公司公告☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-18 20:06 │国星光电（002449）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-18 20:05 │国星光电（002449）：关于转让全资子公司高州国星49%认缴股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:21 │国星光电（002449）：国星光电向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:21 │国星光电（002449）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公 │
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:21 │国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:21 │国星光电（002449）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:20 │国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:20 │国星光电（002449）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国星光电向特定对象发行股票审核问│
│ │询函的回复（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:20 │国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:20 │国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:06│国星光电（002449）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/479a15d4-c161-402b-9966-62a85afec467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 20:05│国星光电（002449）：关于转让全资子公司高州国星49%认缴股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开协议
转让方式，以 3.59 万元的价格转让全资子公司高州市国星光电科技有限公司（以下简称“高州国星”）49%认缴股权（对应出资额
为 1,470 万元）给广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“百千万基金”），引入其作为战
略投资者。
2、百千万基金的有限合伙人广东省广晟资本投资有限公司（以下简称“广晟资本公司”以及普通合伙人深圳市广晟私募基金管
理有限公司（以下简称“深圳广晟公司”）均为公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司所属子公司。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议以同意 6票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于转
让全资子公司高州国星 49%认缴股权暨关联交易的议案》，关联董事李泽华先生、温济虹先生依照规定回避表决。在董事会审议之前
，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳市广晟私募基金管理有限公司（委派代表：余健驹）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）。
出资额：伍亿元人民币
成立日期：2024 年 12 月 20 日
注册地及办公地点：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405
主要股东：（单位：万元）
合伙人 合伙人性质 认缴出资额 认缴出资比例
广东省广晟资本投资有限公司 有限合伙人 48,680 97.36%
深圳市广晟私募基金管理有限公司 基金管理人兼普通 200 0.40%
合伙人
国星光电 有限合伙人 1,120 2.24%
合计 50,000 100.00%
历史沿革：百千万基金成立于 2024 年 12 月 20 日，是一家专注于产业投资与资本运作的有限合伙企业。基金以推动广东省及
周边地区产业升级、促进经济高质量发展为使命，致力于通过多元化的投资策略，壮大县域、乡镇经济发展。
财务指标情况：截至 2025 年 9月 30 日，百千万基金总资产 1,142.15 万元，净资产 1,142.15 万元，营业收入 0万元，净利
润 0.15 万元（未经审计）。
关联关系：百千万基金的普通合伙人、有限合伙人与本公司最终实际控制人均为广东省广晟控股集团有限公司。
是否为失信被执行人：经查询，截至本公告披露日，百千万基金不属于失信被执行人。
备案登记情况：百千万基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，备案编码 SAZZ04。
三、交易标的基本情况
企业名称：高州市国星光电科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万人民币（其中国星光电已实缴 1,500 万元）
法定代表人：蔡启明
注册地址：广东省茂名市高州市蒲康工业园 5号厂房 3楼、4楼（住所申报）
主营业务：主要从事电子元器件及模组研发、制造与销售，主要产品为 LED背光模组、LED 显示模组、LED 照明模组等。
股权结构：国星光电持有 100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 4,991.63 5,342.72
负债总额 3,559.76 3,967.46
净资产 1,431.86 1,375.26
应收款项总额 2,616.60 2,678.37
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、诉讼与仲裁事项）
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
（经审计） （经审计）
营业收入 2,625.44 1,616.83
营业利润 -70.24 -37.84
净利润 -68.14 -56.61
经营活动产生的现金流量净额 112.50 82.07
权属情况：高州国星股权产权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以
及不存在妨碍权属转移的其他情况。
是否为失信被执行人：经查询，高州国星不属于失信被执行人。
四、评估情况及交易定价依据
本次交易聘请具有相应资质的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司根据国家有关资产评估的法律法规等相关规定，以 2
025 年 6月 30 日作为基准日，采用资产基础法和收益法对高州国星的股东全部权益进行评估，并出具《拟转让高州市国星光电科技
有限公司 49%股权所涉及的高州市国星光电科技有限公司股东全部权益评估报告》（鹏信资评报字[2025]第 S437 号）。其中：
资产基础法评估结果为 1,504.54 万元，收益法评估结果为 1,507.32 万元。本次评估结论采用收益法评估结果，即拟转让的高
州国星全部权益评估值为1,507.32 万元，评估增值 132.07 万元，增值率为 9.60%。则：
公司持有的高州国星 49%股权(转让未实缴部分的出资权，未实缴资本 1,470万元)的价值=(1,507.32+(3,000-1,500))x49%-(3,0
00x49%)=3.59(万元)。
经双方协商一致，本次转让标的为高州国星尚未实缴的部分出资权，双方同意本次交易价格以资产评估结果为依据，交易对价为
3.59 万元。交易完成后，国星光电持有高州国星 51%股权。
本次交易定价以在中国证监会完成从事证券服务业务备案的评估机构出具的以 2025 年 6 月 30 日为基准日的评估报告结果作
为作价依据，定价依据合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、拟签订的交易协议的主要内容
转让方(甲方)： 佛山市国星光电股份有限公司
受让方(乙方)：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
1、转让股权、转让价款及交割方式及支付安排
1.1 本协议所称目标股权是指甲方持有的高州国星 49%的股权即 1470 万元的认缴注册资本及与其对应的股东权益，甲方拟以 3
.59 万元的价格将目标股权转让给乙方。
1.2 甲方同意将本协议签订生效之日作为目标股权交割日，不附带任何质押权及其他担保权益转让给乙方；
1.3 甲乙双方应积极配合办理目标股权转让工商变更登记手续。
1.4 乙方于甲乙双方签署本协议后的 30 个工作日内向甲方支付股权转让价款 3.59 万元，并向高州国星出资 1470 万元。
2、 违约责任
本协议生效后，双方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约。
除本协议另有约定外，任何一方(即违约方)未依照本协议约定履行义务或完成有关事项的，违约方应向守约方承担赔偿责任。
3、 签署及生效
本协议自各方签署之日起生效，本协议一式叁份。
六、本次交易的其他安排
本次交易完成后，公司不会与交易对方及基金相关方产生同业竞争，不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的
独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及公司高层人事变动计划等其他安排。
七、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让有助于实现交易双方资源的深度整合与优势互补，构建长期稳定的战略合作关系，为公司后续收并购等资本运作行
动提供充足的资源支持和广泛的合作基础，助力公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
八、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 5 月，公司以零对价受让广晟资本公司持有的百千万基金 1,120 万元基金份额对应的认缴权。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让基金认缴出资份额暨关联交易的公告》。除上述及本次投资事项外，今年年初至
本公告披露日，公司与广晟资本公司、深圳广晟公司、百千万基金及其所属子公司发生的关联交易金额为 2.41 万元。
九、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/bc491c4b-c541-49a5-98e6-50b243b2456c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:21│国星光电（002449）：国星光电向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国星光电向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5cf08cd1-caea-48d7-bc6d-037ac58cdfc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:21│国星光电（002449）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了 2025 年
度向特定对象发行股票方案调整的相关议案。《佛山市国星光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》
及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所
述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/7382e803-012c-4c9e-905f-c115bebbde40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:21│国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9e2085db-d4fb-4569-baa6-7d8ced7bf368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:21│国星光电（002449）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/04cbcf54-6adf-45fc-9535-912bdcc23a74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:20│国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a8153769-810e-4f95-b534-0717e59dec3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:20│国星光电（002449）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国星光电向特定对象发行股票审核问询函
│的回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于国星光电向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3056b2bf-6ac3-40d7-9b78-d6acf175418b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:20│国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国泰海通关于国星光电向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/49f7f744-c659-4f5e-a986-e97486e43247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:20│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/6d27f9d8-8f5a-435b-b3c3-2ede0d019603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:17│国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c371bbda-07a2-49e7-9b6c-28ce91202695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:17│国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请
│文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ecc28ab2-b01c-4397-85b3-ff692df78247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:17│国星光电（002449）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
│关主...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b72b5774-1eca-4362-a61c-ab6354bfbdf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:16│国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：国星光电2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c9bb08ee-62e0-44ea-b5f1-77699fbde5d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:16│国星光电（002449）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/87dee01b-67a3-4750-9212-2c57b514b403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:15│国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国星光电（002449）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/7e319fae-8430-4591-a49f-865ad4d965d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:34│国星光电（002449）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 02 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2025 年 12 月 02 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 02 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 12月02日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长雷自合先生因公务原因无法出席现场会议，根据《公司章程》等相关规定，由公司半数以上董事共
同推举董事洪育权先生主持现场会议。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共 384 人，代表有表决权的股份142,057,772 股，占公司有表决权股份总数的 22.9
690%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 133,633,875股，占公司有表决权股份总数的 21.6069%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 380 人，代表股份 8,423,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.3620%。
3、参加投票的中小投资者情况
出席会议的中小股东 382 人，代表股份 9,237,877 股，占公司有表决权股份总数的 1.4936%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 813,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.1316%。
通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 8,423,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.3620%。
4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 138,593,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5613%；反对1,150,130股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8096%；弃权 2,314,170 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,470 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.6290%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,773,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4990%；反对 1,150,1
30 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4502%；弃权 2,314,170 股（其中，因未投票默认弃权 2,222,470 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0509%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 138,599,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5657%；反对1,032,730股，占出席本次股东会有
|