公司公告☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 17:50 │海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-10 17:50 │海格通信（002465）：募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见 │
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│2025-06-10 17:50 │海格通信（002465）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:49 │海格通信（002465）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 17:47 │海格通信（002465）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-10 17:46 │海格通信（002465）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:45 │海格通信（002465）：关于募集资金投资项目调整的公告 │
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│2025-06-03 19:36 │海格通信（002465）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-02 15:37 │海格通信（002465）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-22 18:37 │海格通信（002465）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-10 17:50│海格通信（002465）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或
“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规
定，对海格通信使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597
号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每
股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。
2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额 1,842,394,507
.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为 723777672545 的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账。
二、募集资金使用情况
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目
及募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”
、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额60,305.55 万元，剩余募集资金 129,687.59 万元（
包含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂
时闲置的情况。
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施。
（二）投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环
滚动使用。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）投资决策及实施
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2、现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和
需要。
六、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 10 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
资金可以在决议有效期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 10 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监
事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管理，
有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存
在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/71303770-fabf-4eea-803b-95b83b612040.PDF
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2025-06-10 17:50│海格通信（002465）：募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见
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海格通信（002465）：募集资金投资项目调整及部分项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/af8b706e-1de6-45cf-acca-e52a6a9ec354.PDF
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2025-06-10 17:50│海格通信（002465）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本
次会议的召开事宜由公司监事会于2025 年 6 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司监事。公司 3 名监事全部参与表
决。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、 审议通过《关于募集资金投资项目调整的议案》
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期，是根据相关募集资金投资
项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的项目造成实质性的影响，
并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募集资金投资项目调整及部分项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损
害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。同意公司本次募集资金投资项目调整及部分项目延期事项。
表决结果：赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2025年 6月 11日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于募集资金投资项目调整的公告》。
二、 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 12亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金
管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
详见公司于 2025 年 6月 11日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/46833435-cc4a-4636-ab39-f60fdf7420fe.PDF
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2025-06-10 17:49│海格通信（002465）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召
开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日
9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份
只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代
理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目调整的议案》 √
特别强调事项：
1．上述提案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2．根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、 会议登记等事项
1．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
2．自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。
3．法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。
4．法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股
凭证办理登记手续。
5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2025 年 6 月 26 日16:00 前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
6．登记时间：2025 年 6月 23 日至 2025年 6月 26 日工作日 9:00-11:00和 14:00-16:00。
7．登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会
”字样。
8．联系方式
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
9．出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身
份证明文件，以便验证入场。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
1．第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ac81a1b4-f968-41f7-b2b7-59aa7e587189.PDF
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2025-06-10 17:47│海格通信（002465）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效益，同意公司及
子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“海格天腾”）使用
不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议通过后的 12 月内循环滚动使用
。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】15
97 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每
股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。
2023 年 10 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80 元
（含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545 的募集资金
账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账
。
根据《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目
及募集资金使用计划，公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”
、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额60,305.55 万元，剩余募集资金 129,687.59 万元（
包含利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设周期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂
时闲置的情况。
本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施。
（二）投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环
滚动使用。
（三）投资品种
仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）相关授权
在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3．相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
2．现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3．独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，
有必要时可聘请专业机构进行审计。
4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施
的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和
需要。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以在决议有效期
内循环滚动使用。同时，
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