公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:12 │赣锋锂业（002460）：H股公告 │
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│2025-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券│
│ │事务代表的公告 │
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│2025-04-28 21:19 │赣锋锂业（002460）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 21:19 │赣锋锂业（002460）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 17:10 │赣锋锂业（002460）：关于公司签订合作协议的公告 │
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│2025-04-24 19:08 │赣锋锂业（002460）：关于2025年度第一期绿色中期票据（科创票据）发行结果的公告 │
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2025-05-06 17:12│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e48c65e5-bcbf-416f-acbe-33bc50e38966.PDF
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2025-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告
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一、对外提供财务资助事项概述
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 29 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于
为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》，为满足江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需
求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内
代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况
公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551号
注册资本：300,342.3万元人民币
法定代表人：戈志敏
主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备
仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务
截至本公告披露日，公司直接持有赣锋锂电 68.21%的股权。
赣锋锂电近期财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023年 12月 31日 2024年 12月 31日
（经审计） （经审计）
总资产 1,597,896.78 2,198,425.19
负债总额 864,458.12 1,463,452.28
净资产 733,438.66 734,973.02
项目 2023 年度 2024 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 575,140.74 443,494.60
利润总额 16,413.37 1,703.26
截至2024年12月31日，赣锋锂电资产负债率为66.57%。
3、关联关系说明
公司董事、高级管理人员及公司实际控制人参与了赣锋锂电 2020年增资扩股及员工持股的事项，公司董事李承霖先生在赣锋锂
电担任董事。
4、近 12 个月对赣锋锂电提供财务资助的情况
公司未对赣锋锂电提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
5、被资助对象资信情况
经查询，赣锋锂电不是失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。
6、其他情况说明
赣锋锂电股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的
诉讼、仲裁。
三、本次财务资助的主要内容
资助方：公司 被资助方：赣锋锂电
1、资助金额：总额不超过人民币 70,000 万元，在额度内可以循环使用；
2、资金用途：用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款；
3、借款期限：不超过 1 年；
4、利率：不超过 1 年期的 LPR；
5、抵押物：本次财务资助不涉及抵押物；
6、还款方式：赣锋锂电以其未来收益对借款进行偿还。
四、财务风险分析及风控措施
1、本次提供财务资助是用于赣锋锂电日常经营生产及偿还银行借款，满足其经营发展的需求，本次交易会使公司产生一定的现
金流出，但不会影响公司的正常经营。
2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的
安全。
3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司作为赣锋锂电的控股股东，对其拥有实际控制权，能够有效主导赣锋锂电的经营决策和资金使用方向，赣锋锂电其他股东未
按出资比例相应提供财务资助不会使上市公司利益受到损害。公司将密切关注赣锋锂电经营情况、财务状况与偿债能力，通过内部控
制体系和资金监管机制，确保所提供的财务资助资金专款专用，能够有效保证公司资金安全。本次资金均用于赣锋锂电日常经营生产
和偿还银行借款，满足其正常经营和业务发展，符合公司上下游一体化发展战略。
上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的审批情况如下：
财务资助方 财务资助对象 金额
GFL International Exar Capital BV 总额不超过 4,000 万美元
Co.,Ltd Mali Lithium BV 总额不超过 4,000 万美元
Mariana Lithium Litio Minera Argentina 总额不超过 2,000 万美元
Co.,Ltd SA
GF Lithium 总额不超过 14,000 万美元
Netherlands Co. BV
公司或控股子公司 总额不超过 27,000 万美元
Exar Capital BV Minera Exar SA 22,720 万美元
GF Lithium 2,500 万美元
Netherlands Co. BV
北京炬宏达矿业投 某公司 1 25,000 万元人民币
资有限公司
北京炬宏达矿业投资有限公 内蒙古维拉斯托矿业有限公 总额不超过 1,000 万元人民币总额不超过 4,000 万元
司 司 人民币
公司 深圳鲁源矿业投资有限 35,000 万元人民币
公司
公司或控股子公司 Mt. Marion Lithium Pty 15,000 万元澳币
Ltd
公司 马里政府能源部 总额不超过 5,000 万美元
赣锋锂电 深圳易储能源科技有限 50,000 万元人民币
公司
公司 深圳易储能源科技有限 80,000 万元人民币
公司
公司 赣锋锂电 70,000 万元人民币
合计 总额不超过265,000万元人民币、
81,220 万美元和 15,000 万澳元
截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过265,000 万元人民币、81,220 万美元和 15,000 万澳元，折合人民
币共计 919,720.038 万元（按照 2025 年 4 月 29 日美元汇率 7.2029、澳元汇率 4.6467），占公司最近一期经审计合并报表中上
市公司所有者权益的 22.01%。公司近十二个月内累计对外提供财务资助金额为200,000 万元人民币、5,000 万美元和 15,000 万澳
元，折合人民币共计 305,715 万元（按照 2025 年 4 月 29 日美元汇率 7.2029、澳元汇率4.6467），占公司最近一期经审计合并
报表中上市公司所有者权益的
7.32%。
七、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/388b6a84-bd93-4b1b-9eba-e9e9bad9fb30.PDF
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2025-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：2025年一季度报告
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赣锋锂业（002460）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0c44b0d1-2aab-4747-97b4-c437fa4590c4.PDF
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2025-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：监事会决议公告
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赣锋锂业（002460）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/da6b9bd0-c6d4-47bf-9f22-67879fd7b20c.PDF
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2025-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：董事会决议公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月14日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于2025年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬
先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》；
赣锋锂业《2025 年第一季度报告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-058）
。
二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举李良彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。
三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
同意选举王晓申先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。
四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
同意选举董事会各专门委员会委员如下，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 李良彬 王晓申、沈海博、黄婷、李承霖
审计委员会 王金本 黄浩钧、徐光华
提名委员会 徐光华 王金本、罗荣
薪酬委员会 徐一新 黄浩钧、罗荣
可持续发展委员会 王晓申 李承霖、黄浩钧
五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任王晓申先生为公司总裁；
聘任熊训满先生、徐建华先生、傅利华先生、王彬先生、罗光华先生、向伟东先生、何佳言先生为公司副总裁；
聘任黄婷女士为公司副总裁、财务总监；
聘任任宇尘先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。
六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》；
同意聘任黄华安先生为公司审计监察部负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。
七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任罗泽人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。
赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-059）。
八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》。
为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总
额不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署
相关法律文件。
赣锋锂业《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n（公告编号：2025-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b970af07-853a-440e-8c81-61be3f9f5f8b.PDF
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2025-04-30 00:00│赣锋锂业（002460）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务
│代表的公告
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鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生
了公司第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 4 名及第六届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第六届董事会、监事会。
2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席
，并聘任了公司第六届高级管理人员、审计监察部负责人和证券事务代表。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会组成及任期情况
（一）董事会组成情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生
、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事，选举黄浩钧先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届
董事会独立董事。以上六名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李良彬先生担任公司第六届董事会董事长，
选举王晓申先生担任公司第六届董事会副董事长，选举产生了第六届董事会专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。董
事会各专门委员会组成如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 李良彬 王晓申、沈海博、黄婷、李承霖
审计委员会 王金本 黄浩钧、徐光华
提名委员会 徐光华 王金本、罗荣
薪酬委员会 徐一新 黄浩钧、罗荣
可持续发展委员会 王晓申 李承霖、黄浩钧
二、第六届监事会组成及任期情况
（一）公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举邹健先生、郭华平先生为公司第
六届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄华安先生，共同组成公司第六届监事会，任期自
2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举黄华安先生担任公司第六届监事会主席，任
期与公司第六届监事会任期一致。
三、高级管理人员聘任情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
聘任王晓申先生为公司总裁；
聘任熊训满先生、徐建华先生、傅利华先生、王彬先生、罗光华先生、向伟东先生、何佳言先生为公司副总裁；
聘任黄婷女士为公司副总裁、财务总监；
聘任任宇尘先生为公司董事会秘书。
董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法
律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形
。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
任宇尘先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的简历详见附件一。
四、审计监察部负责人聘任情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，聘任黄华安
先生为公司审计监察部负责人，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
黄华安先生简历详见附件二。
五、证券事务代表聘任情况
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任罗泽人先生
为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第六届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
罗泽人先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《
中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
罗泽人先生简历详见附件三。
六、部分董事、高级管理人员离任情况
本次换届完成后，邓招男女士、于建国先生任期届满不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务；欧阳明女士、李承霖先生不
再担任公司副总裁职务，继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，于建国先生和李承霖先生未持有公司股份，邓招男女士持有公司 3,378,599 股股份，占公司总股本的 0.17
%，欧阳明女士持有公司 165,357 股股份，占公司总股本的 0.01%。以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相应法律、法规的
规定。
公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56a94359-bd25-4b36-a5ee-9686a10636b4.PDF
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2025-04-28 21:19
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