公司公告☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 16:37 │百川股份（002455）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-20 16:17 │百川股份（002455）：关于公司实际控制人、董事长正常履职的公告 │
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│2025-07-02 18:02 │百川股份（002455）：新世纪评级关于百川股份实际控制人、董事长被留置的关注公告 │
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│2025-07-01 20:13 │百川股份（002455）：中信证券关于公司实际控制人、董事长被留置之临时受托管理事务报告 │
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│2025-07-01 20:12 │百川股份（002455）：关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 │
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│2025-07-01 17:25 │百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-07-01 15:46 │百川股份（002455）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-06-26 19:20 │百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-06-26 19:16 │百川股份（002455）：百川股份2022年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-23 16:49 │百川股份（002455）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2025-07-25 16:37│百川股份（002455）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
（一）子公司宁夏百川科技有限公司
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4月 28日召开的第五届董事会第十四次会议和 2020 年 5
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子公司增资的议案》
，同意宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称“宁夏产业引导基金”）以人民币 20,000.00 万元向宁夏百川科技有限
公司（以下简称“宁夏百川科技”）增资，投资期限 3年。
公司于2021年6月25日召开的第五届董事会第二十三次会议和2021年7月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于
宁夏产业引导基金拟延长投资期限暨签署补充协议的议案》，因宁夏百川科技所投资项目建设周期长，为更好地支持宁夏百川科技建
设与发展，宁夏产业引导基金延长了投资期限，投资期限原为3年更改为5年。目前，公司已按照协议约定完成了各期回购。回购完成
后，公司直接持有宁夏百川科技100%股权。
（二）子公司江苏海基新能源股份有限公司
公司于2025年6月6日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》，子公司江苏海基新
能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）拟通过减资的方式将海基新能源的注册资本由121,905万元减少至102,405万元。2025
年6月23日，公司召开了2025年第二次临时股东会，会议审议通过了上述议案。目前，海基新能源已完成了减资事宜，减资完成后，
公司直接持有海基新能源39.06%股权。
二、变更后的营业执照内容
近日，子公司宁夏百川科技、海基新能源完成了工商变更登记手续，并取得了新颁发的《营业执照》，具体信息如下：
（一）宁夏百川科技变更后的营业执照内容
统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T
名称：宁夏百川科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹圣平
注册资本：柒亿圆整
成立日期：2018 年 12月 25日
住所：宁东基地煤化工园区墩堠路以南，阳和路以北，明月路以东，盛源路以西
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
（二）海基新能源变更后的营业执照内容
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
名称：江苏海基新能源股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：郑渊博
注册资本：102405 万元整
成立日期：2016 年 04月 19日
住所：江阴市云亭街道建设路 55号
经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨
询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/17cff957-9cec-40dc-8ea8-fc3895f04dd9.PDF
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2025-07-20 16:17│百川股份（002455）：关于公司实际控制人、董事长正常履职的公告
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江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的
公告》(公告编号:2025-048)。
目前实际控制人、董事长郑铁江先生已回到工作岗位，能够正常履行公司法定代表人、董事长等职责，公司生产经营正常。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-20/4a0981f3-e87a-4494-8059-f668ab6cd44c.PDF
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2025-07-02 18:02│百川股份（002455）：新世纪评级关于百川股份实际控制人、董事长被留置的关注公告
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百川股份（002455）：新世纪评级关于百川股份实际控制人、董事长被留置的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8dcf9c9f-4e88-47c1-8d89-cf285989ca8c.PDF
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2025-07-01 20:13│百川股份（002455）：中信证券关于公司实际控制人、董事长被留置之临时受托管理事务报告
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百川股份（002455）：中信证券关于公司实际控制人、董事长被留置之临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6ac01e2c-276f-45ca-a017-9e65b25e9e74.PDF
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2025-07-01 20:12│百川股份（002455）：关于公司实际控制人、董事长被留置的公告
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江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事长郑铁江先生家属的通知，其于近日收到江
阴市监察委员会签发的关于郑铁江先生的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人、董事长郑铁江先生被立案调查并实施
留置。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。
截至本公告披露日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，日常经营管理由管理团队负责，
公司生产经营情况正常。
目前，公司尚未知悉上述事项的进展和结论，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务
。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/40144251-a58a-415c-b042-5ded7de6d9f8.PDF
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2025-07-01 17:25│百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。
公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注
意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 25日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2024年 1
0月 14日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内
母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度，本次新增担保额度
后，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担保的有效期为自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容
详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为
子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。
（二）担保进展情况
为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司及并表范围内子公司与金融机构签署了《保证合同》等协
议，具体情况请参见附件一“担保情况表”。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为556,452.91万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产198,10
7.68万元的280.88%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为517,452.91万元。
五、备查文件目录
1、公司与中信银行股份有限公司银川分行签署的《最高额保证合同》；
2、公司与中国银行股份有限公司如皋支行签署的《最高额保证合同》；
3、公司与中国银行股份有限公司宁东支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5579fe90-6022-447a-8000-28ddd119a8d9.PDF
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2025-07-01 15:46│百川股份（002455）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002455 证券简称：百川股份
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
转股价格：7.53元/股
转股时间：2023年 4 月 25日至 2028年 10月 18日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江
苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 9月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2022〕2255号）核准，公司于 2022年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券
，每张面值为 100 元，发行数量为 978万张，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069号”文同意，公司 97,800.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 16日起在深交所挂牌交易，
债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起
至可转债到期日（2028年 10月 18日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（
不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为 10.36元/股。
2023年 5月 9日，公司披露了《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因公司实施 2022年度利润
分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36元/股调整为 10.31元/股，调整后的转股价格于 2023年 5月 15日起开始生效。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2024 年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 1
0.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登
在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公
告》（公告编号：2024-062）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 8.18 元/股调整为 8.12元/股，调整后的转股价格自 2025
年 4 月 30日起生效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报
》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。
因触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，根据 2025 年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转 2”的转股价格由 8
.12元/股向下修正为 7.53元/股，修正后的转股价格自2025 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 15 日刊登在
“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告
》（公告编号：2024-034）。
二、“百川转 2”转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“百川转 2”因转股债券金额减少 12,000 元（120 张），转股数量为1,495 股。
截至 2025 年 6月 30 日，“百川转 2”剩余可转债金额为 966,764,500 元，剩余债券数量为 9,667,645张。
2025年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减股 本次变动后
数量（股） 比例 数变动（+、-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 75,024,077 12.62% -2,850 75,021,227 12.62%
高管锁定股 75,024,077 12.62% -2,850 75,021,227 12.62%
二、无限售条件流通股 519,230,515 87.38% +4,345 519,234,860 87.38%
三、总股本 594,254,592 100.00% +1,495 594,256,087 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-81629928 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“百川股份”股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“百川转 2”股本结构表（按股份性质统计）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/2aaea71b-7547-44e2-8cd0-b23367cea242.PDF
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2025-06-26 19:20│百川股份（002455）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。
公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注
意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 25日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2024年 1
0月 14日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，为进一步满足合并报表范围内
母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供新增担保额度，本次新增担保额度
后，担保总额度不超过 650,000.00 万元。本次担保的有效期为自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容
详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为
子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-082）。
（二）担保进展情况
为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司及并表范围内子公司与金融机构签署了《保证合同》等协
议，具体情况请参见附件一“担保情况表”。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况请参见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容请参见附件一“担保情况表”。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未
因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为530,653.34万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产198,10
7.68万元的267.86%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为491,653.34万元。
五、备查文件目录
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司银川分行签署的《最高额保证合同》；2、公司与渤海银行股份有限公司无锡分行签署
的《最高额保证协议》；
3、南通百川新材料有限公司与国泰租赁有限公司签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/51b85ce7-7e97-478f-83e2-bc82784f65c4.PDF
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2025-06-26 19:16│百川股份（002455）：百川股份2022年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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百川股份（002455）：百川股份2022年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7bf81592-c492-4caa-aa2c-29be254639cc.PDF
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2025-06-23 16:49│百川股份（002455）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：江苏百川高科新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由董事会召集，2025 年 6 月 6 日，贵公司召开第七届董事会第六次会议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 20
25 年第二次临时股东会。2025 年6 月 7 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网
络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15 日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东会于2025年6月23日下午2点30分在江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室如期召开，会议由董事长郑
铁江先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投
票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司
《章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议表决的股东（或股东代理人）共计8 名，所持有表决权股份数为 100,028,303 股，占
公司有表决权股份总数的16.8325％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股
东会网络投票的股东共计 456 名，持有公司有表决权股份数为 3,917,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.6592％。经合并统计
，通过现场参
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