公司公告☆ ◇002457 青龙管业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:42 │青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告 │
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│2025-12-17 16:45 │青龙管业（002457）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-16 17:27 │青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（马开茂） │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（王海智） │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（汤鹏） │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（马开茂） │
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│2025-12-10 00:00 │青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（汤鹏） │
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2025-12-18 15:42│青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告
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青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ccd6896c-ba80-446d-98a6-2ff2a834afce.PDF
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2025-12-17 16:45│青龙管业（002457）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就控股子公司-宁夏青龙钢塑复合管有限公司（以下简称“宁夏钢管”
）向中国光大银行股份有限公司银川分行（以下简称：光大银行银川分行）的借款事项提供了保证担保，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 经审批担 截至目前 本次新增 本次担保额 是否
持股比 近一期资产 保总额度 担保余额 担保额度 度占上市公 关联
例 负债率 （万元） （万元） （万元） 司最近一期 担保
净资产比例
青龙管业 宁夏青龙钢塑复 93.50% 49.20% 30,000 5,203.97 1,000 0.41% 否
集团股份 合管有限公司
有限公司
公司于 2025 年 4月 22 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议及 2025 年 5 月 14 日召开的 2024
年年度股东会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司（含合并报表范围内的控股子
公司）根据 2025 年度生产经营活动和投资需要，向银行申请总额不超过人民币 32 亿元整或等值外币（含目前生效的授信额度、尚
未收回的保函等）的银行授信额度，用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。公司
同意向持股超过 50%的合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额度或进行融资时可以相互担保，但任一时点的累计担保余额不得
高于人民币11亿元整或等值外币，其中为资产负债率不低于70%的子公司提供的担保总额度不超过人民币 1亿元；为资产负债率低于
70%的子公司提供的担保总额度不超过人民币 10 亿元；上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司。除上述情
形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。
公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权，法定代表人全权代表公司签署一切与
之有关的（包括但不限于授信、借款、抵押、开立保函、开具承兑汇票、对合并报表范围内控股子公司担保及合并报表范围内控股子
公司对公司的担保等）合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体详见 2025 年 4月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报及上海证券报的《第
六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、
《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）、2025 年 5月 15 日披露的《2024 年年度股
东会决议公告》（公告编号：2025-031）。
公司 2025 年召开的第一百零一次总经理办公会决议：同意宁夏青龙钢塑复合管有限公司向光大银行银川分行申请办理流动资金
贷款 1000 万元，由青龙管业集团股份有限公司提供保证担保，承担连带保证责任。
本次担保在股东会批准的授信范围之内。
二、被担保人基本情况
1、宁夏青龙钢塑复合管有限公司
① 成立日期：2020 年 03 月 02 日
② 住所：青铜峡市大坝镇青龙管业厂院内办公楼二楼 208 号房
③ 法定代表人：陈尚斌
④ 注册资本：10,000 万元
⑤ 公司类型：其他有限责任公司
⑥ 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：钢塑复合管、保温钢管及管件的研发、设计、制造、销售；钢压延加工；金属材料制造；工程管理服务；金属材料销售；防腐材
料销售；机械设备租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
⑦ 与公司的关系：宁夏青龙钢塑复合管有限公司为公司的控股子公司⑧ 股东（持股比例）：青龙管业集团股份有限公司（93.5
0%）、宁夏汇泉工程技术咨询合伙企业（4%）、潍坊东方钢管有限公司（2.5%）
⑨ 被担保人最近一年又一期的资产、收益情况
（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30日
资产总额 29,426.41 38,924.71
负债总额 13,681.87 19,151.21
其中：银行贷款总额 4,452.70 3,600.00
流动负债总额 12,874.72 18,494.06
或有事项涉及的总额（包括担 -- --
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 15,744.54 19,773.49
营业收入 25,183.36 23,851.41
利润总额 2,136.80 4,287.80
净利润 1,889.86 4,118.57
信用等级状况 -- --
资产负债率 46.50% 49.20%
备注 已审计 未审计
⑩ 被担保方不是失信被执行人
三、保证合同主要内容
（一）本合同由下列各方签署
保证人：青龙管业集团股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司银川分行
（二）保证范围与最高债权限额
保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围
内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币壹仟万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、
复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费
用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
授信人用于表明任何被担保债务或合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证
人具有约束力。
（三）保证方式
保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
（四）保证期间
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（五）其他具体内容以相关文件为准。
四、董事会意见
宁夏青龙钢塑复合管有限公司为合并报表范围内的控股子公司，其财务管理规范、信用状况良好，为其提供担保风险可控，该子
公司向银行申请流动资金贷款为正常生产经营所需。该子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。宁夏钢管经营具有稳定
性，具备偿还债务的能力。综上，公司对该子公司担保不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保合同总金额为 53,558.13 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），
占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 21.70%。
公司及控股子公司对外担保合同实际担保余额为 22,088.80 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），占公司
2024 年度经审计归属于母公司净资产的 8.95%。
公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。
公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ac3de3ad-c0b0-45e7-90c3-5af95e56df82.PDF
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2025-12-16 17:27│青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告
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青龙管业（002457）：关于签订买卖合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/797e819b-13fc-4af5-832d-bae9106aac41.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 关于提名李骞先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.02 关于提名赵灵山先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.03 关于提名高健宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.04 关于提名任志超先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
1.05 关于提名王天骄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 关于提名王海智先生为公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.02 关于提名汤鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2.03 关于提名马开茂先生为公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，详见 2025 年 12 月 10 日刊登于证券
时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
3、提案 1.00、提案 2.00 采用累计投票制表决，本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人，其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。累积投票制，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
4、公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理
人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会预约登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 8:30～11:30，下午 14:30～17:00。2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路
41 号宁夏水利研发大厦 12 楼证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手
续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等
原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公
司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 12 楼·青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“
青龙管业 2025 年第三次临时股东会”字样）；邮编：750002。
4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
5、会议咨询：青龙管业集团股份有限公司证券事务部。
联系人：宋永东、王天骄
电话：0951-5070380；0951-5673796
传真：0951-5673796
6、《授权委托书》格式详见附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8d93c1e4-f9c5-4a29-b0d7-8dd365cb7d40.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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青龙管业（002457）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d3294146-40fd-4218-926e-73400c414e75.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（马开茂）
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青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（马开茂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5f55094d-ae45-4f2a-8dd8-ac67bbc81ed8.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（王海智）
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青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（王海智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/1073cfdb-3c18-4b20-b00c-fdc52f65cf68.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（汤鹏）
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青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（汤鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5a1ec7bd-df28-4fa2-867d-f40e867ad8b9.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（马开茂）
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青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（马开茂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a9fd5ded-f4b1-4fce-9be4-a334d23204df.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（汤鹏）
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青龙管业（002457）：青龙管业独立董事候选人声明与承诺（汤鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/53e7f7bf-4485-476b-bac6-e2dc7b3793d1.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：关于董事会换届选举的公告
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青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，具体情况如下
：
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事
3 名。
经独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意提名李骞先生、赵灵山先生、高健宝先生、任志超先生、王天骄先生为第七届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件）；经独立董事专门会议审核通过，公司董事会同意提名王海智先生、汤鹏先生、马开茂先生
为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），王海智先生为会计专业人士。
独立董事候选人王海智先生、汤鹏先生、马开茂先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关要求，王海智先生、
汤鹏先生、马开茂先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 202
5 年第三次临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。当选董事任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于公司董事总人数的三分之一。
为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定履行董事义务和职责。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/6a51864b-b3d2-48bf-88a9-15f907b6c7fa.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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青龙管业（002457）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b541a9cf-dd79-4bc5-9350-168198a2d571.PDF
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2025-12-10 00:00│青龙管业（002457）：青龙管业独立董事提名人声明与承诺（王海智）
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