公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:38 │海格通信（002465）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:37 │海格通信（002465）：经营合同公告 │
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│2026-01-20 00:00 │海格通信（002465）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-14 17:18 │海格通信（002465）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告 │
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│2026-01-13 18:23 │海格通信（002465）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-12 19:52 │海格通信（002465）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2026-01-12 19:51 │海格通信（002465）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-12 19:49 │海格通信（002465）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-12 19:49 │海格通信（002465）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-06 17:48 │海格通信（002465）：股票交易异常波动公告 │
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2026-01-30 17:38│海格通信（002465）：2025年度业绩预告
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海格通信（002465）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c63b2c4c-b3a3-432b-9a74-684d1f100b1e.PDF
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2026-01-30 17:37│海格通信（002465）：经营合同公告
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一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“合同”），合同总
金额约 3.35亿元人民币。
二、交易对手方介绍
合同交易对方为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露交易对
方的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系，且具有良好的信用，合同款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1. 合同标的：主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。
2. 合同金额：约 3.35亿元人民币。
3. 合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章后生效。
4. 合同的履行期限：合同供货时间为 2026年相应月份，具体时间按照合同规定执行。
5. 其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处
理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1. 合同总金额约 3.35亿元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 6.81%。合同的履行将对公司的营业收入和营
业利润产生积极的影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2. 公司行业技术雄厚，优势显著，特殊机构信息化及民用市场空间广阔。公司在信息化领域综合优势明显，是全频段覆盖的无
线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、新一代数智生态建设者。近年来，面对行业客户调整及周期性波动影响，公司始终
保持战略定力，积极推动技术、产业升级，巩固存量，拓展增量，紧跟产业未来发展方向，积极布局新兴产业和未来产业，持续开展
在北斗、芯片、卫星互联网、智能无人系统、低空经济、机器人及具身智能、脑机接口、智能穿戴、6G等新兴领域的技术研发，大力
推动技术、产品、业务及管理创新和突破，布局国际市场及拓展民用市场，并取得了积极成效。
未来，我们将全面瞄准国家新质生产力的打造和军队新质战斗力的提升，围绕“两个高端、军民共进、国内国际并发”的战略定
位，坚持“产业+资本”双轮驱动发展模式，实现从设备提供商向能力提供商的转型升级，将公司建设成为通导信息融合创新产业的
最优秀现代企业。
3. 合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同风险提示
公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能等方面基本不存在重大不确定性和风险。
六、备查文件
合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e190a00f-0e6e-4200-82b0-7240ccbfa5fc.PDF
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2026-01-20 00:00│海格通信（002465）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海格通信，股票代码：002465）股票连续三个交易日内（20
26年 1 月 15 日、2026 年 1月 16日、2026年 1月 19日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况的说明
公司生产经营管理正常，针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经公司财务部门初步测算，受行业客户调整及周期性波动影响，以及创新业务的持续加大投入等原因影响，预计 2025 年年
度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2025 年年度经营业绩将出现亏损。公司正在加快推进财务核算工作，尽快披露 2
025年年度业绩预告。公司预计将于 2026年 3月 28日披露《2025年年度报告》，最终财务数据请以公司正式披露的 2025年年度报告
为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8c743d2f-1d97-4119-97ea-8fbb3c2c5a63.PDF
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2026-01-14 17:18│海格通信（002465）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告
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经广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，受行业客户调整及周期性波动影响，以及创新业务
的持续加大投入等原因影响，预计 2025 年年度公司归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2025 年年度经营业绩将出现亏损。
公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，加快推进财务核算工作，尽快披露 2025 年年度业绩预告。最终
财务数据请以公司正式披露的2025 年年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4a887592-8aed-4f31-827a-04bc72370c04.PDF
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2026-01-13 18:23│海格通信（002465）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海格通信，股票代码：002465）股票连续两个交易日内（20
26年 1 月 12 日、2026 年 1月 13日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计将于 2026 年 3 月 28 日披露《2025 年年度报告》，目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司核算达到
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0b2b1224-e08a-4bae-bc3f-8020a83b232a.PDF
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2026-01-12 19:52│海格通信（002465）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工
代表董事；于 2026 年 1月 12日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会；同日，公司召开第七届董事会第一
次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案
。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。
1、非独立董事：余青松先生（董事长、法定代表人）、李君先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生
2、独立董事：刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生
3、职工代表董事：苏秋霖先生
公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会：
主任委员（召集人）为刘运国先生（独立董事），委员为朱义坤先生（独立董事）、赵倩女士。
2、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）为韦岗先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、李君先生。
3、提名委员会：
主任委员（召集人）为朱义坤先生（独立董事），委员为刘运国先生（独立董事）、韦岗先生（独立董事）、余青松先生、苏秋
霖先生。
公司第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。专门委员会成员中独立董事已过半数并担任主任委员（召集人）
，其中审计委员会主任委员刘运国先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
1、总经理：喻斌先生
2、副总经理：毛赵建先生、李铁钢先生、曲焦先生、邓珂先生
3、财务负责人：袁万福先生
4、董事会秘书：舒剑刚先生
5、证券事务代表：王耿华先生
6、内部审计机构负责人：肖始瑜先生
上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会秘
书舒剑刚先生、证券事务代表王耿华先生均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资
格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话号码：020-82085571
传真号码：020-82085000
电子邮箱：hgzqb@haige.com
通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号
三、换届离任情况
本次董事会换届完成后，余少东先生、胡鹏翔先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/2bf17b72-705c-46c7-b994-ac76b8ba6a63.PDF
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2026-01-12 19:51│海格通信（002465）：第七届董事会第一次会议决议公告
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海格通信（002465）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/78d0e307-2efe-4d74-bbb2-0c5bfd00f1df.PDF
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2026-01-12 19:49│海格通信（002465）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-062号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 1月 12日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 12日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 395人，代表股份 755,570,781股，占公司有表决权股份总数的 30.4441%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 651,227,662股，占公司有表决权股份总数的 26.2398%。
通过网络投票的股东 389人，代表股份 104,343,119股，占公司有表决权股份总数的 4.2043%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 392人，代表股份 122,159,046股，占公司有表决权股份总数的 4.9221%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 17,815,927 股，占公司有表决权股份总数的 0.7179%。
通过网络投票的中小股东 389人，代表股份 104,343,119股，占公司有表决权股份总数的 4.2043%。
3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
1.01 选举余青松先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 751,516,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,104,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6811%；
表决结果：当选。
1.02 选举赵倩女士为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 751,576,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4713%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,164,526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7301%；
表决结果：当选。
1.03 选举钟勇先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 751,727,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4914%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,316,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8541%；
表决结果：当选。
1.04 选举黄刚先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 751,598,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4743%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,187,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7485%；
表决结果：当选。
1.05 选举李君先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意 751,910,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5156%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,498,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0036%；
表决结果：当选。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日
起三年。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
表决情况如下：
2.01 选举刘运国先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意 751,854,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5081%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,442,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9577%；
表决结果：当选。
2.02 选举韦岗先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意 751,881,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5117%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,469,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9798%；
表决结果：当选。
2.03 选举朱义坤先生为第七届董事会独立董事
表决情况：同意 752,036,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5322%；
其中，中小股东总表决情况：同意 118,624,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1067%；
表决结果：当选。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所湛小宁律师、于子明律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司 2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4c269169-bca5-4f91-8e8a-646092035547.PDF
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2026-01-12 19:49│海格通信（002465）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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