公司公告☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 15:49 │松芝股份（002454）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知（更正后） │
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│2025-10-24 15:49 │松芝股份（002454）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知的更正公告 │
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│2025-10-23 16:44 │松芝股份（002454）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 16:44 │松芝股份（002454）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:42 │松芝股份（002454）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-23 16:41 │松芝股份（002454）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-15 16:59 │松芝股份（002454）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 16:59 │松芝股份（002454）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │松芝股份（002454）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │松芝股份（002454）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-10-24 15:49│松芝股份（002454）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 11 月 05 日下午 15:00 交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于<2025 年前三季度 非累积投票提案 √
利润分配预案>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计
票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司 2025 年 10 月24 日 指 定 披 露 媒 体 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 07 日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号二楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9b7066f9-a1fb-4143-b521-b309a385c414.PDF
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2025-10-24 15:49│松芝股份（002454）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知的更正公告
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月24日于《上海证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-048）。公告披露后，公司发现由于工作人员疏忽，公告中关于出席对象股权登记日的内容有误。公司现予以更正（更正的内
容以加粗表示），本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。详情如下：
一、更正情况
更正前：
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
更正后：
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2025 年 11 月 05 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
二、其他说明
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强信息
披露的审核工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/44265866-286d-466e-92bc-9d675102a4ab.PDF
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2025-10-23 16:44│松芝股份（002454）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 10 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 《关于<2025 年前三 非累积投票提 √
季度利润分配预案>的 案
议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计
票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详情请见公司 2025 年 10 月24 日 指 定 披 露 媒 体 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网 ”（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 07 日，9:00-15:00
2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号二楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函、传真或电子邮件方式办理登记，不接受电话登记。4、会议联系方式：
联系人：陈睿
联系电话：021-52634750-1602
传真：021-54422478-6768
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f862c6fc-ebd0-4f03-bb4e-646a25ebfb33.PDF
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2025-10-23 16:44│松芝股份（002454）：2025年三季度报告
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松芝股份（002454）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ae044f76-34ee-4896-9c7a-5df073162eb9.PDF
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2025-10-23 16:42│松芝股份（002454）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》（以下简称“本议案”），表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案在充分保证日常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期
利益和长远利益，综合考虑公司前三季度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发展战略相符，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本议案需提交公司 2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年三季度。
2、根据 2025 年三季度报告，公司 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 212,845,611.85元，根据《公司法》和《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本期公司未有弥补亏损、提取法定公积金或提取任意公积金的情况。截至 2025年9月
30日，公司可供股东分配的利润为人民币 2,383,770,872.70元（未经审计）。
3、根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实
际经营情况与未来发展规划，公司 2025 年前三季度利润分配预案为：拟以董事会审议本议案当日的总股本628,581,600 股剔除回购
专用证券账户中已回购股份 2,351,400 股后的股本626,230,200股为基数，以每 10股派发人民币 1.50元现金（含税）的股利分红，
合计派发现金红利人民币 93,934,530元，剩余可分配利润转至下一年度。
在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享
有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照“分配总额不变”的原则对分红比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 44.13%
，现金分红的资金来源为公司自有资金。公司已综合考虑日常经营活动对资金的需求、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平、偿债能力和股东投资回报等因素。本次利润分配金额未超出可分配范围，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司每股收益、现金流状况及正常
经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、其他说明
本利润分配预案尚须经公司 2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5c931704-8dbc-4be2-94a0-1c04dff0e73d.PDF
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2025-10-23 16:41│松芝股份（002454）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十一次会议于2025年10月13日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十一次会议于2025年10月23日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059
号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名
。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
公司2025年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
报告客观地反映了公司2025年前三季度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案》
公司2025年前三季度利润分配预案为：拟以董事会审议本议案当日的总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份
2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币93,934
,530元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。本议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
现定于2025年11月10日（星期一）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会，股权
登记日定为2025年11月05日，参会对象为2025年11月05日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ab70f713-7cfa-4558-8b92-849cec2c2fc8.PDF
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2025-10-15 16:59│松芝股份（002454）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 10月 15日 14:30-15:30
2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 155人，代表股份 14,877,625股，占公司总股份的 2.36686％，占公司有表决权股份总数
的 2.3757%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%，占公司有表决权股份总数的 0.
3396%。现场投票的股东中，授权委托代表 2人，代表股份559,650 股，占公司总股份的 0.0890%，占公司有表决权股份总数的 0.08
94%。通过网络投票的股东 151人，代表股份 12,751,126股，占公司总股份的 2.0286％，占公司有表决权股份总数的 2.0362%。
公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 13,389,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9946％；反对 1,458,164 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 9.8011％；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2043％。
中小股东总表决
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