公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：2023年第一期股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计（草案）及相关文件的修订事项之独立财│
│ │务顾问报告 │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见 │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：：关于修订2023年第一期股票期权激励计划（草案）、2024年第一期限制性股票与股│
│ │票期... │
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│2025-07-30 00:00 │欧菲光（002456）：2023年第一期股票期权激励计划（草案修订稿） │
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成
良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心员工的积极性，激励上述人员诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公
司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“本激励计划”、“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，公司现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、行政法规、规范性文件、以及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，特制定《欧菲光集团股份有限公司 202
3年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作
用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需要激
励的其他人员。
四、考核机构与执行机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本激励计划考核的组织、实施工作。
2、公司绩效考核部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，公司财务部负责收集和提供相关的财务数据。
3、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司业绩考核指标
本激励计划在 2023-2025年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各行权期的行权条件之
一。授权的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 2023年净利润不低于1,000万元
第二个行权期 2024年净利润不低于10,000万元
第三个行权期 2025年净利润不低于20,000万元
注 1：上述“净利润”是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用
影响后的数值。
注 2：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，若公司经营环境发生重大变化，公司可以在履行相应决策程序
之后，对公司业绩考核指标予以调整。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人绩效考核指标
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象个人绩效考核结果确定其行权的比例，
具体情况如下表所示：
考核结果 C级（含 C）以上 D级 E级
个人层面行权比例 100% 60% 0%
若公司层面业绩考核要求达标，激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×个人层面行权比例。
激励对象对应考核当年的股票期权因个人年度综合绩效考核原因不能行权或者不能完全行权的，公司按照本激励计划相关规定，
由公司注销。
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定
的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销
。在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划考核年度为 2023-2025年三个会计年度，考核期间为激励对象每期股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划考核年度为 2023-2025年三个会计年度，考核周期依公司绩效考核部规定之周期执行，年度进行综合汇总评定。
七、考核程序
公司绩效考核部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在核查分析考核结果合理性后形成
绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会
可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，公司绩效考核部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由考核记录员签字。
3、绩效考核记录保存期三年，对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东会审议通过后实施。
3、本办法中的有关条款，如与国家有关法律法规、行政性规章制度、本激励计划草案相冲突，则按照国家有关法律、法规及行
政性规章制度、本激励计划草案执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、法规及行政性规章制度、本激励计划草案执行
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a5570da7-cb62-46b8-9cf4-f4c98d4ccc95.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2024 年第
一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”或“本计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件、以及本激励计划的相关规定，并结
合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会认为需
要激励的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对本激励计划的激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）上市公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2024-2026 年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各解除限售/行权期的
解除限售/行权条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售/行权安排期 业绩考核目标
第一个解除限售/行权期 2024 年净利润不低于 15,000 万元
第二个解除限售/行权期 2025 年净利润不低于 25,000 万元
第三个解除限售/行权期 2026 年净利润不低于 35,000 万元
注 1：上述“净利润”是以经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据，并剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用
影响后的数值。
注 2：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，若公司经营环境发生重大变化，公司可以在履行相应决策程序
之后，对公司业绩考核指标予以调整。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予
价格；所有激励对象对应考核当年的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象个人绩效考核结果确定其解除限售/行
权的比例，具体情况如下表所示：
考核结果 C级（含 C）以上 D级 E级
个人层面解除限售/行权比例 100% 60% 0%
若公司层面业绩考核要求达标，激励对象个人当年实际可解除限售/行权数量=个人当年计划解除限售/行权数量×个人层面解除
限售/行权比例。
激励对象对应考核当年的限制性股票因个人年度综合绩效考核原因不能解除限售或者不能完全解除限售的，公司按照本激励计划
相关规定，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
激励对象对应考核当年的股票期权因个人年度综合绩效考核原因不能行权或者不能完全行权的，公司按照本激励计划相关规定，
由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划的考核期间为 2024-2026 年三个会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核期间为 2024-2026 年三个会计年度。考核周期依公司绩效考核部规定之周期执行，年度进行综合汇总评定。
七、考核程序
公司绩效考核部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在核查分析考核结果合理性后形成
绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会
可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票/股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，公司绩效考核部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由考核记录员签字。
3、绩效考核记录保存期三年，对于超过保存期限的文件与记录，由公司事会薪酬与考核委员会统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东会审议通过后实施。
（三）本办法中的有关条款，如与国家有关法律法规、行政性规章制度、本激励计划草案相冲突，则按照国家有关法律、法规及
行政性规章制度、本激励计划草案执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、法规及行政性规章制度、本激励计划草案执
行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a88c1db0-92c1-423d-8863-4c932eb8765a.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：2023年第一期股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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欧菲光（002456）：2023年第一期股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/efd50d18-0d32-426a-aac0-93e15d57e257.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计（草案）及相关文件的修订事项之独立财务顾
│问报告
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欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计（草案）及相关文件的修订事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b52d4367-bc1a-4631-b0cd-361612e04599.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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欧菲光（002456）：2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/18933eb6-322d-4aef-92f3-1434f0b12a45.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：监事会关于相关事项发表的意见
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监事会关于相关事项发表的意见
一、关于修订《公司章程》的意见
监事会认为，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，有利
于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对《公司章程》相关
条款进行修订。
二、关于修订《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文
件的意见
监事会认为，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际经营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的是为
更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023 年第一期股票期
权激励计划（草案）》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的事项。
监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰
欧菲光集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c72eccb0-6063-4ace-a389-e01fa9a047ba.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全
体监事发出，会议于 2025 年 7 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经全体监事讨论，公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，
有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司依据法律法规对《公司章程》
相关条款进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过本议案之日起，李赟先生不再担任公司监事会主席
、职工代表监事，罗勇辉先生、孙雅杰先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，李赟先生持有公司股份 86,900股，罗勇辉先生
持有公司股份 118,700 股，孙雅杰先生未持有公司股份。离任后，李赟先生、罗勇辉先生将严格遵守相关法律法规、规范性文件关
于离任监事减持股份的相关规定。李赟先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生将继续履行其在《欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案》及摘要中所做出的相关承诺。公司对李赟先生、罗勇辉先生、孙雅杰先生在任职期间为公司经营发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-070）及《公司章程》。
2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
经全体监事讨论，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律
、法规及规范性文件的规定，废止《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分制度的公告》，公告编号：2025-070。
3、审议通过了《关于修订<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）><2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）
>及相关文件的议案》
经全体监事讨论，公司激励计划中个人层面绩效考核要求是基于公司当前实际经营情况以及公司内部考核制度进行的修订，目的
是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能。本次修订程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规及激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次修订《2023 年第一期股
票期权激励计划（草案）》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关文件的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于修订 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及相关
文件的公告》（公告编号：2025-067）及《2023 年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》《2023 年第一期股票期权激励计划（
草案修订稿）摘要》（摘要公告编号：2025-068）、《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2024年第
一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》（摘
要公告编号：2025-069）、《2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/97cf69c8-3a6c-436b-8bef-7736ad4e1908.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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欧菲光（002456）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/4343ebdf-13ce-489f-8004-20c474df94ee.PDF
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2025-07-30 00:00│欧菲光（002456）：：关于修订2023年第一期股票期权激励计划（草案）、2024年第一期限制性股票与股票期
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欧菲光（002456）：：关于修订2023年第一期股票期权激励计划（草案）、2024年第一期限制性股票与股票期...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d3bf8cb0-0d82-4b48-b5de-398bbeaec052.PDF
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