公司公告☆ ◇002458 益生股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 00:31 │益生股份（002458）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-25 19:16 │益生股份（002458）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-03-25 19:16 │益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（张平华） │
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│2026-03-25 19:16 │益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（王楚端） │
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│2026-03-25 19:16 │益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（战淑萍） │
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│2026-03-25 19:15 │益生股份（002458）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-25 19:15 │益生股份（002458）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-25 19:15 │益生股份（002458）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-25 19:14 │益生股份（002458）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-25 19:12 │益生股份（002458）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
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2026-03-26 00:31│益生股份（002458）：2025年度社会责任报告
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益生股份（002458）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/14e143ae-5a7a-4335-a004-e6dd82ed46da.PDF
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2026-03-25 19:16│益生股份（002458）：会计师事务所选聘制度
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益生股份（002458）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/65bded72-7778-421c-99a1-df6edbaf7268.PDF
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2026-03-25 19:16│益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（张平华）
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益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（张平华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a6221bea-48a1-44cc-84eb-4707fc548fb4.PDF
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2026-03-25 19:16│益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（王楚端）
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益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（王楚端）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/aef10f51-9963-4e14-8578-2fce4f2f6905.PDF
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2026-03-25 19:16│益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（战淑萍）
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益生股份（002458）：2025年度独立董事述职报告（战淑萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/510edd0d-98eb-4bb7-8baf-60ee1b7e6bad.PDF
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2026-03-25 19:15│益生股份（002458）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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益生股份（002458）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ca686bf-0948-4ab6-aab6-75a0029a76cb.PDF
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2026-03-25 19:15│益生股份（002458）：内部控制审计报告
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益生股份（002458）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d60e12d4-35a7-4a2c-8d54-916051601287.PDF
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2026-03-25 19:15│益生股份（002458）：2025年年度审计报告
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益生股份（002458）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/09767a4a-817f-4116-875e-8ba647f07453.PDF
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2026-03-25 19:14│益生股份（002458）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本方案的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上向全体股东作 2025 年度述职报告。
2.上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 26日公司刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-021）。
议案 2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 4涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司
的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 4月21日（9:30—11:30，13:00—16:00）。
2.登记方式：
（1）自然人股东
自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件复印件办理登记。
（2）法人股东
法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）办理登记。
（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电
话登记。
以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
4.会议联系方式：
联系人：李玲
电话号码：0535-2119065
电子信箱：dsh@yishenggufen.com
联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1号
邮政编码：265508
5.其他事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/abaf3345-7b4a-4520-8d6e-790368f78245.PDF
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2026-03-25 19:12│益生股份（002458）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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一、审议程序
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24 日召开第七届董事会第四次会议，会议以 7 票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。本议案尚需提交 2025 年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025 年度。
2.根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润
165,420,013.21 元，提取法定盈余公积 10,671,188.04 元，提取任意公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表中可供分配的利润为 1,455,986,489.19 元，母公司财务报表中可供分配的利润为 1,215,789,692.87 元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》，利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出
现超分配的情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为1,215,789,692.87 元。报告期末，公司总股本为 1,106,
412,915 股，回购专用证券账户股票数量为 23,812,500 股，享有利润分配权的股份数量为 1,082,600,415 股。
3.公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户
中的回购股份为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增 3 股,本次利润分配不派发现金红利，不送红股。
4.截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 23,812,500 股，按公司总股本 1,106,412,915 股扣除已回购
股份后的股本 1,082,600,415 股为基数进行测算，本次共计转增324,780,124 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价
”的余额，转增后公司总股本将增加至 1,431,193,039 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
5.本方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照
转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.公司近三年利润分配相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 162,709,697.25 218,080,733.00 221,282,583.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 165,420,013.21 503,823,356.22 540,793,818.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,455,986,489.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,215,789,692.87
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 602,073,013.25
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 403,345,729.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 602,073,013.25
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中 2025 年度现金分红总额为 2025 年半年度现金分红金额。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年共计派发现金红利总额为 162,709,697.25 元，最近三个会计年度（2023-2025 年度）累计现金分红金额为602,07
3,013.25 元、年均净利润为 403,345,729.22 元，最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例为 14
9.27%，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司不进行 2025 年度现金分红的原因
根据和信会计师事务所出具的 2025 年年度审计报告，公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.65 亿元，鉴于公司202
5 年半年度现金分红叠加 2025 年度的股份回购金额共计 2.54 亿元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 153.94%
，已充分体现了公司对股东的回报。经公司董事会研究决定，2025 年度利润分配不派发现金红利。
公司本次分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东
回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求
和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司
平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
2.公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常生产运营、持续投入研发等核心生产经营活动的资金周转及未来利润分配
需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投
资者创造更大的价值。
3.公司为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况
公司股东会审议《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》时，将通过现场和网络投票相结合的方式为中小
股东行使表决权提供方便，并对中小股东表决情况单独计票、公开披露。
4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将坚持立足畜禽种业，在稳步扩大白羽肉鸡规模的同时，加快种猪业务产能释放，通过精细化运营、疫病净化与全流程成本
管控等措施，推动公司业务提质增效；同时，公司将积极履行利润分配制度，坚持以现金分红为主要形式，积极探索并实施包括股份
回购、送转股等在内的多种途径，构建多元化、可持续的投资者回报体系，致力于与广大股东共享公司发展成果。
5.公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等投资活动。
四、备查文件
1.2025 年年度审计报告。
2.第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9a90be46-9dde-42bb-9fb2-72c71c8da706.PDF
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2026-03-25 19:12│益生股份（002458）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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益生股份（002458）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5fb1f2b2-39ed-42a3-ac34-55f49fdcf707.PDF
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2026-03-25 19:12│益生股份（002458）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司
2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139 人；
（7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238
万元；（8）2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建
筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计 7,171.70 万元。
和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 3家。
2．投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4次，涉及人员 10名，从业人员未受到刑事处罚、自
律监管措施。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所
执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 22 份。
（2）签字注册会计师葛鹏先生，2021 年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021 年开始在和信会计师事务
所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6份。
（3）项目质量控制复核人刘守堂先生，1993 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在和信会计
师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。
2．诚信记录
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人刘守堂先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师葛鹏先生、项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4．审计收费
（1）定价原则
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费
用。
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