公司公告☆ ◇002463 沪电股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于调整2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金│
│ │额的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（官锦堃） │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市后适用）的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（官锦堃） │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分制度的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │沪电股份（002463）：独立非执行董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 │
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于调整2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金额的
│公告
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沪电股份（002463）：关于调整2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计金额的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4a75e262-33fb-41b8-9960-8461160e484f.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：第八届监事会第七次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第八届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/546529cd-19f1-4ba2-86ea-19ea9c1afd86.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：第八届董事会第九次会议决议公告
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沪电股份（002463）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/38593346-f6f6-4784-bb4e-6ca160d623d8.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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沪电股份（002463）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b6745da6-8607-45c3-859e-1395cad97bc8.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（官锦堃）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（官锦堃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7a6b7d59-dff1-458d-a83f-6c5496acbdad.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于增选公司董事的议
案》《关于增选公司独立非执行董事的议案》及《关于调整公司董事会战略委员会的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增选公司董事
为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提
名委员会提名，拟增选吴传彬先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、增选公司独立非执行董事
为积极配合公司拟公开发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（下称“本次发行并上市”）
工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司独立董事结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律
法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，拟增选官锦堃先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立
非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，独立董事候选人官锦堃先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025年第一次临
时股东会审议。
公司股东会审议通过上述增选董事及独立非执行董事事项后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
三、调整董事会战略委员会的情况
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况以及董事增选情况，将公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委
员会”，同时对公司董事会战略委员会组成人数及成员进行调整。调整后董事会战略与 ESG 委员会成员构成情况如下：
战略与 ESG 委员会成员：陈梅芳女士、吴传彬先生、高文贤先生、石智中先生；其中陈梅芳女士为战略与 ESG委员会主席。
上述组成人员的调整自公司董事会审议通过且吴传彬先生的董事身份经公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/0fd2a476-4d05-425b-b8e7-d34d4260cebb.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市后适用）的公告
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沪电股份（002463）：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市后适用）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d7bc1b71-f186-4823-a185-d5ddbb8e1c83.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（官锦堃）
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沪电股份（002463）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（官锦堃）。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分制度的公告
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沪电股份（002463）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7b79ef4b-e5d1-4cc0-b9f1-5096d610b9d1.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：独立非执行董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书
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沪电股份（002463）：独立非执行董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/aff94d94-0387-41f4-9af7-189f065405f1.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外担保管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a1fbb521-885b-42d8-af41-77ca05176980.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f1badf55-a6f6-4052-a369-8c92d133bc3d.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于拟聘请H股发行并上市的审计机构的公告
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沪电股份（002463）：关于拟聘请H股发行并上市的审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fe9707a2-69bb-46e1-bae9-2dc362652eb2.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/017f1387-7d40-464b-b0f4-a49f1aeba43a.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关联交易决策制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：关联交易决策制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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沪电股份（002463）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/770978cf-20d6-46b1-81ea-63ea4f0887ec.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：募集资金管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c82c0bb4-ad60-4f60-9416-1b7661831201.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：关联（关连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：关联（关连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：独立董事制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：独立董事制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/58c7ed9c-c9e8-4317-9395-2d3653168428.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：对外投资管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7c5ab615-b94d-470c-a76c-d5ade1a0375c.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/90cab5af-ba6c-4896-8877-6e3df262e852.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：证券投资管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：证券投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f948de58-a24b-4d6e-abf7-ef2952726a76.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/293cfa77-8783-4cf2-a162-5fc5aa1a5a7c.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：董事会议事规则（2025年10月）
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沪电股份（002463）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/bf30ac75-93f8-4059-9b2f-b3b5c90277a8.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：股东会议事规则（2025年10月）
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沪电股份（002463）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/acab4cd2-7ce4-4e2b-a04b-c8c6fd6c933a.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/858ab607-6147-43a1-a3b7-45df69a8f0a6.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：独立董事制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2b938cef-9435-4c1f-a630-de395573ae50.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）
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沪电股份（002463）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8bca5929-c343-4637-bf36-3f26f4958923.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：公司章程（2025年10月）
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沪电股份（002463）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/455aae58-3452-4703-b35f-a049d3924c9d.PDF
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2025-11-01 00:00│沪电股份（002463）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）
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沪电股份（002463）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cff47ad3-109d-490e-98e7-b074f7fb7836.PDF
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2025-10-28 19:21│沪电股份（002463）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会在2025年10月22日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第八次会议通知。会议
于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先生、王永翠女士以通讯表
决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司第八届董事会审计委员会审议并一致通过。
《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
2、公司第八届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0782e649-9645-48e2-a925-9bd741f9673b.PDF
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2025-10-28 19:20│沪电股份（002463）：第八届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会在2025年10月22日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第六次会议通知。会议
于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议应到监事3人，实到监事3
人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知
、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b8434289-3f75-4e4c-a3c4-bf409df7780d.PDF
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2025-10-28 19:19│沪电股份（002463）：2025年三季度报告
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沪电股份（002463）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/33640cca-c7b0-4d33-a0e3-18eb541603a0.PDF
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2025-10-22 17:17│沪电股份（002463）：关于选举产生第八届董事会职工代表董事的公告
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沪士电子股份有限公司（下称“公司”）拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件修订《公司章程》，
设职工董事一人，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年10月22日召开第四届第五次职工代表大会，
经与会职工代表民主审议，同意选举张进先生为公司第八届董事会职工代表董事，其简历详见附件。任期自公司股东会审议通过修订
后的《公司章程》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。修订的《公司章程》经股东会审议通过之前，张进先生仍以非职工代
表董事身份在董事会履职。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b4ec367b-c491-4315-bea2-f1233aff2989.PDF
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2025-09-20 00:00│沪电股份（002463）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所
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