公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:57 │海格通信（002465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:34 │海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:50 │海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告 │
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│2026-03-27 19:50 │海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 19:42 │海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 19:41 │海格通信（002465）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-27 19:41 │海格通信（002465）：2025年年度报告 │
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│2026-03-27 19:40 │海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-03-27 19:40 │海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 19:40 │海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-01 15:57│海格通信（002465）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 10日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2025年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长余青松先生，总经理喻斌先生，独立董事韦岗先生，财务负责人袁万福先生，董事会秘书
舒剑刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2026年 4月 9日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bc390c99-0bb7-435d-a19f-c4fcb8ec8996.PDF
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2026-03-28 00:34│海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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海格通信（002465）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fcb26756-62f3-4465-83b4-97ed271d4500.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告
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海格通信（002465）：关于出售公司部分房产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c1490b30-2965-47b5-b174-57196ff15c1e.PDF
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2026-03-27 19:50│海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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海格通信（002465）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/728805a9-3961-42ca-9317-b0da4f173779.PDF
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2026-03-27 19:42│海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海格通信（002465）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/99f06e44-eb9b-4440-b5d9-5008477e536a.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告摘要
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海格通信（002465）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2f259cba-b653-4ed3-80da-94a53c21616d.PDF
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2026-03-27 19:41│海格通信（002465）：2025年年度报告
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海格通信（002465）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e514696-5d15-4613-b18d-7a14a8c2d8d2.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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海格通信（002465）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c52f8772-763c-4e04-ac9d-85646de428af.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告
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海格通信（002465）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee546be6-db82-4db0-a0ea-2cf9bdd78bf2.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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海格通信（002465）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b7dce854-e7b7-4a32-8eee-81ec152625b3.PDF
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2026-03-27 19:40│海格通信（002465）：2025年年度审计报告
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海格通信（002465）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea3e74b6-567a-47dd-bbcd-27a8932ada82.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：关于召开2025年度股东会的通知
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海格通信（002465）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/63104017-1021-4506-ba3a-bccde86d0ddc.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：关于计提资产减值准备的公告
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海格通信（002465）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f94418fc-4792-4880-88f5-9b0f1af46901.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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海格通信（002465）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d331b436-fb45-464d-ba2f-8d1164d0f8aa.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海格通信（002465）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b031d9e4-5352-4db5-a2a3-78adc0b838ff.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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海格通信（002465）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1df3fc0a-ee43-44d1-b9b6-3f3bbff80135.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度内部控制评价报告
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海格通信（002465）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c0239d6-cdf7-47ce-b13d-23e91ab02411.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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海格通信（002465）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/33f8759f-9f6e-4446-9b9b-759f337e0c39.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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海格通信（002465）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b3d7fa10-00aa-462a-9bbe-639805c6d421.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为完善和健全广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和
稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上
市公司现金分红》及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司制定了《广州海格通
信集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司在制定股东回报规划时应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本
、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分
配政策应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。
公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与股东尤其中小股东进行沟通和交流（如电话、传真和
邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取股东尤其中小股东的意见和诉求。
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先
采用现金分红进行利润分配。
三、未来三年（2026-2028 年）股东回报的具体计划
（一）利润分配形式和期间间隔
1、利润分配的方式
公司可以采取现金方式、股票方式和现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提
下，优先采用现金分红的方式分配股利。
2、利润分配的期间间隔
原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（二）现金分红的分配条件和比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度未分配利润为正且公司现金充裕，可以满足公司正常经营和发展的需求；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。2、现金分红比例
未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》和本规划有关规定和条件，公司应保持利润分配
政策的连续性与稳定性，利润分配充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见。利润分配应当坚持现金分红为主这
一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利
润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，制定以下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当年实现的可分配利润的 10%。上述重大投资
计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,0
00万元人民币，但募集资金投资项目除外。
（三）发放股票股利的条件和比例
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以在满足
现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
（四）公司利润分配方案的审议程序
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，
经董事会审议通过后提交股东会批准。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司利润分配方案的实施
1、股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2个月内实施具体方案。
2、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
3、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、本规划的制定周期和决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次
制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面
论证报告并经董事会审议通过后提交股东会特别决议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股
东参加股东会提供便利。
五、附则
未来三年（2026-2028年）股东回报规划由公司董事会制定并报股东会批准后实施，修订时亦同。本规划未尽事宜，按照相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a2ba2baa-95e8-4dc8-b02b-0ef21e6d6812.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
（二）成立日期：2011年7月18日
（三）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
（四）首席合伙人：钟建国
（五）截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人。
（六）天健会计师事务所2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，收费总额人民币7.35亿元。涉及主要行业：制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输
、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户114家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第十七次会议、公司第六届董事会第二十五次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。
三、2025年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健会计师事务
所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及
其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监
管要求在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估
程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、近期审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年3月27日，公司第六届董
事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计会计师
事务所，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年1月12日，审计委员会、公司管理层与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025年度审计
工作的审计范围、项目时间安排、项目组主要人员安排、主要沟通事项、关键审计事项、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题
等相关事项进行了沟通。审计委员会从审计人员尽职尽责、审计程序执行、信息披露规范、内部控制有效性等方面提出相关要求与建
议。
（三）2026年3月11日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2025年度审计基本情况、
审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年3月26日，公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《2025年度内部控制评价报告》《2025年年度报告及
其摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db54eb9e-cf37-43ff-9f67-756a4df11f25.PDF
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2026-03-27 19:39│海格通信（002465）：中信证券关于海格通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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