公司公告☆ ◇002443 金洲管道 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │金洲管道（002443）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:26 │金洲管道（002443）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:26 │金洲管道（002443）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:26 │金洲管道（002443）：2024年年度报告 │
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：关于2024年度利润分配预案的公告
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浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《202
4 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、审议程序
（一）董事会会审议情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《202
4 年度利润分配预案》的议案，该本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）独立董事专门会议意见
公司 2024年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施
的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后
续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东整体利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会拟订的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红
政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
（四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
2024 年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了
中小股东的投票表决权。公司计划召开业绩说明会对公司情况进行充分说明，此外还可以通过互动易平台、投资者热线等多渠道表达
对现金分红决策的诉求。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024年度利润分配。
2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润 196,634,492.28 元，加年初未分配利
润 867,778,802.89 元，减去本期提取的法定盈余公积 19,663,449.23 元，减去本期分配 2023 年度股利31,232,131.20 元,截至 2
024 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为1,013,517,714.74 元。截至 2024年 12月 31日，公司资本公积金余额为人民币772,
750,112.35元。截至目前，公司总股本为 520,535,520股。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经
营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以未来实施权
益分派方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红
股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。由于公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和
资本公积金转增股本的权利，暂以当前总股本 520,535,520 股，扣除回购专户上已回购股份 8,038,800 股后的股本 512,496,720股
为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 102,499,344.00元（含税）。
4、2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为 102,499,344.00 元；2024 年度
公司股份回购金额为39,964,820.84 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 142,464,164.84元，占本年度归属于母公司股
东净利润的比例为 70.74%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调
整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、近三年现金分红情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 102,499,344.00 31,232,131.20 26,026,776.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 201,387,429.54 283,779,239.13 235,423,026.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,988,020,353.89
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,013,517,714.74
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 159,758,251.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 240,196,565.09
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 159,758,251.20
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2、本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
交易性金融资产 983,728,000.00 200,000,000.00
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外
债权投资
其他债权投资
其他权益工具投资 30,000.00 30,000.00
其他非流动金融资产
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得 5,900,346.65 7,978,687.61
成本等与经营活动相关的资产除外）
合计金额 989,658,346.65 208,008,687.61
占总资产的比例 21.95% 4.49%
该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性
、合规性及合理性。
四、相关风险提示
利润分配对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
公司在制订本次利润分配方案时，已经考虑了生产经营、项目投资对资金的需求，本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没
有影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五次会议决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十一次会议决议
3、第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7d56334-0940-4d62-a80a-437bfd91d2fe.PDF
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：2024年度董事会工作报告
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2024年是国家完成"十四五"规划的关键一年，面对全球政治经济变局与国内需求收缩等压力，中国 GDP仍实现 5%的稳健增长，
经济总量突破 130万亿元。这一年，房地产投资持续探底市场不振，钢管行业处于市场供需双弱格局，尚处于内卷式竞争与结构性调
整的阵痛期。面对错综复杂的宏观经济形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司董事会按照股东会的决策部署，迎难而上、主动作为，
实现了优于预期的经营业绩。
一、公司 2024 年总体情况
面对行业产能过剩加剧、钢材价格震荡下跌的严峻形势，公司优化市场布局、强化成本管控，生产经营保持稳健态势。全年完成
管道产品总销量 90.96 万吨，营业收入 46.17亿元，归母净利润 2.01亿元。公司获得 2024年度湖州市“纳税大户”称号；多年持
续入围或中标首创水务、北控水务等大型水务集团钢塑管产品供应商。在科技创新领域取得较好进展，主导和参与制定 5项国家和 6
项团体标准，新增发明和使用新型专利 17项，开发 7类新产品，其中两项获省级工业新产品认证，“高品质燃气管制造技术”荣获
省科技进步三等奖。成立子公司浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）深改委，统筹管道工业改革和创新，推动管道工业
发展新战略；通过读书分享会、管理研讨会等形式，强化党建引领，协同发力，纵深推进学习型组织建设。
二、2024 年度董事会工作回顾
董事会在重大事项决策方面，着力推进以下四个方面工作：一是健全信息化建设，数字化管理效能显著提升，核心业务线上化率
大幅提升。完成金蝶云星空系统升级，构建业财一体化管控平台，实现与 ERP、沙钢金洲财务系统数据互通，北森HR系统进入运行测
试阶段；二是统筹全资子公司管道工业成立深改委，优化完善组织架构，拟定深化改革各项举措，强化营销引领、推动产供销一体化
，有效推进降本降费增效，努力开创管道工业新局面；三是依法依规推进上市公司股份回购计划的实施，全年累计回购股票 6,338,1
00股，占总股本 1.22%；四是高度重视积极推进市值管理，将其纳入公司战略规划管理，通过投资者关系、信息披露、股份回购、加
大现金分红等措施，稳妥落实市值管理体系建设。
董事会在规范运作方面，全年召开董事会会议 5次，审议通过 27 项议案，全年披露公告 63份，召开网上业绩说明会 1次，回
复投资者问询 57条；董事会审计委员会召开会议 5次，提名委员会召开会议 1次，薪酬与考核委员会召开会议 1次，对公司定期报
告、人事任免、薪酬方案进行规范把关，保障信息披露工作的真实、准确、合规。公司独立董事严格按照有关合规要求，独立、勤勉
履职，发挥各自专长对公司治理制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效维护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
三、2025 年董事会工作要点
2025年公司将继续围绕“百年金洲、实业报国”战略目标，重点做好以下五个方面工作：
（一）深化法人治理，推进上市公司价值提升。贯彻落实新《公司法》要求，完善治理决策体系，强化上市公司市值理念，进一
步深化管道工业各项改革。统筹上市公司价值提升与市值管理建设，建立健全机构投资者及行业研究机构调研互访机制，完善优化投
资者关系管理长效制度，综合运用多种市值管理工具，有效维护全体股东权益。
（二）培育新质生产力，加快产业升级转型。把握资本市场并购重组机遇，积极探索构建主营业务第二增长曲线，通过战略并购
、技术迭代与产业升级，积极培育新质生产力。加快推进业务、财务深度融合，加快数字化转型，推动自动化、绿色化、智能化升级
，推进全要素生产效率实质性跃升，进一步塑造可持续竞争优势。
（三）提升财务保障水平，加大现金储备。坚守财务审慎原则，通过全面预算管理和“零基预算”，财务与审计部门协同健全预
算管控机制，完善降本降费节税举措。进一步拓展资本市场融资工具和金融机构融资渠道，稳健调节财务杠杆，适度容忍资产负债率
，更好保障产业转型升级和战略发展所需资金储备，增强防范应对风险能力。
（四）高标准做好信息披露，保障上市公司规范运作。严格按照法律法规及中国证监会、证券交易所等监管部门规定，认真严谨
履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实防止出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实保障全体投资
者的合法权益。
（五）高度重视组织发展，优化薪酬绩效体系。高度重视员工的学习与发展，建立健全员工多层次培养晋升体系，努力打造终身
学习型组织，让员工在工作的同时得到成长、进步、晋升。持续改善工作生活环境，全面提升员工的幸福感和归属感。坚持“以奋斗
者为本”，“以绩效论英雄”，优化完善市场化薪酬激励体系。让员工共享企业发展成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c43d384-450f-47b3-996a-d49414a0d011.PDF
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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金洲管道（002443）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：内部控制自我评价报告
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金洲管道（002443）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：2024年度财务决算报告
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金洲管道（002443）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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金洲管道（002443）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:27│金洲管道（002443）：2024年度监事会工作报告
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金洲管道（002443）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/406682e8-dea8-4055-b1be-15e5645084df.PDF
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2025-04-24 21:26│金洲管道（002443）：2025年一季度报告
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金洲管道（002443）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:26│金洲管道（002443）：2024年年度报告摘要
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金洲管道（002443）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ad1b7941-015a-4bba-abaf-443aa9831082.PDF
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2025-04-24 21:26│金洲管道（002443）：2024年年度报告
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金洲管道（002443）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e17fe49-74d9-4346-b6a6-058b191d47fe.pdf
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2025-04-24 21:26│金洲管道（002443）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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金洲管道（002443）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c983afb-0088-40ef-befb-34f8224c4ab2.PDF
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2025-04-24 21:26│金洲管道（002443）：董事会决议公告
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金洲管道（002443）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81b0f096-15ba-4158-8879-fb2425926c56.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：2024年年度审计报告
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金洲管道（002443）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b2532e3-63ea-429b-a919-55e016c89535.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金洲管道（002443）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64459c5b-964f-46bc-a9a9-ec8c43a25181.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：内部控制审计报告
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金洲管道（002443）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af07fb98-825b-4058-9c23-ab55ee7c8ff6.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：关于向商业银行申请综合授信的公告
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浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司湖州市分行申请综合授信额度19
,000万元人民币，期限1年（自董事会审议通过之日起）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信的基本情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向交通银行股份有限公司湖州市分行申请综合授信额
度19,000万元人民币，期限1年（自董事会审议通过之日起）。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度
内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信品种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方
式为信用。
以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五次会议决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/67b2dbc1-ee8b-4a95-a8c1-52f7614f4db4.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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金洲管道（002443）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f30f199-ab1a-4c9d-bfb1-dacb64a251ac.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的公告
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金洲管道（002443）：关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d57bc8e-d106-4397-b52e-7113c0da2333.PDF
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2025-04-24 21:25│金洲管道（002443）：监事会决议公告
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金洲管道（002443）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37c2d7c2-2c61-46fc-86cb-12ea7a9fd752.PDF
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2025-04-24 21:24│金洲管道（002443）：年度股东大会通知
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金洲管道（002443）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6f5aa5c-6437-4870-86bf-c1f305ba5e12.PDF
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2025-04-24 21:24│金洲管道（002443）：独立董事2024年度述职报告（初宜红）
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金洲管道（002443）：独立董事2024年度述职报告（初宜红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/591329db-8377-431a-ad75-eeb313f131b2.PDF
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2025-04-24 21:24│金洲管道（002443）：独立董事2024年度述职报告（冯耀荣）
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