公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 19:28 │江苏神通（002438）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:28 │江苏神通（002438）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-05 15:37 │江苏神通（002438）：关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法冻结的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │江苏神通（002438）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-28 22:11 │江苏神通（002438）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:11 │江苏神通（002438）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:10 │江苏神通（002438）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:10 │江苏神通（002438）：关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 22:07 │江苏神通（002438）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-04-15 00:32 │江苏神通（002438）：2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告 │
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2025-05-07 19:28│江苏神通（002438）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 4月 15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025年5月7日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司总部1204多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2025年 4月 29日
7、现场会议主持人：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公
司全体董事一致推选董事吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
8、会议的合法性：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 20
24 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 200人，代表有表决权股份数 15,983.8414 万股，占公司股本总
额的 31.4929%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份数额 6,161.0451 万股，占公司总股份数的 12.13
91%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 191人，代表有表决权的股份总数 9,822.7963万股，占公司总股份数的 19.3538%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 191人，代表有表决权的股份总数 2,567.8765 万股，占公司总股份数的 5
.0595%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并
出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资
者的表决进行了单独计票；
1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：15,901.3810 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4841%；反对：72.5504万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4539%；弃权：9.9100万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0620%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,485.4161 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.7888%；反对：72.5504
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.8253%；弃权：9.9100 万股（其中，因未投票默认弃权3.2400 万股），占出席
会议的中小股东有表决权股份总数的 0.3859%。
2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：15,901.3810 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4841%；反对：72.5504万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4539%；弃权：9.9100万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0620%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,485.4161 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.7888%；反对：72.5504
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.8253%；弃权：9.9100 万股（其中，因未投票默认弃权3.2400 万股），占出席
会议的中小股东有表决权股份总数的 0.3859%。
3、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：15,898.9810 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4691%；反对：72.5504万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4539%；弃权：12.3100万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0770%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,483.0161 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.6953%；反对：72.5504
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.8253%；弃权：12.3100 万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股），占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.4794%。
4、关于《2024年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：15,897.3010 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4586%；反对：72.6604万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4546%；弃权：13.8800万股（其中，因未投票默认弃权 3.2300万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0868%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,481.3361 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.6299%；反对：72.6604
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.8296%；弃权：13.8800 万股（其中，因未投票默认弃权 3.2300万股），占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.5405%。
5、关于《2025年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：15,897.5310 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4600%；反对：72.5604万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4540%；弃权：13.7500万股（其中，因未投票默认弃权 3.2300万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0860%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,481.5661 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.6388%；反对：72.5604
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.8257%；弃权：13.7500 万股（其中，因未投票默认弃权 3.2300万股），占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.5355%。
6、关于《2024年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成：15,900.1410 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4764%；反对：74.9504万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4689%；弃权：8.7500 万股（其中，因未投票默认弃权 0股）, 占出席会议的股东
及股东代表有表决权股份总数的 0.0547%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,484.1761 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.7405%；反对：74.9504
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.9188%；弃权：8.7500 万股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 0.3407%。
7、关于 2025 年度董事长薪酬方案的议案
该议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。
表决结果：赞成：6,658.2953 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 98.7001%；反对：75.5104万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 1.1193%；弃权：12.1800万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.1806%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,480.1861 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.5851%；反对：75.5104
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.9406%；弃权：12.1800 万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股），占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.4743%。
8、关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
表决结果：赞成：15,898.6010 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4667%；反对：75.4804万股, 占出
席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.4722%；弃权：9.7600万股（其中，因未投票默认弃权 3.2400万股）, 占出席会议
的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0611%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,482.6361 万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.6805%；反对：75.4804
万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 2.9394%；弃权：9.7600 万股（其中，因未投票默认弃权3.2400 万股），占出席
会议的中小股东有表决权股份总数的 0.3801%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2024 年度工作的述职报告。公司独立董事 2024 年度述职报告全文刊载于 2025 年 4
月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对 2024 年年度股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本
次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
六、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/35e44874-6282-4b4d-af87-8877cbc37b8d.PDF
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2025-05-07 19:28│江苏神通（002438）：2024年年度股东大会法律意见书
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江苏神通（002438）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/cdac13e5-95f1-472c-a90a-6d777c399fa9.PDF
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2025-05-05 15:37│江苏神通（002438）：关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法冻结的公告
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江苏神通（002438）：关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f77d7514-7fd6-40da-bfd1-d61ea33c2efb.PDF
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2025-05-05 15:36│江苏神通（002438）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告
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公司持股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 3 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-010）。持有公司股份 3,507.1863
万股（约占公司总股本比例为 6.91%）的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）计划自该公告
披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,522.6124 万股（约占公司总股本比例
为 3%）,其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过507.5375 万股（约占公司总股本比例为 1%），通过大宗交易方式减持公司
股份不超过1,015.0749 万股（约占公司总股本比例为 2%）。
公司近日收到股东风林火山出具的《关于权益变动后持股比例触及 1%整数倍的告知函》，截至 2025 年 4 月 29 日，风林火山
在本次减持计划中累计减持 461.5000 万股，占公司总股本的 0.91%，风林火山减持后持有公司股份 3,045.6863 万股，占公司总股
本的 6%。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省湖州市吴兴区泊月湾36幢B座-24
权益变动时间 2025年4月14日-2025年4月29日
股票简称 江苏神通 股票代码 002438
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 461.50 0.91
合 计 461.50 0.91
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例 比例
(%) (%)
合计持有股份 3,507.1863 6.91 3,045.6863 6.00
其中：无限售条件股份 3,507.1863 6.91 3,045.6863 6.00
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的 是√ 否□
承诺、意向、计划 公司于2025年3月12日披露了《关于持股5%以上股
东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-
010）。持有公司股份3,507.1863万股（约占公司总
股
本比例为6.91%）的股东湖州风林火山股权投资合伙
企
业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）计划自该
公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价
方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,522.6124
万股（约占公司总股本比例为3%）,其中通过集中竞
价
交易方式减持公司股份不超过507.5375万股（约占公
司总股本比例为1%），通过大宗交易方式减持公司股
份不超过1,015.0749万股（约占公司总股本比例为
2%）。
截至2025年4月29日，风林火山在本次减持计划中
累计减持461.5000万股，占公司总股本的0.91%，风
林
火山减持后持有公司股份3,045.6863万股，占公司总
股本的6%。
本次减持情况在已披露的减持计划范围内，本次
减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法
》
等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本所业务规
则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的 是□ 否√
规定，是否存在不得行使表决
权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 □
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4df700e8-7022-470e-b064-71c10ed1030c.PDF
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2025-04-28 22:11│江苏神通（002438）：2025年一季度报告
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江苏神通（002438）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eac91c03-e859-43bd-a9df-9ca010e0a7a9.PDF
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2025-04-28 22:11│江苏神通（002438）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了
通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 27 日在本公司总部 1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方
式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7名；
4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议
由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司 2025 年一季度报告的议案
董事会编制和审议的公司 2025 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票，该议案获得通过。
《2025年一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的议案
受让神通半导体部分股权的受让方中，公司高管团队包含公司董事长与部分高管，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，韩力先生为公司实际控制人、董事长，故
本次股权转让事项回避表决；公司董事兼总裁吴建新先生与本次股份转让的受让方之一的吴昱成先生系父子关系，故吴建新先生回避
表决本次股权转让事项。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票，该议案获得通过，
独立董事的独立意见为：本次股权转让符合公司战略规划和发展需要，有利于神通半导体的长远发展。不存在上市公司向关联方
输送利益的情形，也不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。我们同意上述股权转让事项，并同意将该事项提交公司
第六届董事会第二十三次会议审议。
以上独立董事意见的详细内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独
立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》。
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-
026）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会独
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