公司公告☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 15:42 │嘉事堂（002462）：关于取得合规管理体系认证证书的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-25 17:59 │嘉事堂（002462）：嘉事堂总裁工作细则 │
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│2025-07-25 17:59 │嘉事堂（002462）：嘉事堂内部审计基本制度(2025年修订) │
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│2025-07-25 17:57 │嘉事堂（002462）：关于修订《内部审计基本制度》的公告 │
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│2025-07-25 17:56 │嘉事堂（002462）：第七届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:34 │嘉事堂（002462）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-16 18:34 │嘉事堂（002462）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-16 18:34 │嘉事堂（002462）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-16 18:34 │嘉事堂（002462）：独立董事工作制度（2025年7月） │
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│2025-07-16 18:34 │嘉事堂（002462）：股东会议事规则（2025年7月） │
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2025-07-28 15:42│嘉事堂（002462）：关于取得合规管理体系认证证书的自愿性信息披露公告
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一、基本情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得由中质协质量保证中心颁发的《合规管理体系认证证书》（证书编号：
00625CMS20005ROM），兹证明公司合规管理体系符合 GB/T35770-2022 及 ISO37301:2021标准。
认证范围：集团总部与药品销售（药品经营许可证范围内）、医疗器械（医疗器械经营许可证内、医疗器械经营备案凭证内)、
医药仓储物流管控有关的合规管理。
二、对公司的影响
本次获得合规管理体系认证证书，标志着公司合规管理水平已全面接轨国际标准，证明嘉事堂始终践行“人人讲合规，事事讲合
规，时时讲合规，合规创造价值”的合规理念，持续深耕合规管理体系建设。通过推动合规管理与经营管理的深度融合，公司已具备
专业化、精细化、系统化的合规管理能力，为经营活动的开展提供了坚实的组织保障。
三、备查文件
《合规管理体系认证证书》（证书编号：00625CMS20005ROM）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/52e9bcab-3dee-4f2f-a141-172503d33368.PDF
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2025-07-25 17:59│嘉事堂（002462）：嘉事堂总裁工作细则
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嘉事堂（002462）：嘉事堂总裁工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/1c96102d-eeec-4b3f-b894-89e104c5bb3d.PDF
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2025-07-25 17:59│嘉事堂（002462）：嘉事堂内部审计基本制度(2025年修订)
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嘉事堂（002462）：嘉事堂内部审计基本制度(2025年修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/937e7b6d-6967-4e91-a85f-f91a1f1584bc.PDF
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2025-07-25 17:57│嘉事堂（002462）：关于修订《内部审计基本制度》的公告
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于修
订<嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度>的议案》，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中
国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司业务
发展需要等实际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》（以下简称“《内审制度》”）进行修改。
本次《内审制度》新增 13条，删除 6 条，修订 17条。主要修改内容为：
1、新增党对内审工作的领导；
2、新增内审工作定位；
3、新增内审部门工作要求；
4、修订内审机构设置；
5、修订内审机构职责权限；
6、新增内部审计管理和质量控制章节；
7、新增审计结果运用章节。
具体《内审制度》修订内容详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/d1544a0c-930c-4b89-865f-bcf3721b06cd.PDF
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2025-07-25 17:56│嘉事堂（002462）：第七届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十七次临时会议于 2025年 7月 14日以电子邮件的方
式发出会议通知。会议于 2025年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事9名。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司法人治理结构，明确总裁的职责，规范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营
决策的科学性、合理性、规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，公司制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》
《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》详见 2025年 7月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂修改《嘉事堂药业
股份有限公司内部审计基本制度》。
《关于修订<内部审计基本制度>的公告》（公告编号：2025-28）详见 2025年7月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的公告。
三、备查文件
公司第七届董事会第十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d12b43c4-c603-475b-bcd7-afd68b8f0c98.PDF
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2025-07-16 18:34│嘉事堂（002462）：公司章程（2025年7月）
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嘉事堂（002462）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/4ac97544-b13f-4b8c-8ebe-ca4f0dc28849.PDF
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2025-07-16 18:34│嘉事堂（002462）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市安理律师事务所
关于嘉事堂药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书文件编号：安理法意（2025）嘉字第 071601号致：嘉事堂药业股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派张善
古律师、王瑞欣律师（以下简称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于 2025 年 7 月 16 日召开的2025年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性
文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十六次临时
会议决议的公告》及《嘉事堂药业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》而出具。
第一节 律师声明
1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。
2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要
审查。
3. 承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的
，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4. 本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5. 承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进
行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
第二节 法律意见书正文
一、 关于本次股东大会的召集、召开程序
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 6月30日召开了第七届董事会第十六次临时会议审议通
过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》及《关
于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
嘉事堂董事会于 2025 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审
议事项、会议登记方法等事项予以公告。
2025年 7月 16日下午 15:00时，公司按照通知的时间、地点，在北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂药业股份有限公
司会议室召开了本次股东大会。
二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会由嘉事堂董事会召集，董事长徐曦先生主持会议，符合公司法及股东大会规则的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日。在2025年 7月 11日下午 15:00时收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的嘉事堂全体股东均有权参加本次股东大会。该规定符合股东大会规则的规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 178 名，拥有及代表的股份为120,441,068 股，占公司股份总数的 41.2884％；其
中中小股东及股东授权代表共 176名，拥有及代表的股份为 37,383,832 股，占公司股份总数的 12.8155％。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，拥有及代表的股份为117,649,375股，占公司股份总数的 40.3313%；其中
中小股东及股东授权代表共5名，拥有及代表的股份为 34,592,139股，占公司股份总数的 11.8585%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共 171 名，拥有及代表的股份为2,791,693 股，占公司股份总数的 0.9570％；其中中小股
东及股东授权代表共171名，拥有及代表的股份为 2,791,693股，占公司股份总数的 0.9570％。
现场出席本次股东大会的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授
权委托书及个人有效身份证件。承办律师认为，现场出席本次股东大会的股东及代理人符合股东大会规则的规定。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会，符合股东大会规则的规定。
三、 会议的表决程序、表决结果
1.会议审议并表决通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司章程>的议案》
该议案于 2025 年 6月 30日经嘉事堂董事会审议通过后，将该议案提交公司股东大会审议。嘉事堂于 2025 年 7 月 1 日将《
嘉事堂第七届董事会第十六次临时会议决议》、《关于修订公司章程及其附件的公告》与《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
总表决情况为：同意 119,237,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0007％；反对 1,153,143股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.9574％；弃权 50,450 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0419％。
中小股东总表决情况为：同意 36,180,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7804％；反对 1,153,143
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0846％；弃权 50,450股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1350％。
2.会议审议并表决通过了《关于修改<嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
该议案于 2025 年 6月 30日经嘉事堂董事会审议通过后，将该议案提交公司股东大会审议。嘉事堂于 2025 年 7 月 1 日将《
嘉事堂第七届董事会第十六次临时会议决议》、《关于修订<独立董事工作制度>的公告》与《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知公告》披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
总表决情况为：同意 119,587,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2913％；反对 802,600 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6664％；弃权 50,950 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0423％。
中小股东总表决情况为：同意 36,530,282 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7168％；反对 802,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1469％；弃权 50,950股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1363％。
股东大会提案进行表决前，推举股东代表王宏宇、王猛及律师共同负责计票、监票。公司对现场出席会议的股东人数，代表股份
和表决情况单独统计，当场公布表决结果。出席会议的股东对表决结果未提出异议。
四、 结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法
规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/25aa9bae-5164-4ac8-b70e-6e30eb4fed31.PDF
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2025-07-16 18:34│嘉事堂（002462）：董事会议事规则（2025年7月）
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嘉事堂（002462）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/79cac7b6-a4b2-4953-a1b3-304cee62c961.PDF
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2025-07-16 18:34│嘉事堂（002462）：独立董事工作制度（2025年7月）
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嘉事堂（002462）：独立董事工作制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/736342aa-97af-4913-94c4-2910dd2d48d5.PDF
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2025-07-16 18:34│嘉事堂（002462）：股东会议事规则（2025年7月）
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嘉事堂（002462）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/9fdec883-37f8-491d-883c-41cceb7ced0f.PDF
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2025-07-16 18:34│嘉事堂（002462）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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嘉事堂（002462）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/c4b978b6-0750-4720-b245-8593a522018a.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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嘉事堂（002462）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f087ed97-920e-477c-9dd4-8e83fce3d517.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：嘉事堂章程
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嘉事堂（002462）：嘉事堂章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/aedd270c-c312-42f5-b90e-3c8531b188a3.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：嘉事堂董事会议事规则
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嘉事堂（002462）：嘉事堂董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/4cfa6023-6ccd-4553-9efd-493f28e738a1.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：第七届董事会第十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十六次临时会议于 2025年 6月 19日以电子邮件的方
式发出会议通知。会议于 2025年 6月 30日 14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9名，实际表决的董事 9名。
会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂拟修改《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
其附件《嘉事堂药业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）及《嘉事堂药业股份有限公司董事会议事规则
》（以下简称《董事会议事规则》）。
《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-23）详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》
、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、关于修改《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，嘉事堂修改《独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）。《关于修
订<嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-24）详见 2025年 7月 1日《中国证券报》、《证券时报
》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开 2025 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司拟定于 2025 年 7月 16日（星期三）召开 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 7 月 1 日《中国证券报》
、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2
025-25）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十六次临时会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/532028a0-f6d2-4172-967c-449640e3587f.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：嘉事堂股东会议事规则
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嘉事堂（002462）：嘉事堂股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/266ee45a-ba7e-4d50-b085-7bb015316b91.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：关于修订公司章程及其附件的公告
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嘉事堂（002462）：关于修订公司章程及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/85fee04b-723a-47fc-83d4-d5399eabf832.PDF
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2025-07-01 00:00│嘉事堂（002462）：关于副总裁、董事会秘书离任的公告
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁、董事会秘书王文鼎先生的书面辞职报告，王文鼎先生因个
人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务，不再担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王文鼎先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日
，王文鼎先生未持有本公司股票。王文鼎先生的离任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董
事会秘书空缺期间，暂由公司总裁助理柴昊先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书的聘任工
作。
柴昊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1号楼
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