公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:21 │欧菲光（002456）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-27 17:20 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-01-27 17:20 │欧菲光（002456）：关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-01-27 17:20 │欧菲光（002456）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-27 17:19 │欧菲光（002456）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 18:25 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-01-05 17:30 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-01-04 15:45 │欧菲光（002456）：欧菲光关于深交所《关于欧菲光发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》之回复报告（修订稿） │
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│2026-01-04 15:45 │欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）（修订稿） │
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│2026-01-04 15:45 │欧菲光（002456）：深交所《关于欧菲光发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之│
│ │专项核查意见 │
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2026-01-27 17:21│欧菲光（002456）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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欧菲光（002456）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c14b83e4-6061-4e86-9a86-b217c9ebd971.PDF
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2026-01-27 17:20│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/22bc4928-094c-41ea-b696-065eb93cf7a6.PDF
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2026-01-27 17:20│欧菲光（002456）：关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告
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欧菲光（002456）：关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5b95f589-05d2-4bdf-aa69-43da9b19bea6.PDF
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2026-01-27 17:20│欧菲光（002456）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于 2026 年 1月 26日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事
会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司以
信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 112亿元或等值外币，最终以授信银行等金
融机构实际审批的授信额度为准。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的子公司拟以信用、质押或者抵押等方式
向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度
为准。授信额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用
的授信额度自然失效。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。
2、本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将本着审慎
原则灵活高效运用上述授信额度。在授信额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行
等金融机构实际签订的正式协议或合同为准。
3、2026年1月26日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，
公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人在上述授信额度内办理授信相关事宜，包括但不限于
：根据市场和公司实际情况，决定授信银行等金融机构、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授
信文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由
公司或子公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、备查文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/dcd528c5-bcb8-467c-9f04-df294fc07393.PDF
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2026-01-27 17:19│欧菲光（002456）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年2月12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司
第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年 1月 26日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销公司 2024年第一期限制性股票 非累积投票提案 √
与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2026年度为合并报表范围内公司提供担 非累积投票提案 √
保额度预计的议案》
说明：（1）上述提案 1已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，根据相关法律法规要求，董事会决定将该议案提
交本次股东会审议，提案 2、3已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司 2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（
公告编号：2026-004）、《关于 2026年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。
（2）提案 1涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案 1进行投票。
（3）提案 1、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）（上午 9:00－11:00，下午15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真
方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋9层公司证券部。
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6、联系人：周 亮 程晓华
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7286081c-e4a3-4f97-b9b7-d19367ac17f3.PDF
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2026-01-20 18:25│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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特别风险提示：
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，
担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次（临时）会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为合并报表范围内子公司及
公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币724,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月
内有效。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并
报表范围内的其他子公司。具体内容详见公司2025年2月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-006
。
2、公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通
过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会及股东会同意按对安徽精卓光显科技有限责任公司（
以下简称“精卓科技”）的持股比例48.12%，为安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供不超过人民币27,837
.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但未到期的担保余额），担保方式为连带责任保证，担保范
围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未
使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。具体内容详见公司2025
年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关
于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-101。
3、公司与精卓技术、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城县产投”）签订了《协议书》，约定就协议签订后精卓技
术的授信贷款业务，不受担保形式、担保额度的影响，双方按份（公司48.12%、舒城县产投51.88%）实际分摊 担 保 责 任 。 具
体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 26 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于对外担保事项的进展公告》，公告编号：2024-089。
二、担保进展情况
为满足精卓技术经营发展需要，近日，公司、舒城县产投分别与华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签订了《最高额
保证合同》，为精卓技术与华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签订的《最高额融资合同》项下形成的债务提供连带责任
保证，公司按持有精卓科技的股权比例（48.12%）提供担保的最高债权额为人民币3,609.00万元；舒城县产投按其及一致行动人安徽
鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）提供担保的最高债权额为人民币3,891.00万元。
为降低担保风险，近日，精卓技术与公司签订了《反担保抵押合同》，为确保公司追偿权的实现，精卓技术同意为应向公司承担
的清偿责任提供抵押反担保。精卓技术以其作为权利人的抵押财产（设备）设定担保，抵押财产账面原值为4,899.61万元，评估价值
为3,644.15万元。精卓技术将在合同签订后30日内，向工商行政管理部门办理完成抵押登记手续，公司将予以配合。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽精卓光显技术有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91341523MA2UD0J26D；
3、法定代表人：郭剑；
4、成立日期：2019年12月10日；
5、注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇精密电子产业园1#楼；
6、注册资本：342,044.12万元人民币；
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件制造；显示器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电
子元器件销售；电子元器件批发；金属结构制造；金属结构销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备
制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）；
8、安徽精卓光显技术有限责任公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
9、安徽精卓光显技术有限责任公司为公司参股子公司的全资子公司。
10、股权结构：安徽精卓光显科技有限责任公司持有其100%股权。
11、股权控制关系如下：
12、主要财务数据如下：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 396,500.05 389,694.08
负债总额 265,119.75 257,619.26
其中：银行贷款 33,571.43 22,823.85
流动负债 259,063.25 250,336.13
净资产 131,380.30 132,074.82
2025 年前三季度 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 198,849.15 449,671.05
利润总额 -694.52 -1,469.45
净利润 -694.52 -1,755.22
四、担保合同的主要条款
1、甲方（保证人）：欧菲光集团股份有限公司
2、乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行
3、债务人：安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“主合同债务人”）
4、被担保的最高债权额：人民币叁仟陆佰零玖万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。
该最高债权额指最高主债权之融资额度余额（以下简称“融资额度余额”），具有以下含义：
（1）主合同债务人在主合同项下任一时点使用中尚未清偿的融资额度余额不超过上述限额，但在上述限额内，主合同债务人对
已清偿的融资额度可申请循环使用；
（2）最高债权额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同约定范围内的利息、罚息
、费用等所有应付款项，甲方均同意承担担保责任。
5、保证担保的范围：甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因
汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以
及其他所有主合同债务人的应付费用。
6、担保方式：连带责任保证
7、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
（1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被
担保债权的确定日；
（2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务
的履行期限届满日。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万
元，担保总余额为21,822.33万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.97%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的
公司及子公司提供的担保总额度为724,000万元，担保总余额为461,758.85万元，占上市公司最近一期经审计净资产的126.26%。
2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占最近一期经审计净资产
的比例
董事会批准的担保总额度 75.18 205.57%
担保总余额 48.36 132.22%
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《反担保抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e85cdd1f-7473-4182-971a-b0cbce8b05cf.PDF
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2026-01-05 17:30│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/6bfb262f-936f-48af-b6d1-831d7555b611.PDF
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2026-01-04 15:45│欧菲光（002456）：欧菲光关于深交所《关于欧菲光发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之
│回复报告（修订稿）
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欧菲光（002456）：欧菲光关于深交所《关于欧菲光发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复报告（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f8097878-9d45-4aba-bd66-d56aab71f60c.PDF
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2026-01-04 15:45│欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）（修订稿）
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欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b919e641-0f88-4e07-8c22-54b2e9d717d9.PDF
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2026-01-04 15:45│欧菲光（002456）：深交所《关于欧菲光发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项
│核查意见
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欧菲光（002456）：深交所《关于欧菲光发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f2361cbb-ec92-4c68-b416-6baf01532975.PDF
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2026-01-04 15:45│欧菲光（002456）：发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
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