公司公告☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:35 │珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-27 19:26 │珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 19:25 │珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 19:25 │珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-27 19:24 │珠江啤酒（002461）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 19:24 │珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订） │
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│2026-03-27 19:24 │珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强） │
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2026-03-28 00:35│珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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珠江啤酒（002461）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6e782014-c1db-4ddc-a88b-ea354cd8dfbe.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告
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珠江啤酒（002461）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a601f7de-9c86-4721-9df8-fc2592baed1f.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见
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珠江啤酒（002461）：使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d9697967-0b8b-49aa-8051-1051993a4fc6.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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珠江啤酒（002461）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/43783e7d-42c1-4bdf-b055-849014b7269c.PDF
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2026-03-27 19:26│珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告
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珠江啤酒（002461）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7d04040-427e-4532-bf2d-a1eefed9e3f3.PDF
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2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
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珠江啤酒（002461）：关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/441d6b2a-7405-4c64-93cb-294131a975a8.PDF
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2026-03-27 19:25│珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/339da9d6-d6cb-4ea4-9936-6010288887f6.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 16:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司董事会 2025 年度工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案主要内容见公司刊登于 2026 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第
四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 2、4、5、6、7、8、9的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席
人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间：2026 年 4 月 17 日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118
号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7. 联系方式
联系人：李宽宽、陈劭
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、本公司第四届董事会第八十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72d701e9-7046-4877-8bbc-0739a36a2f68.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）
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珠江啤酒（002461）：对外担保管理制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/71c6f22f-d848-4437-bc02-d2f3c4deb165.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（何兴强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5de2bc40-a21a-41c6-aa1a-fb370807937a.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（曹庸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e521f504-af3f-4cbe-9a6c-a44566304f08.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为强化经营管理责任，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，全面、准确、客观评价广州珠江啤酒
股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理成果与经营者业绩贡献，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《广州珠江啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本
制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵守以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩和个人业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，与公司可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与岗位价值、个人业绩相匹配；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》负责董事、高级管理人员考核、薪酬
决策等工作。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门负责配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准与发放
第七条 在公司领薪的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
在公司领薪的非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司根据董事、高级管理人员的工作性质、岗位及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）非独立董事：公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据公司年度薪酬方案、业绩情况及相关规定领取报酬，不再
另行领取董事津贴。未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事：公司独立董事按年领取固定津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，根据公司年度薪酬方案、
业绩情况及相关规定进行考核与发放。
第十条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一按国家有关规定代扣代缴。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度与法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修订亦同。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c187a86d-d3e7-4665-8c04-da297334ec9d.PDF
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2026-03-27 19:24│珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（韩振平）
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珠江啤酒（002461）：2025年独董述职报告（韩振平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/92e11f42-4a39-47e6-b4f7-9539b6876c6e.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于2025年度利润分配预案的公告
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珠江啤酒（002461）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/285ef2ab-79dd-482b-a587-f40ab2ae2c3d.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江啤酒（002461）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/82a7c209-76cc-44b6-b808-083b82c254b5.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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珠江啤酒（002461）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/12ae70b3-c22f-4de9-bb3b-ec088b47b3ef.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于广州珠江啤酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
报告文号：中职信 001 报字[2026]第 1600 号广州珠江啤酒股份有限公司全体股东：
我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为中职信 001 报字[2026]第 1597 号的无保留意见审计报告。
珠江啤酒管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是珠江啤酒管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计珠江啤酒 2025 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解珠江啤酒 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供珠江啤酒为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/be0a26be-3a56-47d8-b3a6-1ffad568e8d7.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：独立董事独立性情况的专项意见
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珠江啤酒（002461）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/20fb457d-8a4e-45f3-adfd-7ac6a465fb05.PDF
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2026-03-27 19:22│珠江啤酒（002461）：关于会计师事务所2025年履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：一、2025 年年审
会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信”）成立于2008年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日
），注册地址为广州市天河区珠江东路 11号 1001室（自编 01-04、06单元），首席合伙人聂铁良。
截至 2025年 12月 31日，中职信从业人员总数 686人，中职信合伙人 31人，注册会计师 187人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师 43人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第八十七次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》，
同意聘请中职信为公司2025-2027 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中职信对公司 2025 年度财务报告进行了审计，
并对 2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，中职信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年 12
月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中职信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中职信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所事宜（包括专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况）进行
了审查，认为中职信在执业过程中能坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议，董事会审计委员会同意向董事
会提议聘请中职信为公司 2025年-2027年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
（二）2025年年度审计期间，董事会审计委员会与中职信负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表
审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围、时间安排的总体情况、审计报告类型及时间安排、关键审计事项、期后事项等事项
进行沟通。
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