公司公告☆ ◇002440 闰土股份 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:44 │闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-18 18:44 │闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 16:37 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-07-01 22:14 │闰土股份（002440）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-01 22:14 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-01 22:12 │闰土股份（002440）：董事会关于2025年员工持股计划草案合规性的说明 │
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2025-07-18 18:44│闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 18日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 7 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7月 18日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009号财富广场 1号楼闰土大厦1902会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次 2025 年第一次临时股东会表决的股东及其股东代理人合计 349 名（代表股东 353 名），代表股份数 530,003,683
股，占上市公司有表决权总股份的 48.4464%（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 30,0
00,016 股，下同），其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7名（代表股东 11名），代表股份 516,350,101 股，占上市公司有
表决权总股份的 47.1984%；通过网络投票的股东 342人，代表股份 13,653,582 股，占上市公司有表决权总股份的 1.2480%。
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理
人员以外的其他股东）345人，代表有表决权的股份 36,545,994股，占上市公司有表决权总股份的 3.3406%。
公司部分董事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 522,727,569股，占出席股东会的股东所持有效表决权的99.1779%；反对 4,268,014股，占出席股东会的股东
所持有效表决权的 0.8098%；弃权 65,000股，占出席股东会的股东所持有效表决权的 0.0123%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 32,212,980 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 88.1437%；反
对 4,268,014 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 11.6785%；弃权 65,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的
0.1779%。
出席会议的关联股东丁兴成、张志峰、景浙湖对以上议案回避表决。
2、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果为：同意 522,551,369股，占出席股东会的股东所持有效表决权的99.1445%；反对 4,369,114股，占出席股东会的股东
所持有效表决权的 0.8290%；弃权 140,100股，占出席股东会的股东所持有效表决权的 0.0266%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 32,036,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 87.6615%；反
对 4,369,114 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 11.9551%；弃权 140,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
的 0.3834%。
出席会议的关联股东丁兴成、张志峰、景浙湖对以上议案回避表决。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意 522,626,469股，占出席股东会的股东所持有效表决权的99.1587%；反对 4,379,114股，占出席股东会的股东
所持有效表决权的 0.8309%；弃权 55,000股，占出席股东会的股东所持有效表决权的 0.0104%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 32,111,880 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 87.8670%；反
对 4,379,114 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 11.9825%；弃权 55,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的
0.1505%。
出席会议的关联股东丁兴成、张志峰、景浙湖对以上议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/f9d21f1f-0df2-4a25-b53a-9067611d2d58.PDF
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2025-07-18 18:44│闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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闰土股份（002440）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/25f2aff8-1785-49b2-9f76-249f617e1d57.PDF
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2025-07-14 16:37│闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）之法律意见书
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闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8cb77b97-1560-4cc8-b4e0-29dc1efca8f1.PDF
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2025-07-01 22:14│闰土股份（002440）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定，于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 在
绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次会议
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半天。
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 7 月 18日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 11 日
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦1902 会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √
计划相关事宜的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案均为非累积投票提案。根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
1、 登记时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）
2、登记地点：公司证券投资部（绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1号楼闰土大厦 2510 室）
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。本公司不接受电话方式办理登记。
4、联系方式
联系人：焦大伟
联系电话：0575-8251 9278
传真号码：0575-8204 5165
电子邮箱：rtgfzqb@163.com
联系地址：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 2510室
邮政编码：312300
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
2、本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日的通知进行。
六、备查文件
1、浙江闰土股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b13d2df9-6f51-4d63-8a27-25743235fc36.PDF
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2025-07-01 22:14│闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划管理办法
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闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5143d0f4-8a0a-4754-bd1c-c98a9ff209ba.PDF
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2025-07-01 22:12│闰土股份（002440）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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闰土股份（002440）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/db23ccce-d67d-4544-87b3-96657066fc92.PDF
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2025-07-01 22:12│闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）
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闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/0c764b70-e02c-47e0-887c-e6360746a33a.PDF
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2025-07-01 22:12│闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）摘要
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闰土股份（002440）：闰土股份2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/95c6d6f4-5ec1-4755-b1f4-e965af55c676.PDF
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2025-07-01 22:12│闰土股份（002440）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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闰土股份（002440）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b78f3aca-0613-4a3a-8a75-cfae20fec87f.PDF
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2025-07-01 22:12│闰土股份（002440）：董事会关于2025年员工持股计划草案合规性的说明
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闰土股份（002440）：董事会关于2025年员工持股计划草案合规性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/84301a78-9413-420c-8e01-c98cd62c26c4.PDF
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2025-07-01 22:11│闰土股份（002440）：第七届董事会第九次会议决议公告
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浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025年 7 月 1 日下午 15:30 在闰土大厦 1902 会议
室以现场会议结合通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 24 日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主
持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、
中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《
公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定，制定了《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。
本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜。
授权具体内容包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《浙江闰土股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事周杰文、阮光栋、丁兴成对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 18 日下午 14:30 在闰土大厦 1902 会议室召开公司2025 年第一次临时股东会。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0a0975c9-8e48-4924-824a-c931e3b0dc78.PDF
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2025-06-10 18:22│闰土股份（002440）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审议
通过。以公司目前总股本1,123,999,905 股扣除回购专用证券账户持有的股份 30,000,016 股后的1,093,999,889 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计164,099,983.35 元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以1.459964 元计算（保留
六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。每 10 股现金红利=现金分红总额 /总股本×10，即 1.459964 元=164,099,983.35
元÷1,123,999,905 股×10。每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.1459964 元/股（保留七位小数）=164,099,983.35 元÷1,
123,999,905 股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1459964 元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2024 年度股东大会审议通过：本年度
进行利润分配，以公司目前总股本 1,123,999,905 股扣除回购专用证券账户持有的股份 30,000,016 股后的1,093,999,889 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计164,099,983.35 元，不进行资本公积转增股本和送红股。
年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份、回购注销
、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回
购股份数后的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.5元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。
股东大会决议公告刊登于 2025 年 5 月 24 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
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