公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:46 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十八次会议决议公告 │
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│2025-12-18 15:45 │珠江啤酒（002461）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-18 15:42 │珠江啤酒（002461）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-05 15:42 │珠江啤酒（002461）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-11-11 19:14 │珠江啤酒（002461）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 19:14 │珠江啤酒（002461）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-23 15:57 │珠江啤酒（002461）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-23 15:56 │珠江啤酒（002461）：第四届监事会第六十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:56 │珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十七次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:55 │珠江啤酒（002461）：关于新增日常关联交易预计额度的公告 │
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2025-12-18 15:46│珠江啤酒（002461）：第四届董事会第八十八次会议决议公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十八次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议
由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到
董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2025 年 12月 19 日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体详见巨
潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/899577e1-ed57-47aa-821c-4e288dc84648.PDF
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2025-12-18 15:45│珠江啤酒（002461）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”或“公
司”）非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对珠江啤酒部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过 426,5
02,472股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,31
1,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币 4,295,7
86,995.05元。上述资金于 2017年 2月 20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046号”验
资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司 2020年 10月 22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议
案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募
集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年 11月 17日，公司 2020年第二次临时股东大会批准了上述
变更募投项目相关事项。
公司于 2022年 10月 24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日；将湛江珠啤新增年产 20 万 kl啤酒项目的预计实施完成
期限调整为 2025年 12月 31日。公司于 2025年 3月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金
投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调
整为 2028年 12月 31日。
截止 2025年 11月 30日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募 募集资金 预计达到
号 集资金金 累计投入 可使用状
额 金额 态日期
1 现代化营销网络建设及升级 22,800.00 22,800.00 21,537.69 已完成
项目
2 O2O 销售渠道建设及推广项 30,428.00 4,000.00 1,783.00 已完成
目
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 153,325.81 /
3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 86,000.00 86,000.00 85,808.67 已投产
万 kl啤酒项目
3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 64,728.54 已投产
3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl啤 45,300.00 8,000.00 2,788.60 已投产
酒项目
4 珠江?琶醍啤酒文化创意园区 271,450.00 271,000.00 107,641.26 2028-12-31
改造升级项目
5 信息化平台建设及品牌推广 60,045.00 6,780.00 4,612.00 2028-12-31
项目
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）募集资金使用及节约情况（截至 2025年 11月 30日）
单位：万元
序 本次拟结项募投 拟使用募 募集资金 现金管理 待支付款 节余募集
号 项目 集资金金 累计投入 及利息的 项金额 资金
额 金额 收益
1 现代化营销网络 22,800.00 21,537.69 16,527.76 0.00 17,790.07
建设及升级项目
2 O2O 销售渠道建 4,000.00 1,783.00 1,103.17 279.24 3,040.93
设及推广项目
3 啤酒产能扩大及 161,800.00 153,325.81 11,137.44 4,899.94 14,711.69
搬迁项目
序 本次拟结项募投 拟使用募 募集资金 现金管理 待支付款 节余募集
号 项目 集资金金 累计投入 及利息的 项金额 资金
额 金额 收益
3.1 其中：南沙珠啤 86,000.00 85,808.67 4,187.00 0.00 4,378.33
二期年产 100 万
kl啤酒项目
3.2 其中：东莞珠啤 67,800.00 64,728.54 6,841.16 1,161.71 8,750.91
扩建工程项目
3.3 其中：湛江珠啤 8,000.00 2,788.60 109.28 3,738.23 1,582.45
新增年产 20万 kl
啤酒项目
合计 188,600.00 176,646.50 28,768.37 5,179.18 35,542.69
注 1：现金管理及利息收益系扣除手续费后；
注 2：节余募集资金包括现金管理及利息收益；注 3：募集资金待支付款项金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾
款。募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）本次部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司本次拟结项募投项目已达到预计可使用状态。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量
的基础上，结合项目的实际情况，本着科学、合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强资金投入的控制、监督和管理。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，将节余募集资金 3
5,542.69 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目已签
订合同但尚未支付的合同尾款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户
注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的
合理安排，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害
公司及股东的利益的情形。
四、审议程序
公司于 2025年 12月 18日召开第四届董事会第八十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。同意对募投项目现代化营销网络建设及升级项目、O2O 销售渠道建设及推广项目和啤酒产能扩大及搬迁项目进行结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
五、保荐人核查意见
中信证券认真核查了上述事项所涉及的相关董事会决议，发表如下核查意见：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/12747afd-d449-43f2-b9aa-8dff4b94ca43.PDF
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2025-12-18 15:42│珠江啤酒（002461）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第八十八次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该议案已经公司董事会战略委员会审议通过），同意对募投项目
现代化营销网络建设及升级项目、O2O 销售渠道建设及推广项目和啤酒产能扩大及搬迁项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营活动。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,
502,472 股（每股面值1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472股，共计募集资金人民币 4,31
1,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 4,295
,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046
号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的
议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用
募集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，该次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会批准
了上述变更募投项目相关事项。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日；将湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒项目的预计实施完
成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。公司于 2025年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募
集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成
期限调整为 2028年 12 月 31 日。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下:
单位：万元
序 项目名称（如经调整的，则按调 投资总额 拟使用募集资 募集资金累 预计达到可
号 整后项目） （如经调整 金金额（如经 计投入金额 使用状态日
的，则按调 调整的，则按 期
整后金额） 调整后金额）
1 现代化营销网络建设及升级项目 22,800.00 22,800.00 21,537.69 已完成
2 O2O 销售渠道建设及推广项目 30,428.00 4,000.00 1,783.00 已完成
3 啤酒产能扩大及搬迁项目 199,100.00 161,800.00 153,325.81 /
3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100 万 86,000.00 86,000.00 85,808.67 已投产
kl 啤酒项目
3.2 东莞珠啤扩建工程项目 67,800.00 67,800.00 64,728.54 已投产
3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl 啤酒 45,300.00 8,000.00 2,788.60 已投产
项目
4 珠江?琶醍啤酒文化创意园区改造 271,450.00 271,000.00 107,641.26 2028-12-31
升级项目
5 信息化平台建设及品牌推广项目 60,045.00 6,780.00 4,612.00 2028-12-31
二、本次部分募投项目结项的具体情况
（一）募集资金使用及节约情况（截至 2025 年 11 月 30 日）
单位：万元
序 本次拟结项募投项目 拟使用募集资 募集资金累 现金管理及 待支付款 节余募集
号 金金额 计投入金额 利息的收益 项金额 资金（含
（扣除手续 现金管理
费） 余额）
1 现代化营销网络建设及 22,800.00 21,537.69 16,527.76 0.00 17,790.07
升级项目
2 O2O 销售渠道建设及推 4,000.00 1,783.00 1,103.17 279.24 3,040.93
广项目
3 啤酒产能扩大及搬迁项 161,800.00 153,325.81 11,137.44 4,899.94 14,711.69
目
3.1 其中：南沙珠啤二期年 86,000.00 85,808.67 4,187.00 0.00 4,378.33
产 100 万 kl 啤酒项目
3.2 其中：东莞珠啤扩建工 67,800.00 64,728.54 6,841.16 1,161.71 8,750.91
程项目
3.3 其中：湛江珠啤新增年 8,000.00 2,788.60 109.28 3,738.23 1,582.45
产 20 万 kl 啤酒项目
合计 188,600.00 176,646.50 28,768.37 5,179.18 35,542.69
注：募集资金待支付款项金额主要指募投项目已签订合同但尚未支付的合同尾款。募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余
额为准。
（二）本次部分募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司本次拟结项募投项目已达到预计可使用状态。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量
的基础上，结合项目的实际情况，本着科学、合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强资金投入的控制、监督和管理。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的收益以及利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司上述募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟对上述募投项目进行结项，将节余募集资金 3
5,542.69 万元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募投项目已签
订合同但尚未支付的合同尾款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户
注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将结项后节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的
合理安排，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害
公司及股东的利益的情形。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董
事会审议通过，履行了必要的法律程序。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第八十八次会议决议；
（二）保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/3cf815f4-a9b2-4452-8441-9f75a6e57541.PDF
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2025-12-05 15:42│珠江啤酒（002461）：关于公司董事辞职的公告
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 5 日收到公司董事吴家威先生的书面辞职报告。因
已达到法定退休年龄，吴家威先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职生效后，吴家威先生不在公司及公司控股子
公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴家威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，吴家威先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，已按公司相关规定做好工作交接，不会影响公司相关
工作的正常开展，吴家威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。
公司董事会对吴家威先生任职期间所做工作表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e3102ce9-9b71-4fe9-b4ca-6708f0ee9b9e.PDF
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2025-11-11 19:14│珠江啤酒（002461）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东会到会股东及股东代表共计 236 名，代表股份数为 1,893,542,900 股，占公司股份总数的 85.5518%。其中，出席现
场会议的股东及股东代表 4名，代表股份数为 1,862,273,645 股，占公司总股本的 84.1391%；通过网络投票的股东 232 人，代表
股份 31,269,255 股，占上市公司总股份的 1.4128%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司高级
管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议了《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意为 1,887,427,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.6770%;反对为 5
60,000 股，占比 0.0296%;弃权为 5,555,900股，占比 0.2934%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 25,156,556 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下
简称“占中小股东比”）80.4432%;反对为 560,000 股，占中小股东比 1.7907%;弃权为 5,555,900 股，占中小股东比 17.7661%。
表决结果：通过。
（二）审议了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意为 1,
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