公司公告☆ ◇002446 盛路通信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:26 │盛路通信（002446）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：公司章程修正案（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权的审核意见 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │盛路通信（002446）：2025年三季度报告 │
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2025-11-03 16:26│盛路通信（002446）：关于回购股份的进展公告
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盛路通信（002446）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/0c963653-4214-4b77-83ab-f137360ca73b.PDF
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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盛路通信（002446）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的通知于二〇二五年十月二十三日以电话或即
时通讯工具等形式送达全体董事，并于二〇二五年十月二十九日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议由过半数
董事共同推举的董事韩三平先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：董事长杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事韩
三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通
过了以下议案并形成决议如下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定注销已自动失效的股票期权 6万份。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更为控股子公司提供担保事项的议案》
公司综合考虑盛恒达科创产业园项目建设的实际资金需求及融资成本，经与北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银
行”）友好协商，同意取消与北京银行总额 30,000 万元的项目贷款事项，公司在北京银行为该项目贷款提供的全额连带责任保证担
保随之解除。为保证资金渠道，公司拟将贷款银行由北京银行变更为中国工商银行股份有限公司，并将项目贷款金额调整为不超过40
,000 万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于变更为控股子公司提
供担保事项的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年；2025年
度审计费用合计 118万元，其中财务报表审计费用 90万元，内部控制审计费用 28万元，与 2024年度审计费用持平。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据股权激励计划股票期权自主行权所引起的股本变动情况，公司拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进
行修订。同时，公司根据《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》、
《公司章程修正案（2025年 10月）》和《公司章程（2025年 10月）》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
董事会根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年 10月）》。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2025年 11月14日召开公司 2025年第二次临时股东会，审议公司
本次董事会提请股东会的相关议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6d368c28-cfed-4ff7-b5c3-a81a8b1868a3.PDF
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：关于注销部分股票期权的公告
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盛路通信（002446）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/57c2a4ca-c27d-4d03-a168-f6dd37b89d96.PDF
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会、董
事会对本事项均无异议，本事项尚需提请公司股东会审议。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10月 29日召开的第六届董事会第十九次会议审
议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公
司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明
截至 2024年末，合伙人数量为 93人，注册会计师人数为 482人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 180余
人。
2024年度，经审计的收入总额为 70,397.66万元，审计业务收入为 68,203.21万元，证券业务收入为 30,108.98万元；上市公司
审计客户家数 40家，主要行业包含制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、农林牧渔业、房地产业、
建筑业等；上市公司审计收费总额 6,069.23万元，公司同行业上市公司审计客户家数 21家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，中审亚太已计提职业风险基金 8,510.76万元，购买职业保险累计赔偿限额 40,000 万元，职业风险基金的计提
及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金的计提及职业保险的购买均符合相关规定。中审亚太近三
年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 1 次。20 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 11次和自律监管措施 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：厉卫东，于 2014年 3月成为执业注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2024 年开始在中审
亚太会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年，签署 2家上市公司及 8家新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：廖双，于 2023 年 10 月成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2024 年开始在中
审亚太会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年，签署上市公司和挂牌公司审计报告 3家。
项目质量控制复核人：潘悦，于 2018年 6月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023 年开始从事
上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2023年开始在中审亚太会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计复核服务；近三
年，未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 5家上市公司及 22家新三板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人厉卫东、签字注册会计师廖双和项目质量控制复核人潘悦近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人厉卫东、签字注册会计师廖双、项目质量控制复核人潘悦均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中审亚太审计服务收费主要基于公司的业务规模、所处行业及需投入专业技术的程度，综合考虑公司年度报告审计所需配备的审
计人员、投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定，2025年度审计费用合计 118万元（含增值税），其中财务报表审计费用 9
0万元，内部控制审计费用 28万元，与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
经核查，公司董事会审计委员会认为：中审亚太具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司
年度审计要求，同意续聘中审亚太为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，并同意将该议案提交公司第六届董事
会第十九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚
太为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/515a3b4a-6b18-4023-ae31-2039f5677f2b.PDF
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：公司章程修正案（2025年10月）
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据最新《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程
》部分条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
915,321,724元。 915,415,724元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为915,321,724股，全部为普通股。 为915,415,724股，全部为普通股。
3 第三十五条 股东要求查阅、复制有 第三十五条 股东要求查阅、复制前
关材料的，应当遵守《公司法》《证 条所述有关材料的，应当遵守《公司
券法》等法律、行政法规的规定，应 法》《证券法》等法律、行政法规的
当向公司提供证明其持有公司股份 规定，应当向公司提供证明其持有公
的类别以及持股数量的书面文件，公 司股份的类别以及持股数量的书面
司经核实股东身份后按照股东的要 文件，公司经核实股东身份后按照股
求予以提供。 东的要求予以提供。连续180日以上
单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东要求查阅公司或公司全资子
公司的会计账簿、会计凭证的，应当
向公司提出书面请求，说明目的。公
司有合理根据认为股东查阅会计账
簿、会计凭证有不正当目的，可能损
害公司合法利益的，可以拒绝提供查
阅，并应当自股东提出书面请求之日
起15日内书面答复股东并说明理由。
公司拒绝提供查阅的，股东可以向人
民法院提起诉讼。
序号 修订前 修订后
股东查阅前款规定的材料，可以
委托会计师事务所、律师事务所等中
介机构进行。股东及其委托的会计师
事务所、律师事务所等中介机构查
阅、复制有关材料，应当遵守有关保
护国家秘密、商业秘密、个人隐私、
个人信息等法律、行政法规的规定。
4 第六十二条 股东会拟讨论董事选 第六十二条 股东会拟讨论董事选
举事项的，股东会通知中将充分披露 举事项的，股东会通知中将充分披露
董事候选人的详细资料，至少包括以 董事候选人的详细资料，至少包括以
下内容： 下内容：
(一)教育背景、工作经历、兼职等个 (一)教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；
(二)与本公司或者本公司的控股股东 (二)与本公司或者本公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系；与 及实际控制人是否存在关联关系；与
持股5%以上股份的股东及其实际控 持有公司5%以上股份的股东及其实
制人是否存在关联关系，与公司其他 际控制人是否存在关联关系，与公司
董事和高级管理人员是否存在关联 其他董事和高级管理人员是否存在
关系； 关联关系；
(三)披露持有本公司股份数量； (三)披露持有本公司股份数量；
(四)是否受过中国证监会及其他有关 (四)是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。 部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外， 除采取累积投票制选举董事外，
每位董事候选人应当以单项提案提 每位董事候选人应当以单项提案提
出。 出。
5 第一百九十条 公司因下列原因解 第一百九十条 公司因下列原因解
散： 散：
(一)本章程规定的营业期限届满或者 (一)本章程规定的营业期限届满或者
其他解散事由出现； 其他解散事由出现；
(二)股东会决议解散； (二)股东会决议解散；
序号 修订前 修订后
(三)因公司合并或者分立需要解散； (三)因公司合并或者分立需要解散；
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭 (四)依法被吊销营业执照、责令关闭
或者被撤销； 或者被撤销；
(五)公司经营管理发生严重困难，继 (五)公司经营管理发生严重困难，继
续存续会使股东利益受到重大损失， 续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司 通过其他途径不能解决的，持有公司
全部股东表决权10%以上表决权的 10%以上表决权的股东，可以请求人
股东，可以请求人民法院解散公司。 民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由， 公司出现前款规定的解散事由，
应当在10日内将解散事由通过国家 应当在10日内将解散事由通过国家
企业信用信息公示系统予以公示。 企业信用信息公示系统予以公示。
公司有本章程第一百九十条第 公司有本条第(一)项、第(二)项
(一)项、第(二)项情形的，且尚未向 情形的，且尚未向股东分配财产的，
股东分配财产的，可以通过修改公司 可以通过修改公司章程或者经股东
章程或者经股东会决议而存续。依照 会决议而存续。依照前款规定修改公
前款规定修改公司章程或者股东会 司章程或者股东会作出决议的，须经
作出决议的，须经出席股东会会议的 出席股东会会议的股东所持表决权
股东所持表决权的三分之二以上通 的三分之二以上通过。
过。
除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。上述事项尚需提请公司 2025年第二次临时股东会。修订后的《公司
章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff82d789-d0bf-46ec-84bb-f3d2bce9658a.PDF
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
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盛路通信（002446）：2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权的审核意见
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盛路通信（002446）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权的审核意见。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：2025年三季度报告
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盛路通信（002446）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│盛路通信（002446）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保证公司治理结构的稳定
性与连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他导致董事、高级管理
人员实际离职的情形。第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职的情形与程序
第四条
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