公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │国星光电（002449）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │国星光电（002449）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-14 18:48 │国星光电（002449）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 18:46 │国星光电（002449）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-07-10 18:46 │国星光电（002449）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-10 18:46 │国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-07-10 18:45 │国星光电（002449）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-07-10 18:45 │国星光电（002449）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-07-10 18:45 │国星光电（002449）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉 │
│ │及关联交易的公告 │
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│2025-07-10 18:45 │国星光电（002449）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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2025-07-30 00:00│国星光电（002449）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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国星光电（002449）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/686dbb27-1812-4664-83b6-e601f2a1b322.PDF
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2025-07-30 00:00│国星光电（002449）：2025年第一次临时股东会决议公告
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国星光电（002449）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/1a99fdba-e35f-47b0-9d44-85bdd919b34e.PDF
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2025-07-14 18:48│国星光电（002449）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,000.00 万元-2,500.00 万元 盈利: 5,624.58万元
股东的净利润 比上年同期下降：55.55%-64.44%
扣除非经常性损 盈利：700.00 万元-1,300.00 万元 盈利: 3,609.18万元
益的净利润 比上年同期下降：63.98%-80.61%
基本每股收益 盈利：0.0323 元/股-0.0404 元/股 盈利: 0.0909元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，市场竞争加剧，公司部分产品销售价格有所下降，叠加贵金属等材料价格上涨，导致毛利额同比下降。
接下来，公司将加强技术创新与产品结构升级，加大高清显示、智能穿戴、光耦、车载等新兴业务开拓，同时多措并举，打好降
本增效组合拳，提升公司综合竞争力。
2、报告期内，公司非经常性损益金额区间预计为 1,200万元-1,300万元，较上年同期 2,015.40万元有所下降。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8d9cb940-5dfe-4f9e-af6b-ea7d793449ef.PDF
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2025-07-10 18:46│国星光电（002449）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告。
本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批
准，本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决
定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/716adcb8-8251-4df6-982a-856ee57b3eb8.PDF
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2025-07-10 18:46│国星光电（002449）：第六届董事会第八次会议决议公告
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国星光电（002449）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/7de7b519-f6b2-4899-9cc6-4a3dfa070f2f.PDF
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2025-07-10 18:46│国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票预案
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国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/d8e89c47-1169-42cb-98a8-628ed893bd84.PDF
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2025-07-10 18:45│国星光电（002449）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八
次会议，会议审议通过了 2025年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的
投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承
诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/b17667a2-5051-48bb-8af6-cc8b05fccdad.PDF
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2025-07-10 18:45│国星光电（002449）：监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅
了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”
或“本次向特定对象发行”）相关事项发表如下意见：
1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实
际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。
2、公司本次向特定对象发行方案、预案、发行方案论证分析报告以及募集资金使用可行性分析报告符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行
募集资金有助于公司优化资本结构、巩固业务、保证业绩动力、提振市场信心，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情况。
4、佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）认购公司本次发行的股票构成关联交易。公司与佛山照明签署的附条
件生效的《股份认购协议》合法、有效，不存在损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形。
5、公司拟向佛山照明在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，本次向特定对象发行构成关联交易。经审阅公司董事会提交的
与佛山照明签署的附条件生效的《股份认购协议》，我们认为该合同定价公允，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
6、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影
响，公司制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行填补摊薄即期回报措施能够
得到切实履行作出了相应承诺。
7、公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向
特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告，
公司亦不存在相关违法违规的情形。
8、公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象
发行 A 股股票相关事项已经获得履行国有资产监督管理职责的主体同意，尚需提交公司股东会审议批准，并在深交所审核通过并经
中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
综上所述，我们同意本次向特定对象发行的相关事项及整体安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/34143f04-7fc8-40ca-bb87-5ab4203f53e9.PDF
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2025-07-10 18:45│国星光电（002449）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关
│联交易的公告
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国星光电（002449）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/f7e64a9d-6181-4a28-b449-348554045bc8.PDF
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2025-07-10 18:45│国星光电（002449）：第六届监事会第八次会议决议公告
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国星光电（002449）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/edd05cd4-af33-4a80-93bb-2887ec09f954.PDF
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2025-07-10 18:44│国星光电（002449）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 7月 29日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 29日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 24 日（星期四）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 7 月 24 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数额及用途 √
2.09 滚存利润的安排 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报 √
告的议案
5.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 √
6.00 关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案 √
7.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性分析报告的议案
8.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 √
补回报措施及相关主体承诺事项的议案
9.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 √
相关事宜的议案
2、特别说明：
（1）上述提案 1.00 至提案 10.00 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 11日登载于
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 2.00需逐项表决。
（2）上述提案1.00至提案9.00已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 7月 11日登载于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）上述提案 1.00 至提案 10.00 为关联交易事项，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司应
回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（4）以上提案均为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上提案均为
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025年 7月 25日（星期五）上午 9:00—11:30，14:00—17:00
2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持
委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2025 年 7 月 25 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
4、会议联系方式：
联系人：何宇红
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：heyuhong@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/38c75011-040b-40f7-9428-4bc1fd2b32c9.PDF
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2025-07-10 18:44│国星光电（002449）：国星光电募集资金管理办法
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国星光电（002449）：国星光电募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c1ce6daf-fe0e-4f13-b828-64c8b6b2f1ee.PDF
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2025-07-10 18:42│国星光电（002449）：关于最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及证券监管部
门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管
理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券
交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况。
佛山市国星光电股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/54013422-598a-4632-a0e5-b2369ebfff8d.PDF
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2025-07-10 18:42│国星光电（002449）：关于调整董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书袁卫亮先生提交的书面辞职报告。袁卫亮
先生因工作安排调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司子公司广东风华芯电科技股份有限公司董事、总经理。
袁卫亮先生未持有公司股票，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、聘任董事会秘书情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核通
过，
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