公司公告☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:27 │摩恩电气（002451）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 18:01 │摩恩电气（002451）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:00 │摩恩电气（002451）：关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-13 18:00 │摩恩电气（002451）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:59 │摩恩电气（002451）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 17:57 │摩恩电气（002451）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-06-13 17:57 │摩恩电气（002451）：摩恩电气：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-06-13 17:57 │摩恩电气（002451）：摩恩电气：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-06-13 17:57 │摩恩电气（002451）：公司2025年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2025-06-13 17:57 │摩恩电气（002451）：摩恩电气2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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2025-06-16 17:27│摩恩电气（002451）：2024年年度权益分派实施公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的分配方案：以现有股本 439,200,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），
共计派发现金股利 4,392,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原
则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 23 日，除权除息日为 2025 年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****683 问泽鸿
2 01*****149 朱志兰
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 16日至登记日：2025年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区灵山路 958号融汇 898创意园 1号楼
咨询联系人：黄圣植
咨询电话：021-58979608
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的确认分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0a48aafa-b35b-4fe6-bdf2-31c6fd9b85f3.PDF
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2025-06-13 18:01│摩恩电气（002451）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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2025 年 6 月 13 日上午 10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议在公司会议室以
现场方式召开，会议应参加表决的董事7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话及电子邮
件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 4 人；反对、弃权均为 0 人。
关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心
技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成 4 人；反对、弃权均为 0 人。
关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经
出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：赞成 4 人；反对、弃权均为 0 人。
关联董事张勰、陈磊、黄圣植回避表决。
为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本
次激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
12、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本
次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（
含）同意。
四、审议通过《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司拟在 2025 年度原有授信额度基础上增加
向银行申请综合授信额度人民币 4亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司
2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、
保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正
式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担
保。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜
，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需提交股东大会审议和表决。现提议采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开公司2025 年第一次临时股东大会，有关事宜安排如下：
一、会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00
二、会议地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室
三、审议议案：
1、《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/613f2365-3380-4166-a47f-b59ba2e34260.PDF
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2025-06-13 18:00│摩恩电气（002451）：关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次
会议，于 2025 年 4 月 25 日召开2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露
的《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
2025 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度向
银行申请综合授信额度的议案》。根据公司财务部门对资金计划的最新安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司拟在 2025
年度原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币 4亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信
额度为准），授信期限自公司2025年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2025年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限
内可循环使用。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、
保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正
式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担
保。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜
，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
本事项尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/776aa457-47b0-49a2-8cc4-4c4e329f3d00.PDF
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2025-06-13 18:00│摩恩电气（002451）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025 年 6 月 13 日下午 13:00 以现场方式召开
，会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陆
晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心
技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
经核查，监事会认为：《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律
、法规和规范性文件的规定。2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（
含）同意。
二、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》等相关法律、法
规的规定和公司实际情况，公司特制定《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经核查，监事会认为：《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《上海摩恩电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（
含）同意。
三、审议通过《关于核查公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：赞成 3 人：反对、弃权均为 0 人。
公司根据《上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（
含子公司）董事、高级管理人员和核心技术/业务人员。列入公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《上海摩恩电气股份有限
公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5a44ddca-dcf4-4205-9c1e-afb2d0d38719.PDF
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2025-06-13 17:59│摩恩电气（002451）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月13 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通
过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东
。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
4.00 《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
上述提案已分别经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 6 月 14 日
刊登于《中国证券报》、
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