公司公告☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:18 │赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:15 │赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:19 │赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会变更现场会议召开地点的公告 │
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│2026-05-12 19:26 │赣锋锂业（002460）：关于部分高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2026-05-12 19:22 │赣锋锂业（002460）：关于2022年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-06 17:07 │赣锋锂业（002460）：H股公告 │
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│2026-05-05 17:58 │赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：注销部分股票期权的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │赣锋锂业（002460）：关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告 │
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2026-05-20 19:18│赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会决议公告
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赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/37918fd3-5208-4346-9582-bbcf6c7fa83a.PDF
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2026-05-20 19:15│赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会的法律意见书
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赣锋锂业（002460）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/664aeecf-f5b0-4336-a822-601a0047539c.PDF
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2026-05-14 17:19│赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会变更现场会议召开地点的公告
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特别提示：江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议召开地点变更为：江西省新余市渝
水区阳光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。敬请投资者注意。
公司拟于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn/）的《关于召开2025年年度股东会的通知》《关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告》（公告编号：2026-0
39、2026-050）。
因公司总部近期已搬迁至新址办公，公司决定将2025年年度股东会现场会议召开地点变更为：江西省新余市渝水区阳光大道2618
号赣锋锂电综合楼805会议室。本次变更后的股东会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外
，公司2025年年度股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东会有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日： 2026年5月14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年5月14日（星期四），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年5月14日（星期四）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道2618号赣锋锂电综合楼805会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告、年度报告摘要 非累积投票提案 √
及业绩公告》
3.00 《分别经境内外审计机构审计的 非累积投票提案 √
2025年度财务报告》
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所及确认报酬的议案》
5.00 《关于确定董事 2025 年薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增发公司H股股份一般性授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于申请发行境内外债券产品一 非累积投票提案 √
般性授权的议案》
9.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的议案》
10.00 《关于公司与合营公司作为联合承 非累积投票提案 √
租人开展融资租赁业务的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于变更公司经营期限的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于变更为香港鲁源提供担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案7.00、8.00、10.00、12.00、13.00为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案4.00-13.00对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案5.00、13.00涉及的关联股东应回避表决。
公司独立董事王金本先生、徐一新女士、徐光华先生、黄浩钧先生已分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将
在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的
营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2026年5月18日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受
电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d35bf740-d981-4540-a284-1b18424cdb44.PDF
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2026-05-12 19:26│赣锋锂业（002460）：关于部分高级管理人员减持股份预披露的公告
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特别提示：
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁傅利华先生持有公司 A 股股份合计 215,050 股（占公司总股本的
0.01%），其计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 4日至 2026年 9月 3日）以集中竞价方式减持公司
股份不超过 40,000股（即不超过公司总股本比例 0.002%）。
近日，公司收到副总裁傅利华先生的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 身份/职务 持股数量 占公司总股本比例 其中持有无限售股份数量
傅利华 副总裁 215,050股 0.01% 53,763股
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：偿还股权激励贷款；
2、股份来源：公司股权激励授予的股份；
3、减持方式：以集中竞价交易的方式进行减持；
4、减持时间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2026年 6月 4日至 2026年 9月 3日）；
5、拟减持数量及比例：不超过 40,000股（即不超过公司总股本比例 0.002%）
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺履行情况
傅利华先生作为公司高级管理人员，承诺如下：
在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，离职后 6个月内不转让本人持有的
公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内仍将遵守上述承诺。
截至本公告披露日，傅利华先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次减持计划不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，并严
格遵守相关法律法规，及时向公司报送本次减持计划的实施进展情况。
2、本次拟减持股份的高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对
公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述拟减持股东后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
傅利华先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/96ca12b4-1d46-430d-a3cd-a212e577d46c.PDF
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2026-05-12 19:22│赣锋锂业（002460）：关于2022年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于注销 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，公司对 2022年股票期权激励计划第四个行权期公司层面业绩未达标，当期
不得行权股票期权 55.1250万份，予以注销，具体情况如下：
根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章 股票期权的授予与行权条件”中相关
规定：“本激励计划授予的股票期权，行权考核年度为 2022-2025年四个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权的行权条件达
成，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不
得行权，由公司注销。”
2022年股票期权激励计划第四个行权期公司业绩未达标，公司决定对当期不得行权的股票期权份额进行注销，上述当期不得行权
的股票期权份额合计 55.1250万份。
公司本次对 2022年股票期权激励计划剩余股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司
管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022年股票期权激励
计划剩余股票期权的公告》（公告编号：临 2026-047）。
2026年 5月 12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述涉及的股票期权共计 55.1250万份的注销事宜
已办理完成。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e889015-73cc-47fe-a16d-7d113a1f2e90.PDF
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2026-05-06 17:07│赣锋锂业（002460）：H股公告
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赣锋锂业（002460）：H股公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c37805e0-e6a3-43fb-bb60-2ee932fc533d.PDF
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2026-05-05 17:58│赣锋锂业（002460）：关于2025年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告
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江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时议案及会议补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提
请召开2025年年度股东会的议案》，拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在日常资讯网披露的《关于召开2
025年年度股东会的通知》。（公告编号：2026-039）
近日，公司董事会收到实际控制人李良彬先生出具的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减
少会议召开成本，李良彬先生提议将公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更为香港鲁源提供担
保暨关联交易的议案》，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会进行审议。
根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面
提交董事会”，经核查，截至本公告披露日，李良彬先生持有公司股份378,637,819股，占公司总股本的18.06%，该提案人的身份符
合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，
公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权
登记日等事项均保持不变。
公司2025年年度股东会的召开重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投
票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年5月14日（星期四），于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年5月15日（星期五）至2026年5月20日（星期三）（
包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年5月14日（星期四）下午16:30前，
将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183
号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告、年度报告摘要 非累积投票提案 √
及业绩公告》
3.00 《分别经境内外审计机构审计的 非累积投票提案 √
2025年度财务报告》
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所及确认报酬的议案》
5.00 《关于确定董事 2025 年薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于增发公司H股股份一般性授 非累积投票提案 √
权的议案》
8.00 《关于申请发行境内外债券产品一 非累积投票提案 √
般性授权的议案》
9.00 《关于拟使用自有资金开展衍生品 非累积投票提案 √
交易的
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