公司公告☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:06 │闰土股份（002440）：关于2025年员工持股计划预留授予部分（第一次）非交易过户完成的公告 │
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│2025-08-28 18:06 │闰土股份（002440）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:03 │闰土股份（002440）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:03 │闰土股份（002440）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:02 │闰土股份（002440）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 18:02 │闰土股份（002440）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:02 │闰土股份（002440）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 15:47 │闰土股份（002440）：关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的公告 │
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│2025-08-18 15:46 │闰土股份（002440）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-13 17:00 │闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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2025-09-12 16:06│闰土股份（002440）：关于2025年员工持股计划预留授予部分（第一次）非交易过户完成的公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 1日召开了第七届董事会第九次会议，并于 2025 年 7月 18 日召
开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案
，具体内容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 2 日 、 2025 年 7 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
2025 年 8 月 8 日，公司办理完成 2025 年员工持股计划首次受让股份11,356,250 股的非交易过户手续；2025 年 8月 18 日
公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额第一次分配的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8月 12 日、2025 年 8月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司2025 年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划预留授予部分（第一次）非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划预留授予部分（第一次）的股票来源为公司回购专用证券账户，将通过非交易过户的方式受让公司回购的股票数
量上限为 1,500.00 万股，股票来源为 2024 年 7 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。
公司于 2024 年 4月 28 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。公司分别于 2024 年 4月 30 日和 2024 年 5
月 7日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017）。截至 2025
年 4月 25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为30,000,016 股，占公司总股本比例 2.6690%，
最高成交价为 6.89 元/股，最低成交价为 5.21 元/股，成交总金额 177,919,430.42 元（不含交易费用）。本次回购金额已达到回
购方案中回购资金总额下限人民币 15,000 万元（含），且未超过回购资金总额上限人民币 30,000 万元（含），本次回购方案已实
施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 7月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。
二、本员工持股计划账户开立情况及预留授予部分（第一次）非交易过户情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券
账户名称为“浙江闰土股份有限公司—2025 年员工持股计划”。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2025 年员工持股计划预留授予部分（第一次）实际参与认购的员工总数为
18 人，共计认购持股计划份额 5,460,000 份，每份份额为 1元，共计缴纳认购资金 5,460,000 元，对应认购公司回购专用证券账
户库存股 1,300,000 股。本次员工持股计划实际认购份额未超过公司第七届董事会第十次会议审议通过的认购份额上限。
2025 年 9月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户持有的 1,300,000 股公司股票已于 2025 年 9 月 11 日过户至“浙江闰土股份有限公司－2025 年员工持股计划”，过户价格
为 4.20 元/股。截至本公告披露日，公司 2025 年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为12,656,250股，占公司当前总股本
的1.1260%，未超过公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的认购份额上限。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为60 个月，自本持股计划草案经公司股东会审议通过且
公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
预留授予部分（第一次）参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔预留授予部分（第一次）标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月后分三批解锁，每批解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数
量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、本员工持股计划涉及的关联关系及一致行动关系的认定
本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系。在公司董
事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。
本次员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本员工持股计划持有人将放弃因参与本
员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员不担任管理委员会任何职务，因此本
计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内
的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取员工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权
益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《
企业会计准则第 11 号——股份支付》等规定进行相应的会计处理，员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将根据 2025 年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f0e0406f-7752-41c3-85cc-4211b64f0fe4.PDF
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2025-08-28 18:06│闰土股份（002440）：半年报董事会决议公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025 年 8月 27日在闰土大厦 1902 会议室以现场会
议结合通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 8月 16日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持
，会议应参加董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式出席 3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
《 2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
该决议 9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年 6月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值
准备合计 3,537.36 万元。《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）详见公司指定信息披露媒体《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
该决议 9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/75b8185a-296b-44d0-9ee6-6fc8c907e4a6.PDF
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2025-08-28 18:03│闰土股份（002440）：2025年半年度报告
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闰土股份（002440）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/75df24d2-dea4-46cb-833b-dcc24a7ed4fb.PDF
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2025-08-28 18:03│闰土股份（002440）：2025年半年度报告摘要
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闰土股份（002440）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8fc14aea-b27f-4716-8892-f1e8075eb7f3.PDF
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2025-08-28 18:02│闰土股份（002440）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年
半年度计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月末存在减值迹象的资产进行了减值测试，基
于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概况
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公
司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司对截至 2025 年 6月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行
全面的清查，对各类资产进行了分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。
2、计提资产减值准备的基本情况
公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 3,537.36 万元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存
货、固定资产等，具体情况如下表：
单位：元
项 目 本年发生额 上年发生额
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,185,662.45 -16,811,312.05
其中：应收账款坏账损失 -22,605,541.19 -16,538,551.83
其他应收款坏账损失 1,419,878.74 -272,760.22
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -14,187,915.98 -17,433,417.23
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值 -10,333,347.87 -13,005,310.68
损失
固定资产减值损失 -3,854,568.11 -4,428,106.55
合 计 -35,373,578.43 -34,244,729.28
本次计提资产减值准备计入的报告期为 2025 年半年度。
二、计提减值准备的方法及具体说明
1、信用减值损失
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的规定，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值
测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年半年度计提信用减值损失金额 21,185,662.45 元。
2、资产减值损失
根据《企业会计准则第 1号—存货》及《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定，资产负债表日，根据公司会计政策，对存货
、固定资产进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司 2025 年半年度计提资产减值损失金额14,187,915.98 元。
三、本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响
1、合理性说明
本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依
据充分，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的行为。
2、对公司的影响
公司 2025 年半年度对应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备合计 3,537.36 万元，该计提资产减值准备对公司
税前利润的影响额为-3,537.36 万元。
本次计提减值数据为公司财务部核算数据，未经会计师事务所审计，最终影响以会计师事务所年度审计认定为准。
四、审议及决策程序
1、审计委员会审议意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加准确、客观地反映公司 2
025 年 6月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、董事会审议意见
公司本次按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5f1678e0-5c62-4825-9155-318e69c0a7f2.PDF
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2025-08-28 18:02│闰土股份（002440）：2025年半年度财务报告
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闰土股份（002440）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2f9173a9-39f6-4cea-8fc6-84176a92dd94.PDF
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2025-08-28 18:02│闰土股份（002440）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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闰土股份（002440）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1bb9d2a5-873b-446b-ae33-5b9f0b0a67ce.PDF
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2025-08-18 15:47│闰土股份（002440）：关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的公告
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闰土股份（002440）：关于公司2025年员工持股计划预留份额第一次分配的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/98759084-a9a8-49d9-9c30-0463fe9c4802.pdf
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2025-08-18 15:46│闰土股份（002440）：第七届董事会第十次会议决议公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025年 8月 18日在闰土大厦 1902会议室以现场会议
结合通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 8月 12日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，
会议应参加董事 9名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式出席 3名。公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额第一次分配的议案》
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意本员工持股计划的预留份额第一次分配方案。本员工持股计划
预留可分配数量为 364.375万股（含首次授予部分员工放弃认购的 6.25 万股），根据本员工持股计划和公司《2025 年员工持股计
划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额第一次分配给符合条件的中层管理人员及核心员工，不超过 20人，分配数量
为145.00万股，预留授予部分（第一次）授予价格为 4.20元/股。
《关于公司 2025年员工持股计划预留份额第一次分配的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6ec73062-c562-45dd-8bd4-a0725b47f1a2.pdf
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2025-08-13 17:00│闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告
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闰土股份（002440）：关于公司拟与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/2597d5d5-d67a-4af0-a086-4183df241dd5.PDF
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2025-08-11 16:22│闰土股份（002440）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 8月 11日在公司会议室以现场
结合通讯方式举行。本次会议由董事会秘书刘波平先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 75人，代表 2025年员工持股计划份额
47,696,250份，占公司 2025年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《浙江闰土股
份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2025 年员工持股计划（草案）》”）《浙江闰土股份有限公司 2025年
员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年
员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理
机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使表决权等其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本次持有人会议同意选举丁兴娟、
章峰、焦大伟为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会成员均未
在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举丁兴娟为公司 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期
与 2025年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议现授权 2025 年员工持
股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、根据本员工持股计划的规定出售标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户；
12、持有人会议授权的其他职责；
13、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 47,696,250 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/734f65e4-5f86-4fb5-8253-334797e9c19a.PDF
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2025-08-11 16:22│闰土股份（002440）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 1日召开了第七届董事会第九次会议，并于 2025 年 7 月 18 日召
开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案
，具体内容详见公司于2025年 7月2日、2025年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划非交易过户的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户，将通过非交易过户的方式受让公司回购的股票数量上限为 1,500.00 万股
，股票来源为 2024 年 7 月23日至 2024年 12 月 31日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票。
公司于 2024年 4月 28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。公司分别于 2024 年 4月 30日和 2024年 5月 7
日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013 号）和《回购报告书》（公告编号：2024-017）。截至 2025 年
4 月 25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为30,000,016股，占公司总股本比例 2.6690%，最高
成交价为 6.89元/股，最低成交价为 5.21元/股，成交总金额 177,919,430.42 元（不含交易费用）。本次回购金额已达到回购方案
中回购资金总额下限人民币 15,000万元（含），且未超过回购资金总额上限人民币 30,000万元（含），本次回购方案已实施完毕，
实际回购
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