公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │欧菲光（002456）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2025-10-08 16:35 │欧菲光（002456）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
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2025-10-30 00:00│欧菲光（002456）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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关于召开2025年第六次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年11月14日14:30召开公司2025年第六次临时股东会，审议第
六届董事会第十二次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年 10月 28日，公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025年第六
次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼 7楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年 非累积投票提案 √
（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》
3.00 《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
4.00 《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资 非累积投票提案 √
金股东会决议有效期及授权有效期的议案》
说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-099）、《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-101）。
（2）上述提案 3、4 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 11日（星期二）（上午 9:00－11:00，下午 15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真
方式登记，不接受电话登记。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路 91号太子湾商务广场 T6栋 9层公司证券部。
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6、联系人：周 亮 程晓华
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/68ba54ba-8573-4d0a-9421-35afdd081e0b.PDF
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2025-10-30 00:00│欧菲光（002456）：2025年三季度报告
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欧菲光（002456）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7673f118-453a-4345-a043-3188c253fe3c.PDF
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2025-10-30 00:00│欧菲光（002456）：关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第六届董事会第二次（临时）
会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易总
金额不超过59,400万元。具体内容详见公司2024年12月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2024-094。
2、为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司2025年度拟增加与新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）进行的采
购材料和服务关联交易额度人民币6,000.00万元。经上述调整后，公司2025年度日常关联交易预计的总金额为65,400.00万元。
3、公司于2025年10月28日召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交
易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十二次（临
时）会议，审议通过了上述议案，参与该议案表决的董事6人，审议结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生回避表
决。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本议案在董事会审批范围内，无需提交股东会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）本次新增2025年度预计关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易定价 新增前 新增后 截至 2025年 上年发生
类别 易内容 原则 合同签订金额 合同签订金额 9月 30 日已 金额
或预计金额 或预计金额 发生金额 （万元）
（万元） （万元） （万元）
接受关联 新思考 采 购 材 以市场价格作 55,000.00 61,000.00 41,423.75 43,185.44
人销售商 料 和 服 为定价依据，
品、接受 务 具体由交易双
劳务 方协商确定
合计 55,000.00 61,000.00 41,423.75 43,185.44
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：新思考电机有限公司
2、统一社会信用代码：913304213136898814
3、法定代表人：蔡振鹏
4、成立日期：2014年9月17日
5、注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道金嘉大道58号3幢1层
6、注册资本：10,682.6031万元人民币
7、经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电子产品销售；风
机、风扇制造；风机、风扇销售；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研
究和试验发展；货物进出口；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、主要财务数据如下：截至2025年6月30日，新思考总资产为180,375.27万元，总负债为115,741.17万元，净资产为64,634.10
万元；2025年1-6月实现营业收入91,083.65万元，实现净利润6,269.89万元（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为新思考的实际控制人，新思考法定代表人蔡振鹏先生与公司离任董事蔡雪朋女士为姐弟关
系。新思考系公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。新思考的经营情况正常，具备履约能力，且均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司与新思考拟进行的采购材料和服务等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市
场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公
认标准或合同约定执行。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与新思考的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综
合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情
况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司与上述关联方
的关联交易定价公允，遵循公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东权益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不
会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的
关联交易将持续存在。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年10月28日召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预
计的议案》，并发表审核意见如下：
公司增加2025年度日常关联交易预计事项为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经
营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。本次关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的
原则，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损
害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/52cae969-4375-4ee6-825c-513ec415d70c.PDF
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2025-10-30 00:00│欧菲光（002456）：关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告
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欧菲光（002456）：关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/def0f5a5-a0d6-4f96-beb1-6d5fd3651260.PDF
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2025-10-30 00:00│欧菲光（002456）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 25 日以通讯方式向
全体董事发出，会议于 2025 年 10 月28日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年第三季度报告》
经全体董事讨论，公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2025年
第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025年第三季
度的财务及经营状况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《2025年第三季度报告》，公告编号：2025-097。
2、审议通过了《关于 2025年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，
符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于 2025年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2025-098。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经全体董事讨论，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年度审计工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2025-099。
4、审议通过了《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经全体非关联董事讨论，为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，同意公司 2025 年度增加与新思考电机有限公司进行的采
购材料和服务关联交易额度人民币 6,000.00 万元。经上述调整后，公司 2025 年度日常关联交易预计的总金额为65,400.00万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门
会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于增加公司 2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-100。
5、审议通过了《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028年）股东回报规划>的议案》
经全体董事讨论，为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，
切实保护公众投资者合法权益，同意公司综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素
，制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
6、审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》
经全体董事讨论，公司本次为参股子公司的全资子公司安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供担保额度
预计事项（以下简称“本次担保额度预计事项”），是为满足其业务发展、生产经营、融资等需求，安徽精卓光显科技有限责任公司
（以下简称“精卓科技”）的股东舒城县产业投资发展有限公司已承诺为精卓技术按照其及一致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企
业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）为有关融资提供连带责任担保。
同意公司按对精卓科技的持股比例 48.12%为精卓技术提供不超过人民币27,837.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量
担保即已签署担保合同但未到期的担保余额），担保方式为连带责任保证，担保范围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期
为股东会审议通过之日起 12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公
司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过 27,837.42万元。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。同时公司董事会同意并提请股东会授权公司法定代表人办理担保相
关事宜并签署相关的法律文件。
本次为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计事项若经股东会审议通过，公司将在舒城县产业投资发展有限公司按照其及一
致行动人安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）持有精卓科技的股权比例（51.88%）对精卓技术提供连带责任担保并签署正式
担保协议的情况下，按照公司对精卓科技的持股比例 48.12%对精卓技术提供连带责任保证并签署正式担保协议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-101。
7、审议通过了《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及授权有效期的议案》
公司分别于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、于 2025年 9月 24日召开 2025年第五次临时股东会，审
议通过了公司通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股权并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）的相关议案。
经全体董事讨论，同意根据监管要求，删除本次交易股东会决议及股东会对董事会授权的有效期的自动延期条款，具体调整如下
：
事项 调整前 调整后
本次交易的决 本次交易的决议有效期为本议案 本次交易的决议有效期
议有效期 提交股东会审议通过之日起 12个 为本议案提交股东会审
月。如果公司已于该有效期内取 议通过之日起 12个月。
得中国证监会对本次交易的同意
注册批复，则该有效期自动延长
至本次交易完成之日。
股东会授权董 本授权
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