公司公告☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │中南文化（002445）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-06-16 16:05 │中南文化（002445）：关于为控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-06-16 16:01 │中南文化（002445）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-03 16:06 │中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-16 19:39 │中南文化（002445）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │中南文化（002445）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-06 17:06 │中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中南文化（002445）：监事会决议公告 │
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2025-06-20 00:00│中南文化（002445）：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议
、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超
过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以
回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年
6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-02
9）、《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）。
公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上
限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），回购股份方案的
其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025
-004）。
截至2025年6月18日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露
回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、回购公司股份情况
1、2024年7月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份690,000股，占公司目前总股本的0.0289%
，最高成交价1.63元/股，最低成交价1.63元/股，成交总金额112.47万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月19日披
露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-038）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的
前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11
月2日、2024年12月3日、2025年1月4日、2025年2月6日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月7日、2025年6月4日披露于巨潮资
讯网的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-039、2024-044、2024-045、2024-049、2024-050、2025-008、2025-013
、2025-015、2025-017、2025-037、2025-039）。
公司本次股份回购的实际回购时间区间为2024年7月18日至2025年6月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购
公司股份1,506.08万股，占公司目前总股本的0.63%，最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额3,054.15万元（不
含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，实际支付金额已达到回购方案中回购的资金总额下限，且未超过资金总额上限。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司董事会、股
东大会审议通过的回购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为15,060,800股，占公司目前总股本比例为0.63%，本次回购的股份将全部予以注
销并减少公司注册资本，本次回购注销完成后，预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
数量（股） 占总股 数量（股） 数量（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
有限售条件流通股 10,226,558 0.43% 0 10,226,558 0.43%
无限售条件流通股 2,381,441,773 99.57% -15,060,800 2,366,380,973 99.57%
总股本 2,391,668,331 100% -15,060,800 2,376,607,531 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
六、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
不存在买卖公司股票的行为。
七、回购股份的后续安排
公司本次回购的股份15,060,800股全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增
股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司后续将依照
相关规定办理回购股份的注销手续以及工商变更登记手续，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用证券账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/17482160-509f-4fe6-ad64-4d4ecfb7a2ca.PDF
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2025-06-16 16:05│中南文化（002445）：关于为控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联
新能源”）提供不超过人民币2,000万元（含，下同）的财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联
新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实
际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。
2、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，本议案在董
事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司将密切关注国联新能源未来的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。
公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。
一、对外提供财务资助事项概述
公司于 2025年 6月 16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子
公司国联新能源日常经营的资金需求，董事会同意公司为国联新能源提供不超过人民币 2,000万元的财务资助，在上述额度内可循环
使用。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需求按批次放款，本
次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 12 个月。授权公司经营层在
本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况
公司名称：江阴国联新能源有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：320281666202501200169
注册资本：10,000万元整
成立日期：2022年09月05日
法定代表人：许卫国
住所：江阴市蟠龙山路37号
经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备设计;特种
设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:风力发
电技术服务;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;节能管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、股权结构：截至本公告披露日，国联新能源为公司控股子公司，股权结构如下：
序号 名称 持股比例
1 中南红文化集团股份有限公司 51%
2 江阴苏龙热电有限公司 25%
3 江阴热电有限公司 24%
3、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
总资产 16,492.30 17,143.74
总负债 7,514.74 7,975.79
归属于母公司 8,510.65 8,608.64
的所有者权益
项目 2024年度（经审计） 2025年1-3月（未经审计）
营业收入 1,222.21 353.05
归属于母公司 402.11 89.18
的净利润
4、关联关系：国联新能源系公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
5、公司上一会计年度未向国联新能源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能清偿的情形。
6、被资助方不属于失信被执行人，资信状况良好。
7、本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股子公司，
公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项的风险
处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
三、被资助对象的其他股东基本情况
（一）江阴苏龙热电有限公司
公司名称：江阴苏龙热电有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913202816079840698
注册资本：118,575.07万元
成立日期：1993年12月28日
法定代表人：严倪芳
住所：江苏省江阴市定波路157号
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特
种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热
力生产和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选
；特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系：江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控
股子公司，且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
（二）江阴热电有限公司
公司名称：江阴热电有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913202811422166403
注册资本：116,050.915万元
成立日期：1987年9月26日
法定代表人：薛健
住所：江阴市周庄镇电厂路28号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭洗选；
煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；
总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
与上市公司的关联关系：江阴热电有限公司（以下简称“江阴热电”）是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子
公司，且公司董事长薛健在江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。
四、财务资助协议主要内容
1、财务资助对象：江阴国联新能源有限公司
2、财务资助金额：2,000万元人民币
3、资金用途：日常经营的资金需求
4、本次财务资助的期限：自董事会审议通过之日起36个月内
5、财务资助利率：本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)
6、资金来源：自有资金
五、财务风险分析及风险控制措施
1、本次提供财务资助是用于国联新能源日常经营生产，满足其经营发展的需求，本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不
会影响公司的正常经营。
2、公司将积极跟踪监督资金的使用情况，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金专款专用，保证公司财务资金的
安全。
3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、董事会意见
董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略
经营目标的实现。本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股
子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保
公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常
经营产生重大不利影响。综上，董事会同意本次财务资助事项。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司（含控股子公司）提供财务资助审议的额度（含本次董事会审议）为2,000万元，占上市公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的0.91%；公司（含控股子公司）未对合并报表外的单位提供财务资助。公司不存在逾期未收回的
情况。
八、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b3c2ac57-2b90-4409-b477-225b8e368ad6.PDF
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2025-06-16 16:01│中南文化（002445）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 6月 13日以邮件的方式送达全体
董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会
会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2025 年 6月 16日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前
提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程
》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
公司拟以自有资金向控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）提供不超过人民币 2,000 万元（含）的
财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求。本次借款利率根据市场行情
参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会
审议通过之日起 36个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 12个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续
，并签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
董事会认为：公司本次向国联新能源提供借款，主要是为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，有利于公司总体战略
经营目标的实现。本次国联新能源少数股东未按同比例向国联新能源提供财务资助，但基于国联新能源为公司合并报表范围内的控股
子公司，资信状况良好且具备偿付能力，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保
公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常
经营产生重大不利影响。综上，董事会同意本次财务资助事项。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子
公司提供财务资助的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事薛健先生回避了表决（国联新能源的股东江阴苏龙热电有限公司、江阴
热电有限公司是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司的控股子公司，且公司董事长薛健在江阴苏龙热电有限公司担任董事，
在江阴热电有限公司担任董事长，因此回避表决），本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/e94748a5-3a87-4cdd-b2f3-50f912a1671e.PDF
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2025-06-03 16:06│中南文化（002445）：关于回购公司股份的进展公告
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份
，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股
份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和
股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专
用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中南红文化集团股份有限公司
回购报告书》（公告编号：2024-036）。
公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购
股份价格上限由不超过人民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见
公司于2025年1月4日在指定媒体披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1505.58万股，占公司目前总股本的0.63%，
最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额3,052.94万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司
既定的股份回购方案之规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公
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