公司公告☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华软科技（002453）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │华软科技（002453）：关于公司债务人重整的提示性公告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 02:20 │华软科技（002453）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2025-04-29 02:19 │华软科技（002453）：年度股东大会通知 │
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2025-04-30 00:00│华软科技（002453）：2025年一季度报告
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华软科技（002453）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40729b8d-8921-4a72-a51a-f43c6872d55c.PDF
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2025-04-30 00:00│华软科技（002453）：关于公司债务人重整的提示性公告
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华软科技（002453）：关于公司债务人重整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/23392019-ea42-43aa-b174-abdf3b8c8f94.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：内部控制审计报告
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华软科技（002453）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/beeb39a2-c66e-4323-b5d9-826c7eaac604.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：2024年年度审计报告
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华软科技（002453）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f4aba43-f53b-4f0e-933d-681bd90fb0ab.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华软科技（002453）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0e1d6bcd-8b3c-41e9-b460-331287d6e6a8.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度的公告
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华软科技（002453）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6d39b62-1bbe-4e2d-8063-96b1e6560cf7.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：营业收入扣除情况专项审核报告
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华软科技（002453）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed1a30cb-af5f-4afe-a724-b6abbcddadef.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：监事会决议公告
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 17
日向全体监事发出，会议于 2025年 4月 27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会
主席李占童先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参
加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 2024年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际
情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实反映了
公司内部控制制度的建设及执行情况。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产
减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司 2024 年度计
提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度计提资产减值准备的
公告》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024 年度财务决算及 2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及 2025年度财务
预算报告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案》
公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持
续发展。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度拟不进行利润分配的
公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-120,173.24万元，累计未弥补亏损金额 120,173.24万元，公司实
收股本 81,236.7126万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
经审核，监事会认为：随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收
取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行
集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及
股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规,我们同意本议案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池
业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度公司及子公司提供担
保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率
波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股
东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度开展外汇套期保值业
务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经审核，公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 10亿元的自有闲置资金进行
投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财
的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十二、会议以 0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2024 年度公司监事薪酬的议案》
公司监事 2024 年度薪酬详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》之“第
四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024年度股东大会审议。
十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规及《公司 2021 年
股票期权激励计划》《公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，监事会同意该议案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10c6c3c4-36ab-4cc9-98c1-5413613d185d.PDF
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2025-04-29 02:20│华软科技（002453）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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华软科技（002453）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed2e76eb-87cd-4ebf-b159-a6e7ea536368.PDF
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2025-04-29 02:19│华软科技（002453）：年度股东大会通知
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根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（
以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，本次股东会议将采取
现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：2024 年度股东大会
（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及
《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9
:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025
年 5 月 21 日 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（
授权委托书模板详见附件 2）。
2、本公司董事、监事及高管人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 B 座 9 层公司会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √
的议案》
7.00 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 √
案》
8.00 《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议 √
案》
9.00 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 √
11.00 《2024 年度公司董事薪酬的议案》 √
12.00 《2024 年度公司监事薪酬的议案》 √
公司全体独立董事将在公司本次 2024 年度股东大会上进行述职，相关述职报告的具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
以上议案均已经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月
29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》《第六届监事会第二十三次会议决议的
公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
上述议案 11，基于谨慎性原则，关联股东吴细兵作为公司董事，与其一致行动人应回避表决。前述回避表决股东不接受其他股
东委托进行投票。
除议案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外，其他议案均为普通决
议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、
代理人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续
；
3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公
司不接受电话方式办理登记；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：
本次现场会议的登记时间为 2025 年 5 月 19 日（9:00—11:30、14:00—16:30）。
（三）登记地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦B 座 9 层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：0512－66571019 传真：0512－68098817
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c131fe2c-efcb-4a28-8a4e-81355bf6bee8.PDF
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2025-04-29 02:19│华软科技（002453）：2024年度独立董事述职报告（刘彦山）
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华软科技（002453）：2024年度独立董事述职报告（刘彦山）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/567843da-f7e8-4387-ad8e-0686f82ed4d0.PDF
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2025-04-29 02:19│华软科技（002453）：独立董事年度述职报告
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华软科技（002453）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ff623be-47fd-4e23-99a0-47f815ac07a7.PDF
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2025-04-29 02:19│华软科技（002453）：2024年度独立董事述职报告（王新安）
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华软科技（002453）：2024年度独立董事述职报告（王新安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22f49aec-428d-4fb2-871a-ec239f4aec5b.PDF
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2025-04-29 02:17│华软科技（002453）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司2024年拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本；
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十
三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-287,619,029.85元，202
4年度母公司实现净利润-354,339,331.88元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供股东分配利润 -1,201,732,369.83元，母
公司累计可供股东分配利润 -1,093,722,623.14元。
基于上述情况，公司拟定2024年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）最近三个会计年度现金分红情况
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