公司公告☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户的公告 │
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│2025-12-18 18:51 │欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-18 18:51 │欧菲光（002456）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-18 18:47 │欧菲光（002456）：关于公司股东股份质押的公告 │
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│2025-12-17 19:30 │欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2025-12-16 18:21 │欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:01 │欧菲光（002456）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:00 │欧菲光（002456）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:00 │欧菲光（002456）：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 18:59 │欧菲光（002456）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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2025-12-20 00:00│欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户的公告
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关于控股股东及其一致行动人完成证券非交易过户
的公告
本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2025年12月15日，欧菲光集团股份有限公司（以下简
称“公司”）控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“
裕高”）分别与巢湖市生态科技发展有限公司（以下简称“巢湖科技”）签署了《质押证券处置协议》，欧菲控股将其持有的公司30
,971,341股无限售流通股份（占公司总股本的0.92%）以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技；裕高将其持有的公司60,846,066股
无限售流通股份（占公司总股本的1.81%）以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技。具体内容详见公司2025年12月17日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东及其一致行
动人办理证券非交易过户的提示性公告》，公告编号：2025-116。
2025年12月17日，欧菲控股与巢湖科技签署了《质押证券处置协议》，欧菲控股将其持有的公司67,704,806股无限售流通股份（
占公司总股本的2.01%）以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技。具体内容详见公司2025年12月19日于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易
过户暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2025-118。
2025年12月19日，公司收到欧菲控股及裕高的通知，欧菲控股所持有的公司98,676,147股无限售流通股份、裕高所持有的公司60
,846,066股无限售流通股份已通过证券非交易过户方式登记至巢湖科技名下，相关手续已办理完毕，并于2025年12月19日取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
一、非交易过户完成情况
股东名称 非交易过户前 非交易过户后
持股数量（股） 占公司总股本 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%） 比例（%）
欧菲控股 292,849,620 8.71 194,173,473 5.78
裕高 152,346,066 4.53 91,500,000 2.72
巢湖科技 0 0.00 159,522,213 4.75
二、其他说明
（一）本次非交易过户不涉及公司控制权变更；本次非交易过户对公司的资产、财务、业务等方面的独立性不产生影响，对公司
日常的经营管理不会产生影响。
（二）欧菲控股及其一致行动人裕高本次处置的股份均完成质押登记手续达12个月，本次股份变动未违反《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
（三）根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》的规定，巢湖科技在完成质押证券处置过户手续后六个月内不得减持通过质押证券处置过户取得的公司股票。
三、备查文件
1、《证券过户登记确认书》；
2、《关于完成证券非交易过户的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8b8dee4e-e4e3-4b29-adfd-582e7955a4c2.PDF
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2025-12-18 18:51│欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告
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欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/162ae078-ee60-45ce-8a5c-7dfb88537026.PDF
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2025-12-18 18:51│欧菲光（002456）：简式权益变动报告书
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欧菲光（002456）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/48366344-8649-4de7-a544-190347f584a7.PDF
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2025-12-18 18:47│欧菲光（002456）：关于公司股东股份质押的公告
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）
的通知，欧菲控股将其持有的公司股份 20,644,096 股（占公司总股本的 0.61%）质押给南昌招商产业投资有限公司，并已在中国证
券登记结算有限责任公司办理了相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 股数（股） 持股份 司总 为限 为补 日期 日期 用途
大东及其一 比例 股本 售股 充质
致行动人 比例 押
欧菲 是 20,644,096 7.05% 0.61% 否 否 2025年 12 至办理解 南昌招商产业 补充
控股 月 17日 除质押 投资有限公司 流动
资金
合计 — 20,644,096 7.05% 0.61% — — — — — —
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，欧菲控股、裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）及其一致行动人蔡荣军先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结、标 股份 冻结数量 比例
记 比例
数量
欧菲控 292,849,62 8.71% 203,587,36 224,231,45 76.57% 6.67% 0 0% 0 0%
股 0 1 7
裕高 152,346,06 4.53% 84,144,410 84,144,410 55.23% 2.50% 0 0% 0 0%
6
蔡荣军 21,259,162 0.63% 0 0 0 0.00% 0 0% 15,944,37 75.00%
1
合计 466,454,84 13.88% 287,731,77 308,375,86 66.11% 9.17% 0 0% 15,944,37 10.09%
8 1 7 1
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
二、欧菲控股、裕高及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押的融资与上市公司生产经营需求无关。
2、近期，欧菲控股及裕高分别与巢湖市生态科技发展有限公司（以下简称“巢湖科技”）签订了《质押证券处置协议》，为抵
偿欧菲控股未履行债务，欧菲控股及裕高同意将质押于巢湖科技的部分公司股票以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技。
剔除上述正在办理证券非交易过户的质押证券及对应的融资余额后，欧菲控股、裕高及其一致行动人未来半年内到期的质押股份
累计数量为 113,946,384股，占其合计所持股份比例为 37.12%，占公司总股本比例为 3.39%，对应融资余额 30,000 万元；未来一
年内到期（含半年内到期）的质押股份累计数量为134,590,480股，占其合计所持股份比例为 43.85%，占公司总股本比例为 4.00%，
对应融资余额 45,000万元。欧菲控股、裕高及其一致行动人还款资金来源为自有资金及自筹资金，具备相应的资金偿付能力。
3、欧菲控股、裕高及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及其一致行动人所质
押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
除以上情况外，不存在持有本公司 5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。公司股东未来股份变动如达到
《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/04e7909d-e38c-40e9-b9e9-59877aadb2a7.PDF
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2025-12-17 19:30│欧菲光（002456）：关于对外担保事项的进展公告
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特别风险提示：
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，
担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次被担保对象南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）截至2025年9
月30日的资产负债率为83.06%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次（临时）会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为合并报表范围内子公司及
公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币724,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月
内有效。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并
报表范围内的其他子公司。具体内容详见公司2025年2月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-006
。
2、公司分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、2025年第六次临时股东会，审议通
过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会及股东会同意按对安徽精卓光显科技有限责任公司（
以下简称“精卓科技”）的持股比例48.12%，为安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”）提供不超过人民币27,837
.42万元担保额度（本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保合同但未到期的担保余额），担保方式为连带责任保证，担保范
围仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未
使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任一时点对精卓技术的担保余额不超过27,837.42万元。具体内容详见公司2025
年10月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关
于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-101。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，近日，公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保证合同》，为公司控股子公司南昌光电向中国进出口
银行江西省分行申请进口买方信贷形成的债务提供连带责任保证，担保的债务本金不超过人民币15,000万元。上述担保事项在公司股
东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：南昌欧菲光电技术有限公司；
2、统一社会信用代码：9136010805443033XU；
3、法定代表人：申成哲；
4、成立日期：2012年10月11日；
5、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区龙潭路以东、龙潭水渠以北；
6、注册资本：229,977万元人民币；
7、经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其
关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；
8、南昌欧菲光电技术有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；
9、南昌欧菲光电技术有限公司为公司控股子公司。
10、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万元）
1 欧菲光集团股份有限公司 204,200 88.7915%
2 南昌市液化石油气公司 24,777 10.7737%
3 深圳欧菲创新科技有限公司 1,000 0.4348%
合计 229,977 100.00%
11、主要财务数据如下：
单位：万元
2025年 9月 30日 2024年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 667,293.00 443,945.41
负债总额 554,243.73 343,480.12
其中：银行贷款 57,654.01 71,586.65
流动负债 537,379.56 320,957.53
净资产 113,049.27 100,465.29
2025年前三季度 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 709,128.62 868,111.36
利润总额 10,868.65 25,483.15
净利润 10,952.76 25,409.76
四、担保合同的主要条款
1、保证人：欧菲光集团股份有限公司（以下简称“保证人”）
2、贷款人：中国进出口银行江西省分行（以下简称“贷款人”或“债权人”）
3、债务人：南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“债务人”）
4、担保的本金金额：人民币150,000,000.00元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：在“债权人”为“债务人”办理贷款业务的情况下，包括“债务人”在“主合同”项下应向“债权人”偿还和支
付的下述所有债务：（1）贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金），即“债务人”在“主合同”项下的全部
贷款本金：￥150,000,000.00元【（大写）壹亿伍仟万元人民币】。
（2）利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或
在其它情况下成为应付）。
7、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度（包括本次担保相应的金额）为27,837.42万
元，担保总余额为23,025.33万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.30%；董事会批准的公司及子公司累计对合并报表范围内的
公司及子公司提供的担保总额度为724,000万元，担保总余额为496,951.41万元，占上市公司最近一期经审计净资产的135.88%。
2、截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
类型 金额（亿元人民币） 占最近一期经审计净资产
的比例
董事会批准的担保总额度 75.18 205.57%
担保总余额 52.00 142.18%
其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/da8de89d-391a-42df-af87-3be80a975703.PDF
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2025-12-16 18:21│欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户的提示性公告
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欧菲光（002456）：关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/54495f09-2c13-4406-8ae0-283187f9378e.PDF
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2025-12-12 19:01│欧菲光（002456）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2025年 12月 8日以通讯方式向全体
董事发出，会议于 2025年 12月 11日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
经全体非关联董事讨论，同意 2026年度公司及子公司与新思考电机股份有限公司、新菲光通信技术有限公司、江西新菲新材料
有限公司、江西卓讯微电子有限公司及安徽欧思微科技有限公司发生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售
商品、接受劳务等，预计总金额不超过 115,605.00万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门
会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-113。
2、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经全体非关联董事讨论，基于公司的战略规划，同意公司以 24,145.3879万元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有
限公司（以下简称“安徽车联”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权（
对应注册资本 5,145.90万元，持股比例 5.3050%），并与深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽车联签
署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权转让协议》；同意公司以 12,346.4477万元自有资金购买安徽车联少数股东南京市一汽
创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本 3,062.3150万元，持股比例 3.1570%），并与南京
市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-114。
3、审议通过了《关于召开 2025年第七次临时股东会的议案》
经全体董事讨论，公司定于 2025年 12月 29日 14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第七次临时股东会，审
议上述第一、二项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的《关于召开 2025年第七次临时股东会的通知》，公告编号：2025-115。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第六届董事会 2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/56ba3039-231e-4b3e-bbf7-5e0041c2ba50.PDF
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2025-12-12 19:00
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