公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 19:56 │华软科技（002453）：第六届董事会第三十次会议决议的公告 │
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│2025-07-23 19:54 │华软科技（002453）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-23 19:54 │华软科技（002453）：董事会议事规则 │
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│2025-07-23 19:54 │华软科技（002453）：股东会议事规则 │
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│2025-07-23 19:53 │华软科技（002453）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-23 19:52 │华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（李永军） │
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│2025-07-23 19:52 │华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（刘彦山） │
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│2025-07-23 19:52 │华软科技（002453）：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-07-23 19:52 │华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（李永军） │
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│2025-07-23 19:52 │华软科技（002453）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-07-23 19:56│华软科技（002453）：第六届董事会第三十次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 7月 18日以
传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025年 7月 23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。
公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
为适应公司发展需要，公司拟变更注册地址，并根据注册地址变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行全面
梳理修订。变更后的注册地址和《公司章程》相关条款的修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订<公司章
程>及其附件的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行
换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7名，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3
名。经公司董事会审议，同意公司控股股东舞福科技集团有限公司提名翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董
事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.
cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行
换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7名，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3
名。经公司董事会审议，同意提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.
cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大
会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c0110c89-0303-45ca-862c-7e8698d854b1.PDF
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2025-07-23 19:54│华软科技（002453）：公司章程（2025年7月）
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华软科技（002453）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
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2025-07-23 19:54│华软科技（002453）：董事会议事规则
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华软科技（002453）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/8975e21b-f8e1-44fe-8e7a-90adb622ad3d.PDF
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2025-07-23 19:54│华软科技（002453）：股东会议事规则
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华软科技（002453）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/48fb1f3d-d9f8-45ad-a8ed-a60e7d069dbb.PDF
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2025-07-23 19:53│华软科技（002453）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（
以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会议将
采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《
公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 8 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:2
5、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年
8 月 8 日 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
2、本公司董事、监事及高管人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
4.00 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
4.01 选举翟辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.02 选举张旻逸先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.03 选举田玉昆先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.00 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举王新安先生为公司第七届董事会独立董事 √
5.02 选举刘彦山先生为公司第七届董事会独立董事 √
5.03 选举李永军先生为公司第七届董事会独立董事 √
以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 24 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《第六届董事会第三十次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
议案 1-3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 4、5 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 3名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、
代理人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续
；
3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公
司不接受电话方式办理登记；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：
本次现场会议的登记时间为 2025 年 8 月 6 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：0512－66571019 传真：0512－68098817
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（李永军）
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华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（李永军）。公告详情请查看附件
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（刘彦山）
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华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（刘彦山）。公告详情请查看附件
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告
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华软科技（002453）：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（李永军）
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华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（李永军）。公告详情请查看附件
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：关于董事会换届选举的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2025年 7月 23日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事
会非独立董事的议案》和《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2025年第一次临时股东大会审议。
一、董事会换届选举情况
根据最新修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 7名，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3
名。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第三十次会议审议通过，董事会同意公司控股股东舞福科技集团有限公司
提名翟辉先生、张旻逸先生、田玉昆先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生
为第七届董事会独立董事候选人，其中刘彦山先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定
，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。以上董事候选人简历详见附
件。
经股东大会审议通过后，上述 6名非职工董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届
董事会，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明
上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第七届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董
事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e09e9f08-e0c2-455e-8759-b1f95ae8ac66.PDF
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（王新安）
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华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（王新安）。公告详情请查看附件
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（刘彦山）
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华软科技（002453）：独立董事候选人声明与承诺（刘彦山）。公告详情请查看附件
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2025-07-23 19:52│华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（王新安）
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华软科技（002453）：独立董事提名人声明与承诺（王新安）。公告详情请查看附件
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2025-07-14 17:38│华软科技（002453）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：9,900-13,500 万元 亏损：5,978.03万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：9,700-13,300 万元 亏损：6,136.52万元
净利润
基本每股收益 亏损：0.1219-0.1662 元/股 亏损：0.0736元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受市场竞争加剧影响，本期公司主要产品售价下降，同时主要原材料采购价格上涨。双重因素叠加，导致公司毛利率同比下
滑，整体经营业绩因此同比下降。
2、公司主要子公司山东天安化工股份有限公司因新设备接驳及年度检修，自 3月下旬起至 6月初停产，致使本期停工损失显著
增加。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b8346307-7498-4aa1-be01-ac2313c660a0.PDF
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2025-06-27 18:25│华软科技（002453）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象苏州苏海汇融科技有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，为公司 2024 年新设的全资子公司。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、本次担保基本情况
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于 2025年 4月 27日召开了第六届董事会第二十八次会议、第
六届监事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提
供担保额度的议案》，同意公司在 2025 年度为公司合并报表范围内的全资、控股子公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 6.7
亿元。其中，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 5.2亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度为 1
.5亿元。
公司授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。详细信息可见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于 20
25 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-012）、2025年 5月 22日披露的《2024年度股东大会会议决议的公告
》
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