公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-08 15:32 │国星光电（002449）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 20:20 │国星光电（002449）：关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告 │
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│2025-05-21 18:00 │国星光电（002449）：关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告 │
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│2025-05-21 18:00 │国星光电（002449）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-16 19:54 │国星光电（002449）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-05-16 19:50 │国星光电（002449）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:50 │国星光电（002449）：关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-23 19:41 │国星光电（002449）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:41 │国星光电（002449）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:40 │国星光电（002449）：监事会决议公告 │
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2025-06-08 15:32│国星光电（002449）：2024年年度权益分派实施公告
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佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024年度利润分配方案
为：
以 2024年年末总股本 618,477,169股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5元（含税），总计分配 3,092.39万元，剩余
累计未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照“分配总
额不变”的原则对分配比例进行调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 12日，除权除息日为：2025 年 6月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号
咨询联系人：何宇红
咨询电话：0757-82100271
传真电话：0757-82100268
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3adb759c-ef79-4643-a298-73a3df1f1252.PDF
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2025-05-21 20:20│国星光电（002449）：关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告
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国星光电（002449）：关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f3d8d12a-c57f-40d8-ba41-205ec62a4327.pdf
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2025-05-21 18:00│国星光电（002449）：关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告
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国星光电（002449）：关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8560f6f7-3b64-45de-99d9-332d044d8165.PDF
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2025-05-21 18:00│国星光电（002449）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面地了解佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度及 2025年第一季度经营业绩
情况，公司定于 2025年 5月 27日（周二）15:00-17:00召开 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会，在全景网提供的网上互动平
台举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体如下：
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 27日（周二）15:00-17:00
会议召开地点、方式：采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与互动交流。
二、出席人员
出席本次线上业绩说明会的人员有：董事长雷自合，独立董事汤勇，副总裁、财务负责人李军政，董事会秘书袁卫亮及其他相关
人员(如遇特殊情况，参会人员可能调整,具体以当天实际参会人员为准)。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 26 日（
星期一）17:00 之前访问（https://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会举办当日，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮箱：stock@nationstar.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bf23eba7-e3e4-4cfe-886b-c55394b15f9d.PDF
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2025-05-16 19:54│国星光电（002449）：2024年度股东会决议公告
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国星光电（002449）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-16 19:50│国星光电（002449）：2024年度股东会的法律意见书
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国星光电（002449）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-16 19:50│国星光电（002449）：关于转让参股子公司皓徕特公司49%股权暨关联交易的进展公告
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一、基本情况概述
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%
股权暨关联交易的议案》。为优化公司资源配置，提升整体运营效率，同意公司以非公开协议转让方式将持有的佛山皓徕特光电有限
公司（以下简称“皓徕特公司”）49%股权，以 2,491.66 万元价格转让给佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”），
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股
权暨关联交易的公告》。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更手续，公司已收到佛山照明支付的全部股权转让款项，股权转让已全部完
成，公司不再持有皓徕特公司股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/95ae9bd9-eef4-44cf-9fc4-da43af8388d4.PDF
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2025-04-23 19:41│国星光电（002449）：2025年一季度报告
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国星光电（002449）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-23 19:41│国星光电（002449）：董事会决议公告
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国星光电（002449）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4a1f1ee-bfc3-41d8-8b44-4a80c645c8f1.PDF
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2025-04-23 19:40│国星光电（002449）：监事会决议公告
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国星光电（002449）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bab5d076-dc97-4531-a96b-8fa2b4db3a8b.PDF
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2025-04-19 00:32│国星光电（002449）：2024年环境、社会、治理(ESG)报告
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国星光电（002449）：2024年环境、社会、治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:26│国星光电（002449）：2024年年度报告摘要
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国星光电（002449）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-18 22:26│国星光电（002449）：2024年年度报告
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国星光电（002449）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:25│国星光电（002449）：监事会决议公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议已于 2025年 4月 7日以面呈、邮件等方式发出通
知，并于 2025年 4 月 17日下午以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会
议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报
告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、审议通过《关于制定公司 2025年度监事薪酬方案的议案》
全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2024年度股东大会审议。综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，
公司 2025年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务
标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2024年—2026年）〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）
》全文。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议
五、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，以及公
司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年
度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自
身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的
内部控制体系可适应公司发展需要。据此，监事会对本报告无异议。
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规
、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
具体详见公司 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计
政策变更的公告》。
八、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2025年度预算方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司 2025年度预算方案结合了公司年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理
能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十、审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备
的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至 2024年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
十一、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：票据池业务有助于满足公司生产经营需要，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司继续开展票据池业务的事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展
票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，交
易定价公允，有助于提高公司资金管理收益，进一步拓展公司的融资渠道，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及中小投
资者利益的情形。同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广东省
广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经
营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务司运营正常，资金较
为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估的报告
》。
十四、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：公司拟向金融机构申请新增综合授信额度的事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定
，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。监事会同意公司继续向金融机构申请综合
授信额度的事项。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向金
融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司开展外汇套期保值业务符合公司经营发展需要，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害
公司和股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展
外汇套期保值业务的公告》。
十六、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见 2025年 4月 19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
。
十七、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c54ec95d-a00e-4a83-bac1-f5688a064dd5.PDF
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2025-04-18 22:22│国星光电（002449）：关于公司会计政策变更的公告
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国星光电（002449）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/196b31a8-f77e-4e6f-8633-f5d2d97e812c.PDF
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