公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │嘉事堂（002462）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │嘉事堂（002462）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-26 02:03 │嘉事堂（002462）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：嘉事堂估值提升计划 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的通知公告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：关于计提商誉减值准备的公告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 02:02 │嘉事堂（002462）：商誉减值测试报告 │
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│2025-04-26 02:01 │嘉事堂（002462）：2024年年度报告 │
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2025-05-20 00:00│嘉事堂（002462）：2024年度股东大会的法律意见书
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嘉事堂（002462）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5500d29e-73f5-4eed-8416-0cffe1790fe8.PDF
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2025-05-20 00:00│嘉事堂（002462）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）嘉事堂2024年度股东大会于2025年5月19日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会
议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况
1. 股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份120,362,414股，占公司有表决权股份总数的41.2614％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份117,697,475股，占公司有表决权股份总数的40.3478％。
通过网络投票的股东149人，代表股份2,664,939股，占公司有表决权股份总数的0.9136％。
2. 中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份37,305,178股，占公司有表决权股份总数的12.7886％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份34,640,239股，占公司有表决权股份总数的11.8750％。
通过网络投票的中小股东149人，代表股份2,664,939股，占公司有表决权股份总数的0.9136％
3．会议由公司董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1．本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。
2．表决情况
1、会议审议并表决通过了《关于董事会2024年度工作报告的议案》
总表决情况为：
同意119,370,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1762％；反对954,800股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.7933％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。
中小股东总表决情况为：
同意36,313,578股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419％；反对954,800股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的2.5594％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0986％。
2、会议审议并表决通过了《关于监事会2024年度工作报告的议案》
总表决情况为：
同意119,370,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1762％；反对954,800股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.7933％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。
中小股东总表决情况为：
同意36,313,578股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3419％；反对954,800股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的2.5594％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0986％。
3、会议审议并表决通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况为：
同意119,377,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1816％；反对948,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.7878％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。
中小股东总表决情况为：
同意36,320,178股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3596％；反对948,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的2.5417％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0986％。
4、会议审议并表决通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况为：
同意119,220,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0511％；反对1,108,500股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.9210％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279％。
中小股东总表决情况为：
同意36,163,078股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9385％；反对1,108,500股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的2.9714％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的0.0901％。
5、会议审议并表决通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》
总表决情况为：
同意119,380,614股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1843％；反对948,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.7878％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279％。
中小股东总表决情况为：
同意36,323,378股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3682％；反对948,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的2.5417％；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0901％。
6、会议审议并表决通过了《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》
总表决情况为：
同意36,319,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3588％；反对948,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2.5417％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0994％。
中小股东总表决情况为：
同意36,319,878股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3588％；反对948,200股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的2.5417％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0994％。
关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。
7、会议审议并表决通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况为：
同意36,313,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3422％；反对954,400股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2.5584％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0994％。
中小股东总表决情况为：
同意36,313,678股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3422％；反对954,400股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的2.5584％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的0.0994％。
关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
2. 见证律师：张晓光、王瑞欣
3. 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集
和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/355b42f7-8d77-4485-8794-4a919c4217d5.PDF
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2025-04-26 02:03│嘉事堂（002462）：年度股东大会通知
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一、会议召开的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2024 年度股东大会。
2、 股东大会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25
日召开，会议决议拟定于 2025年 5月 19日（星期一）召开公司 2024年度股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 5月 19日（星期一）15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日09:15-15:00。
5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 13 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1） 2025年 5月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东（授权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼二层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于董事会 2024年度工作报告的议案》 √
2.00 《关于监事会 2024年度工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于向银行申请 2025 年综合授信额度 √
的议案》
7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 √
案》
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容可见公司于 2025年 4月 26 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。
对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年 5月 16日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：202
5年 5月 16日 17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11号 1号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2024年度股东大会”字样。
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
七、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王文鼎、王晓天
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室
3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。
4、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通
知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e3cb9a07-f7f7-4c6a-a82a-f734c84c04e7.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：关于2024年度利润分配预案的公告
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嘉事堂（002462）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67f55cfd-6fca-4613-a1fa-70c66bb10b07.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：嘉事堂估值提升计划
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嘉事堂（002462）：嘉事堂估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09b9b52b-35ce-4c24-9bd6-b3871c3d4ca0.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的通知公告
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嘉事堂（002462）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a390bf7-8dd4-4107-b78f-c8f4a8bd75a0.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：关于计提商誉减值准备的公告
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嘉事堂（002462）：关于计提商誉减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/491c23aa-b70c-4fac-a34c-04453b07c971.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：内部控制自我评价报告
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嘉事堂（002462）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30d0fbb7-84e0-4617-8304-ff1145959860.PDF
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2025-04-26 02:02│嘉事堂（002462）：商誉减值测试报告
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嘉事堂（002462）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b61e8dbc-0782-4f5e-a91b-5eb3c4f5d992.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：2024年年度报告
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嘉事堂（002462）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9a18944d-c7bd-481b-8712-fe4fa91cc999.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：2025年一季度报告
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嘉事堂（002462）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ea5ee41-eb67-45d2-b3bd-9ab3b56a7e1d.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：2024年年度报告摘要
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嘉事堂（002462）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3fe8dac-f474-4325-b8a1-2b613dca4442.PDF
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2025-04-26 02:01│嘉事堂（002462）：董事会决议公告
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嘉事堂（002462）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f0685bc-3e5c-47c7-ad56-1142f2a78ce5.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：2024年年度审计报告
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嘉事堂（002462）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/968bbf08-f3e3-4af7-be6b-9cea40b69147.PDF
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2025-04-26 02:00│嘉事堂（002462）：内部控制审计报告
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嘉事堂（002462）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/daa437bb-3d0a-4bcb-94a7-982ae9e1fa88.PDF
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