公司公告☆ ◇002438 江苏神通 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 15:47 │江苏神通（002438）：关于全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │江苏神通（002438）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │江苏神通（002438）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-26 16:30 │江苏神通（002438）：关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │江苏神通（002438）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │江苏神通（002438）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │江苏神通（002438）：关于举行2025年三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │江苏神通（002438）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │江苏神通（002438）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-09-03 16:37 │江苏神通（002438）：关于公司股东股份解除司法冻结的公告 │
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2025-11-04 15:47│江苏神通（002438）：关于全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的公告
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江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）于近日收到国
家核安全局文件《关于批准无锡市法兰锻造有限公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国核安函[2025]182 号），同
意无锡法兰变更民用核安全设备制造许可活动范围，现将通知的主要内容公告如下：
根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对无锡法兰民用核安全
设备制造许可活动范围变更申请进行了审查，国家核安全局认为无锡法兰在所申请的民用核安全设备制造方面满足《民用核安全设备
监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项条件，批准无锡法兰《民
用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z(24)11 号）活动范围表变更为表 1、表2所列范围，许可证其余内容不变。
表 1
设备类 核安全级 材料类 公称直 主要关键工艺 制造活动范围及完成形 活动场所 备注
别 别 别 径 式
（mm）
法兰 1 级 不锈钢 ≤600 锻造、热处理 根据设备制造技术规格 无锡市滨湖区胡埭镇 /
、 书 振胡路 288 号
最终机加工 的要求，按照确认的施
工
图纸和技术条件进行制
2、3 级 不锈钢 ≤2000 造，包括完成所有检验
、 和
碳钢、 试验项目，提供最终产
合 品
金钢 及质量证明文件。
表 2
设备 设备 核 材质类别 典型设备名称 主要关键工艺 制造活动范围及完 活动场所 备注
类别 品种 安 成形式
全
级
别
铸锻 容器 1 不锈钢、 接管（包括接管嘴、 锻造、热处理 根据设备制造技术 无锡市滨 主要分包
件 类锻 级 碳钢、合 安全端、管座、人孔 、理化检验 规格书的要求，按 湖区胡埭 项目；
件 金钢、镍 、反应堆压力容器管 照确认的施工图纸 镇振胡路 微量元
基合金 座贯穿件、除反应堆 和技术条件进行制 288 号 素分析。
压力容器进出口接 造，包括完成所有
管之外的其他接管 检验和试验项目，
等）、 控制棒驱动 提供最终产品及质
机构耐压壳 量证明文件。
泵阀 1 不锈钢、 泵盖、阀体、阀盖
类锻 级 合金钢
件
支撑 1 不锈钢、 主设备用支承锻件
类锻 级 碳钢、合
件 金钢、镍
基合金
无锡法兰将按照许可证规定的范围和条件，开展民用核安全设备制造活动，确保民用核安全设备制造质量。
无锡法兰本次获批变更进一步增加了核电产品的供货种类，彰显了无锡法兰在核电法兰和锻件制造领域的综合竞争力，对无锡法
兰未来经营和市场的拓展将产生一定积极影响。无锡法兰将以此为契机，积极为国家核电工程项目建设，提供更多优质可靠的法兰及
锻件产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/d069d7c5-e275-48a5-be11-38f06be6762f.PDF
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2025-10-26 16:31│江苏神通（002438）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 10 月 14 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出
了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 24 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的
方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名；
4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议
由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司 2025 年三季度报告的议案
董事会编制和审议的公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案获得通过。
《2025 年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
2、关于聘请 2025 年度审计机构的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审
计工作经验与能力。根据公司业务与未来发展的审计需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任天职国际担任公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于聘请2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总
额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1年, 授信额度可循环使用。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度
提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
4、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
公司董事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：
（1）与津西集团的日常关联交易
表决结果：同意 8票（董事长韩力回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议。
（2）与神通新能源的日常关联交易
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
董事会同意公司及其全资子公司因业务发展和生产经营需要，2026 年度拟与津西钢铁集团股份有限公司、河北津西钢铁集团重
工科技有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、南通神通新能源科技有限公司等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳
务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 36,500 万元。
独立董事的独立意见为：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能源的关联交易是根据公司的实
际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利
于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的
利益，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公
司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。
以上独立董事独立意见的详细内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第七届董
事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。
具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-060）。
5、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东会审议和通过，现提议于2025 年 11 月 11 日下午 14:00 在公司总部 1204
多功能会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议通知的具体内容详见 2025 年 1
0 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/24a2b24d-4bf0-45b9-b804-a6be8f54e62a.PDF
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2025-10-26 16:30│江苏神通（002438）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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江苏神通（002438）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b5575fc7-7a5c-48be-bfb5-2b30e470667a.PDF
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2025-10-26 16:30│江苏神通（002438）：关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）为满足生产
经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1年, 授信额度可循环使用
。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下：
序号 全资子公司名称 银行名称 授信额度 担保情况
（万元）
1 江苏神通核能装 中国农业银行股份有限 10,000 公司根据需要
备有限公司 公司启东市支行 提供担保
2 南京银行股份有限公司 5,000
南通分行
3 交通银行股份有限公司 5,000
南通支行
4 中国建设银行股份有限 5,000
公司启东支行
5 招商银行股份有限公司 20,000
南通分行
6 浙商银行股份有限公司 5,000
南通分行
合计 50,000
2025 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为
全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：江苏神通核能装备有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：启东市南阳镇大通路 331 号
4、法定代表人：吴建新
5、注册资本：31555.136436 万元
6、成立日期：2020 年 12 月 17 日
7、统一社会信用代码：91320681MA244QXB75。
8、经营范围：许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；特种
设备制造；特种设备安装改造修理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；仪器仪表制造；机械设备销售；仪器仪表修理；仪器仪
表销售；通用零部件制造；气压动力机械及元件制造；核电设备成套及工程技术研发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含
特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；
工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务指标：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚审字[2025]200Z0148”审计报告，截至 2024 年 12 月 31
日，神通核能总资产为96,825.71 万元，总负债为 40,103.61 万元，净资产为 56,722.10 万元，资产负债率为 41.42%，营业收入
为 52,399.99 万元，净利润为 11,127.64 万元。神通核能不是失信被执行人，信用状况良好。
三、担保合同的主要内容
公司拟与上述 6家商业银行签署担保合同的主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
本次审议的担保事项为担保额度预计，尚未签订担保协议，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的
实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司
的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全
资子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司董事会授权董事兼总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行
义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 110,000 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产 35
1,457.64 万元的比例为 31.30%。公司实际发生的对外担保余额为 35,452.53 万元，占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产 35
1,457.64 万元的比例为 10.09%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/314fe6fb-7f1c-43e3-8079-3dbc6b31d556.PDF
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2025-10-26 16:29│江苏神通（002438）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月24日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议的部分议案
须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2025年
第二次临时股东会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均
有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托
代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
2.01 与津西集团的日常关联交易 非累积投票提案 √
2.02 与神通新能源的日常关联交易 非累积投票提案 √
上述议案已经第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见2025年10月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、高级管理人员）
的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案2涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权
委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2025年11月7日16：30前送达或传真至公司董事会办公室）。
2、登记时间：2025年11月7日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市盛通路8号，公司总部804董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司
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