。
第二十六条 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。法律、行政法规和《公司章程》有其他规定的，从其规定。
第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系
的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事
会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议
。
第二十八条 会议议案经审议并表决通过后，应形成书面决议，并经与会董事签字后生效。
董事对书面决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
董
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