公司公告☆ ◇002452 长高电新 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订） │
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（三次修订稿│
│ │） │
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：长高电新 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体 │
│ │承诺（三次修订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修│
│ │订稿） │
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：长高电新关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公│
│ │告 │
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│2025-11-01 00:00 │长高电新（002452）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:41 │长高电新（002452）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:40 │长高电新（002452）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │长高电新（002452）：2025年三季度报告 │
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2025年 10月 31日在本公司总部大楼 17楼会议室召开。
公司于 2025年 10月 26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3名，实际
到会监事 3名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》；
公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1月 30日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，于 2025年 5月 14日召开的第六届董事会第二十次会议以及 202
5年 6月 3日召开的 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定及公司股东大会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司拟对向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金金额进行第二次调整，募集资金总额由 85,557.82万元调整至 75,860.07万元，本次发行方案进行相应修订。
具体内容如下：
1、“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 85,55
7.82万元（含 85,557.82万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 75,86
0.07万元（含 75,860.07万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
2、“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币85,557.82万元（含 85,557.82万元），扣除发行费用
后，将投资于以下项目，具体如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金使用金额
（万元）
1 长高电新金洲生产基地三期项目 50,351.53 44,062.51
2 长高电新望城生产基地提质改扩建项目 20,689.53 20,689.53
3 长高绿色智慧配电产业园项目 21,218.78 20,805.78
合计 92,259.84 85,557.82
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排
募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上
述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文
件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,860.07万元（含 75,860.07万元），扣除发行费用
后，将投资于以下项目，具体如下：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金使用金
额（万元）
1 长高电新金洲生产基地三期项目 50,351.53 43,673.16
2 长高电新望城生产基地提质改扩建项目 20,689.53 13,404.23
3 长高绿色智慧配电产业园项目 21,218.78 18,782.69
合计 92,259.84 75,860.07
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排
募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上
述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文
件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整事项外，公司本次公开发行可转换公司债券方案的内容无其他变化。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》；
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及募集资金金额的调整，公司对《长高电新科技股份公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了第三次修订。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（三次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》。
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及募集资金金额的调整，公司对《长高电新科技股份公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》进行了第三次修订。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及募集资金金额的调整，公司对《长高电新科技股份公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了第三次修订。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》
。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及募集资金金额的调整，公司对《长高电新科技股份公
司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行了第三次修订。
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、备查文件：
《第六届监事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c4c98f13-d893-4696-ad48-2b3f40fcf968.PDF
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订）
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长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/dd7f1d9f-5e97-4469-a818-d8b527d113d9.PDF
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（三次修订稿）
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长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（三次修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/5834c41f-c6e0-41cb-9556-2e80e0db0bf3.PDF
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：长高电新 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
│（三次修订稿）
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长高电新（002452）：长高电新 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/dc911539-1e75-411b-a972-0835d7dda720.PDF
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿
│）
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长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b95e1b7c-a695-4ac7-a090-931ea170c689.PDF
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：长高电新关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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长高电新（002452）：长高电新关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9c3501eb-3d09-4ecf-a6bd-4b918d861da7.PDF
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2025-11-01 00:00│长高电新（002452）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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长高电新（002452）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cd26bacf-e6a4-4888-afb0-17a8923d876c.PDF
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2025-10-28 16:41│长高电新（002452）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025 年 10 月 28日以通讯表决的方式召开。公司于
2025 年 10 月 23 日以专人送达、邮件及微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》；
同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的 2025 年三季度财务报表编制的《2025 年第三季
度报告》。内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《长高电新科技股份公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-50）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
二、备查文件：
第六届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ef8144d4-f342-4186-9288-84bae89c4680.PDF
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2025-10-28 16:40│长高电新（002452）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2025年 10 月 28 日在公司总部大楼 17楼会议室召开。
公司于 2025 年 10 月 23 日以专人送达的形式通知了全体监事，会议应到监事 3名，实际到会监事 3名。本次会议对出席人数、召
集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席陈志刚先生主持。
一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：
审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》
经过认真审查，公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实客观地反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果。监
事会认为董事会编制和审议公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。
二、备查文件
第六届监事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/54338786-f367-40e2-b54d-6e17e30e32d1.PDF
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2025-10-28 16:39│长高电新（002452）：2025年三季度报告
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长高电新（002452）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ed6f6278-0350-487b-8aea-e75d07f6ebd8.PDF
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2025-10-24 20:36│长高电新（002452）：关于公司高级管理人员减持计划期限届满未减持公司股份的公告
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关于公司高级管理人员减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
刘云强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 7月 4日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-29），公司财务总监刘云强先生
计划在预披露公告之日起 15个交易日后的三个月内（即2025 年 7 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日）以集中竞价交易方式减持公
司股份120,000 股，占公司总股本的比例为 0.0193%。
2025 年 10 月 24 日，公司收到刘云强先生出具的《关于减持期限届满暨未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，刘
云强先生的减持计划期限届满，在减持计划期间未减持公司股份，其所持公司股份数量未发生变化。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将情况公告如
下：
一、股东减持计划实施情况
1、刘云强先生在本次减持计划期间未减持公司股份。
2、刘云强先生本次减持计划前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例 （股） 本比例
刘云强 合计持有股数 820,340 0.13% 820,340 0.13%
其中：无限售条件股份 205,085 0.03% 205,085 0.03%
有限售条件的股份 615,255 0.1% 615,255 0.1%
二、其他说明
1、刘云强先生在减持计划实施期间，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，刘云强先生在本次股份减持计划实施期间内未减持公
司股份，不存在违反已披露的减持计划的情形。
三、备查文件
刘云强先生提交的《关于减持期限届满暨未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/71a0285e-0286-41f8-a3bd-2db7a979a17d.PDF
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2025-10-15 15:52│长高电新（002452）：关于独立董事任期届满的提示性公告
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长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张传富先生的辞职报告，张传富先生于 2019 年 10 月 1
6 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事的时间已满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年
限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张传富先生
未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
鉴于张传富先生任期届满离任将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律法规及《公司章程
》的规定，张传富先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，张传富先生仍将按照有关法律法规的规定
，继续履行公司独立董事及董事会相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
张传富先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张传富先生担任独
立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5853ebdf-01e9-46c9-a3fd-8396d356e16f.PDF
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2025-09-26 16:36│长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（2025年半年度财
│务数据更新）
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长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（2025年半年度财务数据更新）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/039af9f1-e1ef-4085-a5a5-4b6b2e55389d.PDF
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2025-09-26 16:36│长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于长
高电新科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120032 号，以下简称“审核问询函”
）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复
和说明，结合公司已披露的《2025 年半年度报告》，对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2025年 9月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f3ecb1c7-160e-4f37-82ea-2fc8ac6f00a0.PDF
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2025-09-26 16:35│长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年半年度财务数据更
│新）
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长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年半年度财务数据更新）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c3a57aeb-2165-4927-991c-683a1611b7c8.PDF
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2025-09-26 16:35│长高电新（002452）：中审华会计师事务所关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│的回复
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长高电新（002452）：中审华会计师事务所关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1a869b3e-69a7-4f83-9954-105728494fac.PDF
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2025-09-26 16:35│长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复
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