公司公告☆ ◇002452 长高电新 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:46 │长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2025-12-11 17:52 │长高电新（002452）：2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-12-03 19:54 │长高电新（002452）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 19:52 │长高电新（002452）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-03 19:51 │长高电新（002452）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 19:50 │长高电新（002452）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-02 07:42 │长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转│
│ │换公司债券的... │
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│2025-12-01 20:56 │长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修│
│ │订稿） │
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│2025-12-01 20:56 │长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-01 20:55 │长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转│
│ │换公司债券的... │
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2025-12-18 18:46│长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5d4d8517-7d9b-4a0f-a37d-962fae49f9fc.PDF
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2025-12-11 17:52│长高电新（002452）：2025年中期权益分派实施公告
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长高电新（002452）：2025年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b2c7c02d-2a78-4f0e-bda3-2ce3cf0e68fd.PDF
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2025-12-03 19:54│长高电新（002452）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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长高电新（002452）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a39894c4-af2c-4874-83eb-8df42fdab1bc.PDF
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2025-12-03 19:52│长高电新（002452）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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长高电新科技股份公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会成
员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员并聘任了高级管理人员、审计处负责人及证
券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：马孝武（董事长）、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设
2、独立董事：欧明刚、喻朝辉、刘纳新
公司第七届董事会任期三年，自本次当选之日起至第七届董事会届满为止。公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
以上董事会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号 2025-56）。
二、第七届董事会专门委员会情况
公司第七届董事会设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。具体组成情况如下：
1、审计委员会：喻朝辉（召集人）、刘纳新、马孝武
2、提名委员会：刘纳新（召集人）、喻朝辉、马孝武
3、薪酬与考核委员会：欧明刚（召集人）、喻朝辉、马孝武
4、战略委员会：马孝武（召集人）、马晓、欧明刚
公司董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并担
任主任委员，审计委员会的召集人喻朝辉女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公
告》（公告编号 2025-56）。
三、公司聘任高级管理人员、审计处负责人、证券事务代表的情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任马晓先生为公司总经理；聘任林林先生为公司副总经理（常务）兼董事会秘书
；聘任唐建设先生、彭强先生、贺坤先生为公司副总经理；聘任刘云强先生为公司财务负责人；聘任曾莉女士为公司审计处负责人，
聘任彭林女士为公司证券事务代表。上述人员的任期同第七届董事会任期一致。
公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过，均符合
法律法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。以上非董事高级管理人员及审计处负责人和证券事务代表的简历详见附件。
董事会秘书林林先生、证券事务代表彭林女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书联系方式：
电话：0731-88585000
传真：0731-88585000
电子邮箱：linlin6938@163.com
证券事务代表联系方式：
电话：0731-88585000
传真：0731-88585000
电子邮箱：cgzq123@163.com
四、公司换届离任情况
1、公司第六届董事会任期届满，本次董事会换届选举完成后，张传富先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会的职
务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，张传富先生未持有公司股份。
2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司不再设
置监事会，陈志刚先生、黄艳珍女士、高振安先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈志
刚直接持有公司 788,551 股，占公司股份总数的 0.13%；黄艳珍直接持有公司 768,364 股，占公司股份总数的 0.12%，高振安直接
持有公司 1,076,964 股，占公司股份总数的 0.17%。
上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。
公司对以上离任人员在任职期间为公司的发展做出了重要贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/16c2eac2-16c3-4750-bfa3-7fde7d4abda7.PDF
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2025-12-03 19:51│长高电新（002452）：第七届董事会第一次会议决议公告
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长高电新（002452）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 19:50│长高电新（002452）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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长高电新（002452）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/764299cf-b026-4bce-a34d-d793f8e9bb66.PDF
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2025-12-02 07:42│长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公
│司债券的...
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长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公司债券的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/25ba9ba3-c2bb-4fc8-bc8a-235f6b4a0dca.PDF
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2025-12-01 20:56│长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿
│）
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长高电新（002452）：关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b54eb563-e79d-46eb-8b7f-acd8227f8b20.PDF
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2025-12-01 20:56│长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿）
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长高电新（002452）：长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/91e8a67d-b912-44ce-a14d-44d20edbbd58.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公
│司债券的...
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长高电新（002452）：：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于长高电新申请向不特定对象发行可转换公司债券的...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cf19b0e1-9a97-42da-862a-04efe8700ea1.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）
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长高电新（002452）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/549add1c-49f7-404a-ac22-635e0a96fc05.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板
│上市之发...
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长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bd7143a1-6c28-4b00-8fa8-a52d0f93f7b2.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板
│上市之上...
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长高电新（002452）：：华泰联合证券有限责任公司关于长高电新向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之上...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ac1d0eb6-0f08-4af4-9c7a-c13d73d5ffb3.PDF
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2025-12-01 20:55│长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年三季报财务数据更
│新）
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长高电新（002452）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年三季报财务数据更新）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1b108569-e8b9-4c90-80d9-4b4ad3e15480.PDF
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2025-12-01 20:52│长高电新（002452）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于长
高电新科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120032 号，以下简称“审核问询函”
）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复
和说明，结合公司已披露的《2025 年半年度报告》，对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2025 年 9
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容及募集说明书等相关申请文件内容的
财务数据及其他事项进行了更新和补充，现根据相关要求对更新后的审核问询函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7ac82303-13e5-4982-8049-1614a696281c.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的
│公告
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长高电新（002452）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/792add84-dfe4-4812-bcaa-a07b313e0123.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（欧明刚）
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长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（欧明刚）。公告详情请查看附件
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（刘纳新）
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长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（刘纳新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/bceeae40-dd7f-4756-b16c-960b608d3194.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（喻朝辉）
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长高电新（002452）：独立董事候选人声明与承诺（喻朝辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5ded678e-e697-42bf-a55e-36d88fa76fd9.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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长高电新（002452）：关于2025年中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/cb7a2e9c-22c2-409b-b020-705047d303f2.PDF
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2025-11-17 20:12│长高电新（002452）：独立董事提名人声明与承诺
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长高电新（002452）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8cd8875b-ec2b-41f7-a995-fe727f0dbde6.PDF
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2025-11-17 20:11│长高电新（002452）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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长高电新（002452）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e374db09-34f5-4c4a-8b59-375613ba0ebd.PDF
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2025-11-17 20:10│长高电新（002452）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025年 11月 15日在本公司总部大楼二楼会议室召开
。公司于 2025年 11月 5日以专人送达的形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3名，实际到会监事 3名，
会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年
度前三季度母公司实现净利润12,633,796.06元，2025年 9月 30日合并报表累计未分配利润为 1,300,158,992.89元，2025年 9月 30
日母公司累计未分配利润为 220,685,851.60元。
基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营状况和现金流情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回馈股东
，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，特制定2025年中期利润分配预案
：
拟以公司 2025年 9月 30日总股本 620,332,085股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30 元（含税），分红总额为 18
,609,962.55元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于股利分配以及支持公司产品研
发及产能建设等需要。
该分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的分配政策。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报刊登的《关于 20
25年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-58）。
2、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，进一步规范公司运作机制，提
升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》及与监
事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉
履职。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理
《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登
记手续办理完毕之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《关于取消监事会、修订<公司章程
>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-60）。
二、备查文件：
《第六届监事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/caea2a3c-ff05-4409-a347-1ba5b2ede47f.PDF
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2025-11-17 20:09│长高电新（002452）：公司章程
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长高电新（002452）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8d33d8b8-b46a-4046-864b-7c3e456cd595.PDF
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2025-11-17 20:09│长高电新（002452）：累积投票制度
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第一条 为了进一步完善长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司非职工董事（包括独立董事和
非独立董事）的选举程序，切实保障股东选举公司非职工董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《
公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
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