公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │华软科技（002453）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │华软科技（002453）：第七届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华软科技（002453）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │华软科技（002453）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:44 │华软科技（002453）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:42 │华软科技（002453）：关于公司变更注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-14 17:07 │华软科技（002453）：关于股东承诺购回的进展公告 │
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│2025-10-10 00:00 │华软科技（002453）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │华软科技（002453）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-08 15:38 │华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告 │
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2025-10-30 00:00│华软科技（002453）：2025年三季度报告
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华软科技（002453）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/813f00ca-5ca9-49d0-951d-f00c2e14e44a.PDF
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2025-10-30 00:00│华软科技（002453）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 24 日
以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由翟辉董事长主
持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票
方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为：公司 2025 年第三季度报
告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《202
5 年第三季度报告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025年第二次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f0fdd1d7-7604-4570-b1a0-a44563d89d1c.PDF
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2025-10-30 00:00│华软科技（002453）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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华软科技（002453）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/040bae95-9f3a-4e7e-9daf-3469dcf3a61f.PDF
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2025-10-30 00:00│华软科技（002453）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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华软科技（002453）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6afe1d20-af90-45c0-85ad-874ea99358d5.PDF
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2025-10-27 18:44│华软科技（002453）：公司章程（2025年10月）
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华软科技（002453）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a9757c39-e019-4f02-91d4-2bfacfb1c3ee.PDF
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2025-10-27 18:42│华软科技（002453）：关于公司变更注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月23 日召开第六届董事会第三十次会议、于 2025 年 8 月 8
日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并相应修
订《公司章程》。变更后的注册地址和《公司章程》相关条款的具体修订，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容
详见公司分别于 2025 年 7月 24 日、2025 年 8 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-027）《2025 年第一次临时
股东大会会议决议的公告》（公告编号：2025-031）等相关文件。
一、工商变更登记情况
公司已于近日办理完成上述工商变更登记及备案事项，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册地址变
更之外，公司《营业执照》的其他登记信息不变。公司变更后的《营业执照》登记信息具体如下：
名称：金陵华软科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205007132312124
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 101
法定代表人：翟辉
注册资本：81236.7126 万元
成立日期：1999 年 01 月 13 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工业控制计算机及
系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；通讯设备销售；企业管理；信息技术咨询服务
；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
二、其他说明
根据北京市海淀区市场监督管理局登记要求，公司注册地址需与房产证所载地址保持一致，因此经北京市海淀区市场监督管理局
最终核准的公司住所与公司原披露的变更后公司住所存在差异（不涉及实质内容的变更），公司也已对原披露的《公司章程》中涉及
注册地址的条款内容进行相应调整，具体如下：
调整前 调整后
第五条 公司住所：北京市海淀区东升科 第五条 公司住所：北京市海淀区东升科
技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 技园北街 2 号院 1 号楼 7 层 101
邮政编码：100096 邮政编码：100096
调整后内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ec120a0b-c377-4954-98e3-b7aa4db1c760.PDF
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2025-10-14 17:07│华软科技（002453）：关于股东承诺购回的进展公告
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持股 5%以上股东的一致行动人吴加兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次股东承诺购回的基本情况
吴加兵先生于 2025 年 6 月 23 日及 2025 年 7 月 22 日通过集中竞价方式减持股份 169,836 股，占金陵华软科技股份有限
公司（简称“公司”）总股本的 0.0209%。根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定，吴加兵先生上述减持应提前披露计划并停止买卖，存在违规情形
。
2025 年 8 月 27 日，公司披露了《简式权益变动报告书》及《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持至 5%以下的权益变动
提示性公告暨违规减持并承诺购回的致歉公告》（2025-035），吴加兵先生承诺，尽快购回其违规减持的公司股份共计 169,900 股
（以 169,836股取 100 股的整数倍），若此部分股份购回涉及收益所得将全部归公司所有；并且在回购完成后的六个月内不再减持
。
二、承诺购回的进展情况
2025 年 10 月 10 日，公司披露了《简式权益变动报告书》及《关于股东权益变动的提示性公告》（2025-042），吴加兵先生
于 2025年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 30 日通过集中竞价方式按承诺购回股份167,200 股，占公司总股本的 0.0206%。本次权益
变动后，吴加兵先生及其一致行动人持股比例合计由 4.97943%增至 5.00001%。
近日，吴加兵先生已完成剩余承诺购回的 2,700 股增持。
截至目前，吴加兵先生已完成承诺购回 169,900 股公司股份，不涉及收益所得。吴加兵先生将继续遵守承诺，在回购完成后的
六个月内不再减持，并且今后增、减持将严格遵循法律法规、规范性文件、自律规则及公司规定，履行信息披露义务人职责，不断加
强学习及对个人证券账户的管理，谨慎操作，规范交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/1760fa94-a312-4f40-a26f-060266ec6ff6.PDF
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2025-10-10 00:00│华软科技（002453）：关于股东权益变动的提示性公告
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股东吴细兵先生及其一致行动人吴加兵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
3、本次权益变动后，吴细兵先生及其一致行动人持有公司股份40,618,423 股，占公司总股本 812,367,126 股的比例已达到 5.
00001%。金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到吴细兵先生及其一致行动人（以下简称“信息披露义务人”）
出具的《简式权益变动报告书》，吴加兵先生（吴细兵先生的一致行动人）于2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 30 日通过集中
竞价方式增持股份167,200 股，占公司总股本的 0.0206%。本次权益变动后，吴细兵及其一致行动人持股比例合计由 4.97943%增至
5.00001%。
现将本次权益变动的具体内容公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2025 年 8 月 27 日，公司披露了信息披露义务人前次《简式权益变动报告书》，信息披露义务人因大宗及集中竞价交易而发生
前次权益变动。
吴加兵先生于 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 30 日通过集中竞价方式增持股份 167,200 股，占公司总股本的 0.0206%
。具体增持情况如下：
股东名称 增持方式 增持时间 交易均价 增持数量 增持比例
（元/股） （股）
吴加兵 集中竞价 2025 年 9 月 12 5.92-5.93 142,500 0.0175%
日
吴加兵 集中竞价 2025 年 9 月 26 8.78 10,000 0.0012%
日
吴加兵 集中竞价 2025 年 9 月 30 7.42 14,700 0.0018%
日
二、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
吴细兵及 合计持有股 40,451,223 4.97943% 40,618,423 5.00001%
其一致行 份
动人 其中：无限售 100 0.00001% 167,300 0.02059%
条件股份
有限售条件 40,451,123 4.97941% 40,451,123 4.97941%
股份
注：1、2023 年 7 月 29 日，公司披露了信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》，信息披露义务人因非公开发行、大
宗及集中竞价交易、业绩补偿股份回购注销而发生该次权益变动，自该次权益变动至今吴细兵原一致行动人申得兴投资和吴剑锋未持
有公司股份。
2、吴细兵先生于 2025 年 8 月 8 日起不再担任公司董事，其离职后六个月内股份锁定，其所持 40,451,123 股目前均为有限
售条件的高管锁定股。
三、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、2025 年 8 月 27 日，公司披露了信息披露义务人前次《简式权益变动报告书》及《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减
持至5%以下的权益变动提示性公告暨违规减持并承诺购回的致歉公告》（2025-035），吴加兵先生承诺，尽快购回其违规减持的公司
股份共计 169,900 股（以 169,836 股取 100 股的整数倍），若此部分股份购回涉及收益所得将全部归公司所有；并且在回购完成
后的六个月内不再减持。目前吴加兵先生已回购 167,200 股，尚余 2,700 股公司股份未增持。
3、本次权益变动后，吴细兵先生及其一致行动人合计持有公司股份比例达到 5%。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等
相关法律法规的要求，吴细兵先生及其一致行动人编制了简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变
动报告书》。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/aacd30f4-1a54-4898-bf8a-be6489667fca.PDF
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2025-10-10 00:00│华软科技（002453）：简式权益变动报告书
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华软科技（002453）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2804907f-7ae1-4321-93fa-e1b5f9a48ab8.PDF
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2025-10-08 15:38│华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华软科技，证券代码：002453)股票交易价格于 2025 年 9 月 29
日、9 月30 日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/d1bc535a-0055-41a1-b465-3281791a1c53.PDF
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2025-09-24 18:38│华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华软科技，证券代码：002453)股票交易价格于 2025 年 9 月 23
日、9 月24 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司关注到近期“光刻胶”概念受市场关注度较高，目前公司主营业务为精细化工产品的研发、生产与销售，主要产品为造
纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂及电子化学品。其中电子化学品在 2024 年的营业收入占公司总营收比例不到 6%。关于光
刻胶基材业务，公司现有光引发剂产品，按客户订单小批量生产销售，2024年该产品收入占公司总营收约不到 2%，连续两年对公司
的经营业绩影响较小，未来销售情况受多种因素影响存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4308e1a1-88c9-49dc-b447-c97c8b402770.PDF
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2025-09-22 18:28│华软科技（002453）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华软科技，证券代码：002453)股票交易价格于 2025 年 9 月 19
日、9月 22 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/d3ad6dbd-0358-4e2a-8fb3-3eca7f441390.PDF
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2025-08-27 21:03│华软科技（002453）：2025年半年度报告摘要
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华
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